第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： 广东三和管桩股份有限公司 董事会议事规则 1 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")董事会内部机 构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构， 对股东会负责。 第三条 董事会依据法律法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规 定行使职权。 (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣 告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年； (三) 担任破产清算的公司 ...

广东三和管桩股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律 法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。公司证券事务部为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及《公 司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的 报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。董事会及经理层要积极支持董事会秘书 做好信息披露工作。其他机构及个人不得干预董事会秘书按有关法律、法规及规 则的要求披露信息。 第二章 董事会秘书的聘任及任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需 ...

广东三和管桩股份有限公司 ESG 管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会 和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报 ...

广东三和管桩股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范广东三和管桩股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任 期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 1 事会及其专门委员会构成符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》规定的不得 担任公司董事、高级管理人员的情形的，公司应当依法解除其职务。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法规另 有规定的除外： 第二章 离职情形与程序 （一）董事辞职导致董 ...

广东三和管桩股份有限公司 公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾 公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。 二、制定《规划》时考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段及当期资金需求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持 续性和稳定性。 三、未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 （一）利润分配的形式及时间间隔 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配 不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条 件的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。公司现金股利政策目标为剩余股 利。 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 （2025年7月修订） 为进一步完善广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策，明确对股东投资的合理回报，切实维护投资者合法权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-043 广东三和管桩股份有限公司 关于公司聘任2025年度审计机构的公告 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 (PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总 数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月22日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘任2025年度审计机构的议 案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司2025年度审计机构。本次拟 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-042 广东三和管桩股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别 决议通过。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等 与监事会相关的制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用。同时，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一条 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-041 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年8月7日（星期四） 14:30召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 8 月 7 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

广东三和管桩股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2025 年 7 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席陆娜主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-040 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，修订《公司章程》。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www. ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-039 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 22 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 广东三和管桩股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，修订《公司章程》。 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:// ...