证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-019 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过 最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年 度股东大会召开之日止。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 ...

会议情况 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会、4次董事会审计委员会会议[5] - 报告期内无提议召开董事会情况[21] 关联交易 - 2023年披露两项关联交易，经审查提交董事会审议通过并披露[15] - 2023年无其他应披露关联交易[16] 报告披露 - 按时编制并披露多份定期报告[17] - 定期报告审议及披露程序合规，数据准确[18] 审计机构 - 2023年度续聘致同会计师事务所[19] - 报告期内无提议聘请或解聘情况[21] 独立董事 - 2023年独立董事履职良好，对议案均投赞成票[5][23] - 2024年将继续履职提供参考意见[23]

财务数据 - 致同对中农联合2023年报表出具无保留意见审计报告[5] - 集团财务2023年度往来发生额290.01万元，利息1.08万元，期末余额291.08万元[11] - 文立华生物应收账款2023年发生额516.80万元，偿还490.8万元[11] - 文立华生物应付账款2023年发生额280.25万元，偿还0.25万元，期末余额280.01万元[11] - (天津)国际融资租赁期末余额2,076.03万元[11] - 省联合农药其他应收款期末余额3,087.03万元[11] - 中农联合化工其他应收款期末余额9,390.2万元[11] - 2023年度关联资金往来期末余额35,124.4万元[11] 其他信息 - 专项说明于2024年4月25日获董事会批准[11] - 中农联合2011年登记资金额5340万元[12]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-014 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于与供销集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于与 供销集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司董事会及监 事会审议上述议案时，关联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回 避表决。本事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事会2024年第一次独立董事 专门会议审议通过。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、2023年5月，经公司2022年度股东大会审议通过，公司与供销集团财务有限 公司（以下简称"供销财务公司"）签署了《金融服务协议》，上述事项具体内容请 见公司于2023年4月28日和2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的相关公告。目 ...

人员情况 - 截至2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[2] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元[2] - 挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超9亿元[13] 执业情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次等[3] - 近三年不存在因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任的情况[13] 人员业绩 - 项目合伙人刘健近三年签署上市公司审计报告5份等[4] - 签字注册会计师郭冬梅近三年签署上市公司审计报告6份[4] - 项目质量控制复核人曾涛近三年签署上市公司审计报告6份等[4]

山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻 执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽 责地开展各项工作，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，国际政治经济环境错综复杂，增加了经济发展的不确定性。受需求 端消化库存周期延长、市场观望情绪较浓、市场竞争加剧等因素影响，公司主要 产品的市场竞争日益激烈，农药市场价格不断下滑，公司产品盈利能力同比大幅 下降，公司主营业务毛利率下降较多，导致业绩亏损。 公司充分发挥自产产品的优势和资源，规划战略布局，科学安排生产，保持 创新能力，公司生产、经营、项目建设有序开展。2023 年公司实现营业收入 168,090.52 万元，同比下降 13.06%，实现归属于上市公司股东的净利润- 19,247.06 万元，同比下降 363.16%，扣除非经常性损益后归属母 ...

业务开展 - 公司及子公司拟开展不超等值5000万美元远期结售汇业务[2][5] - 2024年4月25日董事会审议通过开展业务议案[2][8] - 授权经营管理层在额度内开展业务，期限12个月[5] 业务相关 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金或信贷资金[7] - 交易对手为有衍生品业务资格金融机构[6] - 业务限于与主要结算货币相同币种，主要是美元等[2][5] 风险应对 - 业务存在汇率波动、客户违约、内控风险[10][11][12] - 制定《远期结售汇管理办法》应对风险[13] 其他 - 会计核算按财政部规定执行[16] - 保荐机构对业务事项无异议[18]

关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通 过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、申请综合授信额度基本情况 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-015 山东中农联合生物科技股份有限公司 二、监事会意见 经审核，监事会认为：2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额 度，符合公司及子公司经营发展的实际融资需求，有利于促进公司的持续稳定发 展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意 2024 年度公司及子公司向 金融机构及类金融企业申请综合授信额度的事项。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第七次会议决议； 2、公司第四届监事会第七次会议决议； 特此公告。 为满足公司及控股子公 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-023 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：2024年5月20日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月20日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中农联 合"）第四届董事会第七次会议于2024年4月25日召开，会议决定于2024年5 月20日召开2023年度股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-004 山东中农联合生物科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"中农联合"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、公司总股本为 142,480,000 股，本次解除限售的股东共 5 名，解除限售的 股份数量合计 59,254,000 股，占公司总股本的 41.5876%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 4 月 10 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 公司于 2022 年 6 月 22 日实施 2021 年度权益分派，以 2021 年末总股本 109,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红 股，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股，共计转增 32,880,000 股，本次 转增实施后，公司总股本由 109,600,000 股变更为 142,480, ...