光大证券股份有限公司 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山 东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－ 主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中农联合 2023 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]789号）核准，并经深圳证券交 易所同意，中农联合向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，发行价 格为21.56元/股，本次发行募集资金总额人民币590,744,000.00元，扣除发行费 用55,406,745.52元，募集资金净额为535,337,25 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-006 山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中丁璐先生、韩岩先生通过通讯 方式表决。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事许辉先生主持，监事、 高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理就 2023 年工作情况和 2024 年工作计划向董事会作了工作报 告，与会董事认真听取了公司总经理作的《公司 2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了经 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-020 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于变更董事长及总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事长、总经理辞职情况 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 附件： 1、许辉先生简历 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董 事长丁璐先生和总经理许辉先生分别提交的辞职报告。公司董事长丁璐先生因工作 原因，申请辞去公司董事长职务。辞职后，丁璐先生将继续担任公司董事及董事会 专门委员会相关职务。 公司总经理许辉先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。辞职后，许 辉先生将继续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。 二、关于选举董事长及聘任总经理情况 2024年4月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公 司董事长的议案》，为保障公司治理的良好运转，选举许辉先生为公司董事长，任 期至公司第四届董事会任期届满时止。 第四届董事会第七次会议同期审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，为 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司关于 公司及子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 公司及子公司日常经营过程中涉及大量外币业务并持有一定数量的外汇资 产，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规 避和防范汇率波动风险，提高公司财务稳健性，公司及下属子公司计划与银行等 金融机构开展远期结售汇业务。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 （二）客户违约风险 客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成无法按期 交割导致公司损失。 （三）内部控制风险 外汇远期结售汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制 机制不完善而造成风险。 公司及子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目 的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，不进行投机和套利交易。 三、开展远期结售汇业务的必要性 ...

会议召开 - 2023年召开3次董事会会议、2次股东大会、4次董事会审计委员会会议[6] 关联交易 - 2023年披露两项关联交易事项，经审查审议通过并公开披露[16] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[19] 审计机构 - 续聘致同会计师事务所担任2023年度审计机构[20] 独立董事履职 - 2023年按规定履职，2024年将继续履职[24]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-010 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年 度业绩亏损，公司生产运营、产品研发及项目建设需长期且稳定的资金支持，为 保障公司健康可持续发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司 2023 年度不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司未分配利润的用途和使用计划 公司未分配利润将累积滚存至下一年度，为公司业务开展、项目建设及资金 周转提供保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配 相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，致力于为股东创造长期的投资 价值。 五、独立董事专门会议意见 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东净利润为-1.9247057227亿元，母公司净利润为838.228474万元[7] - 截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为4.7566290546亿元，母公司报表可供分配利润为1.2637147352亿元，实际可供分配利润为1.2637147352亿元[7] - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[7] 会议与议案 - 第四届监事会第七次会议于2024年4月25日召开，应出席3人，实际出席3人[1] - 多项议案表决通过，尚需提交2023年度股东大会审议[3][6][11][20][23] - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[28] 审计相关 - 同意续聘致同会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉 的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称"《企业会计准则解释第16号》"）的 要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度 的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对本公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会〔2022〕31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自2023年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-021 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更具体情况及对公 ...

审计机构情况 - 2023年末致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名，超400人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 公司续聘致同所为2023年度审计机构，聘期一年，费用不超65万元[2] - 2023年4月25日审计委员会通过续聘议案提交董事会[5] - 2024年1月12日审计委员会与注册会计师审前沟通[5] - 2024年4月24日审计委员会通过2023年度财报议案提交董事会[6] 审计意见 - 致同所认为公司财报合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[4]

业绩总结 - 2023年12月31日公司保持有效内部控制，无重大内控缺陷[2] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均达100%[3] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[8] 其他新策略 - 完善公司治理结构，提高规范治理水平[10] - 发挥监督职能，完善内控管理体系[10] - 突出风险管控，推进全面风险管理体系建设[10]