会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东会[4] - 2024年召开2次提名委员会专门会议[5] - 2024年4月16日召开第一次独立董事专门会议[6] - 2024年4月26日召开第九届第九次董事会等会议[11] - 2024年5月24日2023年年度股东会审议通过相关议案[11] - 2024年8月12日召开第九届第十一次董事会会议[15] - 2024年8月28日2024年第一次临时股东会审议通过议案[15] 独立董事履职 - 独立董事全年累计现场履职16天[9] 关联交易 - 2024年预计与关联方关联交易总额为179,540万元[11] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[13] 议案审议 - 2024年4月26日会议审议通过续聘会计师事务所等议案[14] - 2024年5月24日2023年年度股东会审议通过续聘等议案[14] 人员选举 - 2024年4月26日审议通过选举独立董事候选人议案[15] - 2024年8月12日审议通过选举非独立董事候选人议案[15] 无相关情况 - 2024年度报告期内无提议召开董事会等情况[17]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2024年独立董事出席年度股东会1次[5] - 2024年召开2次提名委员会专门会议，独立董事均按时出席[6] - 2024年4月16日召开第一次独立董事专门会议，独立董事出席并同意议案[7] 关联交易 - 2024年预计与关联方关联交易总额为179,540万元[14] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等三份报告[16] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过续聘会计师事务所议案[17] - 2024年4月26日和8月12日分别审议通过选举独立董事和非独立董事候选人议案[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事全年累计现场履职16天[11] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[19] - 2024年独立董事按法规履职，将关注多方面情况[21]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事为王岩等四人[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见于2025年4月25日发布[2]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事应参加5次，实际参加5次[4] - 2024年召开4次审计委员会专门会议，独立董事应出席2次，实际出席2次[6] - 2024年8月12日召开第九届第十一次董事会会议[14] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[13] 议案审议情况 - 第九届第十一次董事会会议审议通过选举非独立董事候选人议案[14] - 该议案于2024年8月28日经2024年第一次临时股东会审议通过[14] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事应出席股东会1次，实际参加1次[5] - 2024年独立董事全年累计现场履职16天[10] 独立董事提议情况 - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[16]

股东大会时间 - 2024年度股东大会2025年5月23日下午2:30召开，网络投票当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] 股权登记 - 股权登记日2025年5月20日，B股股东需2025年5月15日或之前买入股票[5] 审议提案 - 会议审议13项提案，提案12和13采用累积投票制[8][9][13] - 提案8关联交易，关联股东瓦房店轴承集团弃权[11] 选举结果 - 提案12选举7名10届非独立董事，张星海等当选[33] - 提案13选举4名10届独立董事，王艳等当选[33] 其他信息 - 登记方式为直接、信函或传真，2025年5月22日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[15] - 网络投票代码“360706”，简称“ZWZ投票”[19]

会议信息 - 第9届监事会第10次会议通知于2025年4月15日发出[2] - 会议于2025年4月25日15:00在瓦房店集团1004会议室召开[3] - 应出席监事4人，实际出席4人[4] 议案投票 - 2024年度监事会报告等多项议案投票4票赞成、0票反对、0票弃权[5][6][8][9][10][11][13] 报告评估 - 监事会认为2024年度报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[6] - 2025年第一季度报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[11][12] 其他决议 - 监事会同意公司2024年度利润分配计划[8] - 截至2024年12月31日，公司内部控制设计和运行有效[9] - 除部分议案外，其余议案需提交2024年年度股东大会审议[13]

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-14 瓦房店轴承股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知的时间和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出。 2.监事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日 下午 15:00，在瓦轴集团公司 1004 会议室召开。 3.监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。 应出席监事 4 人，实际出席 4 人。 4.监事会会议的主持人和列席人员 全体监事过半数同意推举王福兴先生为本次会议的主持人。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.2024 年度监事会报告； 表决结果：有效票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司《2024 年度监事会报告》请详见巨潮资讯网。 2.2024 年度报告及摘要； 公司监事会认为：本公 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-1.1021248153亿元，可供分配利润为-7.6638273249亿元[10] 财务安排 - 2025年度财务报告审计费和内控审计费合计70万元，财审55万元，内控审15万元[17] 会议相关 - 第九届董事会第十六次会议4月25日召开，通知4月15日发出[2][3] - 会议应出席董事9人，实出席9人，各项报告及预案表决同意票9票[4][6][7][8][9][11][12][14][16][17][18][19][20][21][24] - 部分关联议案由6名非关联董事表决，同意票6票[13][15] - 公司定于2025年5月23日召开2024年度股东会[24] 人员相关 - 第十届董事会非独立董事候选人7人，独立董事候选人4人[21][22] - 孙娜娟、李华伟、李东现任公司重要职务[30][31] - 截至报告披露日，候选人均未持股，无关联，符合任职条件[34]

Wafangdian Bearing Company Limited Resolution of the 16th Session of 9 th BOD The Company and all members of the BOD guarantee that the information disclosed is true, accurate and completed, and that there are no false records, misleading statements or material omissions. I. Convening of the Board Meeting 1. Time and manner of the notification The notice on convening the 16th session of 9th BOD under the name of Wafangdian Bearing Company Limited was sent by written fax on April 15, 2025. 2. Time, place and ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-24 瓦房店轴承股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、审议程序 瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议，审议通 过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东 会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2024 年度归 属于母公司股东的净利润-110,212,481.53 元，加年初未分配利润 -656,170,250.96 元，可供分配的利润为-766,382,732.49 元，提取法 定盈余公积 0 元，合计可供股东分配的利润为 0 元，减付 2023 年度向股 东分配的现金红利 0 元，期末未分配利润为-766,382,732.49 元。 鉴于公司 2024 年可供分配利润为负，考虑公司的实际情况及经营所 需，董事会同意 2024 年度利润分配 ...