广东顺控发展股份有限公司章程修订对比表 | 序号 | 原条文 | 修订后的条文 | | --- | --- | --- | | | 第一条为维护广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | 第一条为维护广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 1 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 | | | 章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 | 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 | | 2 | 第二条广东顺控发展股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 | 第二条广东顺控发展股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 | | | | 限公司（以下简称"公司"）。公司以发起设立方式设立，在佛山市顺德区市场监督 | | | 限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-043 广东顺控发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1、本次股东会提案编码表 提案编码 提案名称 提案类型 备注 该列打勾的栏目可 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-042 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式召开，现场地点为公司会议室。本次 会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数 9 人， 实际参加会议人数 9 人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司全体监事、董 事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会 或者监事（《监事会议事规则》相应废止），以及本次对公司章程及其附件（股 东会议事规则、董事会议事规则）的修订。 同时，提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办 理变更登记、备案登记等相关手 ...

公司运营动态 - 公司面对第18号台风"桦加沙"采取迅速响应、提前部署、从严从实的防御准备工作 [2]

股东信息披露 - 公司表示股东人数信息按规定在定期报告中予以披露 [1]

业务发展方向 - 围绕水务业务推进城乡供水一体化、提升污水处理效能、拓展水环境治理及工业污水处理业务 [2] - 环保业务聚焦垃圾发电、垃圾中转站经营质量提升，关注固废全产业链并推进新能源项目投资运营 [2] - 包装印刷业务强化核心竞争力，打造区域绿色包装印刷龙头企业 [2] - 通过收购顺合环保、清能环境、华新彩印等公司控股权拓展上下游业务，打造第二增长曲线 [2] 科技创新与股东管理 - 打造科技创新平台，加强科技投入并建立科研创新机制 [2] - 股东人数按规定在定期报告中披露，其他时间可通过邮箱查询（shunkongfazhan@sina.com） [2] 市值管理措施 - 深耕主业提升运营效率，挖潜降耗为市值稳定提供业绩支撑 [2] - 实施积极利润分配政策，2022-2024年度累计现金分红占对应期间年均归母净利润约122% [2] - 加强投资者关系管理，提升信息披露及时性与合规性，通过多种形式与市场沟通 [2] 投资者关系活动 - 于2025年9月19日通过全景网召开线上业绩说明会，公司董事长、总经理等高管参与 [1] - 对于重组计划表示将按信披规则及时履行披露义务 [1] - 强调股价变动受多种因素影响，公司会做好自身经营和信息披露工作 [1][3]

业务发展策略 - 持续开拓水务业务 包括供排水挖潜增效 水环境治理和工业污水处理 [2][3] - 聚焦环保业务 提升垃圾发电和中转站运营质量 布局固废全产业链和新能源项目 [2][3] - 强化包装印刷业务竞争力 打造区域绿色包装印刷龙头企业 [2][3] - 通过收购顺合环保 清能环境和华新彩印等公司控股权拓展业务 [3] 创新与科技投入 - 打造科技创新平台 加强公用环保和绿色包装印刷领域科技投入 [2][3] - 建立技术研发创新 成果转化和人才培养一体化的科研创新机制 [2][3] - 加快形成科技创新常态化培育发展的新质生产力 [2][3] 投资者关系与市值管理 - 2022-2024年度累计现金分红金额占对应期间年均归母净利润约122% [3] - 通过业绩说明会和投资者问答等多种形式加强与市场沟通 [3] - 按上市规则要求积极做好信息披露工作 [2][3] 股东信息查询 - 股东人数按规定在定期报告中披露 其他时间需提供股东身份证明文件查询 [3] 重组计划与股价回应 - 如有重组计划将按信披规则及时履行披露义务 [2] - 股价变动受多种因素影响 公司专注于自身经营和信息披露 [2][3]

