股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 董事人数不足规定人数2/3等情形发生时，应在2个月内召开临时股东大会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[7] 提案相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[14] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[14] - 董事会等有权提出非独立且非职工代表董事候选人提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人提案[15] 通知与时间规定 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[18] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19][28] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[19][20] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 现场会议地点变更需在召开日前至少2个工作日公告并说明原因[27] 会议主持与出席 - 董事长主持股东大会，不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持；监事会召集的由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持[29] - 会议主持人违反规则使大会无法进行，经现场有表决权过半数股东同意可推举一人主持[29] - 股东可亲自或委托代理人出席股东大会，委托需出具授权委托书[22] 股东资格与投票 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[34] - 公司董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[34] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，决议需经出席非关联股东所持表决权过半数通过；涉及特别决议事项，需2/3以上通过[34][36] - 选举两名及以上董事或监事实行累积投票制，每位当选人最低得票数须超出席股东所持选票总数半数[36] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式一种，重复表决以第一次结果为准[38] 表决结果与决议 - 未填、错填等表决票视为弃权[38] - 违反纪律被责令退场股东，所持股份不计入出席有效表决权总数[38] - 不具合法资格人员行使股东权利无效，所持股份不计入有效表决权股份总数[38] - 股东大会表决前推举两名股东代表计票和监票，表决由律师、股东代表与监事代表负责[39] - 会议主持人或股东对表决结果有异议可要求点票[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 关联交易事项普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[41] - 股东大会普通决议通过事项包括除规定外的其他事项[41] - 股东大会特别决议通过事项包括增减注册资本、分立合并等[41] 其他事项 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[46] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[53] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[53] - 股东大会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决结果等内容[50] - 股东大会形成的决议由董事会负责执行，监事会相关事项由监事会组织实施[53]

会议通知 - 公司应于会议召开3日前通知全体独立董事[4] 会议举行 - 独立董事专门会议需半数以上独立董事出席方可举行[5] 职权行使 - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权，应经专门会议审议并全体独立董事过半数同意[8][9][10] 事项审议 - 特定事项应经独立董事专门会议讨论并全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] 决议与档案 - 专门会议所作决议应经全体独立董事过半数通过方为有效[12] - 专门会议档案保存期限为10年[12]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事选举与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[8] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事补选 - 因特定情形致比例不符等，60日内完成补选[10] - 拟辞职致比例不符等，继续履职至新任产生，60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需经专门会议且全体过半数同意[14] - 关联交易等事项需经专门会议且全体过半数同意后提交审议[17] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] 审计委员会 - 事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[19] 其他规定 - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[19][20] - 独立董事可核实投资者问题，公司应健全沟通机制[30] - 年度报告编制期间独立董事负有保密义务[28] - 2名以上独立董事可要求延期开会或审议[25][30] - 对年度报告异议经同意可聘外部机构，费用公司承担[30] - 公司应向独立董事通报运营情况并提供资料[34] - 董事会专门委员会开会原则上提前3日提供资料[35] - 公司应保存会议资料至少10年[35] - 公司承担独立董事聘请机构及行权费用[37] - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[24]

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东中农联合生物科技股份有限公司董事会现就提名杨光亮为 山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为山东中农联合生物科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

会议召开 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年7月10日召开，9名董事全部出席[1] - 同意于2024年7月26日召开公司2024年第一次临时股东大会[32][33] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉等多项议案》均9票赞成待提交2024年第一次临时股东大会审议[4][7][10][14][17][22][30]

山东中农联合生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司关联交易的合法性、合规性、公允性，维护公司股东特 别是中小投资者和公司债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《山东中农联合生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应根据《公司章程》规定的权限划分 或授权，通过股东大会、董事会或总经理办公会履行相关审批程序、报告义务、 信息披露义务。 第四条 公司与关联方之间的 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-034 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第八次会议于2024年7月10日召开，会议决定于2024年7月26日召开2024年 第一次临时股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年7月26日（星期五）下午14:30。 网络投票时间：2024年7月26日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月26日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分 发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本规则。 第二章 监事会的构成及职权 第二条 公司设监事会，监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公 司经营、财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会由 3 名监事组成，监事会设监事 会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工代表大会通过民主方式选举产生。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级 ...

公司治理 - 监事会、3%以上股份股东可提非独立非职工代表监事候选人提案[3] - 监事任期3年，届满可连选连任[7] 关联交易 - 与关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[5] - 与关联自然人交易超30万需董事会审议[5] 利润分配 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[7][10] - 成熟期有重大支出现金分红最低40％[8][9] - 成熟期无重大支出现金分红最低80％[8][9] - 原则上每年年度股东大会后现金分红，可中期分红[8] - 年度股东大会可定中期分红条件等，上限不超净利润[9] - 利润分配预案经董事会等流程提交股东大会审议[8][9][11] - 调整利润分配政策需论证原因并经2/3以上表决权通过[10][11][12] 其他事项 - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议[12] - 董事会提请授权办理工商变更登记/备案手续[12] - 备查文件含第四届董事会第八次会议决议[13] - 公告2024年7月11日发布[15]

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨光亮作为山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东中农联合生物科技股份有 限公司董事会提名为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...