募资情况 - 公司首次公开发行2740万股A股，募集资金总额5.90744亿元，净额5.3533725448亿元[2] 项目投入 - 年产3300吨杀虫剂原药等三项目拟分别投入2.5亿、2亿、8533.725448万元[4] - 截至2024年6月30日，三项目投入进度均超100%[7] 项目时间调整 - 2023年4月两项目建成时间分别调至2024年7、8月[9] - 年产3300吨杀虫剂原药项目建成时间调至2025年12月31日[11] 项目延期 - 延期因1300t/a联苯菊酯原药项目优化工艺[12] - 2024年8月28日审议通过延期议案[15][17] 保荐意见 - 保荐机构认为项目延期无实质影响和损害股东利益情形[18]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-036 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长许辉先生主持，监事、高 管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券 报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于与供销集团财务有限公 ...

公司概况 - 供销财务公司成立于2014年2月21日，注册资本100,000万元[2] - 中国供销集团有限公司直接持有其100%股权[2] - 公司与供销财务公司实际控制人均为中华全国供销合作总社[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额509,082.16万元，负债总额397,238.62万元[11] - 2024年半年度，实现营业收入6,777.27万元，净利润1,882.38万元[11] - 截至2024年6月30日，公司在其存款余额2,560,883.59元，贷款余额40,000,000.00元[12] 风险控制 - 信贷业务不良率自成立以来一直为零[9] - 流动性等多项监管指标实际符合要求[11] - 公司认为其风险管理无重大缺陷，业务风险可控[13] 公司治理 - 建立以股东等为主体的法人治理结构[5] - 风险控制框架为“一个基础，三道防线”[7] - 建立完善结算、资金及信贷管理制度[8] 系统情况 - 核心业务系统通过信息系统等级保护三级测评，运行良好[10]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为990,987,235.81元，同比增长10.43%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-32,577,717.01元，同比下降175.17%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-71,567,925.13元，同比下降376.58%[10] - 基本每股收益为-0.23元，同比下降187.50%[10] - 加权平均净资产收益率为-2.23%，同比下降1.52%[10] - 总资产为3,843,976,745.05元，同比增长2.68%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,444,679,525.52元，同比下降1.99%[10] - 公司2024年上半年营业成本为872,596,530.99元，同比增长14.04%[30] - 公司2024年上半年财务费用为13,041,249.96元，同比增长156.16%，主要由于借款增加导致利息支出增加[30] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-165,489,229.04元，同比下降37.86%，主要由于报告期内支付的与投资活动有关的现金增加[30] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-199,709,344.13元，同比下降772.68%，主要由于报告期内投资支出和偿还债务增加[30] - 公司2024年上半年营业总收入为990,987,235.81元，同比增长10.42%[124] - 营业总成本为1,020,933,087.58元，同比增长12.04%[124] - 净利润为-32,577,717.01元，同比下降175.1%[125] - 研发费用为38,146,245.41元，同比下降10.75%[124] - 母公司营业收入为600,320,576.38元，同比增长14.96%[127] - 母公司净利润为-10,561,837.14元，同比下降297.7%[127] - 基本每股收益为-0.23元，同比下降187.5%[125] - 财务费用为13,041,249.96元，同比增长156.2%[124] - 信用减值损失为185,447.10元，同比改善106.5%[124] - 综合收益总额为-32,592,138.80元，同比下降179.0%[125] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-71,567,925.13元，较2023年同期的-15,017,086.90元大幅下降[129] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-165,489,229.04元，较2023年同期的-120,041,520.75元进一步扩大[130] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为32,102,164.38元，较2023年同期的111,496,193.85元显著减少[130] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