会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年7月26日召开，3名监事均出席[1] 人事变动 - 陆娜女士被推举为第四届监事会主席，任期三年[1] 议案表决 - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意通过[1] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》3票同意通过[2][3]

融资情况 - 2023年8月7日公司向特定对象发行95,238,095股A股，每股面值1元，发行价10.5元/股，募集资金总额999,999,997.5元，净额985,313,043.47元[2] 项目投资 - 浙江湖州项目总投资54,854.86万元，拟投49,500万元，实际净额48,500万元[4] - 江苏泰兴项目总投资46,202.92万元，拟投40,000万元，实际净额40,000万元[4] - 补充流动资金项目拟投10,500万元，实际净额10,031.304347万元[4] 项目进度 - 截至2024年6月30日，江苏泰兴项目累计投入9,619.64万元，进度24.05%[4] - 募投项目2024年6月完成主体工程封顶，首条生产线基本建成[14] 项目延期 - 江苏泰兴项目预定可使用状态日期延至2024年12月[5][18] - 2024年7月26日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[18] 公司优势 - 高管团队稳定，管理层经验丰富[12] - 建立人才培养和激励体系，聚集优秀人才[12] - 核心生产工艺等方面行业领先[13] - 自主研发环保技术，满足监管要求[13] 未来展望 - “十四五”央企新基建投资将拉动管桩行业需求[9] - 募投项目符合战略规划，有投资必要性和可行性[16] - 部分募投项目延期不影响当前生产经营[17]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人81人，代表股份4.1338亿股，占比69.3227%[2] - 现场投票股东及代理人8人，代表股份4.12815亿股，占比69.2279%[2] - 网络投票股东73人，代表股份56.5万股，占比0.0947%[2] - 中小股东及代理人73人，代表股份56.5万股，占比0.0947%[3] 议案投票结果 - 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》：同意4.132254亿股，占比99.9626％[4] - 《选举韦泽林先生为非独立董事》：同意4.12915101亿票，占比99.8875％[6] - 《选举张贞智先生为独立董事》：同意4.12891846亿票，占比99.8819％[13] - 《选举蒋元海先生为独立董事》：同意4.12929832亿票，占比99.8911％[15] - 《选举刘天雄先生为独立董事》：同意4.12889833亿票，占比99.8814％[16] - 《选举潘英文先生为非职工代表监事》：同意4.1289492亿票，占比99.8827％[18] - 《选举陆娜女士为非职工代表监事》：同意4.1293185亿票，占比99.8916％[19]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-052 广东三和管桩股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 7 月 23 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位候任董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦洪文、韦绮雯、李维、 文维、张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。 会议由半数以上董事共同推举的董事韦泽林先生主持，公司监事、候任高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 公司第四届董事会全体董事选举韦泽林先生为公司第四届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东三和管桩股份有限公司 受广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、 规章、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称 ...

募集资金 - 2023年8月7日公司募集资金988,499,997.52元汇入监管账户，净额985,313,043.47元[2] - 本次发行股票95,238,095股，每股面值1元，发行价10.5元/股，总额999,999,997.50元[2] 项目资金 - 浙江湖州项目总投资54,854.86万元，拟投49,500.00万元，实际净额48,500.00万元[5] - 江苏泰兴项目总投资46,202.92万元，拟投40,000.00万元，实际净额40,000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟投10,500.00万元，实际净额10,031.304347万元[5] 项目进度 - 江苏泰兴项目累计已投入9,619.64万元，进度24.05%[7] - 募投项目于2024年6月完成主体工程封顶[13] 项目延期 - 江苏泰兴项目原计划2024年7月达预定可使用状态，延期至2024年12月[7] - 2024年7月26日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[16] - 保荐人对部分募集资金投资项目延期无异议[17] 客户情况 - 公司为中国中铁、中国核建等众多国内知名企业提供产品和服务[12]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-049 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年7月26日（星期五） 14:30召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （1）现场会议：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:30 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 19 日（星期五） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘天雄为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 未取得深交所认可的独立董事培训证明，承诺参加培训并取得证明[4] - 及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[7][8] - 最近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11]

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，对三和管桩本 次开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 （一）投资目的 公司营业收入中外销占比同比上升，结算币种主要采用美元、印尼盾，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司及控 股子公司开展的外汇衍生品套期保值交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风 险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降 低财务费用，实现风险对冲，有利于公司进出口业务的开展。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资 金管理要求和日常经营需 ...

独立董事候选人情况 - 刘天雄为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 刘天雄未取得深交所认可的独立董事培训证明，承诺参加培训并取得证明[3] 任职资格条件 - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[6] 合规情况 - 刘天雄及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 刘天雄最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 刘天雄担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 刘天雄在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺事项 - 刘天雄承诺保证声明及材料真实准确完整[12] - 若任职期间辞职致比例不符或缺会计专业人士，将持续履职[12]