市场表现 - 沪指7月23日上涨0 01% [1] - 申万行业中8个上涨 非银金融和美容护理涨幅居前 分别上涨1 29%和0 59% [1] - 建筑材料行业下跌2 27% 位居跌幅榜首位 国防军工下跌1 60% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出515 28亿元 [1] - 非银金融行业主力资金净流入28 59亿元 银行行业净流入4 91亿元 [1] - 电力设备行业主力资金净流出101 71亿元 机械设备行业净流出70 34亿元 [1] 建筑材料行业详情 - 建筑材料行业主力资金净流出24 16亿元 71只个股中14只上涨 57只下跌 [2] - 资金净流入个股17只 北玻股份净流入1 60亿元 中旗新材净流入6840 65万元 [2][4] - 资金净流出个股中 华新水泥净流出6 45亿元 海螺水泥净流出5 28亿元 [2] 个股表现 - 华新水泥今日涨跌幅10 03% 主力资金净流出64475 31万元 [2] - 海螺水泥今日涨跌幅-7 80% 主力资金净流出52808 38万元 [2] - 北玻股份今日涨跌幅9 98% 主力资金净流入16023 03万元 [4] - 中旗新材今日涨跌幅8 31% 主力资金净流入6840 65万元 [4]

监事会会议召开情况 - 广东三和管桩股份有限公司第四届监事会第八次会议于2025年7月22日以现场方式召开 [1] - 会议通知已提前发出 实际出席监事3人 董事会秘书列席会议 [1] - 会议由监事会主席陆娜主持 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 监事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规进行修订 [1] - 修订后的《公司章程》已在巨潮资讯网披露 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 需提交股东大会审议 [2] 股东分红回报规划 - 监事会审议通过《关于修订<未来三年股东分红回报规划>的议案》 [2] - 具体内容为2025-2027年股东分红回报规划 已在巨潮资讯网披露 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 需提交股东大会审议 [2]

选聘规则 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] - 采用竞争性谈判等公开选聘方式[8] - 细化选聘评价标准，单独评价、打分[9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[20] - 承担首次公开发行股票审计业务，上市后连续执行审计期限不得超过2年[12] 聘期相关 - 与会计师事务所聘期一年，到期可续聘[11] - 出现特定情况应改聘[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 改聘流程 - 审计委员会审议改聘议案时约见前后任并评价质量[14] - 董事会通过后发股东会通知，前任可陈述意见[15] - 拟改聘时详细披露解聘原因等信息[14] 其他事项 - 会计师事务所主动终止，审计委员会了解原因并报告[15] - 年度报告披露事务所服务年限、审计费用等信息[17] - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 发现选聘违规且后果严重报告董事会并处理[18] - 存在特定严重情形不再选聘[18] - 选聘相关文件资料保存至少10年[18] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[6]

投资审议 - 交易涉及资产总额占比10%以上提交董事会审议披露[4] - 交易涉及资产总额占比50%以上还需提交股东会审议[9] - 未达董事会标准投资由总经理决定[6] 投资管理 - 总经理为实施负责人并汇报进展[8] - 实行项目负责制，项目小组为责任单位[8] - 财务部门负责投资财务管理[10] 投资流程 - 确定方案应选最优并听取意见[12] - 实施后可派驻产权代表跟踪[12] - 收回、转让、核销须经相关层级审议[15] 档案管理 - 负责部门加强投资档案管理[13]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[8] - 应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[8] - 应在会计年度前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[8] - 变更定期报告披露时间需较原预约日期至少提前5个交易日向深交所申请[11] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[18] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[18] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[15] - 半年度报告符合特定情形时应当审计[15] 业绩预告 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应作专项说明[15] 股东情况关注 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需关注[8] 制度适用范围 - 本制度适用持股5％以上的大股东[26] 重大事件相关 - 公司证券及其衍生品种交易异常认定情形涉及董事会决议等[23] - 重大事件披露时点包括董事会作出决议等[23] - 重大事件需披露的其他情形含难以保密等[23] 制度实施与人员职责 - 本制度由董事会负责实施，董事长为第一责任人[26] - 董事会秘书为公开信息披露主管人员[26] 信息流转与披露程序 - 未公开重大事件内部流转先通知董事会秘书[27] - 对外披露信息需经各部门核对等程序[31] 股东配合义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[42] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[42] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[43] 关联人信息报送 - 公司董事、高级管理人员、控股股东和持股5%以上的股东等应报送关联人名单及关系说明[43] 特定发行信息配合 - 公司向特定对象发行股票时，相关方应提供信息配合披露[43] 信息保存期限 - 公司信息披露文件保存期限不得少于十年[49] 信息披露原则 - 公司应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得违法违规[33] 监督职责 - 审计委员会应监督董事、高管信息披露职责履行情况[39] 违规处分 - 违反信息披露制度，公司将对责任人给予相应处分[53]

