证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-041 广东顺控发展股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人王立章作为广东顺控发展股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东顺控发展股份有 限公司董事会提名为广东顺控发展股份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东顺控发展股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...

关于广东顺控发展股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为广 东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对顺控发展本次部分募集资金投资项目延期、结项及节 余募集资金使用事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]413 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金总额为 363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资 金净额 313,818,248.13 元。前述募集资金于 2021 年 3 月 1 日到账，并由天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东顺控发展股份有限公司公开发行人 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-042 广东顺控发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资 金使用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该项目作为右滩水厂供水系统的重要组成部分，用于提升右滩水厂对外输送 自来水的能力，新建的 DN1600 给水管道起点位于新竹路，终点位于安富立交辅 道。新建给水管道沿象山-热电厂厂区道路-杏龙路敷设，管道总长约 2,580 米。该 项目已于 2019 年 12 月达到预定可使用状态且现已完成工程结算，公司拟对其进 行结项。该项目募集资金承诺投资总额 2,500.00 万元，截至 2024 年 7 月 31 日， 累计已投入募集资金 2,238.11 万元，根据项目结算情况，预计该项目尚需支付工 程相关费用尾款 61.46 万元，募集资金扣除尚需支付的工程相关费用尾款后，预 计该项目节余募集资金 210.31 万元（含募集资金利息收入净额 9.88 万元，实际金 额以资金转出当日专户余额为准）。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）于 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-034 广东顺控发展股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-038 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 广东顺控发展股份有限公司 董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第三届董 事会成员任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章 程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会审议，顺控发展第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立 董事 5 人（含 1 名职工董事），独立董事 4 人。公司董事会同意提名陈海燕先生、 蒋力先 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-039 广东顺控发展股份有限公司 监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第三届监事会 成员任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。 广东顺控发展股份有限公司监事会 2024 年 8 月 27 日 附件： 广东顺控发展股份有限公司第四届监事会候选人简历 张玉雪女士：中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 1 月出生，给排水工程 师、注册二级建造师。近年主要任职经历如下：2019 年 9 月至 2021 年 8 月，任 本公司风控监审部部长；2021 年 8 月至今，任本公司党委委员、纪委书记。 经 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-037 广东顺控发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第 三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》，现公司定于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东 大会。本次股东大会的具体有关事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 16：00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-032 广东顺控发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 1 | 股份有限公司 | 按活期计息，超过部分按中国光大银行公 | | --- | --- | | 佛山分行（注） | 布的协定存款利率+45BP 计息。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董 事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 0.95 亿元暂时闲置募集资金进 行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期 内，资金可滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签 署相关合同文件。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-031 广东顺控发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日 召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的 议案》，预案的具体内容为：本次利润分配拟采取派发现金股利的方式，以 2023 年 12 月 31 日总股本 617,518,730 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.73 元（含税），不送红股或以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利 106,830,740.29 元，母公司报表中剩余未分配利润 220,700,450.05 元，留存至下一 年度。 2、自公司 2023 年年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配预案一致。 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-030 广东顺控发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）16:00 2、 召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观 绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：陈海燕先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广东顺控发展股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 | 出席方式 | | 总体出席情况 | | | 中小股东出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...