公司股价表现 - 11月21日股价下跌5.01%至16.87元/股，成交额3541.21万元，换手率1.60%，总市值24.04亿元 [1] - 股价连续3天下跌，区间累计跌幅达4.52% [1] 公司基本情况 - 山东中农联合生物科技股份有限公司成立于2006年12月19日，于2021年4月6日上市 [1] - 公司主营业务为农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：农药制剂52.97%，农药原药44.83%，化工材料2.13%，其他0.07% [1] 主要流通股东动态 - 诺安基金旗下诺安多策略混合A（320016）于三季度新进十大流通股东，持有93.2万股，占流通股比例0.73% [2] - 该基金当日浮亏约82.95万元，连续3天下跌期间浮亏78.29万元 [2] 相关基金表现 - 诺安多策略混合A基金今年以来收益73.37%，同类排名205/8136；近一年收益70.11%，同类排名214/8056；成立以来收益234.6% [2] - 基金经理孔宪政累计任职时间4年361天，现任基金资产总规模56.08亿元，任职期间最佳基金回报95.2% [3]

公司担保情况 - 公司发布公告说明其担保均为与全资子公司之间互相提供的担保 [2] - 公司及全资子公司未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保损失的情形 [2]

担保情况 - 公司为山东联合5000万元贷款提供连带保证责任[3] - 公司与山东联合互相担保额度合计99000万元[3] - 本次担保后对外担保总余额70306.39万元[10] 财务数据 - 2024年末山东联合资产总额283576.83万元，负债率64.74%[6] - 2025年中山东联合资产总额274292.73万元，负债率64.15%[6] - 对外担保总余额占最近一期经审计净资产51.89%[10] 其他 - 担保保证期间至借款到期或垫款之日起另加三年[9] - 公司及子公司未发生逾期等不良担保情况[2]

公司财务表现 - 2025年第三季度报告显示 年初至报告期末营业收入为15.08亿元 同比下降1.21% [1] - 2025年第三季度报告显示 归属于上市公司股东的净利润为-4479.32万元 扣除非经常性损益的净利润为-4663.20万元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-8996.60万元 [1] - 公司连续三年亏损 2023年和2024年归属于上市公司股东的净利润分别为-1.92亿元和-1.22亿元 [1] 公司历史与股价 - 公司于2021年4月6日在深交所主板上市 发行数量为2740万股 发行价格为21.56元/股 [1] - 上市第七个交易日（2021年4月14日）盘中股价最高达55.02元 创上市以来最高点 [1] 首次公开发行与募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额为5.90744亿元 扣除发行费用后募集资金净额为5.35337亿元 [2] - 募集资金计划用于年产3300吨杀虫剂原药项目、10000吨/年二氯五氯甲基吡啶及5000吨/年啶虫脒原药建设项目以及补充流动资金 [2] - 发行费用总额为5540.67万元 其中承销及保荐费用为4144.91万元 [2] 公司权益分派 - 2021年年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利2元人民币 并以资本公积金每10股转增3股 [2] - 权益分派股权登记日为2022年6月21日 除权除息日为2022年6月22日 [2]

董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期届满，计划选举产生由9名董事组成的第五届董事会，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事[33] - 董事会提名柳金宏、韩岩、李凝、李岩、赵宝修为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 董事会提名伍远超、王贡勇、杨光亮为第五届董事会独立董事候选人[5] - 所有董事候选人议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果获得董事会审议通过[3][6] - 董事换届选举议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制表决[4][7][33] 股东会召开安排 - 公司定于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会，审议董事会换届及薪酬方案等议案[11][13] - 股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月3日9:15至15:00[14][15][16] - 会议股权登记日为2025年11月25日，现场会议地点为济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室[16][17] - 股东登记时间为2025年11月26日9:30-17:00，登记方式包括现场登记、信函登记和传真登记[18][19] 董事薪酬方案 - 公司制定第五届董事会薪酬方案，方案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议[8][10][51] - 在公司全职工作的非独立董事，根据其担任的具体职务按公司薪酬管理制度核算薪酬[52] - 不在公司全职工作且不担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴[52] - 独立董事津贴标准为人民币8万元/年（含税），按季度发放并由公司代扣代缴个人所得税[52][54] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人李凝现任公司党委副书记、董事、总经理，直接持有公司股份1,300,000股[40][41] - 独立董事候选人王贡勇为注册会计师、注册评估师、正高级会计师，是会计专业人士[46] - 独立董事候选人杨光亮现任中国农药工业协会总工程师，具有丰富的农药行业政策制定经验[48] - 多数董事候选人在中国农业生产资料集团有限公司及相关企业有任职经历[36][38][42]

公司董事会换届提名 - 公司董事会提名柳金宏、韩岩、李凝、李岩、赵宝修为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 公司董事会提名伍远超、王贡勇、杨光亮为第五届董事会独立董事候选人[1] - 相关公告于11月17日晚间发布[1]

公司治理动态 - 中农联合于2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议 [2] - 会议审议通过了《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》 [2]

薪酬方案 - 2025年11月17日董事会通过第五届董事会薪酬方案，待股东会审议[1] - 适用领薪/津贴的非独立董事及独立董事[1] - 全职非独立董事按制度核算薪酬[2] - 非全职无其他职务非独立董事不领薪/津贴[2] - 独立董事津贴8万元/年（含税）[3] 薪酬发放 - 独立董事津贴按季度发放，公司代扣个税[6] - 董事处理事务费用公司承担[6] - 董事离任按实际任期算发薪酬[6] 公告信息 - 公告2025年11月18日发布[8]

人事提名 - 伍远超被提名为山东中农联合生物科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 本人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[7][9] - 本人担任独董公司数量及任期合规[9][10] 声明承诺 - 本人保证声明材料真实准确完整并担责[10] - 本人授权公司董秘报送信息及公告[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名伍远超为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人落款为公司董事会，日期为2025年11月17日[11] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董公司数量等符合规定[10]