证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-020 广东顺控发展股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及《广东顺控发展股份有限公司会计师事务所选聘办法》等规定，从审计 工作的持续性和稳定性考虑，广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"） 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为 2025 年度审计机构，审计费用为 83.00 万元，其中含年报审计费用 73.00 万元，内控 审计费用 10.00 万元。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元， 证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计 收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-022 广东顺控发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了客观公允地反映公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，经对资产负债表日 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行资产减值测试，公司本着谨慎性原 则，计提 2024 年度信用减值损失 3,878.00 万元与资产减值损失 1,264.57 万元， 合计占公司 2024 年度经审计归属于母公司所有者净利润的 19.16%。 公司董事会和监事会同意本次计提资产减值准备事项，并出具了相关说明。 二、本次计提资产减值准备具体说明 公司 2024 年度资产减值损失计提情况如下： 单位：万元 资产负债表日，其他应收款采用预期信用损失的一般模型，如果该金融工具 的信用风险自初始确认后已显著增加，即按照相当于该金融工具整个存续期内预 期信用损失的金额计量其 ...

广东顺控发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 ...

广东顺控发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会在认真履行《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等法律法规和公司制度规定的职责基础上，严格执行股东 大会的各项决议，忠实、勤勉地开展相关工作，充分发挥董事会在经营管理中 的指导作用，稳步开展公司各项经营业务。现将公司董事会 2024 年度工作情 况报告如下： 一、报告期内经营情况 2024 年，公司以"双百行动"为抓手，按照"拓市场、增规模；强管理、 提效益"的工作主线，铆足干劲、加快发展。报告期内，实现营业收入 183,886.97 万元，同比增长 26.33%；实现扣非归母净利润 25,342.74 万元，同比增长 8.76%； 自来水业务销售量 37,095.50 万立方米，同比增加 1.21%；生活垃圾接收量（含 餐厨垃圾）176.54 万吨，同比增长 39.84%；发电量 78,708.52 万千瓦时，同比增 长 38.38%；上网电量 68,888.30 万千瓦时，同比增长 37.43%。2024 年公司主要 经营工作如下： （一）收购顺合环保、佳欣水务股权，污水处理业务实现规模跃升、域外延伸 报告期内 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-012 广东顺控发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 16：00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-014 广东顺控发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以邮件 形式发出第四届监事会第四次会议的会议通知，该会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张玉雪女士主持，应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 表决结果：同意票数为 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-013 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2024 年度经营管理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2.审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司《 2024 年 度 财 务 决 算 报 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-016 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度顺控发展合并层 面实现净利润 393,677,175.37 元，归属母公司股东的净利润 268,369,313.23 元，截 止 2024 年 12 月 31 日未分配利润为 1,462,912,936.35 元。 其中，2024 年度母公司实现净利润 85,174,033.16 元，减去提取的法定盈余公 积金 8,517,403.32 元，加上年初未分配利润 327,531,190.34 元，减去 2024 年内实际 发放的现金股利 106,830,739.33 元，截止 2024 年 12 月 31 日未分配利润为 297,357,080.85 元。 二、利润分配预案的具体内容 1、分配基准：2024 年度 2、利润分配预案 本次利润分配拟采取派发现金股利的方式，以 2024 年 12 月 31 日总股本 617,518,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.10 元（含税），不送红 股或以资本公积金转增股本。 广东顺控发展股份有限公司 关于 2024 年度 ...

广东顺控发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东顺控发展股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 广东顺控发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人方朝晖及会计机构负责人（会 计主管人员）吕锶宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报 告第三节"管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的展望"中"（四） 可能面对的风险及应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 617,518,730 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ...

文章核心观点 公司第四届董事会第八次会议审议通过子公司对外投资议案，推进顺德区资源循环利用中心（北滘）项目的投资、建设和运营管理工作 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年4月3日以通讯方式召开，通知于2025年3月31日以电子邮件发出 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，由陈海燕主持，监事和董事会秘书列席 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于子公司对外投资的议案》，同意建循公司作为投资建设主体推进项目 [1] - 项目开展建筑固废无害化、减量化、资源化处理业务，预计总投资15,369.27万元（含土地购置费2,498万元） [1] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，议案此前已通过董事会战略发展委员会审议 [1][2] - 《关于子公司对外投资的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 [2]