证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-010 广东顺控发展股份有限公司 天瑞德本次减资后的注册资本金额最终以工商核准金额为准，公司与天瑞德其 他股东的减资金额将按照三方持股比例同比做相应的调整处理。 同意公司按持股比例将广东天瑞德新材料有限公司注册资本由人民币10,000万 元减少至 2,000 万元，其中，公司对天瑞德的认缴出资额将由 2600 万元减少至人民 币 520 万元，持股比例仍为 26%。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件 方式发出，本次会议应参加会议人数 8 人，实际参加会议人数 8 人。会议由公司董 事长陈海燕先生主持，公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-011 广东顺控发展股份有限公司关于参股子公司减少注 册资本暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 天瑞德为公司的参股子公司，公司持股比例为26%。根据2023年12月29日修 订的《公司法》对注册资本认缴的新要求并结合天瑞德目前生产经营对资本金的 需求，经天瑞德的三方股东共同协商，拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人 民币10,000万元减少至2,000万元（最终金额以工商核准金额为准）。 公司对天瑞德原持股比例为26%，天瑞德本次减资后，公司对天瑞德的认缴 出资额将由2,600万元减少至人民币520万元，持股比例仍为26%。 天瑞德本次减资后的注册资本金额最终以工商核准金额为准，公司与天瑞德 其他股东的减资金额将按照三方持股比例同比做相应的调整处理。 鉴于公司副总经理梁伟峰先生在天瑞德担任董事，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次减资事项构成关联交易 事项，本次交易不构成重大资产重组。 截至本公告披露日，过去12 ...

曾鸿志先生在任职期间能够依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和公 司内部管理的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行董事的相关职责，积极参与及 落实公司重大经营决策，在此，公司对曾鸿志先生为公司发展作出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 广东顺控发展股份有限公司董事会 2024年2月8日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事曾 鸿志先生的书面辞职报告，因工作调整，曾鸿志先生申请辞去公司董事职务，辞 去该职务后，曾鸿志先生不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，曾鸿志先生的辞职报告自送达董事会之日起 生效。截至本公告日，曾鸿志先生未持有公司股票，不存在应向顺控发展及股东 披露而未披露重大事项，亦无任何因辞职需提请公司股东注意之事宜。 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-009 广东顺控发展股份有限公司 ...

广东顺控发展股份有限公司 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 近日，交易各方已按照《股权转让协议》的约定，完成本次股权转让的工商变 更登记，佛山市顺合环保有限公司取得了佛山市顺德区市场监督管理局下发的最新 的营业执照。公司将根据后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履 行信息披露义务。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）分别于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议和 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于收购佛山市顺合环保有限公司 100%股权暨提 供担保的议案》，同意公司收购佛山市顺合环保有限公司 100%股权。本次交易的 具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十二次会议决议 公告》（公告编号：2024-001）、《关于收购佛山市顺合环保有限公 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-007 广东顺控发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 1 月 24 日（星期三）15:00 4、 召集人：董事会 2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观 绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室 3、 召开方式：现场结合网络 5、 主持人：陈海燕先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 | | | 总体出席情况 | | | 中小股东出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顺控发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：广东顺控发展股份有限公司 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺控发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李淑霞律师、熊鑫律师（以下简称"本 所律师"）对公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《广东顺控发 展股份有限公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的 合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意 见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格 （一）出席本次股东大会人员的资格 一、本次股东大会 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-006 广东顺控发展股份有限公司 关于收购佛山市顺合环保有限公司 100%股权暨提供 担保的补充公告 本次交易完成后，顺控发展将持有标的公司 100%的股权，标的公司将成为 公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。顺控发展董事会授权公司管理层根 据各方的交易进度安排，完成交易文件的签署、标的公司工商登记文件、支付交 易款项等相关事宜。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不涉及关联交易。 3、本次交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，截至本公告发出日，公 司连续十二个月内购买股权所涉及的资产总额经累计计算超过公司最近一期经 审计总资产的 30%，故本次交易尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会 的股东所持表决权的三分之二以上通过。 4、本次交易完成后公司可能面临政策变化风险、市场运营风险及收购后整 合风险 、承担补充清偿责任的风险 ，具体内容详见本公告"七、本次交易的风险 及应对措施"。 敬请广大投资者特别关注上述风险，审慎决策、理性投资。 ...

中国银河证券股份有限公司 关于广东顺控发展股份有限公司 2023 年现场检查报告 | 保荐人名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：顺控发展 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王海明 联系电话： 0755-82031696 | | | | | 保荐代表人姓名：黄钦亮 联系电话： 0755-82033330 | | | | | 现场检查人员姓名：王海明、黄钦亮、潘伟杰 | | | | | 现场检查对应期间： 2023 年度 | | | | | 现场检查时间： 2023 年 12 月 20-29 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 否 | 是 | | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 | | | 号——保荐业 | | 务》第 33 条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-005 广东顺控发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年1月24日（星期 三）15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 24 日上午 9:15，结束时 间为 2024 年 1 月 24 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投 ...

公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（2024-004）同日刊登于《中国证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 5 日 以电子邮件方式发出，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 第三届监事会第十八次会议决议公告 公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效 率，提升公司的持续经营能力和盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情形。本 次 ...