人员设置与职责 - 公司设1名总经理，由董事长提名，董事会聘任或解聘[3] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任，协助总经理工作[7] - 总经理负责主持公司全面工作，其他人员协助分工[10] - 总经理列席董事会会议[12] 人员义务与制度 - 高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务，违规需赔偿[16][17] - 公司高级管理人员应实行有效回避制度，关联交易需公开并获批[18] 总经理职权与授权 - 总经理行使主持公司全面工作等职权，各管理人员各有职权[11][13][14] - 董事会授权总经理审议交易，多项指标不超公司相应审计值10%或规定金额[24][30] - 公司与关联自然人成交低于30万元、与关联法人成交低于300万元或占比0.5％以下的关联交易由总经理决定[25] 其他规定 - 制定细则目的是促进公司经营管理制度化、规范化、科学化[2] - 总经理应定期向董事会报告公司经营情况[27] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相联系并参照指标发放[30]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经审议任何人无权签署[3] - 为控股股东等提供担保需对方提供反担保[10] - 为子公司等提供担保其他股东应按比例担保[12] 审议规则 - 担保需全体董事过半数且2/3以上董事同意[14] - 特定情形担保需董事会审议后提交股东会[14] - 关联担保关联董事和股东应回避表决[14] 特殊审批 - 担保总额超净资产50%、总资产30%需特殊审批[17] - 12个月内累计担保超总资产30%需特殊审批[17] - 单笔担保超净资产10%需特殊审批[17] 追偿程序 - 被担保人未还款应启动反担保追偿程序[26] - 债权人主张债权应启动追偿并报告董事会[27] 其他规定 - 按规定履行对外担保信息披露义务[31] - 发生违规担保及时披露并解除或改正[35] - 责任人违规担保造成损失应承担赔偿责任[39]

薪酬标准 - 董事长津贴每人每年18万元，内外部董事每人每年12万元[7] - 高管薪酬由基本工资等组成，年资津贴按服务时间定，最多10年[8][9] 管理机制 - 薪酬与考核委员会制定考核标准和政策，人力和财务配合实施[4][5] 薪酬细则 - 薪酬为税前，代扣代缴个税，离任按任期绩效算，特定情形不发奖金津贴[12][13][14][15] 调整依据与生效 - 调整依据含同行业薪资等，制度经股东会通过生效，董事会解释[16][18]

提名委员会组成 - 由三名以上董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前三日通知全体委员，紧急情况除外[12] - 需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员一人一票，事项经全体委员过半数同意形成有效决议[18] 选任职责 - 选任时研究需求并形成书面材料[10] - 可在内部及人才市场搜寻人选[10] - 搜集初选人情况并形成书面材料[10] - 征求被提名人对提名的同意[10] 规则修订 - 议事规则于2025年7月修订[1]

公司基本信息 - 公司于2021年1月15日获批发行6800万股，2月4日在深交所上市[7] - 公司注册资本为59907.4678万元[10] - 公司已发行股份总数为59907.4678万股，每股面值1元[21] 股权结构 - 公司设立时，广东三和建材集团持股223055600股，比例56.79%[22] - 公司设立时，裕胜国际集团持股74356200股，比例18.93%[22] - 公司设立时，中山诺睿投资持股44570350股，比例11.35%[22] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本10%[24] - 公司收购股份，合计持有不超已发行股份10%，3年内转让或注销[29] - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类股份25%[32] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[33] - 股东60日内可请求法院撤销违规股东会、董事会决议[37] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求诉讼[40] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[65] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过[80] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[108] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[97] - 现任董事会、单独或合计持股1%以上股东可提名非独立董事[88] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，由董事会聘任或解聘[149] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[152] - 总经理主持公司生产经营管理工作[153] 财务报告与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[162] - 分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[162] - 公司可分配利润为正数时，每年现金分配不少于当年10%[169] 审计与委员会 - 审计委员会成员超三名，独立董事过半数[139] - 提名委员会由三名以上董事组成，独立董事过半数[143] - 薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，独立董事过半数[144] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[192][193] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[194][195][196] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[194][196]