股权结构 - 唐开健直接持股7899.1766万股，占比32.41%，合计控制36.06%股权[5] 关联交易与担保 - 年初至披露日，子公司与灿晟光电关联交易180.507919万元[12] - 年初至披露日，实控人关联担保总额10906.00万元[13] - 实控人夫妇拟为公司及子公司融资提供不超20亿担保[1] 决策程序 - 独立董事会议3票同意通过担保议案[14] - 董事会拟提请股东大会授权管理层分配使用20亿担保额度[9] - 授权期限自2024年至2025年年度股东大会[9] 公告信息 - 公司公布多会议决议[20] - 国元证券出具核查意见[20] - 公告于2025年3月27日发布[22]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-037 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司子公司签订《光伏电站屋顶租赁协议》暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司子 公司签订<光伏电站屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》，公司子公司安徽鑫铂环 保科技有限公司（以下简称"鑫铂环保"）、安徽鑫铂光伏材料有限公司（二期项 目）（以下简称"鑫铂光伏"）与安徽灿晟光电有限公司（以下简称"灿晟光电"） 签订《光伏电站屋顶租赁协议》。根据协议内容，鑫铂环保将其拥有位于天长市 安徽滁州高新技术产业开发区经十六路与纬三路交接处的厂房屋顶租赁给灿晟 光电用于安装太阳能电站；鑫铂光伏（二期项目）将其拥有位于天长市经十四路 西侧、天汊北路北侧的厂房屋顶租赁给灿晟光电用于安装太阳能电站。灿晟光电 以电费优惠作为屋顶使用租金。 公司子公司鑫铂环保、鑫铂光伏（二期项目）部分用电将来自灿晟光 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司 单位：万元 安徽鑫铂铝业股份有限公司 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初 占用资金 余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度占 用资金的利 息(如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 | | 资金往来方名 | 往来方与上 | 上市公司核 | 年初 2024 | 年度往来 2024 | 年度往 2024 | 年度 2024 | 年末往来 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 偿还累计 | 资金余额 | 往来 ...

会计政策变更 - 公司自2024年度开始执行新会计政策，将保证类质保费用计入营业成本[3][4][5] - 变更无需提交审议，不追溯调整以前年度报表[3][9] - 变更对财务状况等无重大影响，不损害股东利益[2][9]

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领 域。 2024 年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂铝业股 份有限公司（以下简称"公司"、"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行股票的保荐人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规要求，国元证券现就鑫 铂股份董事会出具的《2024 年度内部控制有效性的自我评价报告》进行了核查，并发 表了如下意见： 一、保荐人核查工作 国元证券保荐代表人认真审阅了鑫铂股份《2024 年度内部控制有效性的自我评价 报告》，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及公司各项内控相关制 度，并结合与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关 人士的沟通情况，从鑫铂股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等 方面 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-032 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月27 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2025年度审计机构，聘期1年。 本议案已经独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见，并经公司董事 会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月18日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][3][4] - 股权登记日为2025年4月11日[7] - 登记时间为2025年4月15 - 17日的9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处安徽鑫铂科技有限公司办公楼8楼证券部[14] 投票信息 - 网络投票代码为363038，简称鑫铂投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00，投票需办理身份认证[27] 议案信息 - 会议审议12项议案，议案10需三分之二以上表决通过，议案11关联股东应回避表决[9][10][11][12] - 表决事项涵盖年报、财务报告、利润分配、薪酬等多项议案[30][31] 表决规则 - 表决票需在“同意”“反对”“弃权”中选一项划“√”，否则无效[31] - 委托人未作指示，受托人有权按自己意思表决[31] 授权委托 - 《授权委托书》复印件或自制均有效，法人股东委托须盖章签字[31] - 授权委托有效期自签署日起至本次股东大会结束[32]

会议情况 - 安徽鑫铂铝业第三届监事会第十九次会议于2025年3月27日召开，3名监事均出席[1] - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[2][3][7][10][13][16][19][21][26][29][31][35][38] 融资与业务 - 公司及子公司申请融资额度不超过60.00亿元[30] - 公司及其控股子公司拟开展中信银行滁州分行集团资产池业务，共享不超6.00亿元额度[43] 交易与审议 - 监事会同意子公司签订《光伏电站屋顶租赁协议》暨关联交易事项[13][42] - 多数审议通过议案需提交2024年年度股东大会审议[4][8][11][14][22][27][32][36][39][45]

会议相关 - 第三届董事会第二十次会议于2025年3月27日召开，9位董事全部出席[1] - 公司拟定于2025年4月18日下午2：30召开2024年年度股东大会[70] 议案表决 - 《2024年年度报告全文》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交年度股东大会审议[3][7][10][12][15][19][22][28][31][34][38][41][45][47][49] - 《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》6票同意，3票回避表决[45] - 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[51] - 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[55] - 《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》同意8票，关联董事唐开健回避表决[58] - 《关于公司子公司签订<光伏电站屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》同意8票，关联董事唐开健回避表决[64] 公司决策 - 同意聘请容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构[36] - 公司2024年度拟不进行利润分配[27] - 《2024年度董事会工作报告》等议案获审议通过[6][9][11][14] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》获审议通过[18] - 《关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的议案》获审议通过[21] - 《2024年度可持续发展报告》获审议通过[30] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬的议案》获审议通过[33] 资金相关 - 公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度不超60亿元[50] - 公司及其控股子公司拟开展中信银行滁州分行集团资产池业务，额度不超6亿元[67] 担保与交易 - 公司对子公司提供担保额度，担保方式多样[53] - 实际控制人为公司提供担保，不收费且无需反担保[57] - 公司子公司签订《光伏电站屋顶租赁协议》，属关联交易[62]

业绩总结 - 2024年度归母净利润168,367,229.13元，未分配利润806,922,288.48元[1] - 2024年度母公司净利润18,747,489.47元，可供分配利润100,361,148.26元[1] - 2024年前三季度现金红利47,710,693元[3] - 2024年度拟不分红不转增，利润结转下年[4] - 2022 - 2024年现金分红29,524,427.40元、70,848,424.40元、47,710,693.00元[5] - 2022 - 2024年回购注销0元、17,312,652.00元、106,117,069.02元[5] - 近三年累计现金分红148,083,544.80元，回购注销123,429,721.02元[5] - 近三年平均净利润219,587,021.02元，累计分红及回购271,513,265.82元[5] 产品情况 - 公司主要产品分新能源光伏、汽车轻量化及其他铝制品三类，2024年营收增长[8][9] 决策进展 - 2025年3月27日董事会和监事会通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[15][18] - 召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议并形成决议[21] - 召开第三届董事会审计委员会2025年第一次会议并形成决议[21] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月27日[23]