证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-019 根据《广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及 2024 年相关股东大会审议通过的议案，当前公司募集资金项目及募集资金使用计划如 下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 投资总额 | 募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 入金额 | | 1 | 顺德右滩水厂二期扩建 工程 | 顺控发展 | 29,304.67 | 3,494.52 | 广东顺控发展股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金 和保证募集资金安全的前提下，在不超过人民币 0.86 亿元的额度内使用暂时闲 置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审 ...

人员与客户数据 - 截至2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户13家[2] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年上市公司审计收费总额3.19亿元[2] 执业情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 近三年从业人员受行政处罚1次等，涉及37人[4] 其他 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 2024年续聘为审计机构[13] - 审计工作重点包括收入确认等[8]

审计机构及费用 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构，费用83万元[1] - 2024年度审计费用调至83万元，2025年延续[6] 天职国际情况 - 2023年天职国际收入31.97亿元，审计业务26.41亿元[3] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿元[3] - 天职国际已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] 人员情况 - 项目合伙人颜艳飞近三年签5家上市公司审计报告，复核2家[5] - 签字注册会计师温永铭近三年签2家，复核0家[6] - 项目质量控制复核人史志强近三年签3家，复核3家[6]

监事会会议情况 - 2024年召开会议7次，审议议案22项[3] - 2024年列席5次股东大会和11次董事会[7] 会议决议 - 2024年各次会议通过多项议案，如变更募集资金用途等[3][4][5][6] 监事会评价 - 认为董事会运作规范、财务体系完善状况良好[10][12]

业绩总结 - 2024年计提信用减值损失3878.00万元与资产减值损失1264.57万元，占净利润19.16%[2] - 2024年应收账款减值损失4341.01万元等，合计5142.57万元[4] - 计提减少2024年净利润3248.79万元及权益金额3248.79万元[8] 原因说明 - 2024年计提减值损失大因应收账款等增加[4]

业绩数据 - 2024年营业收入183,886.97万元，同比增长26.33%[2] - 2024年扣非归母净利润25,342.74万元，同比增长8.76%[2] 用户数据 - 2024年自来水业务销售量37,095.50万立方米，同比增加1.21%[2] - 2024年生活垃圾接收量（含餐厨垃圾）176.54万吨，同比增长39.84%[2] - 2024年发电量78,708.52万千瓦时，同比增长38.38%；上网电量68,888.30万千瓦时，同比增长37.43%[2] 业务规模 - 污水处理规模由2023年的4万吨/日增至33.3万吨/日[2] - 截至2024年末，光伏发电项目累计装机容量约2.7万千瓦[5] - 清能环境垃圾中转处理能力为400吨/日，项目经营期20年，2024年12月1日正式投入运营[4] 研发投入 - 2024年研发投入约4909万元，同比增加100.06%[4] 会议情况 - 2024年董事会召开11次会议，审议议案58项；另召开5次会议[6][8] - 2024年召开5次股东大会[9] - 审计委员会召开6次会议，审议议案26项[11] - 战略发展委员会召开4次会议，审议议案12项[11] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议议案5项[12] - 提名委员会召开3次会议，审议议案5项[13] 公司治理 - 第四届董事会聘任4名独立董事，1名为会计专业人士[14] 未来展望 - 2025年董事会加强法规学习，完善治理，做好信息披露[15] - 2025年董事会发挥监督指导作用，提高决策效能，提升规模和质量[15] 市场拓展 - 2024年多个收并购项目落地，业务拓展至多领域[15]

内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.65%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.84%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额1%或≥净利润10%[11] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[19][20]

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-012 广东顺控发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 16：00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-014 广东顺控发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以邮件 形式发出第四届监事会第四次会议的会议通知，该会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张玉雪女士主持，应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 表决结果：同意票数为 ...

利润分配 - 2024年度以617,518,730股为基数，每10股派现2.10元，拟分配现金股利129,678,933.30元[6] 资金运用 - 公司拟用不超0.86亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] 审计相关 - 2025年度拟续聘天职国际，审计费用83万元[15] 关联交易 - 2025年度与关联人预计关联交易金额不超10,747.00万元[16] 会议与议案 - 第四届董事会第九次会议2025年4月18日召开，应到9人实到9人[2] - 《2024年度经营管理工作报告》等议案9票同意通过[3] - 《2024年度财务决算报告》等需提交股东大会审议[3][5] - 同意2025年5月12日召开2024年年度股东大会[17] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》9票同意通过[17] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》2025年4月21日刊登[17] 公司治理 - 2024年公司董事会规范治理，独立董事提交述职报告[10] 财务情况 - 2024年度计提资产减值准备合规，使报表更客观[12] - 内部控制评价基准日，公司无重大内控缺陷[13]