山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《独立董事制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。公司非独 立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员应独立董事要求，应当列席专门会 议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 独立董事应当亲自出席独立董事专门 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律法规、规范性文件及《山东中 农联合生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解 任、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司 提交书面辞职报告，辞任自公司收到辞职报告之日起生效。高级管理人员辞任应 向公司提交书面辞职报告，辞任自董事会收到辞职报告之日起生效。 第四条 除《规范运作》3.2.2 条第一款规定情形外，出现下列规定情形的， 在改选 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督，更好的维护中小 股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求以及《山 东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特 制定本制度。 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员 会的成员、召集人由董事会决定，专门委员会的工作细则由董事会制定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中提名、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人；审计委员会由三名以上不在上市公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应 当为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第二章 任职资格与任免 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事管理、股权事务等工作三年以上； （二）应具有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方 面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （三）公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事会秘书应当通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）组织 的董事会秘书资格考试，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第一条 为保证山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等国家法律法规、规范性文件及《山东中农联合生物科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第一章 总则 第一条 为强化山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 公司董事会议事规则及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，经全体董事的过半数通过。委员在任期内 出现不适合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生；如董事长为委员会 委员，则由董事长担任主任委员。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三条 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-032 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》及修订、制定部分治理制度的相关议案，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护山东中农联合生物科技股份有限 | 为维护山东中农联合生物科技股份有限 | 第一条 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-033 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十五次会议于2025年10月10日召开，会议决定于2025年10月27日召开 2025年第二次临时股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2025年10月27日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 9 月 30 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长许辉先生主持，监事、 高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券 报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于修订<公司章程>及修订、 制定公司部分治理制度的公告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《公司章程》。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-031 山东中农联合生物科技股份有限公司 第 ...

草甘膦概念板块市场表现 - 截至9月26日草甘膦概念板块整体上涨0.94% 位居概念板块涨幅第三位 [1] - 板块内13只个股上涨 利尔化学以6.17%涨幅领涨 江山股份和扬农化工分别上涨2.70%和2.10% [1] - 诺普信、泰禾股份、红太阳跌幅居前 分别下跌0.85%、0.58%和0.49% [1] 资金流向情况 - 草甘膦概念板块获主力资金净流入0.20亿元 [1] - 8只个股获得主力资金净流入 利尔化学净流入1329.97万元居首 [1] - 和邦生物、江天化学、扬农化工分别获净流入1025.24万元、754.49万元和312.50万元 [1] - 江天化学主力资金净流入率最高达10.43% 和邦生物和安道麦A分别为6.41%和3.60% [2] 个股资金数据明细 - 利尔化学换手率5.86% 主力资金净流入率2.21% [2] - 和邦生物虽然股价持平 但获得1025.24万元净流入 净流入率6.41% [2] - 江山股份换手率2.48% 主力资金净流入率0.76% [2] - 新安股份尽管股价上涨1.28% 但遭遇578.75万元主力资金净流出 [3]

公司股价波动因素 - 二级市场股价波动受宏观环境 行业周期 市场情绪及资金偏好等多重因素影响 [2] 公司未来经营策略 - 公司坚持聚焦农化主业 [2] - 全面做好生产经营管理 [2] - 着力提升整体盈利水平和综合竞争力 [2] - 推动公司内在价值和市值的提升 [2]