光大证券股份有限公司 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 截至2024年12月31日，中农联合累计投入募集资金540,695,422.07元，首次 公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金余额为0.00元。 报告期内，募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 1 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山 东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中农联合 2024 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕789号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公开发 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 山东中农联合生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 371A010006 号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简 称"中农联合公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上，对后附的《中农联合公司 2024 年度营业收入扣 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中农联合公司 管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A016708 号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称中农联合公 司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反 ...

本人王贡勇，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生，注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级审计师，中国注册会计师协 会资深会员。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管理委员会委员 和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、中南财经政法 大学会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专家。历任潍柴动 力、孚日股份及利源精制等公司独立董事。现任中国石化山东泰山石油股份有限 公司及梦金园黄金珠宝集团股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今任公司独 立董事。 （二）独立性说明 山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对相关事项发表意见，恪尽 职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 山东中农联合生物科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现 任独立董事王贡勇先生、伍远超先生、杨光亮先生及离任独立董事陈杰女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 经核查现任独立董事王贡勇先生、伍远超先生、杨光亮先生及离任独立董事 陈杰女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。鉴于此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 26 日 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等 相关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负责的态度，认真尽职地 监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内认真审议 各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断， 促进公司规范运作。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、个人履历和独立性说明 本人伍远超，出生于 1965 年 8 月，中共党员，法学硕士。1988 年 7 月参加 工作，历任司法部法律出版社编辑、中国出版集团中国民主法制出版社编辑、北 京博华律师事务所律师、北京君泰博华律师事务所律师、北京泰泽律师事务所律 师、北京直方律师事务所律师、中再资源环境股份有限公司独立董事。现任北京 腾铭律师事务所律师。2022 年 8 月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈杰，出生于 1965 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历。1989 年 8 月至 1993 年 9 月，任辽宁省沈阳市农业局植保站农艺师；1993 年 9 月至 1994 年 8 月，任职于沈阳化工研究院；1994 年 9 月至 1997 年 7 月， 于南京农业大学攻读博士学位；1997 年 8 月至 2015 年 12 月，任浙江省化工研 究院生测安评中心主任；2016 年 1 月至今任浙江农林大学教师；目前兼任杭州 思海教育科技有限公司执行董事兼总经理、浙江世佳科技股份有限公司独立董 事、中国植物保护学会杂草学分会理事、农业部农药残留检测重点实验室学术 委员会委员、中国化工学会农药专业委员会委员、《农药学学报》常务编委。 因连续担任公司独立董事职务已满 6 年，本人于 2024 年 7 月起不再担任公司独 立董事职务。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 除担任公司独立 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定要 求，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做 出独立、客观、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切 实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，积极了解公司的运作和经营决策情况，促进董事会决策的 科学性和客观性。现就本人 2024 年 7 月担任公司独立董事以来的履职情况汇报 如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 本人杨光亮，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，研究生学历。先后参与编制了国家"十五"至"十三五"农药行业发展规 划和产业政策制定。主持或参与完成多项与行业相关的研究报告和项目评估。 1987 年至 1992 年任贵州农学院（现贵州大学） ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 2025 年 04 月 1 山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许辉、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人（会计主 管人员）陈业丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了未来公司经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查 阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公 ...