山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和实际使用情况符 合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，不存在募集资金存放和实际使用违规情形。公司编制的《2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了 2023 年 半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。 三、关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告的独立 意见 经核查，我们认为：公司通过查验供销集团财务有限公司(以下简称"供销 财务公司")提供的相关资料，出具了《关于与供销集团财务有限公司关联存贷 款的风险持续评估报告》，该报告反映了供销财务公司的经营资质、业务和风险 状况，结论客观、公正。供销财务公司作为非银行金融机构，风险管理体系比较 完善，风险控制措施落实到位，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制 度等措施都受 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-026 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长丁璐先生主持，监 事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券 报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （三）审议通过《关于与供销集团财务有限公司关 ...

关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的 风险持续评估报告 成立日期：2014年2月21日 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层 法定代表人：庄学能 注册资本：50,000万元人民币 统一社会信用代码：911100000882799490 金融许可证机构编码：L0191H211000001 经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、 信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付； （三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位 之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之 间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款； （九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交 ...

| 其他关联资金往来 资金往来方名称 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度往 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 来累计发生金额 | 往来资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末往来资金 | 原因 | （经营性往来、非 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | 经营性往来） | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 中农立华生物科 | 实际控制人控制 | 应收账款 | 26.00 | 26.00 | | | | 销售商品 | 经营性往来 | | | 技股份有限公司 | 的企业 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | 供销集团财务有 | 实际控制人控制 | 银行存款 | | 100.00 | | | 100.00 | 存款 | ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-030 山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号-公告格式》等相关规定，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了截至2023年6月30日止的《2023年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均 为四舍五入原因所致）。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]789号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，发行价格为21.56 元/ ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-027 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金存放及使用符合 法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资 金及损害股东利益的情形。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。 一、监事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 15 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出 席监 ...

