南京普天通信股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 - 1 - 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法 律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司职能部门及子公司负 责人、公司控股股东及实际控制人、公司聘请的审计机构以及与年 报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 5、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。 第六条 追究责任的形式： 1、责令改正并作检讨； 2、通报批评； 3、调离岗位、停职、降职、撤职； 4、赔偿损失； 5、解除劳动合同或解除中介机构合约。 第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理。 1、情节恶劣、后果严重 ...

南京普天通信股份有限公司 接待和推广工作制度 （经 2025 年 8 月 28 日第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第四条 公司的接待和推广工作应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。本公司人员在进行接待和推广活 动中， 应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策。 （二）诚实守信的原则。公司相关的接待和推广工作应客观、真 实和准确，不得有虚假记载和误导性陈述。 （三）保密原则。公司相关的接待和推广工作人员不得擅自向对 方披露、透露或泄露非公开重大信息。 （四）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监 管部门对上市公司信息披露的规定，在接待和推广的过程中保证信息 披露真实、准确、完整、及时、公平。 （五）高效低耗原则。在进行接待和推广的工作中，公司应充分 注意提高工作效率，降低接待和推广的成本。 （六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者及来访者的意见、 建议，实现双向沟通，形成良性互动。 第五条 董事会秘书为公司接待与推广事务工作的负责人。公司董事会办 公室是负责接待与推广事务具体工作的职能部门，由董事会秘书领 1 第一条 为规范本公司接待和推广的行为和管理，加强本公司的推广 ...

审计机构变更 - 公司拟变更2025年度审计机构为中兴华会计师事务所[2] - 原聘任大信因连续聘用达最高年限未入选审计机构名单[2] - 本次聘任尚需提交公司股东会审议并自通过之日生效[14] 中兴华情况 - 截至2024年12月31日，中兴华合伙人数199人、注册会计师1052人等[4] - 2024年中兴华收入总额203,338.19万元等[4] - 近三年，中兴华在青岛亨达案中被判定承担连带赔偿责任[5] 审计费用 - 2025年度审计费用60万元，较上年度减少超20%[9] 审议情况 - 2025年8月22日审计与风控等委员会审议通过变更议案[12] - 2025年8月28日董事会八票赞成通过变更议案[14]

制度修订 - 公司于2025年8月28日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交股东会审议[2][5] - 修订《公司章程》是为落实规定，调整内部监督机构，不再设监事会[3] - 公司拟修订部分治理制度，部分需提交股东会审议，部分无需[6] - 修订后的《公司章程》和制度全文于2025年8月29日在巨潮资讯网披露[5][7][8] 股份管理 - 公司收购股份在不同情形下有不同注销或转让时间及数量限制[11] - 董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[11] - 特定主体买卖股份收益归属及时间限制规定[11] 股东权益与责任 - 股东可请求撤销违规决议、书面请求诉讼等[12][13] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份需报告[14] - 控股股东、实际控制人有相关权利义务及限制[14][15] 会议相关 - 股东大会、股东会的职权、召集、提案、表决等规定[15][16][18][19] - 董事、监事候选人提名规定[21] 董事会相关 - 董事会组成、职责、专门委员会设置及运作规定[24][25][32] - 董事会审议事项的资产规模标准[26][27][29] 公司运营 - 公司经理、副经理聘任解聘规定[34] - 公司报告报送、利润分配、会计师事务所聘用等规定[35][36] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资、增资等相关规定[36][37] - 公司解散、清算相关规定[38][39]

会议情况 - 公司第八届董事会第三十四次会议于2025年8月28日通讯召开，8名董事均参加[2] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘中兴华审计2025年度财务及内控[3][4] - 多项制度修订议案获通过，部分将提交股东会审议[7][8][9][10][11] 信息披露 - 修订后多项制度与公告同时披露于巨潮资讯网[24]

