会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年8月28日召开，3名监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[2][3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] - 审议通过部分募投项目延期议案[5][6]

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度 期末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | | 成原因 | | | | | | | | | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | 无 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2740万股，发行价21.56元/股，募资总额5.90744亿元，净额5.3533725448亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入募资5.4069542207亿元，募资已用完，余额为0元[3] - 报告期内，利息收入128.251404万元，现金管理收益407.565355万元[5] - 2021年4月27日，同意用募资置换预先投入募投项目自筹资金1.9407018137亿元及已支付发行费用自有资金311.122638万元[11] - 2023年4月26日，同意用5000万元闲置募资暂时补充流动资金，2024年3月6日已归还[12][13] - 截至2024年6月30日，无使用闲置募资补充流动资金和现金管理情况[14][15] - 公司无募投项目节余资金用于其他项目、超募资金使用、变更募资投资项目情况[16][17][19] - 募资存放、使用、管理及披露无违规情形[20] - 本年度投入募资总额50,042,429.38元，累计投入540,695,422.07元[24] - 报告期内及累计变更用途募资总额为0元，比例为0%[24] 项目投资情况 - 年产3,300吨杀虫剂原药项目承诺投资2.5亿元，截至期末累计投入250,517,199.76元，进度100.21%，本年度效益 - 297.15元[24] - 10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目承诺投资2亿元，截至期末累计投入204,444,557.22元，进度102.22%[24] - 补充与主营业务有关的流动资金项目承诺投资85,337,254.48元，截至期末累计投入85,733,665.09元，进度100.46%[24] 项目时间调整 - 2023年4月26日，决定对年产3,300吨杀虫剂原药项目自筹资金追加投资不超24,332万元，建成投产时间调至2024年7月31日；10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目建成投产时间调至2024年8月31日[24] - 2024年8月28日，将年产3,300吨杀虫剂原药项目建成投产时间由2024年7月31日调至2025年12月31日[25] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，按制度管理募资[6] - 2021年4月28日，公司及子公司与银行、保荐机构签署募资三方监管协议，截至2024年6月30日，募资专项账户全注销，监管协议全终止[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2740万股，募资总额5.90744亿元，净额5.35337亿元[2] - 截至2024年6月30日，三项目募资投入进度超100%[4] 项目投资与进度 - 2023年对年产3300吨杀虫剂原药项目追加投资2.4332亿元[6] - 该项目含三子项目，两子项目已正常生产[9] 项目时间调整 - 多次调整年产3300吨等项目建成投产时间[6][8] 项目延期决策 - 2024年8月28日审议通过部分募投项目延期议案[12][14] - 延期是审慎决定，未改变主体、用途及规模[11]

股东大会安排 - 2024年7月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] - 2024年7月11日在多平台刊登召开股东大会公告[5] - 现场会议于2024年7月26日14点30分举行，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为2024年7月18日[9] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共120人，代表有表决权股份79,945,520股，占比56.1100%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权股份76,804,000股，占比53.9051%[10] - 通过网络投票的股东为114名，代表有表决权股份3,141,520股，占比2.2049%[11] - 参加会议的中小投资者股东共113名，代表有表决权股份541,520股，占比0.3801%[12] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意79,827,470股，占比99.8523%；反对79,350股，占比0.0993%；弃权38,700股，占比0.0484%[17] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意79,832,570股，占比99.8587%；反对79,350股，占比0.0993%；弃权33,600股，占比0.0420%[20] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意79,832,970股，占比99.8592%；反对79,350股，占比0.0993%；弃权33,200股，占比0.0415%[22] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》同意79,833,070股，占比99.8593%；反对79,350股，占比0.0993%；弃权33,100股，占比0.0414%[24] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意79,832,970股，占比99.8592%；反对79,350股，占比0.0993%；弃权33,200股，占比0.0415%[26] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》同意79,834,670股，占比99.8613%；反对79,750股，占比0.0998%；弃权31,100股，占比0.0389%[29] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意79,827,770股，占比99.8527%；反对84,550股，占比0.1058%；弃权33,200股，占比0.0415%[31] - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》同意79,827,770股，占比99.8527%；反对84,650股，占比0.1059%；弃权33,100股，占比0.0414%[33]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参加会议股东及代表120名，代表股份79,945,520股，占比56.1100%[4] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意79,827,470股，占比99.8523%[6] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意79,832,570股，占比99.8587%[9] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意79,832,970股，占比99.8592%[10] - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》同意79,827,770股，占比99.8527%[16] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开等程序及决议合法有效[17]

