营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为5.204亿元，同比下降7.05%[6] - 公司本期营业总收入为1,772,444,939.14元，同比增长7.7%[18] - 营业总成本为1,833,139,488.11元，同比增长6.2%[18] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-532.78万元，同比增长77.87%[6] - 净利润为-40,705,444.98元，同比减少33.9%[19] - 基本每股收益为-0.1011元，同比减少33.9%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.3448亿元，同比下降1097.82%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-134,480,899.14元，同比减少1097.8%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,841,448.57元，同比增加161.7%[20] - 期末现金及现金等价物余额为126,406,011.40元，同比减少9.9%[20] 资产与负债 - 公司总资产为34.2128亿元，同比增长2.90%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.3258亿元，同比下降8.02%[6] - 2023年9月30日货币资金为230,695,287.68元，较年初330,746,706.88元减少30.26%[14] - 2023年9月30日应收账款为1,147,890,570.27元，较年初1,136,295,329.59元增加1.02%[14] - 2023年9月30日存货为710,930,565.30元，较年初646,619,143.91元增加9.95%[14] - 2023年9月30日流动资产合计为2,783,037,022.27元，较年初2,694,425,483.13元增加3.29%[14] - 2023年9月30日固定资产为431,587,592.48元，较年初391,769,315.64元增加10.16%[14] - 2023年9月30日短期借款为598,000,000.00元，较年初699,000,000.00元减少14.45%[15] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为432,577,812.18元，较年初470,302,993.46元减少8.02%[16] 非经常性损益 - 公司第三季度非经常性损益为481.36万元，主要包括政府补助357.29万元和债务重组损益182.48万元[8] 研发费用 - 公司研发费用为9134.53万元，同比下降36.21%，主要由于研发项目、进度与同期不同导致[11] - 研发费用为91,345,297.64元，同比减少36.2%[18] 信用减值损失 - 公司信用减值损失为318.57万元，同比增长158.80%，主要由于本期销售分公司收回应收账款及上年末持有的商承到期，冲减信用减值损失[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,224人[12] - 瓦房店轴承集团有限责任公司持有60.61%的股份，持股数量为244,000,000股[12] - AKTIEBOLAGET SKF持有19.70%的股份，持股数量为79,300,000股[12] 销售费用 - 销售费用为120,806,440.10元，同比增长19.8%[18] 报告审计状态 - 公司第三季度报告未经审计[22]

瓦房店轴承股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》《瓦房店轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并 ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2023-27 瓦房店轴承股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知情况 瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 10 日以书面传真方式发出。 2.会议的时间、地点和方式 公司第九届监事会第六次会议,于 2023年 10月 20日 13:00，在瓦轴集团 公司 1004 会议室召开。 3.会议主持人及召开情况。 二、监事会会议审议情况 2.1 2023 年第三季度报告; 表决结果：有效票 5 票，5票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：本公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.2 2023 年第三季度财务决算报告(未经审计); 表决结果：有效票 5 票，5票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1.瓦房店轴承股份有限公司第九届监事会第六次会议决议 瓦房店轴承股份有限公司 本次会议应出席监事 5 ...

瓦房店轴承股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《瓦房店轴承股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事二名（包括一名以上专业会计人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2023-26 3.会议主持人及召开情况 瓦房店轴承股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知情况 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以书面传真方式发出。 2.董事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 20 日 上午 9:30 时在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议由公司董事长刘军先生主持， 公司部分监事高管列席了会议。 4.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 二、董事会会议审议情况 1.2023 年第三季度报告； 表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.2023 年第三季度财务决算报告(未经审计)； 表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3.关于修订独立 ...

瓦房店轴承股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《瓦房店轴承股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设的 专门工作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准， 进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则考核的范围是在本公司领取薪酬的正副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二 名，不在本公司领取薪酬的董事一名。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，加强决策的科学性，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》《瓦房店轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大资本运作决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 瓦房店轴承股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资 格，并由董事会根据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员 ...

第一条 为了进一步完善瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《瓦房店轴承股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 瓦房店轴承股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。 独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 要求，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作 ...