光分路器行业概述 - 光分路器是光纤链路中最重要的无源器件之一 具有多个输入端和输出端 基于光的物理特性实现光信号的分路或合路 [3] - 主要应用于光纤到户(FTTH)、数据中心、5G通信网络等领域 [1][8] - 2024年中国光分路器行业市场规模达190亿元 同比增长18.8% [1][8] 技术分类与性能指标 - 按分光原理分为熔融拉锥型(FBT)和平面波导型(PLC) FBT成本低适用于小规模分路 PLC适用于1×16等大规模分路场景 [4] - 核心性能指标包括插入损耗(越小越好)、分光比(根据系统需求确定)、隔离度(需40dB以上)、回波损耗(越大越好) [5][6] - 仕佳光子通过PLC光分路器芯片技术打破海外垄断 全球市占率跃居第二 [6] 产业链结构 - 上游为光学材料、封装材料及金属材料 原材料质量直接影响产品性能 [6] - 中游为芯片设计、制造、封装与测试 企业需优化生产流程降低成本 [6] - 下游应用包括电信运营商、数据中心运营商等 对性能稳定性要求持续提升 [6] 市场需求驱动因素 - 截至2024年底 中国固定互联网宽带接入用户达6.7亿户 全年净增3352万户 [7] - 1000Mbps及以上用户达2.07亿户 占比30.9% 较上年提升5.2个百分点 [7] - 5G基站建设、数据中心需求激增及物联网云计算技术兴起推动市场规模扩大 [6][8] 行业竞争格局 - 国际厂商包括美国JDSU、Finisar和日本Nichia 在高端领域具竞争优势 [8] - 国内代表企业有烽火通信、仕佳光子等 凭借成本优势和本地化服务占据份额 [8] - 烽火通信2025年Q1营收40.49亿元(-19.97%) 归母净利润0.55亿元(+33.08%) [9] - 仕佳光子2025年上半年PLC光分路器产品营收0.34亿元 [13] 技术创新与发展趋势 - 新材料如光学玻璃、半导体材料将提升插入损耗等性能指标 [13] - 纳米技术可实现结构微纳化 3D打印技术支持快速制造与定制化 [13] - 应用领域向5G深度覆盖、物联网、智能交通、工业互联网扩展 [14] - 行业整合加速 大型企业通过并购提高集中度 中小企业面临生存压力 [15] 重点企业动态 - 烽火通信自主研发分光比自动调节光分路器 可将二级分光提升至三/四级 降低网络扩容成本 [11] - 仕佳光子产品线覆盖PLC光分路器芯片、AWG芯片等30余种分路器类型 主要应用于数通与电信市场 [13]

资产负债表分析 - 公司2025年6月30日合并资产负债表显示总资产为691,778,871.09元，较期初838,023,763.76元下降17.45% [1] - 流动资产合计575,802,890.29元，较期初718,649,161.12元下降19.88%，主要由于货币资金减少62.81%至108,857,798.62元 [1] - 非流动资产合计115,975,980.80元，较期初119,374,602.64元下降2.85%，固定资产减少2.63%至83,501,296.13元 [1] - 流动负债合计535,974,696.08元，较期初671,253,748.76元下降20.15%，其中短期借款下降34.56%至83,838,001.75元 [1] - 母公司资产负债表显示总资产252,194,064.56元，较期初290,967,709.19元下降13.32% [2] 利润表现 - 公司2025年1-6月合并营业收入306,314,118.65元，同比下降12.23% [3] - 合并净利润为-3,755,321.55元，较上年同期-5,356,910.72元亏损收窄29.89% [3] - 母公司营业收入17,860,639.02元，同比增长50.98%，但净利润为-2,686,436.15元 [4] - 合并营业利润为-2,866,170.67元，较上年同期-5,528,019.27元有所改善 [3] - 基本每股收益为-0.03元，上年同期为-0.04元 [4] 现金流量状况 - 公司合并经营活动现金流量净额为-132,265,585.54元，较上年同期-122,220,010.91元恶化8.22% [5] - 投资活动现金流量净额为-1,033,301.00元，上年同期为-584,393.24元 [5] - 筹资活动现金流量净额为-49,168,028.07元，上年同期为26,737,312.42元 [5] - 母公司经营活动现金流量净额为-18,071,921.22元，较上年同期-17,183,291.43元略有恶化 [6] - 期末合并现金及现金等价物余额105,861,149.82元，较期初下降63.30% [5] 股东权益变动 - 归属于母公司股东权益合计10,302,786.56元，较期初14,351,013.02元下降28.21% [7] - 少数股东权益74,650,282.05元，较期初81,578,628.02元下降8.49% [7] - 母公司股东权益合计-119,616,032.14元，较期初-116,929,595.99元进一步恶化 [7] - 资本公积增加3,104,974.83元至201,060,842.41元 [7] - 未分配利润为-401,497,628.66元，较期初-394,344,427.37元增加亏损 [7]

非经营性资金占用情况 - 表格显示南京普天通信股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用情况汇总表，但具体数据未填写 [1] 经营性关联资金往来 - 公司与控股股东及其附属企业之间存在大量经营性资金往来，主要涉及货款和保证金 [2][3][4] - 应收账款往来金额较大，其中中国普天信息产业股份有限公司应收账款322.23万元 [2] - 上海普天邮通科技股份有限公司应收账款875.55万元 [2] - 普天信息技术有限公司应收账款606.56万元，已收回1.77万元 [2] - 东方通信股份有限公司应收账款2.32万元，新增5.15万元 [2] - 河北远东通信系统工程有限公司应收账款621.30万元，已收回37.94万元 [2] - 南京洛普股份有限公司应收账款17.87万元，新增238.22万元，已收回173.17万元 [2] 大额关联交易 - 中国电子科技集团公司第二十八研究所应收账款1,344.56万元，新增326.16万元，已收回107.20万元 [3] - 南京莱斯信息技术股份有限公司应收账款1,402.32万元，新增341.83万元，已收回170.89万元 [3] - 中国电子科技集团公司第十四研究所应收账款1,856.01万元，新增1,175.20万元，已收回932.52万元 [3] - 国睿科技股份有限公司应收账款240.49万元，已收回102.76万元 [4] 关联资金往来总额 - 1-6月关联资金往来累计发生金额2,460.11万元 [4] - 1-6月关联资金往来累计偿还金额2,216.25万元 [4] - 期末关联资金往来余额9,940.05万元 [4]

