利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[5] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[9] 不同阶段现金分红比例 - 成长期有重大资金支出安排，现金分红最低比例为20%；无则为40%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红最低比例为40%；无则为80%[10] 重大资金支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达公司最近一期经审计净资产的10%或绝对值达5000万元[10] 利润分配政策调整 - 调整利润分配政策，现金分配利润不少于当次分配利润的20%[11] - 调整议案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[12] 需关注情况 - 连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%需关注[13] 现金分红特殊情况说明 - 合并及母公司年末未分配利润为正且盈利，现金分红总额低于当年净利润30%需说明原因[17] - 合并及母公司年末未分配利润为正且盈利，连续两年特定金融资产核算及列报金额合计占总资产50%以上，现金分红总额低于当年净利润50%需说明依据和规划[18] 现金分红披露要求 - 现金分红金额达到或超过当期净利润100%，且达到或超过当期末未分配利润50%需披露相关内容[19] - 最近一个会计年度财报被出具非无保留意见审计报告或带重大不确定性段落无保留意见审计报告且实施现金分红，需披露方案合理性[19] - 报告期末资产负债率超过80%且当期经营活动现金流量净额为负，现金分红金额超过当期净利润50%，需披露方案合理性[19] 其他规定 - 在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[10] - 实施分配方案非经股东大会审议通过不得擅自变更分配总额[15] - 对利润分配方案预披露时应提交经半数以上董事签字确认的书面文件[15] - 披露利润分配方案时应包含弥补亏损、提取公积金等情况及分配比例等内容[16]

经营业绩 - 公司主要产品销售价格及毛利率同比下降幅度较大,导致公司业绩亏损[5] - 公司积极应对市场竞争,深入推进降本增效,灵活调整销售策略,抢抓市场销售份额,报告期内公司产品产销量均稳步提升[6] - 公司将继续加大国内外市场开拓力度,加快技术研发创新,持续优化产品结构,增强市场竞争力,持续推进降本增效,改善经营业绩[6] 信息披露 - 公司2024年半年度具体财务数据以公司公布的2024年半年度报告为准[8] - 公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作[9]

融资情况 - 公司首次公开发行2740万股A股，发行价21.56元/股，募资5.90744亿元，净额5.3533725448亿元[1] - 2021年3月31日募集资金划至指定账户[1] 账户情况 - 中信银行账户2021年注销，齐鲁银行账户2023年注销，招商银行账户本次注销[5] - 近日完成“10000t/a二氯项目”募集资金专项账户注销，监管协议终止[6]

人员变动 - 独立董事陈杰因连续任职6年申请辞职[2] - 陈杰持有公司股份2340股[2] - 陈杰辞职后将合规管理所持股份[2] 后续安排 - 陈杰辞职致独立董事占比不符规定，将在新独立董事选出前继续履职[2] - 公司董事会将尽快完成独立董事补选工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月29日[4]

参会股份情况 - 参加会议股东及代表有表决权股份数79,421,850股，占比55.7425%[5] - 出席现场会议股东及代表有表决权股份数76,804,000股，占比53.9051%[5] - 通过网络投票出席会议股东代表有表决权股份数2,617,850股，占比1.8373%[5] - 中小股东及代表有表决权股份数17,850股，占比0.0125%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意79,404,000股，占比99.9775%[7] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东反对17,850股，占比100.0000%[11] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意20,150,000股，占比99.9115%[15] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决股份59,254,000股[15] - 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》同意79,404,000股，占比99.9775%[18] - 《关于2024年度公司及子公司担保事项的议案》中小股东反对17,850股，占比100.0000%[19] - 议案反对17,850股，占比0.0225%[21] - 议案弃权0股，占比0.0000%[21] 其他情况 - 议案为特别决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[21] - 北京德恒（济南）律师事务所见证本次股东大会并出具法律意见[22] - 公司本次会议召集、召开等程序及决议合法有效[22] - 备查文件包含公司2023年度股东大会决议[23] - 备查文件包含律所关于公司2023年度股东大会的法律意见[23] - 公司董事会于2024年5月21日发布公告[25]

股东大会安排 - 2024年4月25日召开第四届董事会第七次会议审议召开2023年度股东大会议案[4] - 4月27日多平台刊登召开股东大会公告[4] - 现场会议5月20日14点30分在济南历下区举行，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2024年5月13日[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共10人，代表79,421,850股，占比55.7425%[9] - 现场6名代表76,804,000股，占比53.9051%[9] - 网络投票4名代表2,617,850股，占比1.8373%[10] - 中小投资者3名代表17,850股，占比0.0125%[11] 议案表决结果 - 2023年度多项议案同意股数79,404,000股，占比99.9775%[16][18][21][23][25][27][31][34][37][39] - 2024年度日常关联交易等议案同意股数20,150,000股，占比99.9115%[33][34] - 中小投资者对上述议案均反对[23][28][31][33][34][35][37][39]

公司基本信息 - 中农联合注册资本为142,480,000.00元[6] - 证券代码为003042[6] - 法定代表人为丁璐[6] - 实际控制人为中华全国供销合作总社[6] 上市情况 - 2021年4月6日首次公开发行股票上市交易[6][10] - 公开发行A股2,740万股，占总股本25%[10] 保荐相关 - 保荐机构法定代表人为刘秋明[3] - 保荐代表人为胡亦非、江嵘[3] - 持续督导期于2023年12月31日届满[1] 资金情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票并上市项目募集资金未使用完毕[16]

公司治理 - 2024年4月25日选举许辉为董事长[1] - 公司法定代表人变更为许辉[1] 公司信息 - 公司注册资本为壹亿肆仟贰佰肆拾捌万元整[1] - 公司成立于2006年12月19日[1] 变更登记 - 近日完成工商变更登记并取得新营业执照[1] 公告信息 - 公告日期为2024年5月9日[4]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年报及2024年一季报[1] 业绩说明会 - 2024年5月14日15:00 - 16:30举办网上业绩说明会[1] - 地点为“价值在线”，方式为网络互动[1] - 参加人员含董事长许辉、董事兼总经理李凝等[2] 投资者参与 - 可于5月14日通过网址或小程序码互动，14日前会前提问[3] 公司联系方式 - 证券事务部电话、传真0531 - 88977160，邮箱dongban@sdznlh.com[6]

内控范围 - 纳入内控评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[1] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产、营收、利润总额错报分重大、重要、一般缺陷[6] - 非财务报告内控财产损失分一般、重要、重大缺陷[10] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][15] - 2023年12月31日公司保持有效内控，无重大缺陷[19] 机构意见 - 致同认为公司与财报相关内控有效[22] - 保荐机构认为公司内控完善且有效执行[24]