独立董事提名 - 公司董事会提名王贡勇为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备相关知识与工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属无相关任职或持股情况[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10]

独立董事候选人情况 - 候选人杨光亮承诺与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关规定情形，近三十六个月未受相关谴责批评[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10]

独立董事提名 - 王贡勇被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股及任职情况符合规定[7] - 本人近十二个月及三十六个月内无违规情形[7][9] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[9][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨光亮为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[7] - 被提名人近三十六个月内无相关违规[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职不超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[10] - 提名人授权报送声明并担责[10] - 若不符要求提名人督促辞职[10]

董事会组成与换届 - 公司第五届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 董事会换届选举于2025年11月17日第四届董事会第十七次会议审议通过[2] - 选举董事候选人需提交公司股东会审议，采用累积投票制表决[3] - 新一届董事会任期自股东会审议通过起三年[3] - 第五届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[5] - 第五届董事会独立董事人数不低于成员总数三分之一[5] 董事情况 - 柳金宏自2015年2月至今任公司董事[7] - 韩岩自2020年7月至今任公司董事[9] - 李凝自2012年9月起历任公司多职，现任党委副书记等职[11] - 李凝直接持有公司股份1,300,000股[12] - 赵宝修截至公告日未持股，与大股东无关联关系[15] - 伍远超2022年8月至今任独立董事，未持股，与大股东无关联关系[17] - 王贡勇2022年8月至今任独立董事，未持股，与大股东无关联关系[19] - 杨光亮2024年7月至今任独立董事，未持股，与大股东无关联关系[22]

一、召开会议的基本情况 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-040 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十七次会议于2025年11月17日召开，会议决定于2025年12月3日召开2025 年第三次临时股东会，具体事项通知如下： 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2025年12月3日（星期三）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年11月17日召开，9名董事全部出席[1] - 审议换届选举第五届董事会非独立董事、独立董事及薪酬方案议案，均需2025年第三次临时股东会审议[2][5][8] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会议案，定于12月3日召开[11]

截至发稿，中农联合市值为27亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访尹艳林：让有钱且愿消费的人顺利消费；个税起征点可 提高，最高边际税率可下调，让有关群体少缴税、多收入 2025年1至6月份，中农联合的营业收入构成为：农药行业占比97.8%，化工行业占比2.13%，其他占比 0.07%。 每经AI快讯，中农联合（SZ 003042，收盘价：18.6元）11月17日晚间发布公告称，公司第四届第十七 次董事会临时会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司董 事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》等文件。 （记者 曾健辉） ...

农化制品板块整体市场表现 - 11月12日农化制品板块整体下跌0.94%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，澄星股份领跌，跌幅达10.00%，而百傲化学领涨，涨幅为4.22% [1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出15.73亿元，但游资和散户资金分别净流入3.27亿元和12.45亿元 [2] 领涨个股及资金流向 - 百傲化学涨幅最大为4.22%，收盘价34.59元，成交额6.13亿元，主力资金净流入1118.88万元，净占比1.83% [1][3] - 路化科技上涨2.93%，收盘价3.51元，成交额4.29亿元，主力资金净流入3462.59万元，净占比8.07%，为板块中主力净流入额最高的个股 [1][3] - 利民股份上涨1.16%，收盘价19.24元，成交额5.42亿元，主力资金净流入2616.59万元，净占比4.83% [1][3] - 扬农化工上涨0.71%，收盘价69.20元，成交额3.68亿元，主力资金净流入856.86万元 [1][3] 领跌个股及资金流向 - 澄星股份跌幅最大为10.00%，收盘价12.06元，成交额9.79亿元 [2] - 蓝丰生化下跌4.63%，收盘价9.06元，成交额6.49亿元 [2] - 江山股份下跌4.28%，收盘价22.79元，成交额2.30亿元 [2] - 云天化下跌2.53%，收盘价34.61元，但成交额高达27.64亿元，为板块中成交额最高的个股 [2] 板块资金流向特征 - 板块资金流向呈现主力流出而游资散户流入的格局，主力资金净流出15.73亿元 [2] - 游资资金净流入3.27亿元，散户资金净流入12.45亿元，显示散户和游资可能在下跌中承接筹码 [2] - 多数上涨个股获得主力资金净流入，而下跌个股未提供具体的资金流向数据 [3]

融资租赁与担保概述 - 公司全资子公司山东省联合农药工业有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额为人民币3,000万元，租赁期限为36个月 [2] - 公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保 [2] - 该担保事项在已审批的担保额度范围内，无需另行履行审议程序 [4] 担保额度审批情况 - 公司于2025年4月通过议案，为全资子公司山东联合提供担保额度人民币22,000万元，山东联合为公司提供担保额度人民币77,000万元，担保额度合计人民币99,000万元，在授权期限内可循环滚动使用 [3] - 公司于2025年8月通过议案，同意山东联合与关联方开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币1亿元，年利率不超过3.4%，期限3年，公司提供连带责任保证担保 [4] 被担保方基本情况 - 被担保方山东省联合农药工业有限公司是公司的全资子公司，公司持有其100%股权 [5][7] - 山东联合注册资本为人民币55,000万元，成立于1995年7月31日，主营业务涉及农药生产、销售及化工产品等 [5][6] - 山东联合不是失信被执行人 [8] 担保合同主要内容 - 担保金额为人民币3,000万元，担保方式为连带责任保证 [9] - 保证范围包括主债权本金、利息、罚息、手续费、违约金及债权人实现债权的费用等 [9] - 保证期间自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满后三年止 [10] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及全资子公司的担保额度总金额为人民币99,000万元 [11] - 本次提供担保后，公司及全资子公司对外担保总余额为人民币67,806.39万元，占公司最近一期经审计净资产的50.04% [11] - 公司的担保均为与全资子公司之间互相提供，未发生逾期担保、诉讼担保或因此承担损失的情形 [2][11]