证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-017 南京普天通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券代码： 200468，证券简称：宁通信 B）股票连续三个交易日内（2024 年 5 月 15 日、5 月 16 日、5 月 17 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20.26%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 经自查，公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行 业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，公司内部 生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 二、关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实并向控股股东 及实际控制人书面函询核实，具体情况如下： （一）生产经营情况 经自查，并向公司控股股东中电国睿集团有限公司及实际控制人中国电子科 技集团有限公司函征核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-016 南京普天通信股份有限公司 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于2024 年4月27日披露。为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2024年5月31 日（星期五）15:30至16:30召开2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程方式进行，投资者可登录深圳证券交易所互动易平台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李浪平先生、董事兼总经理姜毅 先生、副总经理兼总会计师廖荣超先生、副总经理兼董事会秘书励京女士。 为充分尊重投资者，提升交流针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深交所互 动易平台"云访谈"栏目进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问，或将有关 问题发送至邮箱daiyuan@postel.com.cn。本次业绩说明会上，公司将在信息披 露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

财报更正情况 - 公司于2024年4月27日披露的2023年年度报告摘要中股东持股情况部分内容有误，4月30日发布补充更正公告[3][10][11] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为7,650，披露日前一个月末普通股股东总数为7,657，表决权恢复的优先股股东总数为0[4][7] 主要股东持股情况 - 中电国睿集团有限公司为国有法人，持股比例53.49%，持股数量115,000,000股[4][7] - 郑恩月为境内自然人，持股比例1.14%，持股数量2,449,739.00股[4][7] 股东持股情况更正前后对比 - 补充更正前，申万宏源证券(香港)有限公司持股比例2.14%，持股数量4,602,100.00股[4] - 补充更正后，申万宏源证券(香港)有限公司持股比例2.55%[7] - 补充更正前，GUOTAI JUNAN持股比例1.19%，持股数量2,552,458.00股[4] - 补充更正后，GUOTAI JUNAN持股比例1.28%，持股数量2,747,797.00股[7] - 补充更正前，孙慧明持股比例0.97%，持股数量2,080,000.00股[4] - 补充更正后，孙慧明持股比例0.94%，持股数量2,022,200.00股[7]

