股东会时间 - 2025年12月29日召开第四次临时股东会[1] - 现场会议2025年12月29日下午14：30开始[3] - 网络投票2025年12月29日多个时段进行[4] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月22日[7] - 登记时间为2025年12月24 - 26日[13] - 登记截止2025年12月26日17:00（异地）[13] 提案与选举 - 提案1.00累积投票选3名独立董事[10] - 议案3.00为特别决议需三分之二以上表决[10] - 选举黄继武等3人为第三届董事会独立董事[31] 其他 - 网络投票代码363038，简称鑫铂投票[24] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[31]

董事会会议 - 第三届董事会第二十六次会议于2025年12月11日召开，9位董事全部出席[1] 人事变动 - 常伟等3位独立董事因任职满六年申请辞职[2] - 提名严崴等3人为独立董事候选人并当选[2][3][4][5][6] 薪酬调整 - 独立董事薪酬拟由每人每年5万调为7.2万[9][10][11] 章程修订与股东会 - 董事会同意修订《公司章程》[13][14] - 提请2025年12月29日召开临时股东会[16][17]

公司股东结构 * 截至2025年11月28日，公司股东总户数为24,050户 [1]

股东信息更新 - 公司最新股东名册的股权登记日为2025年11月20日 [2]

公司业务进展 - 公司研发生产的机器人镁铝合金结构产品已根据客户提供的图纸和技术参数完成打样 [1] - 产品打样效果良好 [1] - 预计12月底前进行小销量送样 [1]

公司业务进展 - 公司研发生产的机器人镁铝合金结构产品已根据客户提供的图纸和技术参数完成打样 [2] - 产品打样效果良好 [2] - 预计将于12月底前进行小销量送样 [2]

担保情况 - 本次新增担保金额为3808万元[2] - 对鑫铂光伏担保余额为129341.17万元，对所有子公司担保余额为350742.80万元[2] - 拟向子公司提供担保额度不超45亿元[5] - 对外担保累计余额占净资产比例为116.26%[17] 鑫铂光伏情况 - 注册资本18000万元，公司直接持股100%[8] - 2024年营收431880.77万元，净利润10785.50万元[8] - 2025年第三季度营收339948.58万元，净利润6661.10万元[9]

项目投产进展 - 60万吨再生铝项目第一期和第二期已全部投产 [1] - 项目第三期目前仍在建设中 [1] - 现有产能正处于爬坡阶段 [1]

项目投产进度 - 60万吨再生铝项目第一期和第二期已全部投产 [1] - 项目第三期目前仍在建设中 [1] - 已投产部分的产能正处于爬坡阶段 [1]

项目投产进度 - 60万吨再生铝项目第一期和第二期已全部投产 [1] - 项目第三期目前仍在建设中 [1] - 已投产产能目前处于爬坡阶段 [1]