经营业绩 - 公司主要产品销售价格及毛利率同比下降幅度较大,导致公司业绩亏损[5] - 公司积极应对市场竞争,深入推进降本增效,灵活调整销售策略,抢抓市场销售份额,报告期内公司产品产销量均稳步提升[6] - 公司将继续加大国内外市场开拓力度,加快技术研发创新,持续优化产品结构,增强市场竞争力,持续推进降本增效,改善经营业绩[6] 信息披露 - 公司2024年半年度具体财务数据以公司公布的2024年半年度报告为准[8] - 公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作[9]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-028 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于募集资金专项账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]789 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,740 万股，发行价格 为 21.56 元/股，本次发行募集资金总额人民币 590,744,000.00 元，扣除发行费用 人民币 55,406,745.52 元，募集资金净额为人民币 535,337,254.48 元。上述募集资 金已于 2021 年 3 月 31 日划至指定账户，募集资金到位情况已由致同会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 3 月 31 日出具了致同验字（2021） 第 371C000139 号《验资报告》。 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交 易所上市 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-027 特此公告。 截至本公告日，陈杰女士持有公司股份2,340股，陈杰女士辞职后，将按照相 关法律法规、规范性文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。 陈杰女士辞职将导致公司第四届董事会及专门委员会中独立董事所占比例不 符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，陈杰女士将在公司股东大会选 举出新任独立董事之前，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 陈杰女士在公司任职期间工作独立公正、勤勉尽责，为公司科学决策及规范 运作发挥了积极作用，公司及董事会对陈杰女士在任职期间为公司所做出的贡献 表示诚挚的感谢！ 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事陈杰女士提交的辞职报告。因连续担任公司独立董事职务已满6年， 陈杰女士申请辞去公司第四届董事会独立董事、董 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 11G20230108-05 号 致：山东中农联合生物科技股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为山东中农联合生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派袁 凤律师、段振波律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文 件以及《山东中农联合生物科技股份有 ...

参会股份情况 - 参加会议股东及代表有表决权股份数79,421,850股，占比55.7425%[5] - 出席现场会议股东及代表有表决权股份数76,804,000股，占比53.9051%[5] - 通过网络投票出席会议股东代表有表决权股份数2,617,850股，占比1.8373%[5] - 中小股东及代表有表决权股份数17,850股，占比0.0125%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意79,404,000股，占比99.9775%[7] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东反对17,850股，占比100.0000%[11] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意20,150,000股，占比99.9115%[15] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决股份59,254,000股[15] - 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》同意79,404,000股，占比99.9775%[18] - 《关于2024年度公司及子公司担保事项的议案》中小股东反对17,850股，占比100.0000%[19] - 议案反对17,850股，占比0.0225%[21] - 议案弃权0股，占比0.0000%[21] 其他情况 - 议案为特别决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[21] - 北京德恒（济南）律师事务所见证本次股东大会并出具法律意见[22] - 公司本次会议召集、召开等程序及决议合法有效[22] - 备查文件包含公司2023年度股东大会决议[23] - 备查文件包含律所关于公司2023年度股东大会的法律意见[23] - 公司董事会于2024年5月21日发布公告[25]

光大证券股份有限公司 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山 东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，就中农联 合首次公开发行股票进行尽职推荐和持续督导，持续督导期已于2023年12月31 日届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件要求，对中农联合出具本持续督 导保荐总结报告书，具体如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所对保荐工 作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》及深圳证券交易所按照《 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-025 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A 座14层 法定代表人：许辉 注册资本：壹亿肆仟贰佰肆拾捌万元整 成立日期：2006年12月19日 经营范围：生物、化学农药、化工产品及仪器仪表的技术开发、技术转让、 技术咨询服务；农药（不含化学危险品）销售;备案范围内的进出口业务。(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、备查文件 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选 举许辉先生为公司董事长，任期至公司第四届董事会任期届满时止。根据上述选 举结果及《公司章程》的相关规定，公司法定代表人变更为许辉先生。具体内容 详见公司于2024年4月27日刊载于《证券时报》《中国证券报 ...

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年报及2024年一季报[1] 业绩说明会 - 2024年5月14日15:00 - 16:30举办网上业绩说明会[1] - 地点为“价值在线”，方式为网络互动[1] - 参加人员含董事长许辉、董事兼总经理李凝等[2] 投资者参与 - 可于5月14日通过网址或小程序码互动，14日前会前提问[3] 公司联系方式 - 证券事务部电话、传真0531 - 88977160，邮箱dongban@sdznlh.com[6]

关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 Grant Thornton 中同 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 371A009047 号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简 称中农联合公司) 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中农联合公司董事会 的责任,我们的责 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-012 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2024 年度财务报告审计与内部控制 审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 统一社会信用代码： ...