财务数据关键指标变化 - 2023年末总资产826,241,412.27元，较2022年末减少7.31%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产5,111,258.66元，较2022年末减少76.76%[8] - 2023年营业收入818,334,374.30元，较2022年减少6.96%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -16,884,077.62元，较2022年增长64.37%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -6,017,650.03元，较2022年增长80.42%[11] - 2023年基本每股收益 -0.080元/股，较2022年增长63.64%[12] - 2023年加权平均净资产收益率 -124.58%，较2022年减少10.19%[14] - 2023年公司实现营业收入81,833万元[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,688万元，较上年同期减亏3,051万元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7,650，年度报告披露日前一个月末为7,657[18] - 中电国睿集团有限公司持股比例53.49%，持股数量115,000,000[18] - 申万宏源证券(香港)有限公司持股比例2.55%，持股数量5,476,788.00[18] 技术与资质成果 - 新申请专利26项，新申请软件著作权16项，新增专利授权9项，新获得软件著作权17项[24] - 参与编制2项国标以及2项行业标准，通过18项产品认证，完成13项创新技术项目研发[24] 子公司荣誉与发展 - 子公司普天天纪连续第19年获“十大综合布线品牌”奖且位列第三，取得江苏省“专精特新”企业称号[24] - 子公司南曼电气获武器装备质量管理体系认证和“中国电器工业领军品牌”荣誉称号，2023年通过“江苏省科技型中小企业”“创新型中小企业”复审[26] - 子公司普天大唐2023年通过“双软”企业复审，推出市电互补节能控制器、智慧城市综合管理平台等产品[26]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入146,027,739.45元，较上年同期减少18.21%[4] - 本期营业总收入146,027,739.45元，较上期178,539,354.70元下降18.21%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5,472,992.17元，较上年同期减亏44.91%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,904,941.84元，较上年同期减亏37.82%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-452.89万元，上年同期为-974.64万元[18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-135,208,569.59元，较上年同期减少29.88%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，上年同期为-1.04亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 本报告期基本每股收益-0.0255元/股，较上年同期增长44.81%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0255元，上年同期为-0.0462元[19] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产771,593,533.54元，较上年度末减少6.61%[4] - 2024年第一季度末公司资产总计771,593,533.54元，较期初826,241,412.27元下降6.62%[13][14][15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益496,218.67元，较上年度末减少90.29%[4] - 期末所有者权益合计80,983,108.90元，较期初83,819,835.10元下降3.38%[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计431,949.67元，其中债务重组损益865,740.41元[5] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数7,657，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 财务数据关键指标变化 - 前10名股东持股情况 - 前10名股东中，中电国睿集团有限公司持股比例53.49%，持股数量115,000,000股[11] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 期末流动资产合计624,339,069.62元，较期初680,226,140.97元下降8.22%，其中货币资金从178,290,844.21元降至59,651,229.79元，降幅66.54%[13] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 期末非流动资产合计147,254,463.92元，较期初146,015,271.30元增长0.84%[14] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 期末负债合计690,610,424.64元，较期初742,421,577.17元下降6.98%[14] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 本期营业总成本151,260,080.36元，较上期188,181,643.97元下降19.61%[16] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 本期其他收益543,529.54元，较上期952,443.01元下降42.93%[16] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 本期投资收益865,631.92元，上期为 - 101,160.82元，扭亏为盈[16] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 期末应付账款346,543,808.52元，较期初397,593,766.27元下降12.84%[14] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2024年第一季度营业利润为-257.4万元，上年同期为-884.68万元[18] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 公司2024年第一季度利润总额为-308.67万元，上年同期为-917.96万元[18] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.01亿元，上年同期为1.32亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-40.19万元，上年同期为-51.32万元[20] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为292.03万元，上年同期为-2381.74万元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.33亿元，上年同期为-1.28亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物余额 - 公司2024年第一季度末现金及现金等价物余额为3148.75万元，上年同期为3595.1万元[20]

南京普天通信股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经 2024 年 4 月 26 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括董事会战略与投资 委员会（以下简称"战略与投资委员会"）、董事会审计与风控委员会（以下简称"审 计与风控委员会"）、董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 和董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），对董事会负责，在公司章程规 定和董事会授权的范围内履行职责。 第二章 战略与投资委员会 第一节 人员组成 第三条 战略与投资委员会由七名董事组成，由董事会在董事会成员中任命， 其成员应包括董事长和半数以上独立董事。 第四条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 战略与投资委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会按上述第三条、第四条规定补足委员人数。 第六条 公司董事会办公室负责战略与投资委员会的工作联络、会议组织、 会议材料准备和档案管理等日常工作，公司战略规划、投资管理等相关职能部门 负责配合提供战略与投资委员会 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-009 南京普天通信股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月26日召开了第八 届董事会第十五次会议和第八届监事会第七次会议，会议审议通过了关于2023 年度计提资产减值准备的议案，现将2023年度计提资产减值准备的具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对 2023年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产等资产进行了全面清查， 对各类存货的变现值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估，拟对 2023年合并会计报表范围内各类资产共计提减值准备13,948,031.97 元。 | | 项 目 | 本期计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 10,833,841. ...

南京普天通信股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （修订草案） （经 2024 年 4 月 26 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第二章 董事会 第三章 会议通知和签到规则 1 第五条 公司召开董事会会议，正常情况下由董事长决定召开会议的时间、地点、内容、出 席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责通知各有关人员并做好会议 准备。 第六条 董事会每年应至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知应提前十日以书面方式 发出。董事会召开临时会议，会议通知应提前五日以书面方式（包括但不限于邮寄、 专人送达、传真、电子邮件等）或电话方式发出，但遇有紧急事由时，可以不受前 述通知方式和通知时限的限制。 第七条 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书在开会前 两天送达董事会秘书，由董事会秘书办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人 员宣布。 授权委托书可由董事会秘书按统一格式制作，随通知送达董事。委托书应包括委托 人的姓名、委 ...

南京普天通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000 ...

南京普天通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02602 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02602 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： WUYIGE Certified Public Accountants.LL ...