一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知的时间和方式 股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-28 瓦房店轴承股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2025 年 5月 16 日以书面传真方式发出。 2.董事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 23 日 下午 3:30 在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场会议方式召开。 3.董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数 应出席董事 12 人，实际出席 12 人。 4.董事会会议的主持人 会议由半数以上董事共同推举张兴海董事主持会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 二、董事会会议审议情况 1.关于选举公司第十届董事会董事长的议案 表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 选举张兴海先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满 ...

股票代码：200706 股票简称：瓦轴 B 公告编号：2025-25 瓦房店轴承股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会。 （二）股东会的召集人：董事会。公司第九届董事会第十六次会议 审议批准了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30，下午 13:00 — 15 ...

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2025-25 (iii)Legality and compliance of the Meeting: convening of this general meeting of shareholders complies with relevant laws, administrative regulations, departmental rules, normative documents, Business Rules of Shenzhen Stock Exchange and the Articles of Association. (iv) Date and time for the Meeting: 1. On-site meeting: 2:30 PM on May 23, 2025 (Friday); 2. Online voting: time for online voting through the trading system of the Shenzhen Stock Exc ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0193 | -0.0636 | 69.65 | -0.0565 | | 每股净资产（元） | 0.63 | 0.86 | -26.74 | 1.12 | | 每股公积金(元) | 1.21 | 1.21 | 0 | 1.21 | | 每股未分配利润(元) | -1.92 | -1.69 | -13.61 | -1.44 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.71 | 5.27 | 27.32 | 6.05 | | 净利润(亿元) | -0.08 | -0.26 | 69.23 | -0.23 | | 净资产收益率(%) | -3.02 | -7.13 | 57.64 | -4.94 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10440 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10439.68万股，累计占流通股比： 65.81%，较上期变化： -3.83万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | AKTIEBOLAGET SKF | 7930.00 | 50.00 | 不变 | | 招商证券(香港)有限公司 | 1085.42 | 6.84 | -4.24 | | 黄俊跃 | 730.27 | 4.60 | 不变 | | 胡晓峰 | 187.93 | 1.18 | 不变 | | BOCI SECURITIES LIMITED | 143.32 | 0.90 | 不变 | | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 77.65 | 0.49 | 8.91 | | 王晓 | 77.44 | 0.49 | 不变 | | MAN,KWAI WING文贵荣 | 71.31 | 0.45 | 不 ...

Wafangdian Bearing Company Limited Auditor's Report and Financial Statements For the Year Ended 31 December 2024 ENGLISH TRANSLATION OF AUDITOR'S REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024 IF THERE IS ANY CONFLICT BETWEEN THE CHINESE VERSION AND ITS ENGLISH TRANSLATION, THE CHINESE VERSION WILL PREVAIL Wafangdian Bearing Company Limited Auditor's Report and Financial Statements (From 1 January 2024 to 31 December 2024) | | Table of Contents | Page | | --- | --- | --- | | I. | Audito ...

关于瓦房店轴承股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10302 号 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 瓦轴股份2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 瓦轴股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规 关于瓦房店轴承股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10302号 瓦房店轴承股份有限公司全体股 ...

瓦房店轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10303 号 瓦房店轴承股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-120 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10303 号 瓦房店轴承股份有限公司公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了瓦房店轴承股份有限公司公司（以下简称瓦轴股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

瓦房店轴承股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10300 号 瓦房店轴承股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10300 号 瓦房店轴承股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了瓦房店轴承股份有限公司（以下简称瓦轴股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是瓦轴股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内控审计报告 第 2 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们认为,瓦轴股份于 202 ...