公司战略与发展 - 公司致力于农药绿色发展和高质量发展，加大科研投入，实现从仿制为主到仿创结合的转变 [1] - 生产体系持续进行工艺优化、技术改造，逐步完成自动化、智能化改造，实现精细化管理 [1] - 加强创新农业服务体系及自我品牌建设，完善与建立适合国内、国外两个市场发展的营销服务体系 [1] - 逐步完善并优化产品布局、丰富产品类别，积极开展产业链上下游合作，提高市场竞争力和综合实力 [1] 分红与股东回报 - 2022年度拟以总股本142,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利14,248,000元 [2] 募投项目与产能 - 募投项目包含年产3,300吨杀虫剂原药项目和10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目 [2] - 吡蚜酮原药子项目已顺利达产，虫螨腈原药项目投入试生产，产量稳步提升，接近达产水平 [2] - 联苯菊酯原药项目建设稳步推进，预计2024年下半年完成 [2] - 10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目原药车间主体竣工，设备安装中，中间体车间基建有序推进，预计2024年下半年完成 [2] 研发与创新 - 截至2022年末，公司已累计获得53项国内发明专利授权，1项实用新型专利授权，4项发明专利取得25个国家的授权 [2] - 成功研发出具有自主知识产权的农药创制产品氟醚菌酰胺并推向市场 [2] - 创制化合物三氟杀线酯、苯醚唑酰胺正在开展农药登记工作，三氟杀线酯已获得8项国内发明专利授权，化合物专利还获得英国、法国、美国等8个国家授权 [2] - 苯醚唑酰胺化合物专利获得英国、德国、澳大利亚等11个国家授权 [2] - 公司承担的"十四·五"国家重点研发计划项目"新型杀菌剂创制的分子基础及新品种开发"子课题研究任务，获科技部批准立项 [2] - 公司主持承担的山东省重点研发计划"设施蔬菜重大病害绿色防控产品研发与产业化"项目，获山东省科技厅批准立项 [2] 投资者关系 - 公司通过多种方式加强与各类投资者的互动交流，进一步传递公司投资价值，助推市值持续增长 [2]

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为504,847,216.52元，同比增长20.48%[5] - 2023年第一季度营业收入为504,847,216.52元，同比增长20.5%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为17,020,776.89元，同比下降28.88%[5] - 净利润为17,020,776.89元，同比下降29.0%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,864,418.58元，同比下降36.98%[5] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降29.41%[5] - 基本每股收益为0.12元，同比下降29.4%[15] - 稀释每股收益为0.12元，同比下降29.4%[15] 资产与负债 - 总资产为3,298,406,922.37元，同比下降6.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,697,230,034.31元，同比增长1.08%[5] - 公司2023年第一季度末货币资金为275,173,482.32元，年初为315,811,223.45元[12] - 公司2023年第一季度末应收账款为433,894,599.45元，年初为350,520,962.87元[12] - 公司2023年第一季度末存货为553,910,592.15元，年初为593,539,440.61元[12] - 公司2023年第一季度末流动资产合计为1,394,651,793.81元，年初为1,668,184,086.58元[12] - 公司2023年第一季度末非流动资产合计为1,903,755,128.56元，年初为1,868,593,554.19元[12] - 公司2023年第一季度末流动负债合计为1,320,333,125.09元，年初为1,571,265,710.77元[13] - 公司2023年第一季度末非流动负债合计为280,843,762.97元，年初为286,335,995.85元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,493,741.31元，同比增加87.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,493,741.31元，同比改善87.7%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,350,177.04元，同比改善38.7%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,038,419.82元，同比减少100.7%[18] - 期末现金及现金等价物余额为88,284,925.48元，同比下降77.5%[18] 股东与股权 - 公司前10名股东持股情况中，齐来成、肖昌海、中国供销集团、北京中合国能投资管理合伙企业（有限合伙）等持股比例均为1.82%，持股数量为2,600,000.00股[9] - 公司前10名无限售条件股东中，许辉持有3,412,500.00股，司勇持有1,837,600.00股，青岛创信海洋经济创业投资基金中心（有限合伙）持有1,803,900.00股[9] 其他财务数据 - 营业成本为407,577,857.07元，同比增长34.1%[1] - 研发费用为14,087,986.10元，同比下降15.1%[1] - 预付款项为39,127,844.06元，同比增长110.97%[8] - 在建工程为292,624,730.65元，同比增长40.99%[8] - 其他收益为2,725,386.52元，同比增长697.52%[8] 公司投资与设立 - 公司在山东省济南市投资设立全资子公司山东智荟检测科技有限公司，注册资本为人民币1,000万元[11]

