公司治理 - 公司于2025年10月10日召开第四届第十五次董事会会议，审议了关于修订董事会审计委员会工作细则的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于农药行业，占比高达97.8% [1] - 化工行业和其他业务收入占比分别为2.13%和0.07% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为23亿元 [1]

控股定义 - 持股比例超50%或能对股东会决议产生重大影响构成控股[2] 子公司会议 - 子公司召开重大会议通知和议题须提前15日报董事会秘书[10] 子公司报告 - 子公司每月报月报，季度报季报，年度报年报及下一年度预算报告[14] 信息披露 - 子公司信息披露依公司《信息披露管理制度》执行[18] 权力行使 - 公司通过子公司股东会推选董监高，全资子公司由公司股东决定行使权力[5] 规划服从 - 子公司经营及发展规划须服从公司战略和总体规划[10] 财务制度 - 子公司遵守公司统一财务管理政策和会计制度[13] 自律与监督 - 子公司加强自律管理，接受公司检查与监督[10] 审计整改 - 公司审计部门审计子公司后，子公司执行整改意见[16] 利润分配 - 公司促使控股子公司积极利润分配，实施现金分红方案[21] 子公司制度 - 公司对子公司实施定期报告、绩效考核、监督审计等制度[24] 审计监督 - 公司定期或不定期向子公司派驻审计人员[24] 审计内容 - 审计包括经济效益、工程项目等多种内容[24] 审计配合 - 子公司接到审计通知后做好准备并配合[24] 审计执行 - 子公司执行经公司批准的审计意见书和决定[24] 经营考核 - 公司考核子公司经营计划完成情况[24] 人员考核 - 公司通过子公司董事会考核与奖惩高级管理人员[24] 目标考核 - 公司对子公司实行经营目标责任制考核[24] 制度执行 - 本制度未尽事宜依国家法规等执行[26] 制度解释与生效 - 本制度由公司董事会负责解释并自审议通过后生效[28][29]

资助对象 - 资助对象为持股超50%且其他股东无控股股东等关联人的控股子公司等情况除外[2] 审议规则 - 向关联参股公司提供资助，需非关联董事过半数、三分之二以上出席董事会会议非关联董事审议通过并提交股东会[4] - 董事会审议资助事项，需三分之二以上出席董事同意，关联董事回避，不足三人直接提交股东会[5] - 被资助对象资产负债率超70%等情形，经董事会审议后还需提交股东会，但特定控股子公司除外[5][6] 协议与期限 - 对外提供资助应签署协议，约定金额、期限等，逾期未收回不得继续或追加资助[6] - 约定期限届满后继续提供，视同新发生行为，需重新履行报批程序[7] 信息披露 - 被资助对象未及时还款等情形，公司应及时披露情况及措施[9][10] - 资助前财务和证券事务管理部门负责风险调查，审批后证券事务管理部门负责信息披露[12] 监督管理 - 财务部门办理资助手续，负责后续跟踪监督，出现问题制定补救措施并上报董事会[12] - 内部审计部门负责对资助事项合规性进行监督检查[12]

公司基本信息 - 公司于2021年3月12日获批发行2740万股人民币普通股，4月6日在深交所上市[7] - 公司注册资本为14248万元[8] - 公司设立时发行股份总数为6600万股，面额股每股1元[19] - 公司股份总数为14248万股，均为普通股[19] 股东信息 - 中国农业生产资料上海公司持股3350万股，比例50.7575%[19] - 许辉持股1050万股，比例15.9090%[19] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股800万股，比例12.1212%[19] - 江苏省高科技产业投资有限公司持股500万股，比例7.5757%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司收购股份后合计持有本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情况，公司2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[73] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[104] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[104] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议于会议召开10日以前书面通知全体董事[115] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[117] 利润分配相关规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 满足条件时现金分红不少于当年可分配利润10%[159] - 当年经审计资产负债率（母公司）超70%时可不进行现金分红[160] - 利润分配政策调整方案需经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过[167] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[176] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[184] - 公司合并、分立、减资自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[185][187][188] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[193]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓、豁免管理制度保护投资者权益[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 暂缓、豁免披露需经多环节审批，证券事务部门保存材料十年[6][7] - 登记豁免披露事项，申请人关注进展，报告后十日报送材料[8] - 违反制度追究相关人员责任[9]

