公司基本情况 - 以桩类产品为核心，是从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品为PHC管桩，外径300mm - 1,000mm，还有少量混凝土预制构件 [2] - 预应力混凝土管桩具有高强度、高密实度等特点，用于建筑物基础建设，应用领域广泛，是重要建筑桩基础材料之一 [2][3] 生产基地与市场布局 - 在华南、华东等地区创建20多家管桩生产基地和新构件预制公司，是国内产出名列前茅的管桩生产企业之一 [3] - 预应力混凝土管桩企业最早集中在珠江三角洲区域，现广泛分布于多个地区，行业围绕沿海沿江沿湖及软土地带发展并向内陆延伸 [3] - 产品主要公路运输，受运输经济半径限制，覆盖生产基地周边150公里左右市场，大部分企业集中在建筑业发达区域 [4] - 在西北地区设子公司布点，成立水利项目组，跟随国家产业趋势挖掘新机会，紧跟一带一路规划提升海外市场占有率 [4][5] 技术与产品优势 - 预制混凝土管桩相比传统灌注桩有设计选用范围广等优点，原材料用量低、承载力高、质量优，满足绿色建筑要求 [6] - 拥有领先技术优势，自主知识产权产品服务于国家重点工程项目和特殊地质场景，制造工艺创新为行业起到示范效应 [6] - 截至2024年末，公司及子公司共拥有专利230项，其中发明专利38项，实用新型专利183项，外观设计专利9项，取得软件著作权11项 [6] - 是国内唯一上市管桩生产企业，具有规模化优势，连续十二年年产量排名行业第二 [7][8] 财务与业绩情况 - 2024年混凝土与水泥制品行业承压，公司桩类产品产销量增长，但平均单价降幅大、市场竞争激烈，净利润下滑 [8] - 2025年一季度营业收入13.92亿元，同比增长10.07%，归属于上市公司股东的净利润3460万元，同比增长418.95% [8] 海外市场布局与未来规划 - 海外业务集中在东南亚，在印尼设子公司，2024年境外产品销量93.23万米，同比增长196.16%，营业收入1.75亿元，同比增长217.40% [8] - 以“国内为主，国外为辅”双循环发展，深化与战略客户合作、拓展新渠道，推进在建和筹建项目，填补市场空白 [8] - 紧跟一带一路战略拓展海外市场，与重点客户合作，发力光伏等领域用桩，布局海洋工程领域 [8] - 优化业务布局，聚焦核心业务，提升运营效率，降低成本，关注市场动态调整策略 [8][9]

授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超751,768.84万元（含美元900万元折算）[2] - 公司及子公司预计总担保额度不超245,900万元[2] 具体担保情况 - 为不同资产负债率子公司提供不同额度担保[2] - 为多家子公司向银行提供具体金额担保[4] 担保相关数据 - 担保后对外担保总余额为56,619.48万元[18] - 对外担保总余额占净资产比例为20.55%[18] 担保信息 - 保证方式为连带责任保证[16] - 保证期间及范围明确[16][17] 其他 - 公告日期为2025年6月3日[21] - 备查文件含相关担保书和保证函[19][20]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 参会股东及代理人118人，代表股份4.14948亿股，占比69.5856%[3] - 中小股东及代理人111人，代表股份69.81万股，占比0.1171%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意4.149229亿股，占比99.9940%[5] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意4.149105亿股，占比99.9910%[10] - 《关于2024年利润分配方案的议案》中小股东同意55.79万股，占比79.9169%[11] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意4.148794亿股，占比99.9835%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意4.149221亿股，占比99.9938%[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意4.14922亿股，占比99.9937%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意4.149221亿股，占比99.9938%[15]

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东三和管桩股份有限公司 受广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年年度股东大会，并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 （以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规、规章、规范性文件及《广东 三和管桩股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司本 ...

