会议相关 - 2024年第三次董事会会议8月9日召开，7位董事全到[3] - 2024年半年度报告全文及摘要获7票同意通过[4] - 《舆情管理制度》议案获7票同意通过[8] 议案安排 - 拟变更会计师事务所为立信，审计费100万元[5] - 拟为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元，保费不超25万元/年[7] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会8月30日14:30召开[9] - 地点为漳州灿坤实业有限公司会议室[12] - 股权登记日为8月20日[12]

联系方式变更 - 公司自2024年7月24日起启用新邮箱[2][4] - 董秘邮箱变更为mm_sun@tk - eupa.com[2] - 证代邮箱变更为yy_dong@tk - eupa.com[2] 联系方式不变 - 公司网址、地址、电话、传真等保持不变[2]

利润分配 - 2023年度以185,391,680股为基数，每10股派现金2.5元，预计分配46,347,920元[3] - 母公司剩余341,016,484.92元未分配利润结转下一年[3] 扣税规则 - B股非居民企业等扣税后每10股派2.25元[3] - 境内（外）个人股东按持股期限补缴税款[3][4] - 境外个人股东暂免红利所得税[4] 时间安排 - B股最后交易日6月4日，除权除息日6月5日，股权登记日6月7日[5] - B股股东现金红利6月7日划入账户[7] - 红利扣税不符需7月5日前联系公司[8]

北京市中伦（深圳）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于厦门灿坤实业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：厦门灿坤实业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受厦门灿坤实业股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《 ...

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月17日下午2点召开[4] - 出席现场会议有董事5人、监事2人等[6] 投票情况 - 11名股东代表85,305,178股投票，占比46.0135％[5] - 8名中小股东代表2,474,212股投票，占比1.3346％[6] 议案表决 - 2023年度多项报告及方案同意率超99.9%[7][9][11][13] - 各议案反对股数多为25,700股，占比多为0.0301％[7][9][11][13] - 未来三年股东回报规划同意率99.7530%[21] 中小股东表决 - 2023年度利润分配预案中小股东同意率98.9613%[15] - 上海灿坤委托理财额度议案中小股东同意率96.9161%[19] - 未来三年股东回报规划中小股东同意率91.4842%[21] 其他 - 律师认为股东大会程序合法结果有效[25] - 公告发布于2024年5月17日[26]

公司基本信息 - 公司于1993年4 - 5月首次向境外投资人公开发行境内上市外资股4000万股，并于1993年6月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币185,391,680元[9] - 公司股份总数为185,391,680股，全部为境内上市外资股[21] 股份发行与认购 - 1993年设立时经批准发行的普通股总数为148,000,000股，每股面值1元，向发起人发行108,000,000股，占可发行普通股总数的72.97%[20] - 香港优柏工业有限公司认购4320万股，占可发行普通股总数的29.19%[20] - 香港福驰发展有限公司认购4320万股，占可发行普通股总数的29.19%[20] - 香港侨民投资有限公司认购2160万股，占可发行普通股总数的14.59%[20] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[28] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[28] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份[28] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回董事等违规收益，未执行可诉讼[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 股东可自决议作出之日起60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[33] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可直接诉讼[34] 股东质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[37] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况须经股东大会审议[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数2/3等情形公司应在两个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东，在董事会不同意或未反馈时，可向监事会提议召开临时股东大会[46] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在监事会不召集时可自行召集主持[46] - 单独或者合并持有公司3%以上股份股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[49] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[67] - 关联交易决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[70] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[79] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[80] - 公司董事会由七名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[85] - 董事会决策权限内单项投资金额在公司最近一个会计年度合并会计报表总资产50%以下[90] - 董事会决策权限内累计资产抵押、质押金额在公司最近一个会计年度合并会计报表总资产50%以下[90] - 董事会决策权限内单项债务性融资金额1亿元以下、融资后公司资产负债率在60%以下[90] - 董事会决策权限内累计对外捐赠金额在公司最近一个会计年度净利润的50%以下[90] - 董事长在董事会闭会期间可决定涉及金额在一个会计年度内累计不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值5%的对外投资等事项[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[93] 总经理与监事相关 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[101] - 监事任期每届为3年，连选可连任[108] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达；临时会议提前3日书面通知，紧急情况可随时通知[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金；法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[120] - 公司每年现金分配的利润不少于当年可分配利润的10%[121] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[125] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[125] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[125] - 最近一个会计年度年末资产负债率高于70%时可不进行利润分配[129] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东大会决定[134] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[144] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告[145] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内有权要求清偿债务或提供担保[146] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[149] - 公司出现《公司法》等法律修改、公司情况变化与章程记载不一致、股东大会决定修改章程三种情形时应修改章程[155]