Stock： WazhouB Code：200706 No：2023-27 Wafangdian Bearing Company Limited Announcement of Resolution of the sixth Meeting of 9th Board of Supervisors The board of supervisors consider that: The formation and verify process of the Third quarter 2023 report meets law and regulations and the requirement made by CSRC. The truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement. 2.The time,place and the way of holding the Board of Supervisors. The sixth Meeting of 9 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为12.52亿元，同比增长15.31%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-3537.77万元，同比减亏5.55%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.23亿元，同比下降1543.25%[15] - 公司总资产为33.69亿元，同比增长1.33%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为4.39亿元，同比下降6.69%[15] - 公司营业收入同比增长15.31%，达到1,252,039,349.60元[27] - 营业成本同比增长16.44%，达到1,066,462,907.57元[27] - 出口业务收入同比增长40.24%，达到115,875,716.37元[32] - 专用轴承收入同比增长198.86%，达到342,251,809.44元[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降至-223,238,650.68元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长136.59%，达到131,776,033.63元[27] - 国内收入同比增长13.26%，达到1,136,163,633.23元[43] - 货币资金占总资产比例下降2.63%，至7.32%[57] - 应收账款占总资产比例上升0.98%，至35.16%[57] - 短期借款占总资产比例下降3.27%，至17.75%[57] - 交易性金融资产期末数为215,719.18元，较期初数243,454.50元下降11.4%[60] - 其他权益工具投资期末数保持稳定，为11,926,856.64元[60] - 应收款项融资期末数大幅增加至76,075,997.24元，较期初数30,996,930.63元增长145.4%[60] - 公司持有的重庆钢铁股票本期公允价值变动损益为-27,735.32元，期末账面价值为215,719.18元[68] - 瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司报告期内净利润为-1,063,976.47元[74] - 大连瓦轴精密电机汽车轴承有限公司报告期内净利润为-13,883,149.63元[74] - 瓦轴精密球面滚子轴承(瓦房店)有限责任公司报告期内净利润为-16,551,778.07元[74] - 公司2023年半年度营业总收入为1,252,039,349.60元，同比增长15.3%[148] - 2023年半年度营业总成本为1,298,813,216.40元，同比增长14.2%[148] - 2023年半年度净利润为-35,377,661.16元，较2022年同期亏损减少5.5%[149] - 公司2023年半年度研发费用为82,574,853.76元，同比下降2.2%[149] - 公司2023年半年度销售费用为71,609,173.67元，同比增长13.9%[149] - 公司2023年半年度管理费用为54,076,395.99元，同比增长9.3%[149] - 公司2023年半年度财务费用为17,137,347.89元，同比下降5.2%[149] - 公司2023年半年度基本每股收益为-0.0879元，较2022年同期亏损减少5.5%[150] - 公司2023年半年度流动资产合计为2,616,172,446.86元，同比增长1.8%[147] - 公司2023年半年度非流动资产合计为666,393,438.45元，同比增长1.3%[147] - 2023年半年度营业收入为12.69亿元，同比增长14.7%[152] - 2023年半年度营业成本为10.69亿元，同比增长14.9%[152] - 2023年半年度研发费用为7979.9万元，同比下降3%[152] - 2023年半年度净利润为-394.48万元，同比亏损减少77%[153] - 2023年半年度基本每股收益为-0.0098元，同比改善77%[153] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4.66亿元，同比下降9%[154] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为5.13亿元，同比下降9.2%[154] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-223,238,650.68元，较2022年同期的-13,585,174.40元大幅下降[155] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为131,776,033.63元，较2022年同期的55,698,567.60元显著增长[155] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-90,359,882.17元，较2022年同期的42,245,002.93元大幅减少[155] - 公司2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为409,419,550.13元，较2022年同期的291,471,686.75元增长40.5%[155] - 公司2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为200,757,829.66元，较2022年同期的199,414,904.76元略有增加[155] - 公司2023年半年度支付的各项税费为53,378,233.96元，较2022年同期的21,623,679.34元增长146.9%[155] - 公司2023年半年度取得借款收到的现金为478,000,000.00元，较2022年同期的723,000,000.00元减少33.9%[155] - 公司2023年半年度未分配利润为-556,691,657.88元，较2022年同期的-521,313,996.72元进一步减少[157] - 公司2023年半年度综合收益总额为-35,377,661.16元，较2022年同期的-31,474,430.84元有所下降[157] - 公司本期期末所有者权益合计为438,828,562.62元[160] - 