南京普天通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人宋铁成，男，1967 年出生，工学博士，现任东南大学教授， 自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个 人的影响。 1 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用各项 监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查 情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可 能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独 立董事继续保持独立性。 二、独立董事履职概况 （一）报告期内出席会议及投票情况 本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 ...

（一）基本情况 本人黄林奎，男，1980 年出生，本科学历，国浩律师（南京） 事务所合伙人，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个 人的影响。 1 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用各项 监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查 情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可 能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独 立董事继续保持独立性。 南京普天通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》的规定，在 2024 年度的工作中，勤 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-013 南京普天通信股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了关 于2024年度计提资产减值准备的议案，现将2024年度计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司截止2024年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对 2024年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产等资产进行了全面清查， 对各类存货的变现值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估，拟对 2024年合并会计报表范围内各类资产共计提减值准备22,063,138.36元。 | 项 | 目 | 本期计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 5,752,29 ...

董事会情况 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[3] - 2024年召开13次董事会会议，现场1次，通讯12次[3] - 董事会审议通过67项议案[3] 会议审议事项 - 第八届董事会第二十次会议审议转让南京普天长乐通信设备有限公司50.7%股权议案[4] - 第八届董事会第十四次会议审议2024年度日常关联交易预计议案[3] - 第八届董事会第十五次会议审议2023年度财务决算和2024年度财务预算报告[4] - 第八届董事会第十七次会议审议回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案[4] - 第八届董事会第十八次会议审议2024年上半年总经理工作报告和预算执行情况报告[4] - 第八届董事会第十九次会议审议2024年度筹资预算调整议案[4] - 第八届董事会第二十三次会议审议公司本次重大资产重组方案议案[4] 股东大会情况 - 报告期内董事会召集3次股东大会，审议通过34项议案[7] - 2024年第二次临时股东大会12月23日召开，有22项议案待审议[7][8] 委员会会议情况 - 审计与风控委员会报告期内召开5次会议[13] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，审议公司高级管理人员2024年薪酬方案[14] - 提名委员会报告期内召开1次会议，审议公司补选董事事项[15] - 战略与投资委员会报告期内召开多次会议，讨论股份回购、重大资产重组等事项[12] 制度与学习 - 报告期内公司修订完善《公司章程》等11项制度[9] - 报告期内组织董事、监事、高级管理人员等8人次参加相关学习[9] 信息披露 - 报告期内发布信息披露159条[17] 业绩总结 - 报告期内实现营业收入81167.05万元，归属上市公司股东净利润1137.69万元，较上年同期扭亏为盈[21] 新产品和新技术研发 - 报告期内新申请专利23项，其中发明专利9项、实用新型专利14项，新申请软件著作权20项[22] - 报告期内新增专利授权20项，新获得软件著作权19项，参与编制4项国家标准和2项行业标准[22] 未来展望 - 2025年董事会围绕集团“一巩固三做强”布局，做好公司“十五五”规划研究论证[25] - 公司优化法人治理结构，完善“三重一大”决策体系[27] - 公司制定市值管理方案，宣传公司形象并做好舆情管控[29] - 公司优化董事会对经营层的考核机制，从价值创造等维度考核[30] - 公司组织董监高参加专项合规培训，提升履职能力[31]

民生证券股份有限公司 关于南京普天通信股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"独立财务顾问"）作为南 京普天通信股份有限公司（以下简称"南京普天"、"上市公司"或"公 司"）以现金出售方式向南京轨道交通系统工程有限公司（以下简称"南轨公 司"）出售所持有的南京南曼电气有限公司 100%股权（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律、法规的要求，对南京普天出具的《南京普天通信股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、独立财务顾问的核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、 抽查内部控制过程记录文件等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部 控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司出具的《内部控 制评价报告》进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价依据 公司根据企业内部控制评价指引，结 ...

财务数据 - 审计报表涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等[4] - 存放财务公司存款期末余额287,204,290.64元[12] - 通过财务公司委贷期末余额86,800,000.00元[12] - 担保长期借款期末余额70,000,000.00元[12] - 应付利息期末余额188,463.61元[12] - 委贷利息期末余额107,415.00元[12] - 长期借款利息期末余额81,048.61元[12] 其他信息 - 审计报告于2025年4月25日出具[4] - 关联财务公司为中国电子科技财务有限公司[11] - 业务汇总表公允反映关联交易金融业务情况[7]

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-014 为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本与财务费用，经南京普 天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二十四 次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司与中国电子科技财务有限 公司（以下简称"财务公司"）签订了为期三年的金融服务协议。协议约定由财 务公司为公司提供金融服务，并约定了协议期内相关金融业务限额（详见公司 2024 年 12 月 7 日披露的《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协 议>的关联交易公告》）。2024 年 4 月 26 日公司第八届董事会第十五次会议及 2024 年 5 月 28 日公司 2023 年度股东大会审议通过了关于向财务公司申请综合授信额 度的议案，同意公司向财务公司申请 7,000 万元的综合授信额度（4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 名关联董事回避表决）。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，以及不需要经过 有关部门批准。现公司预计 2025 年度与财务公司的持续关联交易如下： 关于预计 2025 ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价的主要行业有通信基础产品、视频会议等[6] - 涵盖组织架构、发展战略等业务流程[6] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[9][15] 报告期情况 - 报告期未发现财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] - 无其他需说明的内控相关重大事项[21]

南京普天通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司、对全体股东负责的精神， 依法独立行使职权，对公司依法运作情况和公司董事和高级管理人员履职情况进 行监督，在完善公司治理结构、促进公司规范化运作等方面发挥了积极作用，维 护了股东、公司和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下，请予以审议。 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 5 次会议。监事会会议的召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第 | 2024.4.26 | 议案 1.公司 | 2023 年度监事会工作报告； | | | | | 议案 | 2.公司 2023 年度财务决算报告； | | | | ...

经核查独立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林奎先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 南京普天通信股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 南京普天通信股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，南京普天通信股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林 奎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...