股票代码：003037 股票简称：三和管桩 广东三和管桩股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 答：尊敬的投资者，您好！针对传统市场，首先公司持续 | | --- | | 深化与战略客户的合作与拓展新渠道，凭借良好的品牌口 | | 碑、核心技术的开发、规模化生产能力、完善的质量管理 | | 体系来进一步抢占市场份额。同时，公司有序推进在建和 | | 筹建项目，积极填补市场空白区域，扩大市场覆盖范围。 | | 此外在拓展海外市场方面，公司紧跟国家"一带一路"发展 | | 战略，积极拓展海外市场，不断提升海外市场份额。公司 | | 将继续优化业务布局，聚焦核心业务领域，提升运营效率， | | 降低运营成本。同时，公司将密切关注市场动态，灵活调 | | 整市场策略，积极应对市场竞争和行业变化。公司将持续 | | 努力，通过以上措施提升市场份额，推动公司业绩的稳步 | | 增长。感谢您的关注与支持！ | | 3、问：公司本期盈利水平如何？ | | 答：尊敬的投资者，您好！2025 年一季度公司加大了市场 | | 拓展力度，持续丰富产品种类，实现营业收入 13.92 亿元， | | 同比增长 10.07%，实现归属于上 ...

一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）对保荐总结报告书相关 事项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东三和管桩股份 有限公司（以下简称"三和管桩""公司"或"发行人"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日届满。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公 ...

业绩总结 - 公司2024年营业利润为7187.61万元，同比下降43.18%[4] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表专项意见次数为10次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年12月20日[4] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为无[3] 其他情况 - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] - 公司已按要求披露2024年年度报告[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7][8] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项报告[9]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-033 广东三和管桩股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告 公司控股股东广东三和建材集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2、增持主体持股数量及持股比例：增持计划实施前，建材集团持有公司股 份 297,411,800 股，占公司总股本的 49.65%。 3、建材集团在本次增持公司股份首次公告披露日前 6 个月不存在减持公司 股份的情况。 4、建材集团在本次增持公司股份首次公告披露日前 12 个月内无其他增持公 司股份事项。 二、增持计划的主要内容 公司于 2025 年 1 月 10 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划暨取得金 融机构股份增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-001），建材集团计 划自 2025 年 1 月 10 日起的 6 个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日） 增持公司股份。增持股份金额不低于人民币 4,000 万元 ...

公司股权结构 - 建材集团注册资本720万美元，中山三和认缴637.50万美元占比88.54%，裕胜国际认缴82.50万美元占比11.46%[7] 增持计划 - 增持金额不低于4000万元，不超过8000万元[10] - 实施期限为2025年1月10日至2025年7月9日[10] - 2025年1月10日至5月7日累计增持8434900股，占总股本1.41%，金额49979312.81元[12] - 增持前建材集团持股297411800股占比49.65%，增持后持股305846700股占比51.05%[12] - 增持前一致行动人合计持股405815000股占比67.74%，增持后合计持股414249900股占比69.15%[12] - 增持计划实施前公司总股本为599,074,678股[13] - 建材集团本次增持8434900股，占总股本1.41%[14] - 增持计划实施完毕后社会公众持股未低于公司股份总数的10%[14] 公告发布 - 2025年1月10日发布增持计划及贷款承诺函公告[15] - 2025年4月2日发布增持进展暨权益变动触及1%公告[15] - 2025年4月11日发布增持计划时间过半进展公告[15] - 2025年4月15日发布增持进展暨权益变动触及1%公告[15] 其他 - 中国建设银行中山市分行向建材集团提供4500万元贷款，期限3年[12] - 增持人具备实施本次增持的主体资格[16] - 增持行为符合相关规定，属可免于发出要约情形[16]

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成。2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规的规定及 监管部门的要求和《公司章程》《监事会议事规则》规定，认真、独立地履行监 事会的职责，切实维护了公司、股东和员工的利益。现将 2024 年度监事会的主 要工作汇报如下： 一、会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，审议 22 项议案，任职监事均亲自 出席了相应会议，不存在缺席会议的情况。有关会议及决议情况如下： （一）第三届监事会第二十次会议 第三届监事会第二十次会议于 2024 年 2 月 28 日召开，会议审议并通过了以 下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | | 2 | 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 | （二）第三届监事会第二十一次会议 第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议并通过了 以下 ...