本期提取专项储备为7,379,219.48元，使用专项储备为3,475,989.16元[160] - 本期综合收益总额为-37,455,779.00元，导致所有者权益减少[163] - 母公司本期期末所有者权益合计为571,664,884.76元[167] - 母公司本期提取专项储备为5,481,896.62元，使用专项储备为4,628,515.33元[167] - 母公司本期综合收益总额为-3,944,787.13元，导致所有者权益减少[172] - 公司上年期末所有者权益合计为608,267,282.47元[162] - 母公司上年期末所有者权益合计为650,682,976.13元[172] - 本期提取专项储备金额为5,121,784.00元[176] - 本期使用专项储备金额为2,477,192.65元[176] - 本期期末所有者权益合计为649,382,780.35元[176] - 本期综合收益总额为-17,190,334.45元[178] - 本期期末未分配利润为-313,054,885.49元[181] - 本期期末所有者权益合计为712,847,330.07元[181] 主营业务 - 公司主营业务为轧机轴承、轨道交通轴承、冶金矿山轴承等的生产制造和销售[22] - 公司在轴承技术研发、产品制造、市场营销和用户服务等方面具有显著优势[23] - 公司具备针对产品运行现场的全天候动态服务能力，并以"十项增值服务"受到客户赞誉[24] - 公司主要从事轴承制造业务，涵盖轴承、齿轮和传动部件的制造与销售[189] 股东与股权结构 - 公司未上市流通股份数量为244,000,000股，占总股份的60.61%[126] - 公司已上市流通股份数量为158,600,000股，占总股份的39.39%[126] - 公司股份总数为402,600,000股，未发生变动[126] - 瓦房店轴承集团有限责任公司持有244,000,000股，占总股份的60.61%，为公司最大股东[133] - AKTIEBOLAGET SKF持有79,300,000股，占总股份的19.70%，为公司第二大股东[133] - 报告期末普通股股东总数为5,281人[133] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[136] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[137] - 公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更[138] - 公司注册资本为40,260万元[187] - 公司股权结构中瓦轴集团持股比例为60.6%[187] - 公司股权结构中瑞典SKF公司持股比例为19.7%[187] - 公司股权结构中社会公众股持股比例为19.7%[187] 环境与可持续发展 - 公司排污许可证有效期至2023年6月15日，新版排污许可证已按期办理完成[91] - 公司上半年清洁能源利用率达到30%，同比提高25%，碳排放水平减少10.25%[99] - 公司通过电力市场获取风电10%、核电20%，清洁能源利用率显著提升[99] - 公司完成了北区厂房屋顶分布式光伏发电项目的厂房加固设计方案[99] - 公司与国电投集团、华能集团、国电集团达成绿电绿证供应合作意向[99] - 公司装配车间4个大气排放口和食堂1个排放口的非甲烷总烃排放浓度为19.7 mg/m³[92] - 公司装配车间的油烟排放浓度为0.6 mg/m³[92] - 公司氮氧化物排放浓度为240 mg/Nm，氯化氢排放浓度为100 mg/Nm[92] - 公司通过4套油雾净化装置处理污染物，采用离心及过滤分离技术[95] - 公司制定了环境自行监测方案，监测数据上传至辽宁省重点排污单位自行监测信息发布平台[98] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[98] 会计与财务报告 - 公司半年度财务报告未经审计[140] - 货币资金从2023年1月1日的330,746,706.88元减少至2023年6月30日的246,695,745.57元，减少了25.4%[143] - 应收账款从2023年1月1日的1,136,295,329.59元增加至2023年6月30日的1,184,537,062.12元，增加了4.2%[143] - 应收款项融资从2023年1月1日的30,996,930.63元增加至2023年6月30日的76,075,997.24元，增加了145.4%[143] - 存货从2023年1月1日的646,619,143.91元增加至2023年6月30日的669,733,492.85元，增加了3.6%[143] - 固定资产从2023年1月1日的391,769,315.64元增加至2023年6月30日的423,297,598.59元，增加了8.0%[144] - 短期借款从2023年1月1日的699,000,000.00元减少至2023年6月30日的598,000,000.00元，减少了14.4%[144] - 应付账款从2023年1月1日的1,300,975,034.72元增加至2023年6月30日的1,389,154,471.02元，增加了6.8%[144] - 未分配利润从2023年1月1日的-556,691,657.88元减少至2023年6月30日的-592,069,319.04元，减少了6.4%[144] - 母公司货币资金从2023年1月1日的318,183,659.51元减少至2023年6月30日的234,099,015.42元，减少了26.4%[146] - 母公司应收账款从2023年1月1日的1,091,791,757.46元增加至2023年6月30日的1,155,873,920.00元，增加了5.9%[146] - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则》编制，符合相关规定[190] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现重大怀疑事项[191] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[195][196] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[200] - 公司财务报表真实、完整地反映了2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量[193] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[194] - 公司制定了具体的会计政策和会计估计，包括营业周期、应收款项坏账准备、固定资产折旧等[192] - 公司合并财务报表的编制方法包括同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[197][198] - 公司为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益，发行权益性证券或债务性证券的交易费用计入初始确认金额[199] 分红与股东权益 - 公司收到对爱姆意公司的分红200万元，计入非经常性损益[20] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为80.30%[78] 其他 - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[98] - 公司半年度财务报告未经审计[140]