独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[8] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事履职与解聘 - 提前解除职务需及时披露理由依据[11] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[12] - 聘请中介机构等费用由公司承担[17] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，30日内提议股东会解职[18] 审计委员会规定 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[23][25] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[24] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] - 行使部分职权需经专门会议审议并全体过半数同意[16][19][22] - 部分事项经专门会议讨论并全体过半数同意后提交董事会审议[18][19] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作和人员支持，保障知情权[31][32] - 及时发董事会会议通知，保存会议资料至少十年[32] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[32][39] - 承担聘请专业机构等费用，可建责任保险制度[33][34] 独立董事津贴与年报 - 津贴标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[35] - 年报编制期为独立董事提供条件，其负有保密义务[37][43] - 制订年报工作计划并提交审阅[37] - 核查拟聘任会计师事务所及注册会计师资格[39] - 过半数独立董事对年报有异议可独立聘外部机构，费用公司承担[40] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[44] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员[44]

人员辞任 - 董事辞任自收到报告生效，高管自董事会收到报告生效[4] - 特定情形原董事需继续履职[4] 补选与确定 - 公司60日内完成董事补选，30日内确定新法定代表人[5] 离职手续与限制 - 离职5日内办妥移交手续，6个月内不得转让股份[5][7] - 任期届满前离职，每年减持不超25%[7] 义务与责任 - 忠实义务辞职或届满后3年有效，高管遵守竞业禁止[9] 未履行承诺 - 拟离职人员存在未履行承诺需提供解决方案[10]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策建议[2] 委员会构成 - 由5名董事组成，委员提名和选举有规定[4] - 主任委员选举方式明确，董事长为委员则担任[4] 主要职责 - 研究长期规划、经营战略、重大投融资并提建议[6] 工作支持 - 战略工作小组为战略委员会提供专业支持[8] 会议规则 - 提议、通知、出席和决议通过有相关规定[10][11] - 议案及表决结果书面报董事会[12] 生效条件 - 细则经公司董事会审议通过后生效[14]

董事会秘书相关 - 公司设董事会秘书一名，由董事长或总经理提名，董事会聘任或解聘[2] - 董事会秘书需本科以上学历，从事管理、股权事务等工作三年以上[4] - 六种情形之一人士不得担任董事会秘书[6] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[8] - 聘任董事会秘书应在董事会会议召开五个交易日前向深交所报送资料[9] - 董事会秘书有四种情形之一，公司应在一个月内解聘[10] - 聘任董事会秘书时应聘任证券事务代表协助履职[10] - 董事会秘书原则上每两年至少参加一次深交所后续培训[11] 信息披露相关 - 公司选定或变更指定信息披露的报纸和网站后，2个工作日内披露信息[14] 会议通知与公告相关 - 董事会书面通知及会议资料应于会议召开至少10日前通知董事，临时董事会提前3日通知，紧急情况可口头通知[16] - 会议结束后两个工作日内公告董事会决议等文件[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知公司股东[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] - 股东会结束当日公告股东会决议和法律意见书[26] 文件保存相关 - 董事会文件、会议记录保存期限不少于10年[21] - 股东会会议文件、会议记录保存期限不少于10年[30] 股东会其他相关 - 股东会会议记录应包含出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总数的比例等内容[27] - 委托代表参加股东会的股东须递交书面委托书，委托书应载明相关内容[30] 细则相关 - 本细则由公司董事会负责解释[34] - 本细则自公司董事会审议通过后生效[35]

公司股份 - 公司设立时发行股份总数为6600万股，面额股每股1元[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[3] 股份交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[3] - 董事、高管任职期每年转让股份不超持有同类别股份总数25%[3] - 董事、高管所持股份上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[3] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[4] 股东权益与责任 - 股东查阅信息需提供持股证明[4] - 股东可在60日内请求撤销违法或章程决议[5] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼[5] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[6] - 股东滥用权利损害他人利益承担赔偿或连带责任[6] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需股东会审议[8] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[8] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[8] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会[9] 董事会 - 董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[19] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定方提议[22] 独立董事 - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[24] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并与年报同时披露[24] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[26] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[29] - 监事会每6个月至少召开一次会议[29] 公司报告与制度 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[30] - 公司拟修订《股东会议事规则》等制度，部分需股东会审议[37][38] - 公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，无需股东会审议[38]