公司基本信息 - 公司股票简称为中农联合，股票代码为003042，在深圳证券交易所上市[7] - 公司法定代表人为丁璐，注册地址和办公地址均为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层[7] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[7] - 公司注册地址在报告期内由济南市历城区桑园路28号变更为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层[7] 财务数据 - 公司2022年营业收入为19.33亿元，同比增长18.97%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为7313.79万元，同比下降25.82%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-4039.24万元，同比下降174.24%[8] - 公司总资产为35.37亿元，同比增长9.82%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为16.79亿元，同比增长3.22%[8] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为4.19亿元、5.92亿元、4.95亿元和4.27亿元[11] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2393.40万元、1757.46万元、1366.92万元和1796.00万元[11] - 公司2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-7704.80万元、-6615.55万元、3321.10万元和6960.01万元[11] - 公司2022年非经常性损益项目金额为363.81万元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[11] - 公司2022年研发投入金额为103,910,558.57元，同比增长41.12%，占营业收入比例为5.37%，较上年增加0.84%[68] - 公司2022年研发人员数量为253人，同比增长28.43%，研发人员数量占比为13.42%，较上年增加2.29%[68] - 公司2022年经营活动现金流入小计为1,459,254,986.02元，同比增长17.55%，经营活动现金流出小计为1,499,647,377.67元，同比增长26.34%[69] - 公司2022年投资活动现金流入小计为9,522,195.40元，同比增长1,106.64%，主要系收到大气资金补助所致[69] - 公司2022年投资活动现金流出小计为229,171,802.24元，同比降低31.73%，主要系上期购买土地及募投项目建设支出较多所致[69] - 公司2022年应收账款为350,520,962.87元，占总资产比例为9.91%，较上年增加2.94%，主要系国外业务大幅增加，国外客户的信用期较长所致[71] - 公司2022年存货为593,539,440.61元，占总资产比例为16.78%，较上年增加4.03%，主要系原材料及产成品增加较多所致[72] - 公司2022年固定资产为1,391,734,569.39元，占总资产比例为39.35%，较上年增加9.00%，主要系报告期内部分在建工程转固所致[73] - 公司2022年短期借款为326,029,829.51元，占总资产比例为9.22%，较上年增加2.04%，主要系报告期内公司营运资金需求增加所致[74] - 公司2022年应付账款为426,537,244.40元，占总资产比例为12.06%，较上年增加4.05%，主要系报告期内采购增加所致[77] - 报告期投资额为447,272,043.32元，同比下降18.03%[79] - 货币资金受限金额为168,569,815.06元，主要用于银承保证金[79] - 固定资产受限金额为47,167,564.62元，主要用于抵押借款[79] - 无形资产受限金额为48,208,234.48元，主要用于抵押借款[79] - 报告期内累计取得投资收益-219.22万元[83] - 报告期内远期结售汇业务金额为10,859.77万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[82] - 募集资金总额为53,533.7万元，已累计使用募集资金45,577.97万元[90] - 尚未使用募集资金总额为8,473.76万元，其中8,000万元用于临时补流[90] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），现金分红总额为14,248,000元，占利润分配总额的100%[187][188][189] - 公司2022年度合并报表归属母公司股东的净利润为73,137,854.07元，母公司实现净利润6,525,726.27元[188] - 公司期末母公司报表可供分配利润为133,075,417.25元[188] - 公司2022年度利润分配方案以2022年末总股本142,480,000股为基数[188] - 公司2022年度利润分配方案不送红股，不以资本公积金转增股本[188][189] - 公司2022年度利润分配方案需公司2022年度股东大会审议通过后方可实施[189] 行业与市场 - 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，2021年全球农药市场规模为734.2亿美元[15] - 2022年世界人口达80亿，2050年将达97亿，2100年或达104亿，全球粮食需求持续增加[21] - 全球作物虫害每年导致高达40%的粮食损失，经济损失达2200亿美元[22] - 国家《“十四五”全国农药产业发展规划》提出到2025年农药产业体系更趋完善，绿色和高质量发展水平不断提升[24] - 农业农村部出台转基因玉米和大豆品种审定标准，推动转基因技术应用和植保技术发展[25] - 公司作为原药制剂一体化的农药生产企业，具备产业链协同优势，提高产品竞争力和盈利能力[26] - 