会议通知 - 公司应于会议召开3日前通知全体独立董事[4] 会议举行 - 独立董事专门会议需半数以上独立董事出席方可举行[5] 职权行使 - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权，应经专门会议审议并全体独立董事过半数同意[8][9][10] 事项审议 - 特定事项应经独立董事专门会议讨论并全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] 决议与档案 - 专门会议所作决议应经全体独立董事过半数通过方为有效[12] - 专门会议档案保存期限为10年[12]

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 董事人数不足规定人数2/3等情形发生时，应在2个月内召开临时股东大会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[7] 提案相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[14] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[14] - 董事会等有权提出非独立且非职工代表董事候选人提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人提案[15] 通知与时间规定 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[18] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19][28] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[19][20] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 现场会议地点变更需在召开日前至少2个工作日公告并说明原因[27] 会议主持与出席 - 董事长主持股东大会，不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持；监事会召集的由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持[29] - 会议主持人违反规则使大会无法进行，经现场有表决权过半数股东同意可推举一人主持[29] - 股东可亲自或委托代理人出席股东大会，委托需出具授权委托书[22] 股东资格与投票 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[34] - 公司董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[34] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，决议需经出席非关联股东所持表决权过半数通过；涉及特别决议事项，需2/3以上通过[34][36] - 选举两名及以上董事或监事实行累积投票制，每位当选人最低得票数须超出席股东所持选票总数半数[36] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式一种，重复表决以第一次结果为准[38] 表决结果与决议 - 未填、错填等表决票视为弃权[38] - 违反纪律被责令退场股东，所持股份不计入出席有效表决权总数[38] - 不具合法资格人员行使股东权利无效，所持股份不计入有效表决权股份总数[38] - 股东大会表决前推举两名股东代表计票和监票，表决由律师、股东代表与监事代表负责[39] - 会议主持人或股东对表决结果有异议可要求点票[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 关联交易事项普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[41] - 股东大会普通决议通过事项包括除规定外的其他事项[41] - 股东大会特别决议通过事项包括增减注册资本、分立合并等[41] 其他事项 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[46] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[53] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[53] - 股东大会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决结果等内容[50] - 股东大会形成的决议由董事会负责执行，监事会相关事项由监事会组织实施[53]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事选举与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[8] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事补选 - 因特定情形致比例不符等，60日内完成补选[10] - 拟辞职致比例不符等，继续履职至新任产生，60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需经专门会议且全体过半数同意[14] - 关联交易等事项需经专门会议且全体过半数同意后提交审议[17] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] 审计委员会 - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[19] 其他规定 - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[19][20] - 独立董事可核实投资者问题，公司应健全沟通机制[30] - 年度报告编制期间独立董事负有保密义务[28] - 2名以上独立董事可要求延期开会或审议[25][30] - 对年度报告异议经同意可聘外部机构，费用公司承担[30] - 公司应向独立董事通报运营情况并提供资料[34] - 董事会专门委员会开会原则上提前3日提供资料[35] - 公司应保存会议资料至少10年[35] - 公司承担独立董事聘请机构及行权费用[37] - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[24]

会议召开 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年7月10日召开，9名董事全部出席[1] - 同意于2024年7月26日召开公司2024年第一次临时股东大会[32][33] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉等多项议案》均9票赞成待提交2024年第一次临时股东大会审议[4][7][10][14][17][22][30]