核心财务表现 - 公司2025年中报营业总收入10.53亿元，同比增长23.45%，归母净利润1.22亿元，同比增长1.03% [1] - 第二季度营业总收入5.55亿元，同比增长23.93%，归母净利润6970.6万元，同比下降1.03% [1] - 毛利率40.42%，同比下降4.77个百分点，净利率17.68%，同比下降14.94个百分点 [1] 资产负债结构 - 货币资金18.44亿元，同比增长0.97%，主要因发行中期票据3.5亿元用于补充流动资金及分配红利1.3亿元 [1][4] - 应收账款10.03亿元，同比大幅增长54.94%，应收账款同比增幅达54.94% [1] - 有息负债28.3亿元，同比增长46.54%，有息资产负债率达36.99% [1][7] - 每股净资产4.42元，同比增长5.41% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.36元，同比下降3.8% [1] - 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度达80.66%，因筹资活动现金流出降幅大于流入降幅 [3] - 现金及现金等价物净增加额变动幅度157.82%，因筹资活动现金净流入同比增加 [4] - 货币资金/流动负债比例为48.83% [7] 成本费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.38亿元，三费占营收比13.08%，同比下降0.03个百分点 [1] - 研发投入同比大幅增长66.65%，因研发主体和研发投入增加 [4] - 支付给职工现金同比增长35.63%，因新增包装印刷、垃圾收运等业务 [6] 特殊项目影响 - 信用减值损失同比下降96.98%，因应收账款增长且账期延长导致坏账损失增加 [4] - 资产减值损失同比下降1817.05%，因已完工未结算合同资产增加导致信用风险损失增加 [5] - 营业外收入同比增长336.88%，因管道迁改补偿增加 [6] - 营业外支出同比增长2925.95%，因对外捐赠支出和固定资产报废损失增加 [6] 投资活动变化 - 长期股权投资同比增长90.16%，因对外股权投资增加 [4] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长73.69% [6] - 投资支付现金增加，因权益性股权投资增加 [6] - 取得投资收益收到的现金同比下降100%，因去年同期取得参股公司投资分红 [6] 融资活动变化 - 应付票据同比增长290.08%，因应付银行承兑汇票增加 [4] - 一年内到期的非流动负债同比增长177.7%，因一年内到期的长期借款增加 [4] - 偿还债务支付的现金同比增长104.49%，因发行中期票据提前偿还流动贷款1.5亿元及偿还借款本金增加 [6]

股价与交易表现 - 8月26日公司股价上涨0.91% 成交额达1.39亿元 [1] - 当日融资买入1297.92万元 融资偿还846.89万元 实现融资净买入451.03万元 [1] - 融资融券余额合计8517.99万元 其中融资余额8481.40万元 占流通市值0.96% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年60%分位水平 融券余额处于近一年70%分位水平 均处于较高位 [1] - 融券方面当日偿还0股 卖出200股 金额2870元 融券余量2.55万股 融券余额36.59万元 [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省佛山市 成立于1992年9月23日 于2021年3月8日上市 [2] - 主营业务为自来水制售和垃圾焚烧发电 配套供排水管网工程服务 [2] - 收入构成：自来水制售37.55% 垃圾焚烧发电28.57% 包装印刷15.62% 污水处理7.22% 工程业务6.37% 其他4.67% [2] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数2.91万户 较上期减少13.98% [2] - 人均流通股21238股 较上期增加16.25% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入10.53亿元 同比增长23.45% [2] - 归母净利润1.22亿元 同比增长1.03% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现4.60亿元 近三年累计派现3.05亿元 [3] - 南方中证1000ETF持股115.79万股 较上期增加23.49万股 位列第五大流通股东 [3] - 华夏中证1000ETF持股67.21万股 较上期增加16.03万股 位列第七大流通股东 [3] - 香港中央结算有限公司持股58.27万股 较上期减少3.82万股 位列第九大流通股东 [3]

核心财务表现 - 公司2025年中报营业总收入10.53亿元，同比增长23.45%，归母净利润1.22亿元，同比增长1.03% [1] - 第二季度营业总收入5.55亿元，同比增长23.93%，但归母净利润6970.6万元，同比下降1.03% [1] - 毛利率40.42%，同比下降4.77个百分点，净利率17.68%，同比下降14.94% [1] 资产负债结构变动 - 应收账款同比大幅增长54.94%至10.03亿元，货币资金微增0.97%至8.44亿元 [1] - 有息负债同比增长46.54%至28.3亿元，有息资产负债率达36.99% [1][7] - 货币资金/流动负债比例为48.83%，应收账款/利润比例高达373.79% [7] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.36元，同比下降3.8% [1] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长80.66%，现金及现金等价物净增加额增长157.82% [4] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长73.69%，投资支付现金因权益性股权投资增加而上升 [5] 特殊项目变动原因 - 营业外收入增长336.88%源于管道迁改补偿增加，营业外支出激增2925.95%因对外捐赠及固定资产报废损失 [4] - 信用减值损失下降96.98%因应收账款账期延长导致坏账损失增加，资产减值损失暴跌1817.05%因合同资产信用风险损失增加 [4] - 应付票据增长290.08%因银行承兑汇票增加，一年内到期非流动负债增长177.7%因长期借款到期额增加 [3] 业务运营与投资活动 - 研发投入同比增长66.65%，源于研发主体及投入增加 [4] - 长期股权投资增长90.16%因对外股权投资增加，取得子公司支付现金净额下降97.17%因去年同期支付股权转让款 [3][5] - 新增包装印刷、垃圾收运业务导致购买商品支付现金增长33.38%，支付职工现金增长35.63% [4][5] 资本运作与融资活动 - 发行中期票据用于补充流动资金及分配红利，导致货币资金变动37.15% [3] - 偿还债务支付现金增长104.49%因提前偿还流动贷款1.5亿元及按期偿还借款 [6] - 分配股利支付现金下降35.5%因去年同期支付收购标的原股东分红款 [6]