监事会会议召开情况 - 南京普天通信股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2025年8月4日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月25日以书面方式发出 [1] - 会议应参加监事三名，实际参加监事三名，召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议了公司2025年半年度报告，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [1] - 监事会认为董事会编制和审议2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定 [1] - 监事会确认报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 [1] 半年度报告披露信息 - 公司2025年半年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网 [1] - 公司2025年半年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为3.063亿元，同比下降12.23%，主要由于子公司南京南曼电气有限公司（上年同期营业收入为5299万元）被排除在本报告期营业收入之外[1][14] - 归属于上市公司股东的净亏损为715万元，较上年同期亏损946万元收窄24.37%[1] - 扣除非经常性损益后的净亏损为741万元，较上年同期亏损1189万元收窄37.72%[1] - 经营活动产生的现金流量净流出1.323亿元，同比恶化8.22%[1][15] - 总资产6.918亿元，同比下降17.45%；归属于上市公司股东的净资产1030万元，同比下降28.21%[1] 业务板块构成 - 通信行业业务收入占比100%，电气行业业务收入从上年的5299万元降至0元[14][15] - 视频会议产品收入1.265亿元，毛利率21.92%，收入同比增长2.99%[15] - 综合布线产品收入1.512亿元，毛利率18.84%，收入同比下降6.05%[15] - 精密制造及其他业务收入3090万元，毛利率24.00%，收入同比增长31.42%[15] 研发与技术投入 - 研发投入1460万元，同比下降18.20%，主要由于南曼电气的研发支出未包含在本报告期内[15] - 报告期内申请6项新专利（其中3项发明专利）和2项软件著作权，获得3项新专利授权和2项软件著作权，参与起草1项国家标准[12] - 成功申请南京市中小企业数字化转型试点项目，推进绿色制造体系建设，获得能源管理体系认证和碳足迹认证[12] 主要子公司表现 - 南京南方电讯有限公司：主营多媒体通信及应用解决方案，收入1.265亿元，净利润192万元[18] - 南京普天鸿雁智能建筑有限公司：主营综合布线及智能建筑系统，收入1.512亿元，净利润576万元[18] - 南京普天大唐信息电子有限公司：主营太阳能控制器及电子产品，收入未披露，净利润56万元[18] 市场拓展与业务发展 - 智能布线业务抓住国产替代趋势，中标国电南瑞年度框架采购项目和中欧班列(郑州)集结中心数字智能项目[8] - 智能会议业务深化与华为合作，采用联合创新模式定义设计三屏"智辰"共创产品，中标中海油集团级采购项目[8] - 智能照明业务开发具有自主知识产权的智能灯杆、路灯储能系统等产品，中标北京财富照明系统工程有限公司框架合作项目[8] - 精密制造业务持续投入精密加工设备，优化生产管理模式，加工能力较上年显著提升[8] 产品创新与技术突破 - 成功开发应用高性能"风尚"系列UTP网线，800G-1.6T预端接光布线系统进入试用并中标400G跳线项目[10] - "睿景"会议系统完成架构优化及与主流平台/大模型融合，睿景物联网集中控制系统实现核心功能低代码设计开发[10] - 新产品储能路灯系统和市电集中控制器实现市场突破[10] 成本控制措施 - 销售费用2695万元，同比下降33.02%，主要由于优化销售渠道、加强费用控制，且南曼电气相关销售费用未包含在本报告期内[14][15] - 管理费用2015万元，同比下降33.97%，主要由于加强成本控制、优化组织结构，且南曼电气相关管理费用未包含在本报告期内[14][15] - 财务费用403万元，同比下降6.33%[15] 资产状况与现金流 - 货币资金300万元，受限资金60万元（包括担保保证金和房地产土地抵押贷款）[16][17] - 存货8144万元，占总资产11.77%[16] - 固定资产8350万元，占总资产12.07%[16] - 短期借款8384万元，同比下降3.17个百分点[16] - 投资活动现金流量净流出103万元，同比恶化76.82%；筹资活动现金流量净流出4917万元，同比恶化283.89%[15]