安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含分/子公司， 下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规、规范性 文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特 制订 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称"本 办法"）。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引 ...

募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行31,518,624股A股，募资879,999,982.08元，净额869,257,541.39元[1] - 截至2025年1月31日，年产60万吨再生铝项目拟用62,000.00万元，已用41,752.74万元[4] - 截至2025年1月31日，数字化建设项目拟用2,000.00万元，已用131.39万元[6] - 截至2025年1月31日，补充流动资金拟用22,925.75万元，已用22,925.75万元[6] - 截至2025年1月31日，实际结余募集资金22,655.83万元[6] 现金管理 - 2024年1月17日起可使用不超30,000.00万元闲置资金现金管理，截至2025年1月17日余额为零[7] - 本次拟用不超20,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9] - 本次现金管理拟购保本型投资产品，期限不超12个月，不得质押[11] 决策程序 - 公司第三届董事会第十八次会议等审议通过本次现金管理议案[19] - 董事会和监事会同意使用不超20,000.00万元闲置募集资金现金管理[20][21] - 保荐人对使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[23]

股东大会信息 - 公司于2025年3月5日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为3月5日下午14：30[3] - 股权登记日为2025年2月26日[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为3月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月5日上午9:15至15:00[4] - 网络投票代码为363038，简称鑫铂投票[23] 审议与登记 - 审议议案需经出席非关联股东所持表决权三分之二以上表决通过[11] - 登记时间为2月28日、3月3日、3月4日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[13] 提案与表决 - 总议案为除累积投票提案外所有提案[30] - 非累积投票提案有三项[30] - 表决票需在“同意”“反对”“弃权”中选一项划“√”[30]

会议相关 - 第三届董事会第十八次会议于2025年2月14日召开，9位董事全部出席[1][30] - 董事会提请于2025年3月5日下午14：30召开2025年第二次临时股东大会[25][26] 议案表决 - 《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等三项议案同意5票，待股东大会审议[7][13][19] 资金使用 - 公司拟用不超20,000.00万元闲置募集资金现金管理，表决全票通过[22][24]

股份回购 - 第二期回购资金7000万至12000万元，价格不超22.05元/股后调为21.85元/股[1][2] - 截至2025年2月7日回购5142400股，约占总股本2.11%[4][16] - 最高成交价21.27元/股，最低15.92元/股，支付99995923.68元[4] 其他情况 - 回购资金来源等与方案无差异，不影响经营财务，股权结构无重大变动[5][6] - 相关主体无买卖股票行为，回购符合规定，用于激励或持股计划[8][9][15]

2024年11月20日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 股份，具体内容详见公司于2024年11月21日披露的《关于首次回购公司股份（第 二期）的公告》（公告编号：2024-148）。 2024年前三季度权益分配实施后，公司按照相关规定对回购股份价格上限进 行相应调整，自股价除权除息之日起，公司回购股份价格上限由22.05元/股调整 为21.85元/股。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-008 进展公告 安徽鑫铂铝业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份（第二期）的 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第三 届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金和 专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工 持股计划。回购股份的资金总额为人民币7,000万元至12,000万元，本次回购股份 的价格不超过22 ...

担保情况 - 本次新增担保10000万元，对鑫铂新能源担保余额增至58781.75万元[2] - 对所有子公司担保余额增至279212.57万元[2] - 2024年担保额度增至41.50亿元[5][6] 鑫铂新能源情况 - 鑫铂新能源注册资本30000万元，公司持股100%[8] - 2023年末总资产75083.68万元等多项财务数据[9] - 2024年9月末总资产124848.26万元等多项财务数据[9] 其他 - 保证期间自2025年1月10日至2035年1月10日[13] - 对鑫铂新能源担保最高额度79100.00万元等占比情况[16] - 累计对外实际担保余额279212.57万元占比91.51%[16] - 对所有子公司剩余可用担保额度135787.43万元[17]

公司经营情况 - 2024年前三季度增收不增利，第三季度单季度亏损，原因包括光伏下游组件企业业绩承压致铝边框加工费下降、新能源汽车零部件和再生铝项目产能爬坡固定费用高、终止股权激励股份支付一次性确认 [1] - 2024年第四季度环比第三季度订单稳中 有增，加工费下降趋势企稳，新能源汽车零部件和再生铝项目亏损预计收窄 [1][2] 行业发展趋势 - 随着双碳目标推进，新能源光伏行业增速确定性强，短时间行业景气度下行不改变光伏产业链稳步增长逻辑，未来行业将引领绿色能源发展，上下游公司经营情况将向好 [2] 应收款项情况 - 公司客户为光伏行业头部组件企业，信用好，产生坏账可能性低，应收账款风险可控，对生产经营无重大影响，公司会加强催收和关注 [2] 项目规划情况 - 新一代铝边框项目预计2025年5 - 6月试生产，2025年战略协议对其有订单支撑，预计提高铝边框单吨盈利 [2] - 新能源汽车项目客户开拓持续，订单逐月增加，2025年在手订单充足，产能利用率和产品良率将大幅提升 [2] 股权激励与回购情况 - 公司和实际控制人坚持人才理念，会根据自身及市场状况科学制定、适时推出股权激励计划 [2] - 截至2025年1月7日，公司回购股份数量为5,056,100股，约占总股本2.07%，支付总金额98,604,211.68元，后续按要求履行信息披露义务 [2]

1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年前三 季度权益分配方案已经2025年1月10日召开的2025年第一次临时股东大会审议通 过； 2、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月； 3、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，股本总额为 243,695,765股，截至本公告披露日公司回购专户中已回购股份为5,142,300股； 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-007 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年前三季度权益分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利及除权除息参考 价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）=本次 实际现金分红总额÷公司总股本=47,710,693.00元÷243,695,765股=0.1957797元/股 （此处保留七位小数，下同）；本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记 日股票收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=股权登记日股票收盘价- 0.1 ...