-199,709,344.13元，较2023年同期的-22,884,505.01元大幅下降[130] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为105,366,179.31元，较2023年同期的90,207,309.67元有所增长[131] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为18,786,866.30元，较2023年同期的4,740,886.09元显著增加[132] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-222,676,094.49元，较2023年同期的-107,872,131.98元进一步扩大[132] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为-94,112,371.67元，较2023年同期的-12,677,622.08元大幅下降[132] - 公司本期综合收益总额为-32,577,717.01元，较上期减少[134] - 公司本期专项储备增加3,269,246.61元，主要用于本期提取6,007,300.38元[135] - 公司本期期末所有者权益合计为1,444,679,525.52元，较期初减少29,322,892.19元[135] - 公司本期综合收益总额为-11,813,137.56元，较上期减少[137] - 公司本期专项储备减少40,091.06元，主要用于本期使用6,170,161.04元[138] - 公司本期期末所有者权益合计为1,653,074,705.52元，较期初减少26,101,228.62元[138] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,121,998,013.64元，较上年末减少10,587,163.45元[140][141] - 公司2024年半年度未分配利润为115,809,636.38元，较上年末减少10,561,837.14元[141] - 公司2024年半年度资本公积为808,862,975.63元，较上年末减少25,326.31元[141] - 公司2024年半年度盈余公积为44,283,564.49元，与上年末持平[141] - 公司2023年半年度所有者权益合计为1,127,863,728.90元，较上年末减少8,964,451.36元[142] - 公司2023年半年度未分配利润为124,169,981.66元，较上年末减少8,905,435.59元[143] - 公司2023年半年度资本公积为808,862,975.63元，与上年末持平[143] - 公司2023年半年度盈余公积为43,445,336.02元，较上年末减少838,228.47元[143] 行业与市场 - 2022年全球植保业销售额为741亿美元，预计到2030年将突破900亿美元，年增长率为2%-3%[15] - 2024年全国农药行业百强企业销售总额为2613.46亿元，同比减少20.22%[15] - 截至报告期末，农药行业原药价格指数为76.14，较年初下降5.05%，其中杀虫剂原药价格指数下降9.23%，杀菌剂原药价格指数下降5.08%，除草剂原药价格指数下降2.95%[16] - 预计至2080年代中期全球人口将新增超过20亿，人口总量达到103亿[17] - 公司吡虫啉、啶虫脒等核心原药产品的平均市场销售单价同比大幅下降[22] - 公司面临市场竞争加剧风险，主要产品销售毛利率大幅下降，影响盈利能力[53] - 公司面临主要产品价格波动风险，可能导致经营业绩下滑[53] - 公司面临主要原材料价格波动风险，原材料价格上涨将影响盈利能力[54] 研发与创新 - 公司已累计获得65项国内发明专利授权，实用新型专利授权27项[21] - 公司创制化合物氟喹菌酯进入新农药登记阶段，三氟杀线酯的新农药登记申请已提交至农业农村部审批[21] - 公司参与多项国家重点研发计划，包括"生态友好无公害重大杀虫剂品种创制及产业化"项目[21] - 公司上半年获得国内专利授权1项，创制化合物LH-560、LH-517、LH-363在5个国家获得专利授权[25] - 公司现有65项发明专利，其中6项专利在31个国家取得授权[28] - 公司成功研发出用于防治线虫的新型化合物三氟杀线酯，已取得美国、英国、法国、德国、西班牙、葡萄牙、澳大利亚、印度等多国专利[28] - 公司实现用于生产吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺的关键中间体二氯五氯甲基吡啶的规模化生产[28] - 公司拥有吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺单剂及复配的相关农药登记证[28] - 公司吡虫啉原药被认定为"山东省名牌产品"，"联农"牌系列产品荣获"全国质量检验稳定合格产品"荣誉证书[28] - 公司推行的"焦点营销"服务模式荣获"第十届中国农药工业协会农药创新贡献奖"、"第十届山东省企业经营管理科学奖创新成果奖"[28] 销售与市场策略 - 公司通过优化销售政策和深化营销创新，提升销售收入和市场份额[23] - 公司强化降本增效，降低成本费用[23] - 公司秉持"安全为先，质量至上"的原则，提升稳产保供能力[22] - 公司修订完善了各销售部门的绩效考核体系，激发销售团队的积极性与创造力[23] - 公司累计开展线上线下农技培训千余场，建设试验示范田数千块，惠及十余万农户，服务覆盖面积超百万亩[25] - 公司在全国各地已有16家现代农服中心，聚焦8个重点省份，组织了120余次农户技术培训[79] - 公司举办了200余场现场观摩会，进行了1,200余场试验示范，服务辐射面积达到10,000余亩[79] - 