ESG管理 - 2025年7月制定ESG管理制度[1] - 建立包括董事会等的ESG管理体系[9] - 董事会审议批准ESG重大事项[10] ESG职责履行 - 积极履行ESG职责，不定期评估并自愿披露报告[3] - 将ESG职责纳入经营管理决策体系[12] ESG工作推进 - 可聘请专家或专业机构推进ESG工作[11] ESG信息沟通 - 建立ESG信息沟通机制，听取利益相关方意见[12] ESG评价与披露 - 董事会评价内控有效性时纳入ESG工作[12] - 按要求形成并自愿披露ESG报告，重大事项及时披露[14]

离职制度 - 适用于全体董事和高级管理人员离职情形[2] - 董事辞职自公司收到报告生效，高管按劳动合同规定[4] 信息披露 - 公司收到辞职报告两交易日内披露情况[5] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超总数25%[10]

审计聘任 - 公司拟聘任立信为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2024和2025年度年报审计收费均为206万元，内控审计收费均为43万元[12] 立信情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3][4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[4] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 法律责任 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元[6] - 保千里案承担补充赔偿责任1096万元[7] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及人员131名[7]

公司章程修订 - 2025年7月22日会议审议通过修订《公司章程》议案，需股东大会特别决议通过[2] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] 股份与股东 - 已发行股份总数为59,907.4678万股，全部为普通股，每股面值1元[3] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[4] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[4] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4] - 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，不受6个月内买卖股票收益归公司所有限制[5] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会、董事会决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[6] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，或情况紧急时，股东可为公司利益以自己名义直接起诉[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对公司全资子公司相关人员违规行为按规定提起诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[7] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东会审议批准变更募集资金用途事项[9] - 股东会审议股权激励计划和员工持股计划[9] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[9] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[10] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[10] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[10] - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈意见，同意召开需在作出决议后5日内发出通知[11][12] - 监事会或审计委员会同意召开需在收到请求5日内发出通知[12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在监事会或审计委员会不召集主持时可自行召集主持[12] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[12] - 董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司1%以上股份股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[12] 董事与高管 - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[18] - 公司董事会成员中应当至少有一名职工代表，由职工民主选举产生[18] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[21] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[21] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[22] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、1/2以上的独立董事、董事长或总经理提议时，可提议召开董事会临时会议[22] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[28] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，在上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[30] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[30] - 股东会审议调整利润分配政策事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[31] - 公司合并支付款项不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[32] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合条件的媒体上公告[32][33] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[34] - 修改章程或股东会作出决议，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[34] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[35] - 本次修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[37] - 董事会提请授权董事长办理章程变更及备案手续[37]

未来展望 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 利润分配 - 资产负债率高于70%等可不分配利润[7] - 可分配利润为正，年现金分配不少于10%或三年累计不少于30%[8] - 不同发展阶段现金分红比例最低为20% - 80%[9][10] 决策流程 - 利润分配方案经董事会制定审议，股东会过半数通过[11] - 调整政策经董事会审议，股东会三分之二以上通过[13] 生效条件 - 规划自股东会审议通过之日起生效[14]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为8月7日14:30[1] - 网络投票时间为8月7日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月31日[3] - 登记时间为2025年8月5 - 6日9:30 - 15:00[5] 股东大会地点 - 现场会议地点在中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室[3] - 登记地点为广东三和管桩股份有限公司三楼会议室[6] 提案相关 - 2025年第三次临时股东大会涉及总议案及14项非累积投票提案[17] - 提案1、2、3属于特别决议事项，须三分之二以上通过[3][4] - 其他提案为普通决议事项，须过半数通过[4] - 提案13影响中小投资者利益，将单独计票并披露结果[4] 投票规则 - 普通股投票代码为“363037”，投票简称为“三和投票”[12] - 每项议案只能有一个表决意见[18] - 股东可仅对总议案投票，视为对所有提案相同意见[18] - 重复投票以第一次有效投票为准[18] 委托授权 - 授权委托他人出席会议，无指示则代理人自行投票[16] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[18] - 单位委托须加盖公章，法定代表人需签字[18] 登记方式 - 登记时间内用信函或传真登记需提供证件复印件[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年7月22日现场召开[1] - 会议通知于2025年7月18日送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席[1] 审议事项 - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[1][2] - 审议通过修订《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案，需提交股东大会审议[2][3]

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年7月22日通讯召开，9位董事全出席[1] - 董事会同意2025年8月7日现场及网络投票开2025年第三次临时股东大会[39] 制度修订 - 多项制度修订议案表决全票通过，需提交股东大会审议[2][4][5][6] - 部分制度修订议案已通过相关委员会审议[9][10][11] - 多项制度制定与修订议案全票通过[28][29][30][31][32][33][34][35][36] 审计相关 - 聘任立信为2025年度审计机构，聘期一年，费用249万元[37]

新股发行 - 2025年7月21日悍高集团（证券代码001221）以15.43元价格发行[1] 要约收购 - ST凯利（证券代码300326）要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 严重异常波动 - 广生堂（证券代码300436）、华银电力（证券代码600744）等多只股票出现严重异常波动[1] 可转债上市 - 利柏转债（代码111023）将于2025年7月22日上市[6] 转股价格调整 - 三角转债（代码123114）、杭氧转债（代码127064）等多只可转债转股价格调整生效或实施日期在2025年7月[6] 可交换债换股 - 23希望E1（代码117205）换股价格调整生效日期为2025年7月25日[6] 赎回登记 - 22淮建投（代码137672）赎回登记日为2025年8月29日，泉峰转债（代码113629）赎回登记日为2025年7月29日等[6] 债券到期 - 英科转债（代码123029）最后转股日为2025年8月15日，合兴转债（代码128071）最后交易日为2025年8月12日[6] 回售申报 - 立讯转债（代码128136）回售申报期为2025年7月17日至7月23日，22润资02（代码148047）回售申报期为2025年7月18日至7月22日等[6] 可能退市 - *ST高鸿（证券代码000851）可能强制退市，*ST新元（证券代码300472）可能终止上市[4]

建材水泥行业市场表现 - 建材及水泥概念股出现集体高开行情 [1] - 华新水泥及中国能建股价涨停 [1] - 西部建设、天山股份、四川双马与三和管桩等公司均呈现高开态势 [1]