主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 68元同比下降54 36%2023年为1 49元2022年为1 36元 [1] - 每股净资产12 38元同比下降27 6%2023年为17 1元2022年为12 79元 [1] - 每股公积金8 33元同比下降31 72%2023年为12 2元2022年为9 04元 [1] - 每股未分配利润3 31元同比下降17 04%2023年为3 99元2022年为3 01元 [1] - 营业收入85 72亿元同比增长25 67%2023年为68 21亿元2022年为42 21亿元 [1] - 净利润1 68亿元同比下降44 37%2023年为3 02亿元2022年为1 88亿元 [1] - 净资产收益率5 53%同比下降61 84个百分点2023年为14 49%2022年为12 55% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6678 02万股占流通股比39 47%较上期增加157 44万股 [2] - 唐开健持股1974 79万股占比11 67%持股不变 [3] - 南京天鼎创业投资持股888 32万股占比5 25%持股不变 [3] - 交银施罗德趋势优先混合基金新进持股805 06万股占比4 76% [3] - 芜湖高新毅达创业基金减持64 60万股现持股474 51万股占比2 80% [3] - 单小飞减持366 96万股现持股385 19万股占比2 28% [3] - 黄山高新毅达新安江基金等四家股东退出前十大股东名单 [3] 分红送配方案情况 - 公司本报告期未进行利润分配或资本公积金转增股本 [4]

会议情况 - 2024年召开14次董事会、8次股东大会、4次审计委员会和1次薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事赵明健2024年应出席14次董事会，现场1次，通讯13次，委托0次[4] 利润分配 - 2023年以177,121,061股为基数，每10股派4元现金，转增4股[8] 合规情况 - 2024年对子公司担保履行法定审批程序[7] - 2024年审议关联交易议案，未损害公司及非关联股东利益[7] - 2024年使用募集资金无违规情形[7] 其他事项 - 2024年续聘容诚会计师事务所[8] - 2024年董事、高管薪酬符合规定，决策程序合法[8] - 公司信息披露符合要求[9] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[12]

会议情况 - 2024年公司召开14次董事会会议、8次股东大会、4次审计委员会和1次薪酬与考核委员会[4] 独立董事履职 - 独立董事赵婷婷通讯出席相关会议并现场工作16天，参加专题培训[4][6] 合规事项 - 2024年公司关联交易、担保、资金使用、董高薪酬均合规[9] 股本与分配 - 2023年总股本178,430,061股，扣除回购后为177,121,061股[10] - 2023年每10股派4元现金，转增4股[10] 其他 - 2024年公司续聘容诚会计师事务所[10] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[12]

会议情况 - 2024年召开14次董事会、8次股东大会、4次审计委员会和1次薪酬与考核会[4] - 常伟2024年出席14次董事会、1次薪酬与考核会和8次股东大会[4] 合规情况 - 2024年审议关联交易无损害公司及非关联股东利益情形[7][8] - 截至2024年底，对子公司担保履行法定审批程序[8] - 2024年使用募集资金无违规情形[8] 利润分配 - 2023年以177,121,061股为基数，每10股派4元现金、转增4股[9] 人员履职 - 2024年独立董事履职促进公司决策科学性和高效性[11] - 2025年独立董事将继续履职为董事会决策提供参考[11]

独立董事任职情况 - 安徽鑫铂铝业独立董事2024年度任职符合独立性要求[2] - 独立董事及其配偶等无相关任职、持股等不符合独立性情形[2][3] - 独立董事将持续自查确保符合任职要求[4]

独立董事评估 - 公司董事会对全体在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司在任独立董事常伟、赵婷婷、赵明健符合独立性要求[2][3] - 独立董事符合相关法律法规及公司章程对独立性的要求[3] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[4]

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽鑫铂铝业股份有限公 司公司章程》等有关规定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事会审计委员会，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注 公司发展状况，充分发挥审计委员会的作用。现将2024年度公司审计委员会履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，审计委员会召集 人由具有专业会计资格的独立董事赵婷婷女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次，审议议题 14 项。 | 召开日期 | | | 会议名称 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于公司<2023 | | | | | | | 年年度报告全文>及 | | | | | | | 其摘要的议案》 | | | | | | | 2、《关于公司<2024 | ...

担保情况 - 公司拟向子公司提供不超45亿元担保额度[1][2][3] - 鑫发铝业担保额度5000万元，占近一年净资产1.66%[3] - 鑫铂科技担保额度8亿元，占近一年净资产26.52%[3] - 鑫铂光伏担保额度15亿元，占近一年净资产49.72%[3] - 鑫铂新能源担保额度9.7亿元，占近一年净资产32.15%[3] - 鑫铂环保担保额度5.8亿元，占近一年净资产19.22%[3] - ALUMDUNIA SDN. BHD.担保额度6亿元，占近一年净资产19.89%[3] - 截至公告披露日，对合并报表内子公司担保总额306434.72万元，占2024年12月31日净资产101.57%[23] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，鑫发铝业营收20176.61万元，净利润 - 507.97万元[5] - 截至2024年12月31日，鑫铂科技营收628922.02万元，净利润7685.93万元[7] - 截至2024年12月31日，鑫铂光伏营收431880.77万元，净利润10785.50万元[8] - 截至2024年9月30日，鑫铂新能源1 - 3季度营收23925.71万元，净利润 - 2871.30万元[12] - 截至2024年12月31日，鑫铂环保营收99021.59万元，净利润 - 2507.91万元[14] 其他要点 - 担保事项需提交2024年年度股东大会审议批准[21] - 董事会和监事会认为担保有利子公司发展且能控风险，同意担保事项[20][22] - 担保事项经董事会三分之二以上董事同意[24]

事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[3] - 2022年度收入26.63亿，审计收入25.40亿，证券期货收入13.52亿[4] - 2023年度收入28.72亿，审计收入27.49亿，证券期货收入14.99亿[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费4.88亿，同行业客户282家[5] 公司审计相关 - 2024年续聘容诚，股东大会通过[6] - 容诚对2024年财报及内控审计，出标准无保留意见报告[7] - 审计委员会认为容诚有资质能力，表现良好[9][10] - 2025年3月27日，审计委员会通过2024年报议案并提交董事会[9]

业绩总结 - 公司2024年计提信用及资产减值准备-47,062,479.66元，增年度利润总额[1][16] - 信用减值损失-55,994,388.17元，资产减值损失8,931,908.51元[4] 数据详情 - 各款项坏账准备有不同计提、收回或转回情况[6][7][9][10] - 存货跌价准备有不同计提、转回或转销情况[13][14]