股东大会信息 - 2025年10月27日14:30召开第二次临时股东大会，股权登记日10月21日[1][2][6] - 网络投票时间为10月27日9:15 - 15:00（不同系统）[2] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等9项议案[6][7] 会议安排 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[3] - 现场会议地点在济南历下区经十路9999号[6] - 登记时间10月22日9:30 - 17:00，地点证券事务部办公室[8] 其他 - 网络投票代码“363042”，简称为“中农投票”[15] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年10月10日召开，9名董事全部出席[1] - 公司同意于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会[82] 议案情况 - 《关于修订〈公司章程〉》等多项议案表决9票赞成，0反对，0弃权，需提交临时股东大会审议[3][7][10][13][16][20][23][26][29] - 《信息披露暂缓、豁免管理制度》等多项议案表决9票赞成，0反对，0弃权[68] 时间信息 - 公告发布时间为2025年10月11日[86]

草甘膦概念板块市场表现 - 截至9月26日草甘膦概念板块整体上涨0.94% 位居概念板块涨幅第三位 [1] - 板块内13只个股上涨 利尔化学以6.17%涨幅领涨 江山股份和扬农化工分别上涨2.70%和2.10% [1] - 诺普信、泰禾股份、红太阳跌幅居前 分别下跌0.85%、0.58%和0.49% [1] 资金流向情况 - 草甘膦概念板块获主力资金净流入0.20亿元 [1] - 8只个股获得主力资金净流入 利尔化学净流入1329.97万元居首 [1] - 和邦生物、江天化学、扬农化工分别获净流入1025.24万元、754.49万元和312.50万元 [1] - 江天化学主力资金净流入率最高达10.43% 和邦生物和安道麦A分别为6.41%和3.60% [2] 个股资金数据明细 - 利尔化学换手率5.86% 主力资金净流入率2.21% [2] - 和邦生物虽然股价持平 但获得1025.24万元净流入 净流入率6.41% [2] - 江山股份换手率2.48% 主力资金净流入率0.76% [2] - 新安股份尽管股价上涨1.28% 但遭遇578.75万元主力资金净流出 [3]

公司股价波动因素 - 二级市场股价波动受宏观环境 行业周期 市场情绪及资金偏好等多重因素影响 [2] 公司未来经营策略 - 公司坚持聚焦农化主业 [2] - 全面做好生产经营管理 [2] - 着力提升整体盈利水平和综合竞争力 [2] - 推动公司内在价值和市值的提升 [2]

会议基本信息 - 会议于2025年9月15日14:30在济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室召开 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事会召集 董事长许辉主持 [2][3] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东参与情况 - 出席会议股东及授权代表共84名 代表有表决权股份74,794,840股 占总股本52.495% [4] - 现场参会股东5名 代表股份74,204,000股 占比52.0803% [4] - 网络投票股东79名 代表股份590,840股 占比0.4147% [4] - 中小股东参会79名 代表股份590,840股 占比0.4147% [5][7] 议案表决结果 - 审议通过《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》 [7] - 总表决同意票17,819,540股 占比98.2289% 反对318,000股 占比1.753% 弃权3,300股 占比0.0182% [7] - 中小股东表决同意269,540股 占比45.6198% 反对318,000股 占比53.8217% 弃权3,300股 占比0.5585% [7] - 关联股东中国供销集团有限公司等回避表决 合计回避56,654,000股 [8] 法律意见与文件 - 北京德恒（济南）律师事务所邓娟娟、赵程程律师出具法律意见 [9] - 确认会议召集、召开程序、人员资格及表决程序符合相关法律法规 [9] - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所法律意见 [9]