公司主要产品吡虫啉的市场占有率为15%~20%[35] - 公司主要产品啶虫脒的市场占有率为20%~30%[36] - 公司主要产品哒螨灵的市场占有率为60%~70%[37] - 公司主要产品烯啶虫胺的市场占有率为35%~45%[38] - 公司海外销售收入同比大幅增长，聚焦6大区域，32个国家和地区[55] - 农药行业收入占比93.29%，同比增长17.88%[62] - 化工行业收入占比6.60%，同比增长47.23%[62] - 农药原药收入占比61.11%，同比增长29.50%[62] - 国外市场收入占比37.09%，同比增长52.01%[62] - 直销模式收入占比81.76%，同比增长26.77%[62] - 期末库存量6,611.51吨，较年初增长64.25%[63] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为20.66%[67] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为18.51%[67] 研发与创新 - 公司累计获得53项国内发明专利授权，1项实用新型专利授权，4项发明专利在25个国家获得授权[27] - 公司主要产品农药原药、农药制剂、中间体均处于工业化生产阶段，拥有多项专利技术[30][31][32] - 公司吡虫啉原药、啶虫脒原药、哒螨灵原药、烯啶虫胺原药产销量均居国内前列[26] - 公司拥有53项发明专利，其中4项专利在25个国家取得授权，成功研发出具有自主知识产权的农药创制产品氟醚菌酰胺和三氟杀线酯[43] - 公司是新烟碱类农药领域为数不多的能够进行全产业链生产的企业，涵盖农药中间体、农药原药和制剂产品，有效保障原药产品的稳定生产和品质[45] - 公司研发中心被认定为山东省企业技术中心，子公司山东联合于2022年12月再次通过高新技术企业复审[42] - 公司与南开大学、天津大学、中国农业大学等高等院校建立了良好的合作关系，持续开展工艺优化及扩展使用范围的研究[42] - 公司承担国家“十二五”科技支撑计划项目、“十三五”及“十四五”国家重点研发计划，成功研发出用于防治线虫的新型化合物三氟杀线酯[43] - 公司产品结构涵盖农药中间体、农药原药和制剂产品，中间体稳定供应有助于控制原药生产成本，制剂产品拓展销售渠道并增强抗风险能力[45] - 公司申请发明专利15项，获得国内专利授权7项，一项创制化合物发明专利获得美国、英国、法国、德国等9个国家的授权[58] - 公司主持承担的山东省重点研发计划“设施蔬菜重大病害绿色防控产品研发与产业化”项目，获山东省科技厅批准立项[58] - 公司研发中心CNAS实验室取得中国化学品安全协会授予的“精细化工反应安全风险评估单位”资质[58] - 公司将继续加大科研投入，实现从仿制为主到仿创结合的转变，生产体系持续进行工艺优化、技术改造，逐步完成自动化、智能化改造[105] - 公司计划大力推进新型杀菌剂和除草剂产品的研发，加快专利商业化进程，优化产品结构[109] 生产与产能 - 农药原药设计产能为11,800吨/年，产能利用率为100.33%，在建产能为12,500吨/年[34] - 农药制剂设计产能为15,000吨/年，产能利用率为99.54%，在建产能为10,000吨/年[34] - 公司报告期内取得多项环评批复，包括二氯五氯甲基吡啶技改项目、1200吨/年戊炔草胺项目等[34] - 公司持有农药生产许可证、农药经营许可证、安全生产许可证等多项资质，有效期至2027年[34] - 公司主要从事高效、低毒、低残留的安全农药原药的研发、生产和销售[35] - 公司主要原药产品国内登记情况，涵盖哒螨灵、腈菌唑、霜霉威盐酸盐等20多种产品，含量在79.7%至99.1%之间，有效期截止日从2023年至2028年不等[40] - 公司主要原药产品国外自主登记情况，包括啶虫脒、麦草畏、苄草丹等产品，登记国家涵盖荷兰、德国、波兰、巴西、澳大利亚等，部分产品登记证有效期至2033年[41] - 公司子公司山东联合年产3300吨杀虫剂原药项目之吡蚜酮项目顺利达产，虫螨腈项目投入试生产[57] - 公司全资子公司山东联合获评“2022年省级绿色工厂”[53] - 公司持续推进生产连续化、自动化、智能化发展，通过接入智能设备，有效提高生产效率和安全水平[54] - 公司全资子公司山东联合年产3,300吨杀虫剂原药募投项目建设取得阶段性进展，吡蚜酮项目完成验收，虫螨腈项目已进入试生产阶段[103] - 公司10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目主体及公用工程建设稳步推进[103] - 公司潍坊中农除草剂戊炔草胺项目及威百亩项目开展试生产调试[103] - 公司中农作物以创制产品氟醚菌酰胺系列产品为核心，不断加强市场推广，通过技术营销转型，进一步拓展植保市场[103] - 公司计划加快联苯菊酯、二氯五氯甲基吡啶及啶虫脒原药及除草剂等项目建设，提高装备智能化、自动化水平[108] 风险管理 - 公司面临市场竞争风险，计划通过技改优化主力产品，加快发展新产品以增强抗风险能力[115][116] - 公司面临环境保护风险，计划进一步促进减排，提升环保治理水平[117][118] - 公司面临安全生产风险，计划加大安全隐患排查和整改力度，提升应急管理能力[119][120] - 公司面临主要产品价格波动风险，计划加强内部控制与成本管理，加大新产品开发与应用[121][122] - 公司面临主要原材料价格波动风险，计划通过技术工艺改进创新抵消成本上涨压力[123][124] - 公司面临募投项目无法达到预期收益的风险，计划采取措施规避风险，推进募集资金投资项目实施[125][126] - 公司面临汇率波动风险，计划加强汇率走势研判，运用金融衍生工具降低汇率波动风险[127] - 公司通过远期结售汇业务有效降低了汇率波动带来的风险[84] - 公司制定了《公司远期结售汇管理办法》以控制衍生品投资风险[85] 公司治理与股东信息 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一[134] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[135] - 