证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-041 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实际实施进度，在募 投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将年产 3,300 吨杀虫剂原药项目全面建成投产时间由 2024 年 7 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。相关 事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部投入募投项 目，募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 募投项目名称 | | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | 累计投入募集 资金（注） | 募集资金 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号－主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 －公告格式》等相关规定，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了截至2024年06月30日的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因 所致）。 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-040 山东中农联合生物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕789号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，发行价格为21.56元 / ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度 期末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | | 成原因 | | | | | | | | | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | 无 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

股东大会安排 - 2024年7月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] - 2024年7月11日在多平台刊登召开股东大会公告[5] - 现场会议于2024年7月26日14点30分举行，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为2024年7月18日[9] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共120人，代表有表决权股份79,945,520股，占比56.1100%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权股份76,804,000股，占比53.9051%[10] - 通过网络投票的股东为114名，代表有表决权股份3,141,520股，占比2.2049%[11] - 参加会议的中小投资者股东共113名，代表有表决权股份541,520股，占比0.3801%[12] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意79,827,470股，占比99.8523%；反对79,350股，占比0.0993%；弃权38,700股，占比0.0484%[17] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意79,832,570股，占比99.8587%；反对79,350股，占比0.0993%；弃权33,600股，占比0.0420%[20] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意79,832,970股，占比99.8592%；反对79,350股，占比0.0993%；弃权33,200股，占比0.0415%[22] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》同意79,833,070股，占比99.8593%；反对79,350股，占比0.0993%；弃权33,100股，占比0.0414%[24] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意79,832,970股，占比99.8592%；反对79,350股，占比0.0993%；弃权33,200股，占比0.0415%[26] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》同意79,834,670股，占比99.8613%；反对79,750股，占比0.0998%；弃权31,100股，占比0.0389%[29] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意79,827,770股，占比99.8527%；反对84,550股，占比0.1058%；弃权33,200股，占比0.0415%[31] - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》同意79,827,770股，占比99.8527%；反对84,650股，占比0.1059%；弃权33,100股，占比0.0414%[33]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参加会议股东及代表120名，代表股份79,945,520股，占比56.1100%[4] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意79,827,470股，占比99.8523%[6] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意79,832,570股，占比99.8587%[9] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意79,832,970股，占比99.8592%[10] - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》同意79,827,770股，占比99.8527%[16] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开等程序及决议合法有效[17]

会议通知 - 公司应于会议召开3日前通知全体独立董事[4] 会议举行 - 独立董事专门会议需半数以上独立董事出席方可举行[5] 职权行使 - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权，应经专门会议审议并全体独立董事过半数同意[8][9][10] 事项审议 - 特定事项应经独立董事专门会议讨论并全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] 决议与档案 - 专门会议所作决议应经全体独立董事过半数通过方为有效[12] - 专门会议档案保存期限为10年[12]

山东中农联合生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小股东及投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及 《山东中农联合生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各全资或控股子公司。 第二章 利润分配的顺序 第三条 公司缴纳所得税后的利润应当按照下列顺序分配： （一）弥补公司的亏损； （二）提取法定公积金； （三）提取任意公积金； （四）支付股东股利。 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 法定 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-034 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第八次会议于2024年7月10日召开，会议决定于2024年7月26日召开2024年 第一次临时股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年7月26日（星期五）下午14:30。 网络投票时间：2024年7月26日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月26日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年7月10日召开[1] - 会议通知于2024年7月1日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》[2] - 议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[4]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事选举与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[8] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事补选 - 因特定情形致比例不符等，60日内完成补选[10] - 拟辞职致比例不符等，继续履职至新任产生，60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需经专门会议且全体过半数同意[14] - 关联交易等事项需经专门会议且全体过半数同意后提交审议[17] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] 审计委员会 - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[19] 其他规定 - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[19][20] - 独立董事可核实投资者问题，公司应健全沟通机制[30] - 年度报告编制期间独立董事负有保密义务[28] - 2名以上独立董事可要求延期开会或审议[25][30] - 对年度报告异议经同意可聘外部机构，费用公司承担[30] - 公司应向独立董事通报运营情况并提供资料[34] - 董事会专门委员会开会原则上提前3日提供资料[35] - 公司应保存会议资料至少10年[35] - 公司承担独立董事聘请机构及行权费用[37] - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[24]