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （本实施细则经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次董事会审议通过） 第七条 提名、薪酬与考核委员会的主要职责权限包括： 第一章 总 则 第一条 为加强厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管 理人员的提名、薪酬与考核管理，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公 司董事和高级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入372,852,200.16元，较上年同期增长19.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润15,205,297.84元，同比增长44.71%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,931,018.26元，同比增长260.34%[5] - 2024年1 - 3月营业总收入3.73亿元，较2023年同期的3.12亿元增长19.6%[18] - 2024年1 - 3月净利润1967.27万元，较2023年同期的1427.90万元增长37.8%[18] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.08元/股，2023年同期为0.06元/股[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额21,430,298.05元，较上年同期增长138.20%[5] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额2143.03万元，2023年同期为 - 5610.17万元[21] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 153,281,066.90元，较2023年1 - 3月减少425.78%，因定期存款净流出增加[11] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 1.53亿元，2023年同期为 - 2915.33万元[21] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额6,391,594.18元，较2023年1 - 3月增长131.38%，因短期借款增加[11] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额639.16万元，2023年同期为 - 2037.02万元[22] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金3.78亿元，较2023年同期的2.39亿元增长58.3%[21] - 2024年1 - 3月收到的税费返还3649.69万元，较2023年同期的2053.57万元增长77.7%[21] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 1.26亿元，2023年同期为 - 1.07亿元[22] 资产负债情况 - 2024年3月31日债权投资150,898,768.25元，较2023年12月31日增长50.78%，因购买定期存款增加[10] - 2024年3月31日在建工程619,169.14元，较2023年12月31日减少65.08%，因在建工程减少[10] - 2024年3月31日流动资产合计1,845,725,589.80元，较2023年12月31日的1,914,485,565.52元有所减少[16] - 2024年3月31日流动负债合计630,949,031.02元，较2023年12月31日的663,721,323.12元有所减少[16] - 2024年3月31日非流动资产合计718,674,415.33元，较2023年12月31日的675,789,701.98元有所增加[17] - 2024年3月31日非流动负债合计395,986,953.00元，较2023年12月31日的392,170,104.23元有所增加[17] - 2024年3月31日负债合计1,026,935,984.02元，较2023年12月31日的1,055,891,427.35元有所减少[17] - 2024年3月31日所有者权益合计1,537,464,021.11元，较2023年12月31日的1,534,383,840.15元有所增加[17] - 2024年3月31日资产总计2,564,400,005.13元，较2023年12月31日的2,590,275,267.50元有所减少[17] 财务费用与收益情况 - 2024年1 - 3月财务费用2,911,077.80元，较2023年1 - 3月减少71.61%，因汇兑评价收益[10] - 2024年1 - 3月公允价值变动收益1,602,677.77元，较2023年1 - 3月增长158.50%，因公允价值变动收益增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,853，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED持股比例29.10%，持股数量53,940,530股；EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED持股比例13.09%，持股数量24,268,840股[12] - 第一、二、四大股东系公司的法人控股股东，未知其余流通股股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人[13] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-012 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 4 月 1 日以电 子邮件方式发出召开 2024 年第二次董事会会议通知。会议于 2024 年 4 月 26 日在漳 州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会 议的董事 6 人，林技典董事因公务行程授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中王友 良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事 和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况： 议案一：2024 年第一季度报告 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案三：关于修订《提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案 修订后的《提名、薪酬与考核委员会实施细则》详见公司同时披露在巨潮资讯网的相 关公告。 ...

战略委员会构成 - 战略委员会由五名董事组成[5] - 委员由董事长等提名[5] - 召集人由董事长担任[6] 会议规则 - 每年至少开一次会，可开临时会议[11] - 提前通知，紧急可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与管理 - 决议须全体委员过半数通过[12] - 两次不出席会议将被撤换[13] - 会议资料保存不少于十年[15] 细则通过 - 董事会战略委员会实施细则于2024年4月26日通过[2]