文章核心观点 公司续聘大信为2024年度审计机构，大信因内部工作调整变更项目合伙人和项目质量控制复核人，变更不会对审计工作产生不利影响 [1][3] 分组1：变更决策流程 - 公司于2024年4月26日召开第八届董事会第十五次会议，5月28日召开2023年度股东大会，审议通过续聘大信为2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案 [1] 分组2：变更情况 - 原项目合伙人许宗谅、项目质量控制复核人李成亮，因内部工作调整，由万方全接替许宗谅任项目合伙人，韩雪艳接替李成亮任项目质量控制复核人，签字注册会计师仍为郭志刚 [1][2] 分组3：变更后人员情况 人员信息 - 万方全拥有注册会计师、资产评估师执业资质，1999年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1997年开始在大信执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署河南通达电缆股份有限公司审计报告 [2] - 韩雪艳拥有注册会计师执业资质，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在大信执业，近三年签署北京大豪科技股份有限公司年报审计报告，2024年开始从事复核工作，未在其他单位兼职 [2] 诚信记录 - 项目合伙人和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分的情况 [2] 独立性 - 项目合伙人和项目质量控制复核人不存在违反独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，无影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定 [2] 分组4：其他说明 - 变更过程中工作将有序交接，不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响 [3] 分组5：备查文件 - 大信出具的《关于变更南京普天通信股份有限公司项目合伙人和项目质量控制复核人的告知函》 [3]

审计安排 - 公司2024年续聘大信为财务报表及内控审计机构[1] - 变更后项目合伙人是万方全，复核人是韩雪艳[2] 人员信息 - 万方全1999年成注会，2022年起为公司服务[3] - 韩雪艳2009年成注会，2024年起从事复核[4] 合规情况 - 项目人员近三年无违规，无违反独立性情形[4] 影响说明 - 变更工作有序交接，不影响2024年审计[5]

信息披露 - 公司原指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[1] - 新增《上海证券报》为指定信息披露媒体[1] - 变更后指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月13日[2]

增资情况 - 2025年3月3日通过对南方电讯增资议案，1650万元未分配利润转增，南京普天增资1600万，普天天纪增资50万[2] - 南方电讯增资前3420万元，后增至5070万元[2] - 南京普天、普天天纪增资前后持股比例不变[6] 业绩数据 - 2023 - 2024年南方电讯资产、负债、净资产、营收、净利润有变化[7] 未来展望 - 增资利于优化产业结构，促多媒体视频会议产业发展[8] - 未分配利润转增不影响财务经营，不损股东利益[8]

人事变动 - 聘任王建峰为副总经理，廖荣超不再担任[3] - 聘任张杰为财务总监，廖荣超不再担任总会计师[4] 增资事项 - 南京普天和普天天纪以1650万元对南方电讯同比例转增注册资本[5] - 南方电讯增资后注册资本由3420万元增至5070万元[5] 议案审议 - 审议通过修改《内部控制管理手册》议案[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润盈利1000万元 - 1298万元，上年同期重组前亏损1688.41万元，重组后亏损1857.04万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3400万元 - 4490万元，上年同期重组前亏损2315.79万元，重组后亏损2471.86万元[3] - 预计基本每股收益盈利0.047元/股 - 0.060元/股，上年同期重组前亏损0.08元/股，重组后亏损0.09元/股[3] 重大资产重组 - 报告期内公司实施完成重大资产重组，转让南京南曼电气有限公司100%股权[3] 业绩变化原因 - 报告期内销售收入较上年同期略有下降，但归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈[6] - 报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约5000万元，主要因转让非核心业务子公司股权[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经过注册会计师预审计，与会计师事务所预沟通无重大分歧[4][5] 业绩预告数据说明 - 业绩预告相关数据为初步测算结果，具体准确数据将在2024年年度报告中披露[7] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月21日[9]

交易信息 - 南京普天将南曼电气100%股权以10,682.56万元转让给南轨公司[15] - 交易对方一次性现金付款，7个工作日内汇入指定账户[17] - 过渡期间损益由交易对方享有或承担，不调整价格[18] - 标的公司债权债务交割后仍由其承担[19] - 产权交易费用由南京普天承担[21] 财务数据 - 南曼电气2023年度营收10,128.53万元，占上市公司12.38%[25] - 2023年末总资产14,953.96万元，占上市公司18.10%[25] - 2023年末净资产5,469.47万元，占上市公司1,070.07%[25] 交易进程 - 2024年12月24日北交所确认合规并办过户手续[30] - 2024年12月27日南轨公司支付全部交易款[31] - 2024年12月27日双方办理交接，资产交割完成[30] 人事变动 - 2024年11月29日董事李浪平辞职[34] - 2024年12月23日沈克剑补选为董事[34] - 2024年12月27日南曼电气董监高人员变更[37] 后续事项 - 承诺方继续履行承诺，公司履行信息披露义务[41] - 后续事项办理无合规和法律障碍[41]

交易信息 - 南京普天将南曼电气100%股权转让给南轨公司，对价106,825,600元[20][26] - 2024年12月27日收到交易对价并完成股权变更登记[26][28] 会议情况 - 2024年11月27日召开第八届董事会第二十三次会议[16] - 2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会[16] 人事变动 - 2024年11月29日董事李浪平退休辞职，12月23日补选沈克剑为董事[31][33] - 2024年12月27日南轨公司委派倪志红等人为南曼电气董事[35] 合规情况 - 交易相关协议生效条件满足，各方无违约[36] - 交易相关承诺已履行或正在履行，无违反承诺[39] - 标的资产过户、董监高变更合法有效[44]

重大交易 - 公司将南京南曼电气100%股权现金转让给控股股东子公司[2][3] - 交易达重大资产重组标准且构成关联交易[3] 时间节点 - 2024年7 - 11月多次披露交易提示及进展公告[6] - 2024年11 - 12月相关会议审议通过交易议案[4][5] 交易结果 - 公司收到全部股权转让款10,682.56万元并完成交接[5]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2024年12月23日召开[2] - 会议通知于2024年12月18日书面发出[2] - 应参加董事8人，实际亲自参加8人[2] 人员调整 - 董事会同意调整战略与投资、提名委员会组成人员[3] - 沈小兵任战略与投资委员会主任委员和提名委员会委员[3] - 调整后战略与投资委员会成员7人，提名委员会成员5人[3] 议案表决 - 《关于调整委员会成员的议案》8票赞成，0票反对，0票弃权[3] 公告日期 - 公告日期为2024年12月25日[5]