证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-104 安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事提名人声明公告 提名人安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会现就提名常伟为安徽鑫铂铝 业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为安徽鑫铂铝业股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 五、被提名人已经参 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"鑫铂股份"） 于2023年8月17日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召 开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月4日召开公司 2023年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-103 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月4日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月4日的 交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-096 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于控股股东部分股票提前购回解除质押的公告 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人唐开健先生关于其部分股票提前回购解除质押的通知，现将有关情况 公告如下： | 股 | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名 | (股) | 例 | （股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 称 | | | | | | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | (股) | 比例 | (股) | 比例 | | 唐 | | | | | | | | | | | 开 | 56,422,690 | 38.41% | 23, ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-095 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，唐开健所持质押股份情况如下： 1 | 股 | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名 | (股) | 例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 称 | | | (股) | (股) | | | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | (股) | 比例 | (股) | 比例 | | 唐 | | | | | | | | | | | | 开 | 56,422,690 | 38.41% | ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 安徽鑫铂铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | --- | |--------------------------------------------------------------| | 中信证券、上海远希、松熙资产、上海和谐汇一资产管理有限公司、 | | 方正和生投资、嘉实基金、鹏华基金、朱雀基金、华安基金、国泰 | 君安、创金合信基金 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 6 月 地点 策略会现场、公司、电话会 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：张海涛 问题 1、2023 年一季度对利润的影响因素在 2023 年二季度是否已 经消除？产能爬坡是否已经结束？ | --- | |-------------------------------------------------------------| | 答：2023 年一季度对利润的影响因素见 2023 年 5 | | 活动记 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 安徽鑫铂铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | --- | --- | |--------------------------------------------------------------|--------------------| | 浙商证券、中英人寿、中银基金、九泰基金、信泰人寿、北京理享 | | | 家私募基金管理有限公司、华商基金、华银天夏基金、南方基金、 | | | 林汉峰、格林基金、汐泰投资、浦银安盛、申万菱信、英大投资、 | | | 迎瞬资产、韶夏投资、长江证券、长城基金、西南证券、天风证券、 | | | 景顺长城、广发基金、前海开源、GIC、Janchor | Partners Limited、 | | 招商基金、中海基金、鹏扬基金、Pinpoint、WT | 、碧云资本、建信 | | 基金、中邮基金、兴业银行资管、国投基金、太平养老、东吴基金、 | | | 路博迈、 ...

公司基本信息 - 证券代码 003038，证券简称鑫铂股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 4 月 28 日，地点在腾讯会议，参与单位众多，上市公司接待人员为董事长唐开健和董事会秘书张海涛 [2] 业绩相关 - 2023 年一季度业绩同比下降，原因包括年产 10 万吨光伏铝部件项目投产使光伏铝边框销量增加、应收账款增加致信用减值损失增加，股权激励股份支付摊销影响，项目产能爬坡使固定成本支出大幅增加，新能源汽车零部件项目处于建设期影响利润，引进管理人才和加大研发投入使期间费用增加 [2] - 2023 年二季度公司将推进降本增效措施，提高产销，推进主营业务，提高盈利水平 [2] 产能相关 - 年产 10 万吨光伏铝部件项目产能爬坡期结束，预计 5 月份满产，现有产能达月产 3 万吨，光伏产品占比 80%以上 [3] 发行股票相关 - 向特定对象发行股票第一轮反馈意见回复已申报至深交所，正结合一季报更新申请文件，审核中，发行时间取决于二级市场环境，无法可靠预计 [3] 订单与需求相关 - 2023 年一季度产销量同比和环比增长，订单饱和，2023 年全球光伏装机量预计 330 - 350GW，对应铝边框需求量 190 万吨左右，增速 20%以上，产能利用率预计保持较高水平 [3] 海外建厂相关 - 公司决定在越南和马来西亚建厂，正在办理 ODI 境外投资备案等前期准备工作 [3] 项目进展相关 - 再生铝项目涉及土地使用权正履行招拍挂手续，取得后开工建设 [3] - 年产 10 万吨新能源汽车铝部件项目分两期，一期产能约 5 万吨，2023 年 6 月左右量产，厂房已建成，设备安装调试中，产品方向为电池托盘等，已与部分客户签署保密协议和产品开发计划，将推进送样验证等工作 [3] 铝边框替代风险相关 - 主流市场采用全铝边框，铝边框有密度低等优势，回收价值比高达 95%以上 [4] - 复合边框因高分子材料特性易老化、产效低、成本高，未被主流厂家接纳 [5] - 橡胶卡扣边框载荷能力提升潜力有限，使用寿命未验证，难成主流 [5] - 全寿命周期铝边框碳排放因子为钢边框的 52.35%，再生铝碳排放为再生钢的 22.3%，钢边框回收率 55% - 65%，回收价值比仅 22%左右，且加工精度等方面不稳定，限制分布式光伏应用场景 [5]

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-064 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 单位:元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益(包括已计 | -850.693.83 | | | 提资产减值准备的冲销部分) | | | | 计入当期损益的政府补助(与公 司正常经营业务密切相关,符合 | | | | 国家政策规定、按照一定标准定 | 980.401.00 | | | 额或定量持续享受的政府补助除 | | | | 外) 除同公司正常经营业务相 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 安徽鑫铂铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □分析师会议 □特定对象调研 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过"进门财经"平台参与公司 年度业绩说明会的投资 2022 | | 人员姓名 | 者 | | 时间 | 2023 年 4 月 6 日（星期四）15:00-17:00 | | 地点 | 线上会议/进门财经 | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事长唐开健先生 | | | 副董事长李杰先生 | | | 董事、总经理陈未荣先生 | | | 独立董事赵婷婷女士 | | | 财务总监冯飞先生 | | | 董事会秘书张海涛先生 | | | 保荐代表人葛剑锋先生 | | | 本次业绩说明会包含两个部分内容，首先由公司董事长唐 开健先生介绍基本情况；其次，投资者问答环节。 | | 投资者关系活动 | 一、公司基本情况介绍 | | 主要内容介绍 | 公司 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》及 《2022年年度报告摘要》已于2023年3月21日在指定媒体进行披露。为便于广大 投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司拟定于2023年4月6日（星期 四）15:00-17:00举办2022年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 1、召开时间：2023年4月6日（星期四）15:00-17:00。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用电话会议结合网络会议的方式召开。 二、公司出席人员 公司董事长唐开健先生、副董事长李杰先生、董事兼总经理陈未荣先生、 财务负责人冯飞先生、董事会秘书张海涛先生、独立董事赵婷婷女士、保荐代 表人葛剑锋先生。 三、问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4 月5日（星期三）15:00前访问 https://s.comein.c ...