公司严格遵守信息披露规定，确保所有股东有平等的机会获得信息[136] - 公司拥有独立、完整的采购、生产、销售和研发体系，业务独立于控股股东[140] - 公司高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了劳动合同和保密协议[141] - 公司资产独立完整，拥有独立的产权和财产权属凭证[142] - 公司设立独立的财务部门并配备专职财务人员，独立作出财务决策[144] - 2021年度股东大会投资者参与比例为57.57%[145] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.74%[145] - 公司董事、总经理许辉持股从10,500,000股增至13,650,000股，增幅为30%[146] - 公司董事、副总经理齐来成持股从2,000,000股增至2,600,000股，增幅为30%[146] - 公司董事、副总经理李凝持股从1,000,000股增至1,300,000股，增幅为30%[146] - 公司独立董事陈杰持股从1,800股增至2,340股，增幅为30%[146] - 公司副总经理肖昌海持股从2,000,000股增至2,600,000股，增幅为30%[147] - 公司原副总经理姜洪胜因工作调整于2022年12月2日辞去副总经理职务[148] - 公司第四届董事会和监事会于2022年8月15日完成换届选举，丁璐被选举为董事长，李凝、王贡勇、伍远超分别被选举为董事和独立董事，邓群枝被选举为监事会主席[149] - 姜洪胜因工作调整原因于2022年12月2日辞去副总经理职务[149] - 丁璐先生自2022年8月起担任公司董事长，此前担任中农集团党委副书记、董事、总经理[149] - 许辉先生自2012年9月起担任公司董事、总经理，现任公司党委书记、董事、总经理，兼任多个行业协会职务[150] - 柳金宏先生自2015年2月起担任公司董事，现任亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会主席[151] - 韩岩先生自2020年7月起担任公司董事，现任中农集团投资管理部副总经理[152] - 齐来成先生自2012年9月起担任公司董事、副总经理，现任公司党委副书记、董事、副总经理[153] - 李凝先生自2012年9月起担任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务部经理，现任公司党委委员、董事、副总经理[154] - 王贡勇先生自2022年8月起担任公司独立董事，现任信永中和会计师事务所合伙人[156] - 伍远超先生自2022年8月起担任公司独立董事，现任北京腾铭律师事务所律师[157] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬决策程序由董事会薪酬与考核委员会根据薪酬制度和人员薪酬标准确定，并提交股东大会审议通过[169] - 公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效工资依据公司经营情况和绩效考评结果发放[170] - 独立董事津贴按季度发放[170] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为551.68万元[171] - 公司董事许辉税前报酬为72.36万元，齐来成为56.79万元，李凝为44.66万元[171] - 公司总工程师唐剑峰税前报酬为74.8万元，董事会秘书颜世进为43.53万元[171] - 公司财务总监李强税前报酬为35.97万元，副总经理肖昌海为46.9万元[171] - 公司独立董事陈杰税前报酬为6.75万元，王贡勇和伍远超均为3万元[171] - 公司监事会主席邓群枝和监事贾密源税前报酬均为0万元[171] - 公司职工监事郭玉杰税前报酬为37.64万元[171] - 公司董事丁璐、柳金宏、韩岩、王春林、马展、王冰、张松旺税前报酬均为0万元[171] - 公司董事许辉、柳金宏、韩岩、齐来成、陈杰、王春林、马展、王冰、张松旺均未连续两次未亲自参加董事会会议[172] - 公司董事会对公司治理及经营发展决策提出了专业性意见，独立董事对重大事项发表了独立意见[174] 员工与组织架构 - 报告期末公司在职员工总数为1,885人，其中母公司255人，主要子公司1,630人[177] - 公司员工专业构成为生产人员1,135人，销售人员187人，技术人员253人，财务人员30人，行政人员280人[177][178] - 公司员工教育程度为博士2人，硕士124人，本科373人，专科452人，高中151人，中职专、高技299人，初中及以下484人[178] 内部控制与管理制度 - 公司实施内部控制制度，提升公司治理水平[194] - 公司重大投资遵循合法、审慎、安全原则，注重投资效益[195] - 公司严格执行对外担保管理制度，控制对外担保风险[196] - 公司建立全面预算管理制度，确保经营目标实现[197] - 公司采用集团采购制度，集中统一采购，控制成本和质量[198] - 公司工程项目管理严格审核供应商及工程监理，确保工程质量和资金安全[199] - 公司制定符合实际的会计政策，严格进行会计基础

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-003 山东中农联合生物科技股份有限公司关于 举办 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2022 年年度报告全文》《2022 年 年度报告摘要》及《2023 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）15:00- 16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度暨 2023 年第一季度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体情 况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）15 ...