会议信息 - 会议通知和公告于2025年4月29日发布[2] - 现场会议时间为2025年5月23日下午14:30，线上投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 参会股东 - 6名股东及授权代表参会，代表323,786,320股，占上市公司有表决权股份总数的80.42%[5] - 2名股东及授权代表现场参会，代表323,300,000股，占比80.30%；4名股东通过深交所系统投票，代表486,320股，占比0.12%[6] - 4名中小股东现场和线上投票，代表486,320股，占比0.12%[8] 议案表决 - 多数议案同意股数占比99.85%，反对股数占比0.15%[9][11][14][16][18][21][23][26][29] - 2024年度利润分配方案同意股数为323,301,900股，占比99.85%，反对股数484,420股，占比0.15%[18] - 2024年信用及资产减值准备议案同意股数为323,456,720股，占比99.90%，反对股数329,600股，占比0.10%[21] - 2025年日常关联交易预计议案，大股东244,000,000股回避，其余股东同意79,300,000股，占比99.39%，反对486,320股，占比0.61%[26] - 聘请会计师事务所议案同意股数为323,456,720股，占比99.90%，反对股数329,600股，占比0.10%[29] 股份表决 - 国内股2.44亿股赞成，占参会国内股东有效表决权总数100%[30][32] - 外资股7945.672万股赞成，占参会外资股东有效表决权总数99.59%；32.96万股反对，占比0.41%[30] - 少数股东15.672万股赞成，32.96万股反对[31] - “关于修订公司章程及其附件的提案”3.233亿股赞成，占参会有表决权股份总数99.85%；48.632万股反对，占比0.15%[31] 董事会选举 - 选举第十届董事会非独立董事，各候选人总票数3.2330001亿股赞成，占比99.85%，国内股2.44亿股赞成占100%，外资股7930.001万股赞成占99.39%[35] - 选举第十届董事会独立董事，王艳3.233亿股赞成，占比99.85%，国内股2.44亿股赞成占100%，外资股7930万股赞成占99.39%[38] - 选举第十届董事会独立董事，李日昱、刘育平、文波均3.2330001亿股赞成，占比99.85%，国内股2.44亿股赞成占100%，外资股7930.001万股赞成占99.39%[38] - 公司职工代表大会选举陆宁为职工董事，与上述七位非独立董事共同组成第十届董事会，任期三年[35] 决议有效性 - 辽宁华夏律师事务所认为公司股东大会召集、召开程序及表决程序合法有效，决议合法有效[39] 参考文件 - 会议参考文件为瓦房店轴承股份有限公司2024年度股东大会决议及律师法律意见书[40]

参会股东情况 - 出席会议股东及授权代表6人，代表股份323,786,320股，占比80.42%[5] - 内资股股东代表1人，代表股份244,000,000股，占比60.60%[5] - 外资股股东代理人5人，代表股份79,786,320股，占比19.82%[5] - 现场出席股东及代表2人，代表股份323,300,000股，占比80.30%[6] - 通过投票系统投票股东4人，代表股份486,320股，占比0.12%[6] 议案审议情况 - 《2024年度董事会报告》等多项议案同意股数323,300,000股，占比99.85%[7][8][9][10][13] - 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》等部分议案有反对票[16][17][18][19] 选举情况 - 选举非独立董事张兴海等7人，同意股数323,300,010股，占比99.85%[21] - 选举独立董事王岩等4人，大多同意股数323,300,010股，占比99.85%[24] - 职工代表大会选举卢宁为职工董事，与非独立董事组成第十届董事会，任期三年[21] 其他 - 律师认为股东会召集、召开、表决程序及决议合法有效[25] - 公告发布时间为2025年5月23日[27] - 存在2024年度股东会决议及法律意见书[28]

会议时间 - 会议通知于2025年4月29日刊登[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份323,300,000股，占比80.30%[5] - 网络投票有效表决股东4人，持有股份486,320股，占比0.12%[5] - 出席股东会股东及代理人共6名，代表股份323,786,320股，占比80.42%[5] 会议结果 - 本次股东会逐项表决通过14项议案[9][10] - 第8项议案关联股东回避表决，第12、13项议案采用累积投票制[10] 合规情况 - 本次股东会召集、召开程序符合相关规定[12] - 本次股东会出席人员、召集人资格及表决程序和结果合法有效[12]

