权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本599,074,678股扣除回购库存股2,762,038股后的596,312,640股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计分配现金股利29,815,632元，不送红股且不以资本公积金转增股本 [1][2] - 实际现金分红总额按总股本折算为每股0.0497694元，除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去该每股红利值 [1][5][6] - 分红总额调整原则：若总股本或回购库存股变动，将以变动后股本扣除库存股为基数实施，并保持每股分配比例不变 [1] 税收差异化安排 - 通过深股通持有的香港投资者及QFII/RQFII每10股实派0.45元（税后），境内个人及基金投资者按持股期限差异化征税（持股≤1月补税0.1元/10股，1月<持股≤1年补税0.05元/10股，>1年免税） [2] - 证券投资基金中香港份额持有人按10%税率代扣，内地份额持有人同样适用差异化税率 [2] 实施时间节点 - 股权登记日为2025年7月8日，除权除息日为2025年7月9日，现金红利将于除权除息日当日通过托管机构划转 [2][3] 股东减持价格承诺 - 控股股东三和建材集团、实际控制人韦氏家族成员及关联投资机构承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价调整后值（本次权益分派实施后最低减持价由5.99元/股调整为5.94元/股） [3][4][5] - 董事、监事及高管人员同步承诺遵守相同减持价格限制条款 [4] 历史分红对减持价影响 - 自IPO发行价6.38元/股起，经2020-2023年四次权益分派调整后，最低减持价累计下调0.44元至5.94元/股 [5] 分红计算基准 - 本次实际分红总额29,815,632元=参与分派股本596,312,640股×每股分配额0.05元，与公告总额一致 [5]

权益分派 - 2024年年度以596,312,640股为基数，每10股派0.5元现金红利，共29,815,632元[2] - 每股现金红利0.0497694元，除权除息参考价为登记日收盘价减0.0497694元/股[3] - 股权登记日2025年7月8日，除权除息日2025年7月9日[9] 其他 - 公司总股本599,074,678股，回购专用账户回购2,762,038股[2] - 首次发行价6.38元/股，权益分派后最低减持价调为5.94元/股[15]

财务与业绩 - 2025年一季度归母净利润3460.13万元，同比增长418.95%，得益于营业收入同比增长10.07%和毛利率提升 [2] - 2024年原材料成本占营业成本的75.58%，产品销售价格会随市场原材料价格波动调整 [4] - 2024年桩类产品平均价格比2023年平均价格下降7.93% [4] - 2024年公司销往境外的产品销量196.16万米，同比增长达93.23%；实现营业收入1.75亿元，同比增长217.40%，海外毛利率约10% [7] 战略规划 - 未来3年执行“技术三和、品质三和、绿色三和、效率三和”发展战略，以“国内为主，国外为辅”双循环发展 [3] - 传统市场深化与战略客户合作、拓展新渠道，推进在建和筹建项目；海外市场紧跟“一带一路”战略 [3] - 新兴市场发力光伏、风电、水利项目用桩，布局海洋工程领域 [3] 订单与市场 - 截至目前产品订单稳定，与去年同期相比有所增加 [3] - 2024年产品在工业项目、民用建筑、市政工程、交通运输销售占比分别约为70%、17%、10%、3%，与2023年相比，工业项目占比约上升7%，民用建筑占比约下降7% [4] - 预应力混凝土管桩在工业项目需求较好，公司在西北布局光伏业务、成立水利项目组 [4] 成本与价格 - 产品原材料主要为PC钢棒、线材等，成本占比较高，销售价格有调价机制，转嫁成本取决于下游需求 [4] - 公司通过开发差异化、高附加值新品平滑价格波动影响 [4] 转型进展 - 绿色低碳方面，成立工作组攻关技术，参与标准起草，设置光伏组件节能减排 [5] - 智能化转型方面，推进生产制造环节智能化升级，江门基地智能生产线提升效率和质量 [5] 产能与项目 - 2024年度产能为4653.39万米，2025年泰州、惠州基地生产线投产后产能进一步提升 [6] - 2024年首例超长海工桩项目试桩，2025年初完工，发货约16,000米，已为其他码头工程供货并洽谈新合作 [5] 海外布局 - 海外业务集中在东南亚，在印尼设有子公司，未来继续紧跟“一带一路”拓展海外市场 [7]

