广东三和管桩股份有限公司（合并） 2024年度审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第ZC10345号 广东三和管桩股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10345 号 广东三和管桩股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东三和管桩股份有限公司（以下简称三和管桩）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

信会师报字[2025]第ZC10346号 广东三和管桩股份有限公司 2024年12月31日内部控制审计报告 内部控制审计报告 广东三和管桩股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东三和管桩股份有限公司（以下简称三和管桩 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是三和管桩公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2025]第 ZC10346 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三和管桩公司于 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东三和管桩股份 有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人及 持续督导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 1 和要求。 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 602,699,546.03 元，具体使用情况如下表： 2023 年 5 月 9 日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。 本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95 ...

关于广东三和管桩股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于广东三和管桩股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10347号 广东三和管桩股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东三和管桩股份有限公司（以下简称"广东三和 管桩公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金 专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 信会师报字[2025]第ZC10347号 广东三和管桩公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执 行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...

广东三和管桩股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东三和管桩股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广东三和管桩股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 9 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 13 | | 第四节 | 公司治理 | 63 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 82 | | 第六节 | 重要事项 | 91 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 116 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 125 | | 第九节 | 债券相关情况 | 125 | | 第十节 | 财务报告 | 126 | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韦泽林、主管会计工作负责人曾立军及会计机构负责人（会 计主管人员）姚玉引声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有 ...

广东三和管桩股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-027 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东三和管桩股份有限公司 2025 年第一季度报告 广东三和管桩股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 1,392,322,276.69 | 1,264,966,343.54 | 10.07 | | 归属于上市公 ...

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨德明） 2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议，本人应出席董事会 4 次，实际出席董事 会 4 次，均按时亲自出席。出席方式全部为通讯，没有委托出席或缺席情况，不存在 连续两次未亲自参加董事会会议的情况。 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 度严格按照相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责 的态度，忠实履行了独立董事的各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司的整体利益及全体股东（尤其是中小股东）的合法利益。现将 2024 年度履职情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨德明，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、教授、博士 生导师。历任中国农业发展银行韶关市分行职员、华南理工大学讲师、云南财经大学 副教授；历任暨南大学副教授、教授，现同时担任博士生导师。现任暨南大学管理学 院会计学系教授、博士生导师，广东芳源新材料集团股份有限公司独立董事、广东开 平农村商业银行股份有限公司独立董事；2 ...

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋元海） 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的 各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 蒋元海，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉工业大学，建 筑材料研究生学历。历任国家建材局苏州混凝土水泥制品研究院助理工程师、工程师、 高级工程师、教授级工程师，2004 年至今就职于嘉兴大学（原嘉兴学院），现任学院教 师、教授级工程师。2024 年 4 月至 2025 年 2 月，任宁波中淳高科股份有限公司独立董 事。2024 年 12 月至今，任鸿翔环境科技股份有限公司独立董事。2021 年 7 月至今，任 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具 ...

广东三和管桩股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘天雄） 各位股东及股东代表： 作为广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的 各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘天雄，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于湖南财经学 院（现湖南大学）工业财务会计专业，本科学历。1996 年 7 月至 2003 年 6 月，历任长 沙电力学院财经系会计教研室副主任、主任、讲师、副教授；2003 年 7 月至 2024 年 5 月，历任长沙理工大学管理学院财务会计系主任、副教授，经济与管理学院教学督导、 财务会计系支部书记、副教授、硕士研究生导师，2024 年 5 月已退休。2024 年 7 月至 今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

广东三和管桩股份有限公司 章程 广东三和管桩股份有限公司 章程 二零二五年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 ...