公司概况 - 南京普天通信股份有限公司是国产综合布线产品研发制造的创始者和先驱者，是国家级高新技术企业、省级企业技术中心[1] - 公司子公司天纪楼宇成立于2000年，是专门致力于综合布线、数据中心、光纤布线、楼宇智能化系列产品的设计开发、生产及系统集成、技术推广的专业厂家[1] - 2023年天纪楼宇实现营业收入36,889.81万元，净利润2,749.85万元，净资产收益率24.36%[1] 品牌及行业地位 - 天纪楼宇连续19年位列综合布线市场十大品牌，先后获得多项国家级和省级荣誉[2] - 天纪楼宇在光纤布线、数据中心等领域持续创新，拥有多项发明专利和软件著作权[2][3] 业务发展 - 天纪楼宇在全国30个省份城市和22个地级市建立了销售渠道，产品广泛应用于建筑、房地产、智慧城市等领域[3] - 2023年天纪楼宇积极融入中电科集团，拓展金融、医疗等新行业市场[3] - 天纪楼宇持续加强技术创新，完成工业互联网、经济型布线系统等新产品研发[3] 集团整合 - 融入中电国睿集团后，公司在战略、制度、管理、业务、文化、团队等方面进行全面融合[4][5] - 公司与中国电科及下属单位的销售类关联交易大幅增长，业务协同效应显现[4] - 公司正在研究投资者提出的更名建议，但短期内暂缓实施[6][7]

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-031 南京普天通信股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》。该议案经公司于 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司股东大会决议同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份，用 于以集中竞价交易方式出售。本次回购资金总额不低于人民币 150 万元（含本 数），不超过人民币 300 万元（含本数），回购价格不超过 2.64 港元/股（含本 数）。具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期满时实际回购的股份数量为 准。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案且公司完成港元购汇之 日起不超过 3 个月。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股 份回购专用证券账户，并 ...

北京市兰台(南京)律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市兰台(南京)律师事务所 地址:南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 22 层 联系电话: 025-86799777 二〇二四年六月 北京市兰台(南京)律师事务所关于南京普天通信股份有限公司 召开 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:南京普天通信股份有限公司 北京市兰台(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受南京普天通信股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派戴进律师、孙士珺律师出席了公 司于 2024 年 6 月 11 日在江苏省南京市雨花台区风汇大道 8 号普天科技创业园召 开的南京普天通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》"〉等法律、法规、 规范性文件以及《南京普天通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《南京普天通信股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）的相关规定 ...

1、回购股份方案基本情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B 股），回购资金总额不低于人民币 150 万元（含本数），不超过人民币 300 万元（含本数），回购价格不超过 2.64 港元/股（含本数），回购完成 12 个月后采用集中竞价交易方式出售。本次回购 股份的实施期限自股东大会审议通过最终回购股份方案，且公司完成港元购汇之 日起不超过 3 个月。具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际回购 的股份数量和回购金额为准。 2、回购股份方案审批程序 本次回购股份方案已经公司第八届董事会第十七次会议及公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过。 3、回购专用证券账户的开立情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券 账户。 4、风险提示 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-030 南京普天通信股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （2）本次回购使用资金为港元，公司将严格按照 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-029 南京普天通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2．现场会议召开时间：2024年6月11日15:50 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年6月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月11日9:15-15:00。 3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普 天通信股份有限公司 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长李浪平 6．出席会议的股东及股东授权代表情况 出席会议的股东及股东授权代表共 16 人，代表股份 123,000,120 股，占公 司有表决权股份总数 215,000 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-026 南京普天通信股份有限公司 关于召开投资者见面会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为响应投资者需求，加强与投资者的互动交流，公司将召开投资者见面会， 届时将就公司目前情况与投资者进行交流，以便广大投资者更全面深入地了解公 司相关情况，具体安排如下： 一、活动时间 现场交流。 四、公司出席人员 公司总经理姜毅先生，副总经理兼总会计师廖荣超先生，独立董事黄林奎先 生，副总经理兼董事会秘书励京女士（如有特殊情况，参与人员会作调整）。 五、预约方式 参加本次活动的投资者请于2024年6月17日17:00前与公司董事会办公室联 系（节假日除外），以便接待登记和安排。 联系人：戴源 电 话：025-69675865 2024年6月18日（星期二）15:00-17:00。 二、活动地点 江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园综合楼三楼会议室。 三、活动方式 3、为提高接待效率，在见面会活动前，投资者可通过邮件等形式向公司提 出所关心的问题，以便公司对相对集中的问题形成答 ...

