担保情况 - 公司担保均为公司与全资子公司之间互相提供的担保 [1] - 公司及全资子公司未发生逾期对外担保 [1] - 公司及全资子公司未发生涉及诉讼的担保 [1] - 公司及全资子公司未发生因被判决败诉而应承担的担保损失情形 [1]

担保情况 - 公司为全资子公司山东联合售后回租融资3000万元提供连带责任保证担保，期限36个月[3] - 公司与山东联合相互担保额度合计9.9亿元[4] - 截至披露日，公司及子公司担保额度9.9亿元，对外担保余额6.78亿元，占净资产50.04%[15] 山东联合财务 - 2024年资产总额28.36亿元，负债18.36亿元，负债率64.74%[9] - 2025年上半年营收7.08亿元，利润 -2171.22万元，净利润 -1821.72万元[9] 其他 - 山东联合与供销融资租赁公司售后回租融资不超1亿元，年利率不超3.4%，期限3年[5] - 公司及子公司未发生逾期、涉诉及败诉担保损失情形[15]

公司组织架构调整 - 公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1] - 此次架构调整旨在优化管理体系，提高运营效率，以适应公司战略发展规划及业务发展需要[1] - 公司强调此次调整不会对生产经营活动产生重大影响，属于正常的内部管理优化举措[1] 调整目的与预期效果 - 调整基于战略发展规划及业务拓展需求，通过梳理内部管理流程、整合资源配置以提升决策效率和组织响应速度[1] - 董事会认为优化后的组织架构将更有利于公司聚焦核心业务，增强市场竞争力[1] - 此次调整是公司完善治理结构的重要举措，预计将为后续业务发展奠定坚实基础[2] 公司业务与战略 - 公司是一家专注于生物科技领域的企业[2] - 公司表示将持续通过管理优化和战略调整，推动公司高质量发展[2]

组织架构 - 2025年10月28日公司召开会议审议通过调整组织架构议案[1] - 调整是为优化管理体系、提高效率，按需进行[1] - 调整后架构含股东会、董事会等多部门[3] - 内部调整，不对生产经营产生重大影响[4] - 备查文件为会议决议[6]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约15.08亿元，同比减少1.21% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约4479万元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益亏损0.31元 [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为25亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，十年沉寂后迎来爆发 [2] - 科技主线重塑市场，开启“慢牛”新格局 [2]

会议情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年10月28日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决9票赞成[2][3] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决9票赞成[4][5]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.44亿元，同比下降17.11%[5] - 年初至报告期末营业收入为15.08亿元，同比下降1.21%[5] - 营业总收入为15.08亿元，较上年同期15.27亿元下降1.2%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4800.29万元，同比下降104.73%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4479.32万元，同比上升20.05%[5] - 净利润为亏损4479.32万元，较上年同期亏损5602.52万元收窄20.0%[20] - 基本每股收益为亏损0.31元，较上年同期亏损0.39元收窄20.5%[21] 成本和费用 - 营业总成本为15.51亿元，较上年同期15.88亿元下降2.3%[19] - 营业成本为13.32亿元，较上年同期13.56亿元下降1.7%[19] - 研发费用为4382.93万元，较上年同期4717.49万元下降7.1%[19] - 报告期内资产减值损失为-752.36万元，同比下降32.64%，主要因计提的存货跌价增加[10] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8996.60万元，同比下降109.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负8996.60万元，较上年同期负4301.97万元扩大109.2%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.98亿元，较上年同期9.80亿元增长1.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.888亿元，同比改善26.0%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.022亿元，同比减少3.7%[22] - 取得借款收到的现金为7.385亿元，同比增长8.8%[22] - 偿还债务支付的现金为5.705亿元，同比减少0.8%[22] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.771亿元，同比减少29.1%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1586万元，同比减少17.5%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1.724亿元，同比改善8.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额为6778万元，同比减少64.5%[22] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为39.05亿元，较上年度末下降0.72%[5] - 公司资产总计39.05亿元，较期初39.34亿元略有下降[16][17] - 报告期末货币资金为2.37亿元，较期初下降44.32%，主要因营运资金支出较多[10] - 公司货币资金期末余额为2.37亿元，较期初4.25亿元减少44.3%[16] - 报告期末应收账款为4.24亿元，较期初增长34.93%，主要因未到期应收账款增加[10] - 公司应收账款增至4.24亿元，较期初3.15亿元增长34.9%[16] - 报告期末短期借款为7.64亿元，较期初增长50.87%，主要因营运资金需求增加[10] - 公司短期借款大幅增加至7.64亿元，较期初5.06亿元增长50.9%[17] - 在建工程增加至4.56亿元，较期初4.11亿元增长11.1%[16] - 公司合同负债降至0.52亿元，较期初1.15亿元下降54.8%[17] - 公司长期借款降至2.45亿元，较期初4.17亿元减少41.4%[17] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计为13.13亿元，较期初13.55亿元下降3.0%[18] - 期末所有者权益合计为13.13亿元，较期初13.55亿元下降3.0%[18] 股权结构 - 中国农业生产资料上海有限公司为第一大股东，持股43,550,000股，占总股本30.57%[14] - 股东许辉持股13,650,000股，占比9.58%，其中有限售条件股份为10,237,500股[14] - 公司股本保持不变，为1.42亿股[17]