公司积极探索"企业+合作社+农户+基地"的农业综合服务模式，加强农业机械化，实现全程机械化[80] - 公司《寒地水稻生产标准化示范》项目成功入选供销总社的"供销合作社归口标准体系与行业品牌建设项目"[80] 环保与安全生产 - 公司面临环境保护风险，未来可能面临更严格的环保标准，需持续提升环保治理水平[53] - 公司面临安全生产风险，需加大安全隐患排查和整改力度，提升应急管理能力[53] - 子公司潍坊中农持有排污许可证，有效期至2028年8月6日[62] - 子公司山东联合持有排污许可证，有效期至2029年4月17日[62] - 山东联合废水排放COD总量为0.882吨，核定量为5.469吨，无超标排放[63] - 山东联合废水排放氨氮总量为0.011398吨，核定量为0.912吨，无超标排放[63] - 山东联合废气排放VOCs总量为2.7617吨，核定量为47.1885吨，无超标排放[64] - 山东联合废气排放二氧化硫总量为1.8163吨，核定量为86.758吨，无超标排放[64] - 山东联合废水处理设施设计能力为1,200吨/天，潍坊中农废水处理设施设计能力为1,000吨/天[67] - 公司VOCs提标改造项目大幅减少VOCs排放，达到排放标准要求[67] - 山东联合2023年7月新编制突发环境应急预案并备案，备案号为370911-2023-072-H[69] - 潍坊中农2022年10月20日完成突发环境事件应急预案备案，备案号370703-2022-115-M[69] - 公司环保投入比例位于同行业前列，及时足额缴纳环境保护税[70] - 公司采用在线监测仪监测废水、废气等污染物，并实现区、市环保部门监控联网[70] - 公司制定员工日常行为规范，推行无纸化办公，倡导低碳工作与生活方式[71] - 公司实施"就餐公约"，倡导光盘行动，持续开展"健康出行"[71] - 公司通过错峰用电策略优化能源配置，降低尖峰时段用电量，增加谷时段和深谷时段用电[72] - 公司回收再利用生产车间蒸汽冷凝水，将污水站反渗透处理合格后的水用于循环用水，提高资源使用效率[72] - 公司全面推行清洁生产，燃料已全部采用天然气，显著降低大气污染[72] 投资与融资 - 报告期投资额为196,374,514.23元，同比增长5.57%[38] - 年产3300吨杀虫剂原药项目累计投入464,400,027.92元，项目进度为73.17%，预计收益为123,888,200.00元[39] - 10000 t/a 二氯五氯甲基吡啶及5000t/a 啶虫脒原药建设项目累计投入339,875,058.02元，项目进度为84.72%，预计收益为109,100,000.00元[39] - 罐区、仓库及生产配套工程项目累计投入264,031,563.24元，项目进度为80.01%[39] - 报告期内公司未进行证券投资，但进行了359.92万元的远期结售汇业务[42] - 报告期内公司累计取得投资收益为-1.18万元[43] - 公司通过远期结售汇业务有效降低汇率波动风险[43] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[44] - 公司2021年公开发行募集资金总额为59,074.4万元，募集资金净额为53,533.73万元，截至2024年6月30日已全部使用完毕[45] - 年产3,300吨杀虫剂原药项目累计投入25,051.72万元，投资进度为100.21%[46] - 10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目累计投入20,444.45万元，投资进度为102.22%[46] - 补充与主营业务有关的流动资金累计投入8,573.37万元，投资进度为100.46%[46] - 公司对募投项目进行优化升级，导致施工建设周期延长，无法在原计划时间内完成建成投产[46] - 公司将年产3,300吨杀虫剂原药项目全部建成投产时间调整至2025年12月31日[46] - 公司2024年上半年使用闲置募集资金5000万元人民币暂时补充流动资金，已于2024年3月6日全部归还[47] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为22,000万元，实际发生额为14,989.92万元[102] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为22,000万元，实际担保余额为12,476.63万元[103] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为8.64%[103] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1,920万元[103] 子公司与关联交易 - 公司子公司山东省联合农药工业有限公司2024年上半年营业收入为7.63亿元人民币，净利润为-759.99万元人民币[51] - 公司子公司潍坊中农联合化工有限公司2024年上半年营业收入为1.32亿元人民币，净利润为-2787.73万元人民币[51] - 公司子公司山东中农联合作物科学技术有限公司2024年上半年营业收入为2.50亿元人民币，净利润为695.35万元人民币[51] - 公司与中农立华生物科技股份有限公司的关联交易金额为673.27万元，占同类交易金额的0.84%[88] - 公司与中农立华生物科技股份有限公司及其子公司的关联交易金额为955.6万元，占同类交易金额的0.28%[89] - 公司与供销集团财务有限公司的存款业务期末余额为256.09万元，贷款业务期末余额为4,000万元[93] - 公司与供销集团财务有限公司的授信业务实际发生额为4,000万元[94] - 公司通过售后租回方式与供销集团（天津）国际融资租赁有限公司进行融资租赁，租赁余额合计为8,618.12万元[96] - 