同意由下属子公司广东顺控建循实业投资有限公司（以下简称"建循公司"）作 为投资建设主体，推进顺德区资源循环利用中心（北滘）项目的投资、建设和运营 管理工作，该资源化项目主要开展建筑固废无害化、减量化、资源化处理业务，预 计项目总投资人民币 15,369.27 万元（含土地购置费 2,498 万元）。 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-010 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第四届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕先生 主持，公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》 2025 年 4 月 4 日 表决 ...

广东顺控发展股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-011 2025 年 4 月 3 日，广东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展"或"公 司"）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。 公司拟以下属子公司广东顺控建循实业投资有限公司（以下简称"建循公司"）作 为投资建设主体，推进顺德区资源循环利用中心（北滘）项目（以下简称"资源化 项目"）的投资、建设和运营管理工作，该资源化项目主要开展建筑固废无害化、 减量化、资源化处理业务，预计项目总投资人民币 15,369.27 万元（含土地购置费 2,498 万元）。 截至本公告披露日，公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经 审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定， 本次对外投资需提交公司董事会审议并披露，但无需提交公司股东大会审议，本次 对外投资不构成关联交易。 连续十二个月内，公司已开展但未达到董事会审议标准的同类型交易事 ...

一、股票交易异常波动的情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内（2025 年 3 月 24 日至 3 月 26 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、股票关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-009 广东顺控发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境、行业政策未发生重大变 化。 3、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信 息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性 投资，注意风险。 特此公告。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-008 广东顺控发展股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易 的进展公告 二、投资进展情况 当前，包括公司在内的顺芯合伙企业、新质力基金的所有投资人，均已按工 作安排，完成合伙协议及私募基金备案所需文件的签署，顺芯合伙企业与新质力 基金均已完成工商登记注册手续，均已取得中国证券投资基金业协会出具的私募 投资基金备案证明。其中，顺芯合伙企业的备案编码为 SATV75，新质力基金的 备案编码为 SATV76。 公司将根据后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）于 2025 年 1 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同 投资暨关联交易的议案》，会议同意公司认缴广东顺德顺芯质力投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"顺芯合伙企业"）2,0 ...

人员变动 - 蒋毅2025年1月10日起不再担任董事会秘书，由陈海燕代行职责[3] - 2025年2月21日公司聘任吕锶宇为董事会秘书[4] 新秘书信息 - 吕锶宇任期至第四届董事会任期期满，未持股，无关联关系[4] - 吕锶宇有履历，兼任多家公司财务负责人[9] - 吕锶宇联系方式公布[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年2月21日通讯召开[2] - 会议通知2025年2月18日以邮件发出[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 同意聘任吕锶宇为董事会秘书[3] - 任期自审议通过至第四届董事会期满[3] - 表决结果：9票同意，0票反对和弃权[4] 公告发布 - 《关于聘任董事会秘书的公告》同日登于《证券时报》及巨潮资讯网[4]

融资相关 - 公司2024年8月26日和9月11日通过发行不超20亿元中期票据议案[2] - 公司收到20亿元中期票据《接受注册通知书》[3] - 注册额度2年内有效，由中国银河证券主承销[3] - 注册有效期内可分期发行，发行前需备案[3]

交易概述 - 公司于2025年1月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，公司认缴广东顺德顺芯质力投资基金合伙企业（有限合伙）2,000万元出资额，同时认缴广东顺德新质力投资基金合伙企业（有限合伙）3,000万元出资额，总计以自有资金投资5,000万元 [2] - 顺芯合伙企业与新质力基金的股权架构将根据各合伙人的约定及中国证券投资基金业协会备案通过情况进行调整 [2] - 本次投资构成与关联方共同投资，但不构成重大资产重组 [3] 顺芯合伙企业共同投资人 - 顺芯合伙企业于2024年12月31日成立，认缴出资额为4,600万元，由科创集团、顺高投分别持股97.8261%、2.1739% [5] - 顺高投为科创集团100%持股的全资子公司，主要从事股权投资、创业投资等，2024年1-9月营业收入为204.34万元，净利润10.79万元 [6][8] - 科创集团成立于2011年12月，主营业务涵盖股权投资、基金管理等，2024年1-9月营业收入为18,497.09万元，净利润18,649.54万元 [9][11] - 顺控城投成立于1992年7月，专注于片区开发、地产开发等，2024年1-9月营业收入为27,170.59万元，净利润-17,722.09万元 [12][15] 新质力基金共同投资人 - 新质力基金于2024年12月31日成立，认缴出资额为500万元，由科创集团、科创基金分别持股80%、20% [16] - 科创基金公司成立于2019年1月，主要从事股权投资、创业投资等，2024年1-9月营业收入为348.68万元，净利润185.25万元 [16][18] - 顺德母基金成立于2016年10月，主要投资于政府授权范围内各类股权投资基金，2024年1-9月营业收入为0万元，净利润396.17万元 [19][22] 顺芯合伙企业具体情况 - 顺芯合伙企业的目的是投资于新质力基金，存续期为7年，其中前4年为投资期，后3年为退出期，可延长3年 [27][28] - 顺芯合伙企业不收取管理费，设置投资决策委员会，实行一人一票制，经三分之二及以上委员同意方为通过 [29][30] - 顺芯合伙企业的退出机制包括通过证券市场转让股份、出让股权或资产、被投资企业解散清算等 [32] 新质力基金具体情况 - 新质力基金的目的是投资于新质生产力行业，包括新一代信息技术、新能源、新材料等，存续期为7年，其中前4年为投资期，后3年为退出期，可延长2年 [34][39] - 新质力基金的管理费按实缴出资金额的2%收取，退出期内按尚未完全退出项目对应实际投资本金的1%收取 [40] - 新质力基金设置投资决策委员会，由7名委员组成，实行一人一票制，经三分之二及以上委员同意方为通过 [41] 投资目的及影响 - 本次投资有助于借助专业投资机构的专业资源与投资优势，为公司前瞻性布局提供协同支持，发掘潜在优质投资项目，同时搭建内部投资风险隔离防火墙机制 [47] - 本次投资资金来源于公司自有或自筹资金，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响 [48] 关联交易情况 - 2024年1-9月，公司与科创集团及其控制企业累计发生采购工程履约保函服务及水电费、提供光伏供电及节能服务等交易合计124.46万元 [49] - 2024年1-9月，公司向顺控城投及其控制企业提供工程服务交易合计5.21万元 [49]

会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年1月15日通讯召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 投资情况 - 公司认缴广东顺德顺芯质力投资基金合伙企业2000万元出资额[3] - 公司认缴广东顺德新质力投资基金合伙企业3000万元出资额[3] - 公司总计以自有资金投资5000万元[3] 议案表决 - 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》表决同意9票，反对和弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日15:00召开[3] - 公司有表决权股份总数为617,518,730股[3] - 总体出席股东226人，股份数505,339,781，占比81.8339%[3] - 中小股东出席225人，股份数17,136,626，占比2.7751%[3] 议案表决情况 - 《收购广东顺控清能100%股权议案》总体同意股份数16,961,328，占比98.9771%[5] - 《收购广东顺控清能100%股权议案》中小股东同意股份数16,961,328，占比98.9771%[5] - 《终止部分募投项目及节余资金使用议案》总体同意股份数505,090,983，占比99.9508%[7] - 《终止部分募投项目及节余资金使用议案》中小股东同意股份数16,887,828，占比98.5482%[7] 其他 - 关联股东广东顺德控股对收购议案回避表决[6] - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[9]