股东大会召开安排 - 公司决定于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2025年10月27日14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为同日9:15至15:00 [2][3][4] - 股权登记日定为2025年10月21日，该日收市时登记在册的股东均有权出席 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项议案，包括关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 [6][7] - 其中提案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 会议将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露 [8] 董事会决议概况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年10月10日召开，全体9名董事出席，审议通过了共计34项议案 [20][21] - 所有议案均获得9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果一致 [23][26][29] - 除两项工作细则外，其余三十二项议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议 [24][27][30] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过了修订《公司章程》的议案，修订依据包括《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规 [22][85] - 公司系统性修订了核心治理制度，涵盖《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等 [34][37][40][43] - 公司同时制定了多项新制度，包括《董事、高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《委托理财管理制度》等 [68][69][77]

公司治理 - 公司于2025年10月10日召开第四届第十五次董事会会议，审议了关于修订董事会审计委员会工作细则的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于农药行业，占比高达97.8% [1] - 化工行业和其他业务收入占比分别为2.13%和0.07% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为23亿元 [1]

第一条 为了规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《山东中农联合 生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： 山东中农联合生物科技股份有限公司 （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循 平等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公司健康发展，优 化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《山东中农联合生物科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规章制度的规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要而依法设立、投资的具有独立法人主体资格的公司，包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司对某一公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依 据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响 的，公司对其构成控股。 控股子公司管理制度 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党的组织 24 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第七章 | 高级管理人员 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 ...

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓、豁免管理制度保护投资者权益[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 暂缓、豁免披露需经多环节审批，证券事务部门保存材料十年[6][7] - 登记豁免披露事项，申请人关注进展，报告后十日报送材料[8] - 违反制度追究相关人员责任[9]

山东中农联合生物科技股份有限公司 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖行为的申报 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司向深圳 证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等个人信 （一）公司新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交 易日内； 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 ...

信息披露事务负责人 - 董事会秘书负责信息披露事务及组织协调[2][30][34] - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[34] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[28] 信息披露文件类型 - 包括招股书、募集书、上市公告书、定期报告和临时报告等[5] 定期报告披露要求 - 包括年报、半年报和季报[11] - 年报4个月内、半年报2个月内、季报1个月内披露[12] - 第一季度季报披露不早于上一年度年报[12] - 年报、半年报、季报记载公司基本情况等内容[12][13] - 年报财务会计报告需审计[13] 特殊情况披露要求 - 5%以上股份质押等需披露[19] - 预计业绩亏损或大幅变动需预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露等需披露财务数据[16] - 财务会计报告非标准审计报告，董事会专项说明[17] - 重大事件、变更名称等立即披露[20][22] 其他披露相关 - 可自愿披露信息[26] - 5%以上股份股东等情况变化需告知配合披露[29] - 董事等报送关联人名单及关系说明[30] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[37] - 董事等对信息披露真实性等负责[34] - 董事长等对临时报告和财务报告披露担责[34] - 涉密信息豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[40] - 建立内部信息披露文件档案管理制度[41] - 失职致违规可处理并要求赔偿[41] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[44]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集小组负责媒体信息管理等[4] - 综合行政管理部门负责监控自媒体渠道并通报舆情[4] 舆情分类及处理 - 重大舆情指传播严重负面或失实信息的负面舆情[6] - 一般舆情指除重大舆情之外的其他舆情[7] - 一般舆情由董秘和采集小组灵活处置，重大舆情由工作组决策[8] 保密责任 - 违反保密义务给公司造成损失，公司有权处理或追责[11]

山东中农联合生物科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属 于本制度规范范围。 第二章 工作机制 第三条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重 要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第四条 公司证券事务管理部门为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各 部门及时处理投资者的投诉工作。主要职责包括： （一）受理各种直接投诉； 投资者投诉处理工作管理制度 （二）承接中国证监会"12386"投诉热线的转办件及其他的间接投诉； 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司 ...