会议出席情况 - 参加会议股东及代表86名，代表有表决权股份77,260,150股，占比54.2253％[4] - 现场出席股东及代表5名，代表有表决权股份74,204,000股，占比52.0803％[4] - 网络投票出席股东81名，代表有表决权股份3,056,150股，占比2.1450％[4] - 中小股东及代表80名，代表有表决权股份456,150股，占比0.3201％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意77,204,600股，占比99.9281％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意77,201,350股，占比99.9239％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意77,200,700股，占比99.9231％[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意77,200,700股，占比99.9231％[12] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意77,202,300股，占比99.9251％[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意77,200,700股，占比99.9231％[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意77,200,700股，占比99.9231％[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》反对56,950股，占比0.0737％[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》弃权2,500股，占比0.0032％[18] - 中小股东同意《关于修订<募集资金管理制度>的议案》的股份为396,700股，占比86.9670％[18] - 中小股东反对《关于修订<募集资金管理制度>的议案》的股份为56,950股，占比12.4849％[18] - 中小股东弃权《关于修订<募集资金管理制度>的议案》的股份为2,500股，占比0.5481％[18] 其他信息 - 见证公司本次会议的律师事务所为北京德恒（济南）律师事务所[19] - 见证公司本次会议的律师为张璐、邓娟娟[19] - 公司本次会议通过的决议合法有效[19] - 公告日期为2025年10月28日[23]

会议时间 - 2025年10月10日召开第四届董事会第十五次会议[4] - 2025年10月27日14点30分召开股东大会现场会议[5] - 2025年10月27日为股东大会网络投票时间[6] - 2025年10月21日为股东大会股权登记日[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人86名，代表77,260,150股，占比54.2253％[9] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表74,204,000股，占比52.0803％[9] - 通过网络投票股东81名，代表3,056,150股，占比2.1450％[10] - 中小投资者股东80名，代表456,150股，占比0.3201％[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意77,204,600股，占比99.9281％[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意77,201,350股，占比99.9239％[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意77,200,700股，占比99.9231％[23] 决议情况 - 本次股东大会议案获有效表决权通过，结果合法有效[40] - 2025年第二次临时股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[41]

股东大会召开安排 - 公司决定于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2025年10月27日14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为同日9:15至15:00 [2][3][4] - 股权登记日定为2025年10月21日，该日收市时登记在册的股东均有权出席 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项议案，包括关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 [6][7] - 其中提案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 会议将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露 [8] 董事会决议概况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年10月10日召开，全体9名董事出席，审议通过了共计34项议案 [20][21] - 所有议案均获得9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果一致 [23][26][29] - 除两项工作细则外，其余三十二项议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议 [24][27][30] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过了修订《公司章程》的议案，修订依据包括《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规 [22][85] - 公司系统性修订了核心治理制度，涵盖《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等 [34][37][40][43] - 公司同时制定了多项新制度，包括《董事、高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《委托理财管理制度》等 [68][69][77]