广东顺控发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和相关规定的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履 行职务，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利 益。现将2024年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐芳，本科、高级经济师。2022年5月至今，历任广东天安 新材料股份有限公司常务副总经理、董事长助理。目前兼任安徽天安 新材料有限公司监事、广东天安高分子科技有限公司监事、广东天安 集成整装科技有限公司董事、浙江瑞欣装饰材料有限公司执行董事、 广东鹰牌实业有限公司董事、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司董事、河源 市东源鹰牌陶瓷有限公司董事、佛山鹰牌科技有限公司董事、佛山鹰 牌陶瓷贸易有限公司董事、佛山南方建筑设计院有限公司董事。2022 年5月至今，任公司独立董事。 （二）独立性的相关说明 作为公司的独立董事，报告期内本人未在公司担任除独立 ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会[3] - 2024年召开审计委员会4次、提名委员会2次、独董专门会议1次[5] 资本变动 - 天瑞德注册资本减至2000万元，公司认缴减至520万元，持股26%不变[10] 关联交易 - 预计2024年关联交易金额不超24927万元[10] 议案审议 - 2024年4月续聘审计机构，8月提名董事候选人[12] 独董情况 - 王敏2020 - 2024任独董，参会表决均赞成[2][4]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，广东顺控发展股份有限公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 广东顺控发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司在任独立董事聂织锦女士、王立章先生、徐芳女士、宋嘉雯女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 广东顺控发展股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

广东顺控发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东顺控发展股份有限公司 2024 年财务报表经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，出具了审计报告，审计认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺控发展 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。主要财务 决算情况报告如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减额 | 同比增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 183,887 | 145,560 | 38,327 | 26.33% | | 营业成本 | 104,224 | 83,261 | 20,963 | 25.18% | | 期间费用 | 25,796 | 17,636 | 8,160 | 46.27% | | 研发费用 | 4,900 | 2,363 | 2,537 | 107.39% | | 其他收益 | 5,575 | 2,550 | 3,025 | 118.63% | | 信用减值损失 （损失以"-"号列示） ...

二、2025 年经营目标 公司 2025 年预算利润表如下： 单位：万元 广东顺控发展股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、2025 年度财务预算报告的编制基础 公司2025年度预算是以"十四五"战略发展规划与各项业务的生产经营规划为依据， 本着实事求是、稳步发展、追求经济效益并承担相应社会责任的原则，按照《企业会计 准则》及其有关补充规定编制。 | 项目 | 2025 年预算 | 2024 年度 | 变动百分比 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 183,887-239,053 | 183,887 | 0%至 30% | | 二、营业总成本 | 137,014-191,820 | 137,014 | 0%至 40% | | 三、归母净利润 | 22,811-32,204 | 26,837 | -15%至 20% | 3、2025 年预计对外捐赠、赞助支出 180 万元，用途包括环卫工人关爱项目捐赠、 结对帮扶及乡村振兴等。 公司 2025 年度财务预算指标不代表公司 2025 年度盈利预测，受宏观经济运行、市 场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-021 广东顺控发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）， 规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容，该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》 （财会[2024]24号）的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本公司自2024年1月1日起采用《企业 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-017 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将广东顺控发展股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]413 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金总额为 363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 313,818,248.13 元。 该次募集资金到账时间为 2021 年 3 月 1 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 1 日出具天职业字[2021]8996 号验资报告。 （二 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-018 广东顺控发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》。公司结合日常经营情况和业务开展需要，预计 2025 年度公司及下属公司与广东顺德控股集团有限公司（以下简称"顺控集团"） 及其控制企业等关联人发生关联交易金额合计不超过 10,747.00 万元，2024 年实 际发生日常关联交易总额为 14,228.49 万元。 （二）2025 年度日常关联交易类别和金额预计 单位：万元 | 关联交易 | | | 关联交易定价 | 2025 年 | 截至 2025 年 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 关联交易内容 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-019 根据《广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及 2024 年相关股东大会审议通过的议案，当前公司募集资金项目及募集资金使用计划如 下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 投资总额 | 募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 入金额 | | 1 | 顺德右滩水厂二期扩建 工程 | 顺控发展 | 29,304.67 | 3,494.52 | 广东顺控发展股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金 和保证募集资金安全的前提下，在不超过人民币 0.86 亿元的额度内使用暂时闲 置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审 ...

广东顺控发展股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]3128 号 | | 注册会计师姓名 | 颜艳飞、温永铭 | 审计报告正文 广东顺控发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺控发展 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则 ...