公司基本情况 - 以桩类产品为核心，是从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品为PHC管桩，外径300mm - 1,000mm，还有少量混凝土预制构件 [2] - 预应力混凝土管桩具有高强度、高密实度等特点，用于建筑物基础建设，应用领域广泛，是重要建筑桩基础材料之一 [2][3] 生产基地与市场布局 - 在华南、华东等地区创建20多家管桩生产基地和新构件预制公司，是国内产出名列前茅的管桩生产企业之一 [3] - 预应力混凝土管桩企业最早集中在珠江三角洲区域，现广泛分布于多个地区，行业围绕沿海沿江沿湖及软土地带发展并向内陆延伸 [3] - 产品主要公路运输，受运输经济半径限制，覆盖生产基地周边150公里左右市场，大部分企业集中在建筑业发达区域 [4] - 在西北地区设子公司布点，成立水利项目组，跟随国家产业趋势挖掘新机会，紧跟一带一路规划提升海外市场占有率 [4][5] 技术与产品优势 - 预制混凝土管桩相比传统灌注桩有设计选用范围广等优点，原材料用量低、承载力高、质量优，满足绿色建筑要求 [6] - 拥有领先技术优势，自主知识产权产品服务于国家重点工程项目和特殊地质场景，制造工艺创新为行业起到示范效应 [6] - 截至2024年末，公司及子公司共拥有专利230项，其中发明专利38项，实用新型专利183项，外观设计专利9项，取得软件著作权11项 [6] - 是国内唯一上市管桩生产企业，具有规模化优势，连续十二年年产量排名行业第二 [7][8] 财务与业绩情况 - 2024年混凝土与水泥制品行业承压，公司桩类产品产销量增长，但平均单价降幅大、市场竞争激烈，净利润下滑 [8] - 2025年一季度营业收入13.92亿元，同比增长10.07%，归属于上市公司股东的净利润3460万元，同比增长418.95% [8] 海外市场布局与未来规划 - 海外业务集中在东南亚，在印尼设子公司，2024年境外产品销量93.23万米，同比增长196.16%，营业收入1.75亿元，同比增长217.40% [8] - 以“国内为主，国外为辅”双循环发展，深化与战略客户合作、拓展新渠道，推进在建和筹建项目，填补市场空白 [8] - 紧跟一带一路战略拓展海外市场，与重点客户合作，发力光伏等领域用桩，布局海洋工程领域 [8] - 优化业务布局，聚焦核心业务，提升运营效率，降低成本，关注市场动态调整策略 [8][9]

授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超751,768.84万元（含美元900万元折算）[2] - 公司及子公司预计总担保额度不超245,900万元[2] 具体担保情况 - 为不同资产负债率子公司提供不同额度担保[2] - 为多家子公司向银行提供具体金额担保[4] 担保相关数据 - 担保后对外担保总余额为56,619.48万元[18] - 对外担保总余额占净资产比例为20.55%[18] 担保信息 - 保证方式为连带责任保证[16] - 保证期间及范围明确[16][17] 其他 - 公告日期为2025年6月3日[21] - 备查文件含相关担保书和保证函[19][20]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 参会股东及代理人118人，代表股份4.14948亿股，占比69.5856%[3] - 中小股东及代理人111人，代表股份69.81万股，占比0.1171%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意4.149229亿股，占比99.9940%[5] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意4.149105亿股，占比99.9910%[10] - 《关于2024年利润分配方案的议案》中小股东同意55.79万股，占比79.9169%[11] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意4.148794亿股，占比99.9835%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意4.149221亿股，占比99.9938%[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意4.14922亿股，占比99.9937%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意4.149221亿股，占比99.9938%[15]