公司租赁土地用于景观湖、停车场、试验田等用途，年租金总额为415,747.25元[98] - 公司租赁济南市天桥区泺口李家行45号27号库房，面积为5,313.00平方米，年租金为194.46万元[99] - 公司租赁济南市高新区春兰路1177号银丰生物城1地块12号楼1201-1212号，面积为625.50平方米，年租金为17.7984万元[100] - 公司租赁北上高东苑1号楼2单元10户，面积为1,000.00平方米，首年租金为9.6万元，每三年递增10%[100] - 公司租赁范镇工业园，面积为3,268.93平方米，年租金为27.8422万元[100] 股东与股权结构 - 公司股票自上市之日起三十六个月内，股东不转让或委托他人管理所持股份[81] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[81] - 股东在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[81] - 公司承诺在股票上市三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将回购公众股[82] - 公司回购公众股的资金不低于前一年度经审计归属于母公司股东净利润的10%[82] - 控股股东承诺在股价低于每股净资产时，将增持公司股份[82] - 公司有限售条件股份从74,368,255股减少至15,114,255股，比例从52.20%降至10.61%[108] - 无限售条件股份从68,111,745股增加至127,365,745股，比例从47.80%升至89.39%[108] - 2024年4月10日，公司解除限售股份数量为59,254,000股，占总股本的41.59%[109] - 中国农业生产资料上海有限公司解除限售股份43,550,000股，占公司总股本的30.57%[109][110] - 许辉持有公司股份13,650,000股，持股比例为9.58%，其中有限售条件股份10,237,500股[110] - 中国农业生产资料集团有限公司持有公司股份9,594,000股，持股比例为6.73%[110] - 齐来成持有公司股份2,600,000股，持股比例为1.82%，其中有限售条件股份1,950,000股[110] - 肖昌海持有公司股份2,600,000股，持股比例为1.82%，其中有限售条件股份1,950,000股[110] - 中国供销集团有限公司持有公司股份2,600,000股，持股比例为1.82%[110] - 北京中合国能投资管理合伙企业（有限

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年8月28日召开，3名监事均出席[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[2][3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] - 审议通过部分募投项目延期议案[5][6]

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度 期末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | | 成原因 | | | | | | | | | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | 无 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2740万股，发行价21.56元/股，募资总额5.90744亿元，净额5.3533725448亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入募资5.4069542207亿元，募资已用完，余额为0元[3] - 报告期内，利息收入128.251404万元，现金管理收益407.565355万元[5] - 2021年4月27日，同意用募资置换预先投入募投项目自筹资金1.9407018137亿元及已支付发行费用自有资金311.122638万元[11] - 2023年4月26日，同意用5000万元闲置募资暂时补充流动资金，2024年3月6日已归还[12][13] - 截至2024年6月30日，无使用闲置募资补充流动资金和现金管理情况[14][15] - 公司无募投项目节余资金用于其他项目、超募资金使用、变更募资投资项目情况[16][17][19] - 募资存放、使用、管理及披露无违规情形[20] - 本年度投入募资总额50,042,429.38元，累计投入540,695,422.07元[24] - 报告期内及累计变更用途募资总额为0元，比例为0%[24] 项目投资情况 - 年产3,300吨杀虫剂原药项目承诺投资2.5亿元，截至期末累计投入250,517,199.76元，进度100.21%，本年度效益 - 297.15元[24] - 10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目承诺投资2亿元，截至期末累计投入204,444,557.22元，进度102.22%[24] - 补充与主营业务有关的流动资金项目承诺投资85,337,254.48元，截至期末累计投入85,733,665.09元，进度100.46%[24] 项目时间调整 - 2023年4月26日，决定对年产3,300吨杀虫剂原药项目自筹资金追加投资不超24,332万元，建成投产时间调至2024年7月31日；10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目建成投产时间调至2024年8月31日[24] - 