山东中农联合生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山东中农联合生物科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东中农联合生物科技股 份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向董事会秘书、证券事 务管理部门进行报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定 需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告并对外披露。 第二章 内部信息报告义务人 ...

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 山东中农联合生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司诚信度、核心竞争能力 和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人治理结构，明确山东 中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其他高级管理人员职 责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《山东中农联合生物科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 本工作细则适用的人员范围包括总经理及其他高级管理人员。 总经理由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责。其他高级管理人员包括副总 经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人，根据总经理的提名，由董事会聘任并决 定其报酬事项和奖惩事项。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第四 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息定义及范围 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉 及上市公司的经营、财务或者对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未公开 的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信 息。 第四条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废 一次超过该资产的百分之三十； 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称《指 引》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—— ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强公司内部监督和风险控制，确保董事 会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山东中农联合生物科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，提案需 提交董事会审议后决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以 成为审计委员会委员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《山东中农联合生物科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司董事会议事规则及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的 考核及薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《山东中农联合生物科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司董事会议事规则及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查、论证、制订公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提交相关议案，并负责督促和落 实相关决议的执行，对董事会负责。 第三条 本细则适用于在公司领取薪酬的董事（非独立董事），本细则所称 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、 总工程师以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当占多数。 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，提高安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司根据《民法典》及其他法律、法规和规范 性文件的规定，以第三人身份为他人提供的担保，包括保证、抵押或质押，包括 公司与控股子公司之间提供的担保及控股子公司之间的担保。 第三条 本制度所称控股子公司包括全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保 应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 第一节 董事会的构成及职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名，设董 事长 1 名。 第五条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等有关法律法规、规范性文件及《山东中农联合生物科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内负责公司的发展目标和重大经营活动的决 策。 第二章 董事会 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《山东中农联合生物科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度 ...