公司概况 - 公司属于通信设备制造业，主营业务涉及智能会议、智能布线、智能配电及智慧照明等领域，包括多媒体通信及应用解决方案、楼宇智能化综合解决方案、工业智能配电系统、物联网太阳能及市电路灯控制系统等[1][2] - 公司积极优化产业布局，聚焦主责主业，整合研发、生产、销售，形成集聚效应，并加强数字赋能，持续推动业务升级转型[2] - 公司强化与中国电科上下游产业链协同，聚焦"信息通信"产业方向，突出网信体系产品服务配套供给能力建设[2] 专精特新企业 - 公司现有3家子公司为江苏省"专精特新"中小企业[2] 视频会议业务 - 公司视频会议业务正加速向智能化、超高清及物联化转型升级[3] - 公司推进业务模式从单纯的产品销售向"分销+集成"双模式转变，重点布局央企、金融、医疗、高教等行业[3] - 公司持续加大研发投入，打造自主可控的软件平台和自有品牌集成配套产品线，构建差异化竞争优势[3] - 子公司南方电讯已取得多项资质认证，与首都机场集团、国家石油天然气管网集团等合作[3] 绿色节能 - 2023年公司在清洁生产和技术研发方面投入138.75万元，通过光伏发电、远程控制节能等措施减少碳排放约158吨[4] - 公司开展绿色办公，推行无纸化办公，采取节能灯管、合理使用空调等措施[4] 综合布线 - 随着5G网络、数据中心等新基础设施建设持续推进，为公司综合布线、数据中心配套等产品提供新机遇[5][6] - 公司持续创新，全力打造高端品牌，产品获得多项专利和荣誉[7] - 公司数据中心产品已成功应用于多个重点项目[7] 智能配电 - 公司智能配电产业主要向轨道交通、机场、港口、园区等场所提供解决方案[8][9] - 子公司南曼电气获得多项资质认证和荣誉[9] 科技创新 - 2024年公司重点研发11个项目，包括睿景物联集控系统、800G-1.6T光纤布线系统等[10] - 截至2024年4月底，公司新申请专利13项、软件著作权4项，新获得专利授权10项[10] 智慧照明 - 公司智慧照明产业主要为客户提供市电、太阳能路灯控制器及物联网智慧路灯管控解决方案[11][12] - 子公司普天大唐为科技中小企业、国家级高新技术企业、"双软"企业[12]

北京市兰台(南京) 律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京市兰台（南京）律师事务所 地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦1 栋 22 层 联系电话：025—86799777 二〇二四年五月 北京市兰台(南京)律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致:南京普天通信股份有限公司 6.与本次股东大会召开及所审议议案相关的其他文件。 地址: 南京市庐山路 268 号奥美·大厦 22 层 1 邮编: 210019 电话: (025)86799777 网址: www.lantai.cn 兰台律师事务所 Lantai Partners 北京市兰台(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受南京普天通信股 份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派张洪亮律师、孙士珺律师出席了 公司于 2024年5月28日在江苏省南京市雨花台区凤汇大道８号普天科技创业园 召开的南京普天通信股份有限公司 2023年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》(以下简称" ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-025 南京普天通信股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月28日9:15-15:00。 3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普 天通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2．现场会议召开时间：2024年5月28日15:50 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长李浪平 6．出席会议的股东及股东授权代表情况 出席会议的股东及股东授权代表共 20 人，代表股份 124,828,523 股，占公 司有表决权股份总数 215,000,000 ...

第一章 总则 2 | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 23 | | 第七章 | 监事会 | | 25 | | 第一节 | 监事 | | 25 | | 第二节 | 监事会 | | 25 | | 第八章 | 党组织 | | 27 | | ...