2024年8月28日，将年产3,300吨杀虫剂原药项目建成投产时间由2024年7月31日调至2025年12月31日[25] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，按制度管理募资[6] - 2021年4月28日，公司及子公司与银行、保荐机构签署募资三方监管协议，截至2024年6月30日，募资专项账户全注销，监管协议全终止[7]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-041 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实际实施进度，在募 投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将年产 3,300 吨杀虫剂原药项目全面建成投产时间由 2024 年 7 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。相关 事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部投入募投项 目，募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 募投项目名称 | | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | 累计投入募集 资金（注） | 募集资金 ...

股东大会安排 - 2024年7月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] - 2024年7月11日在多平台刊登召开股东大会公告[5] - 现场会议于2024年7月26日14点30分举行，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为2024年7月18日[9] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共120人，代表有表决权股份79,945,520股，占比56.1100%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权股份76,804,000股，占比53.9051%[10] - 通过网络投票的股东为114名，代表有表决权股份3,141,520股，占比2.2049%[11] - 参加会议的中小投资者股东共113名，代表有表决权股份541,520股，占比0.3801%[12] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意79,827,470股，占比99.8523%；反对79,350股，占比0.0993%；弃权38,700股，占比0.0484%[17] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意79,832,570股，占比99.8587%；反对79,350股，占比0.0993%；弃权33,600股，占比0.0420%[20] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意79,832,970股，占比99.8592%；反对79,350股，占比0.0993%；弃权33,200股，占比0.0415%[22] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》同意79,833,070股，占比99.8593%；反对79,350股，占比0.0993%；弃权33,100股，占比0.0414%[24] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意79,832,970股，占比99.8592%；反对79,350股，占比0.0993%；弃权33,200股，占比0.0415%[26] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》同意79,834,670股，占比99.8613%；反对79,750股，占比0.0998%；弃权31,100股，占比0.0389%[29] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意79,827,770股，占比99.8527%；反对84,550股，占比0.1058%；弃权33,200股，占比0.0415%[31] - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》同意79,827,770股，占比99.8527%；反对84,650股，占比0.1059%；弃权33,100股，占比0.0414%[33]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参加会议股东及代表120名，代表股份79,945,520股，占比56.1100%[4] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意79,827,470股，占比99.8523%[6] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意79,832,570股，占比99.8587%[9] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意79,832,970股，占比99.8592%[10] - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》同意79,827,770股，占比99.8527%[16] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开等程序及决议合法有效[17]