信息披露事务负责人 - 董事会秘书负责信息披露事务及组织协调[2][30][34] - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[34] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[28] 信息披露文件类型 - 包括招股书、募集书、上市公告书、定期报告和临时报告等[5] 定期报告披露要求 - 包括年报、半年报和季报[11] - 年报4个月内、半年报2个月内、季报1个月内披露[12] - 第一季度季报披露不早于上一年度年报[12] - 年报、半年报、季报记载公司基本情况等内容[12][13] - 年报财务会计报告需审计[13] 特殊情况披露要求 - 5%以上股份质押等需披露[19] - 预计业绩亏损或大幅变动需预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露等需披露财务数据[16] - 财务会计报告非标准审计报告，董事会专项说明[17] - 重大事件、变更名称等立即披露[20][22] 其他披露相关 - 可自愿披露信息[26] - 5%以上股份股东等情况变化需告知配合披露[29] - 董事等报送关联人名单及关系说明[30] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[37] - 董事等对信息披露真实性等负责[34] - 董事长等对临时报告和财务报告披露担责[34] - 涉密信息豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[40] - 建立内部信息披露文件档案管理制度[41] - 失职致违规可处理并要求赔偿[41] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[44]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集小组负责媒体信息管理等[4] - 综合行政管理部门负责监控自媒体渠道并通报舆情[4] 舆情分类及处理 - 重大舆情指传播严重负面或失实信息的负面舆情[6] - 一般舆情指除重大舆情之外的其他舆情[7] - 一般舆情由董秘和采集小组灵活处置，重大舆情由工作组决策[8] 保密责任 - 违反保密义务给公司造成损失，公司有权处理或追责[11]

股份申报 - 公司董事、高级管理人员应在特定时点或期间2个交易日内申报个人信息[5][6] - 董事、高管应及时申报信息并承担法律责任[23] 减持规定 - 计划转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划，每次披露时间区间不超三个月[6] - 离职后六个月内不得减持股份[12] - 任职期间和任期届满后六个月内，每年转让不超所持总数25%[14] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[15] 特殊情况披露 - 股份被强制执行应在收到通知后二个交易日内披露[8] - 因离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内各自每年转让不超各自持有总数25%[16] 股份锁定与转让 - 证券账户年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年度可转让基数[15] 交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内等期间不得买卖本公司股份[14] - 不得从事以公司股票为标的的融资融券等交易[20] - 受限股份不得通过转融通出借[21] 违规处理 - 违规买卖股票所得收益归公司，董事会收回并披露[21] - 违反制度及法规将受多方处分[23] 信息管理 - 董事会秘书负责管理相关人员股份数据信息并检查披露情况[23] 制度相关 - 制度由董事会解释，审议通过后生效[26][27] - 未尽事宜依法律法规和章程执行[25]

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 责任追究 - 违反规定致年报信息披露差错应追究责任[5] - 不同情形有不同处理方式[7][8] 处理形式 - 责任追究形式多样，可单独或合并适用[10][12] - 处罚可附带经济处罚，金额由董事会定[12] 制度执行 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行[14] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[15][16]

投诉管理规范 - 公司制定投资者投诉处理管理制度[2] - 证券事务管理部门负责处理投诉[4] 投诉受理 - 公开受理投诉渠道多样，15日内决定是否受理[8] 投诉处理 - 当场能处理的立即答复，不能的60日内办结[9] - 发现违规立即整改并披露，遵循公平披露原则[10] 其他要求 - 建立台账，资料保存不少于两年，异常上访启动预案并报告[10]