股东大会信息 - 公司2025年4月29日公告召开2024年年度股东大会通知，现场会议5月20日14:30举行，网络投票时间5月20日9:15 - 15:00[2][3] - 出席股东大会股东及代表118人，代表股份414,948,000股，占比69.5856%[4] - 出席现场会议股东及代表9人，代表股份414,254,500股，占比69.4693％[4] - 通过网络投票股东109人，代表股份693,500股，占比0.1163%[4] - 出席会议中小股东111人，代表股份698,100股，占比0.1171％[4] 议案表决情况 - 议案1 - 4、8 - 10同意占比超99.99%[10][11][13][14] - 议案6同意占比99.9662%[12] - 议案7总表决同意占比99.9835%，中小股东同意占比90.1733%[13] 律师意见 - 律师认为股东大会表决程序和结果合法有效[15] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[16] - 律师同意法律意见书随股东大会决议等资料公告[16]

公司业绩情况 - 2024年归母净利润和扣非净利润均大幅下降，原因是桩类产品平均单价降幅大、市场竞争激烈 [2] - 2024年营业收入61.96亿元，同比下降7.93% [2] - 2025年一季度营业收入13.92亿元，同比增长10.07%；归属于上市公司股东的净利润3460万元，同比增长418.95% [3] - 2024年应收账款较期初增长27.78%，营业收入同比下降7.93% [3] - 2024年桩类产品下半年产量和销量较上年同期增加，但全年净利润仍下滑 [4] - 2024年研发费用为5044.69万元 [5] - 2024年在西北地区业务营收2340.06万元，同比增长990.67% [6] - 年报显示资产负债率为60.27%，同比增长4.91% [7] 应对策略 传统市场布局 - 深化与战略客户合作、拓展新渠道，推进在建和筹建项目，填补市场空白区域 [3] 应收账款管理 - 对客户进行等级分类管理，采取不同信用控制手段；对逾期应收账款进行“绿黄红”三色台账管理；加大对相关人员绩效考核，与客户对账并催收货款 [3][4] 成本结构优化 - 加强存货管理、合理安排原材料采购量、与供应商签订合作协议；监控大宗商品价格波动，完善内部控制程序，集中采购原材料、优化工艺和强化内部管理 [4] 盈利增长点开拓 - 开拓新兴领域，发力光伏、风电、水利项目领域用桩；拓展海工领域；拓展海外市场；落实成本领先战略，优化生产流程、提升效率、降低采购成本、加强成本管控 [4][5] 研发投入方向 - 现有产品改进、全新产品开发、产品功能与性能升级、材料与工艺研发、推动产品绿色低碳投入研发 [5] 成本控制新路径 - 深化成本管控改革，形成全链条降本体系，通过工艺创新和智能排产降低单位成本，推进信息化、数字化建设 [7] 环保战略规划 - 推广半免压蒸、全免压蒸、热水养护、增加热量回收，优化养护工艺；利用可再生能源替代传统化石能源；设置光伏组件用于生产，减少碳排放 [7] 平衡债务融资与业务发展 - 优化债务结构、加强现金流管理、提升盈利能力和偿债能力、强化财务风险监控、加强与金融机构沟通合作 [7][8] 产能布局调整 - 终止浙江湖州年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目，不影响现有业务，未来产能布局可通过其他方式实现 [8] 行业情况 - 2025年1 - 3月混凝土预制桩累计产量同比增长6.1% [6] - 预制混凝土桩作为节能环保型绿色建材产品，用途广泛，随着应用场景拓展，行业前景广阔 [6][7]

业绩总结 - 公司2024年营业利润为7187.61万元，同比下降43.18%[4] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表专项意见次数为10次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年12月20日[4] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为无[3] 其他情况 - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] - 公司已按要求披露2024年年度报告[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7][8] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项报告[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为599,074,678元[4] 股票发行与上市 - 2023年7月31日向特定对象发行股票，8月25日在深交所上市[4] 财报披露 - 2024年年报披露时间为2025年4月29日[4] 项目进展 - 2024年7月26日江苏泰兴项目延期至12月[10] - 2025年终止浙江湖州年产600万米管桩智能化生产线建设项目[11] 督导情况 - 截至2024年12月31日特定对象发行股票持续督导期届满[18] - 保荐机构继续督导剩余募集资金存放与使用情况[18]