股东大会信息 - 公司定于2025年2月18日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年2月11日[3] - 现场会议地点为中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年2月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 网络投票通过互联网投票系统时间为2025年2月18日9:15 - 15:00[12][13] - 普通股投票代码为"363037"，投票简称为"三和投票"[11] 审议事项 - 审议事项含总议案、终止部分募集资金投资项目议案、终止投资合作协议议案[3] 登记信息 - 登记时间为2025年2月14日、2月17日9:30 - 15:00[5] - 登记地点为广东三和管桩股份有限公司三楼会议室[9] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[16] - 公告发布时间为2025年1月22日[10]

股本情况 - 公司2021年2月4日上市，发行A股6800万股，发行前总股本43583.6583万股，发行后为50383.6583万股[3] - 2023年8月25日，公司向特定对象发行股票95238095股，总股本增至599074678股[4] - 截至公告披露日，公司总股本599074678股，有限售条件股份占比84.81%，无限售条件股份占比15.19%[4] 限售股份 - 本次解除限售股份392815000股，占总股本65.57%，占无限售条件股份197.14%[1] - 本次解除限售涉及5名股东，限售起始日2021年2月4日，原限售期36个月，2023年7月25日股东自愿延长12个月[1] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年2月5日[1][15] 股东承诺 - 建材集团等5名股东承诺上市36个月内不转让首发前已发行股份，也不由公司回购[6] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价或期末收盘价低于发行价，股东所持股票锁定期自动延长6个月[6] - 股东锁定期满后2年内减持价格不低于本次公开发行股票的发行价格[6] 增持计划 - 建材集团拟在2025年1月10日到2025年7月9日增持公司股份，金额不低于4000万元，不超过8000万元[11] 股份变动 - 变动前有限售流通股399815000股，占比66.74%，变动后为7000000股，占比1.17%[20] - 变动前无限售流通股199259678股，占比33.26%，变动后为592074678股，占比98.83%[20]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2400万元，较上年同期7909.20万元下降69.66%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为410万元，较上年同期5422.78万元下降92.44%[2] - 2024年非经常性损益对归属于上市公司股东净利润影响约1990万元，同比减少约500万元[5] - 非经常性损益减少主要是营业外支出增加所致[5] - 因上半年业务增速未达预期和开拓市场费用增加，全年净利润同比下降[5] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益为0.04元/股，上年同期为0.15元/股[2] 业务收入情况 - 公司在光伏、水利用桩收入稳定增长，构件类产品在风电项目应用取得新突破[4] - 公司海外收入同比实现较大增长[5] 产品产量和销量情况 - 2024下半年桩类产品产量和销量较去年同期增加[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告系初步测算结果，未经审计，具体数据将在2024年年报披露[6]

业绩情况 - 公司2024年前三季度业绩较去年同期大幅下滑[5] - 公司业绩波动存在合理解释，与同行业可比公司比较无明显异常[4] 项目进展 - 浙江湖州年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目实施进度不及预期[4] 合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 公司按规定建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整[3] - 公司建立防止控股股东等占用资金或资源的制度[3] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] 检查信息 - 现场检查时间为2024年12月20 - 31日[2]

股东大会信息 - 2024年12月25日公告2025年第一次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2025年1月9日14:30举行，网络投票9:15 - 15:00[2][3] 出席情况 - 出席股东及代表226人，代表股份425,209,393股，占比71.3065%[4] 议案表决 - 议案1同意424,862,193股，占比99.9183%[10] - 议案2同意19,048,493股，占比98.2165%[11][12] 合法性 - 股东大会召集人为董事会，具备资格[7] - 律师认为召集、召开及表决合法有效[13]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-002 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 226 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 425,209,393 股，占公司有表决权股份总数 596,312,640 股（系扣除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数， 下同）的 71.3065%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股 份数合计为 412,817,100 股，占公司有表决权股份总数的 69.2283%；通过网络投 票的股东共 216 人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,392,293 股，占公司有 广东三和管桩股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广 ...

中国银河证券股份有限公司 1、培训时间：2024 年 12 月 20 日 2、培训地点：远程腾讯会议 124-585-645 关于广东三和管桩股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为广东三和管桩股份 有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人及持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，保荐人持续督导小组于 2024 年 12 月 20 日对三和管桩全体董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司 控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门的持续督导培训，现将相关情况报告 如下： 一、培训基本情况 在本次持续督导培训过程中，三和管桩予以积极配合和沟通。通过本次培训， 三和管桩全体董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人等对主板上市公 司规范运作的要求以及 2024 年资本市场的新政策有了更深入的理解，对自身所应 承担的责任和义务有了更深刻的认识，增强了规范运作意识，有助于进一步提升公 司的规范运作水平。本次培训达到了预期的目标，取得 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-001 广东三和管桩股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东增持公司股份计划 暨取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告 （二）截至本公告披露日，建材集团持有公司股份 297,411,800 股，占公司 目前总股本的比例为 49.65%。 （三）本次增持主体建材集团在本公告前 12 个月内未披露过增持计划。 （四）本次增持主体建材集团在本公告前 6 个月内不存在减持公司股份的 情形。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的 特别提示： 1. 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东广东三和 建材集团有限公司（以下简称"建材集团"）拟自本公告披露之日起的 6 个月内 （即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），以自有资金及股份增持专项贷款， 通过集中竞价的方式增持公司股份。增持股份金额不低于人民币 4,000 万元（含 本数），不超过人民币 8,000 万元（含本数），本次增持计划不设定价格区间， 建材集团将根据 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-068 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据日常经营的 需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定， 对 2025 年可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司独立董事于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年日 常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，以 4 票同意，0 票反 对，0 票弃权，5 票回避审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，公 司关联董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文、韦绮雯对该议案回避表决。 广东三和管桩股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-070 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年1月9日（星期四） 14:30召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票 ...