人事任命 - 选举张兴海为第十届董事会董事长[4] - 任命王久元为公司总经理[7] - 任命李华伟、李东为副总经理，孙娜娜为总会计师和董事会秘书[8] 会议决策 - 选举第十届董事会四个专门委员会成员[5] - 通过修改董事会专门委员会工作规则提案[10]

会议信息 - 瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年5月23日下午3:30召开[3] - 应出席董事12人，实际出席12人[4] 人事任免 - 选举张兴海为公司第十届董事会董事长[6] - 聘任王继元为公司总经理[10] - 聘任李华伟、李东为副总经理，孙娜娟为总会计师和董事会秘书[11] 委员会成员 - 董事会战略委员会成员为张兴海、陈家军等7人[7] - 董事会审计、提名、薪酬与考核委员会成员分别公布[9] 表决结果 - 各项议案表决有效票均为12票，且均12票同意、0票反对、0票弃权[6][7][10][11][12]

股票代码：200706 股票简称：瓦轴 B 公告编号：2025-25 瓦房店轴承股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会。 （二）股东会的召集人：董事会。公司第九届董事会第十六次会议 审议批准了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30，下午 13:00 — 15 ...

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月23日14:30现场召开[3] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年5月20日[4] - B股股东需在2025年5月15日或之前买入股票[4] - 会议登记时间为2025年5月22日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] 会议提案 - 会议审议13项提案，含2024年董事会报告等[7] - 提案8关联交易，关联股东将弃权[10] - 提案12和13采用累积投票制选举董事[12] - 总投票提案数为100项，除累积投票提案外[29] 投票规则 - 少数投资者投票单独计票[11] - 网络投票代码为“360706”，简称为“ZWZ投票”[18] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数 = 持股数×7[20] - 选举独立董事时股东拥有选举票数 = 持股数×4[21] 提案结果 - 2024年董事会报告等多项提案获通过[29] - 2024年利润分配计划等提案获通过[29] - 关于2024年信用减值等提案获通过[29] - 公司2025年日常关联交易预测提案获通过[29] - 2025年财务预算等提案获通过[29] - 选举第十届非独立董事提案中，7名候选人当选[31] - 选举第十届独立董事提案中，4名候选人当选[31] - 修订公司章程提案获通过[29]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0193元，较2024年同期的-0.0636元改善69.65% [1] - 每股净资产为0.63元，同比下降26.74% [1] - 营业收入6.71亿元，同比增长27.32% [1] - 净利润-0.08亿元，较上年同期的-0.26亿元减亏69.23% [1] - 净资产收益率-3.02%，较上年同期的-7.13%改善57.64% [1] - 每股未分配利润-1.92元，同比下降13.61% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股10440.13万股，占流通股65.81%，较上期增加0.45万股 [1] - 大连市青少年发展基金会新进成为第一大股东，持股7930万股，占比50% [2] - 招商证券(香港)有限公司减持0.32万股至1085.1万股，占比6.84% [2] - AKTIEBOLAGET SKF退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司2025年一季度不进行利润分配或资本公积金转增股本 [3]

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10439.68万股，累计占流通股比： 65.81%，较上期变化： -3.83万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | AKTIEBOLAGET SKF | 7930.00 | 50.00 | 不变 | | 招商证券(香港)有限公司 | 1085.42 | 6.84 | -4.24 | | 黄俊跃 | 730.27 | 4.60 | 不变 | | 胡晓峰 | 187.93 | 1.18 | 不变 | | BOCI SECURITIES LIMITED | 143.32 | 0.90 | 不变 | | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 77.65 | 0.49 | 8.91 | | 王晓 | 77.44 | 0.49 | 不变 | | MAN,KWAI WING文贵荣 | 71.31 | 0.45 | 不 ...

业绩数据 - 2024年轴承销售收入为2.0536269208亿元[9] - 2024年总营业收入为21.93亿元，同比增长6.80%[37] - 2024年总营业成本为23.16亿元，同比增长6.87%[37] - 2024年研发费用为1.58亿元，同比增长39.28%[37] - 2024年净利润为 - 9947.86万元，亏损幅度收窄9.74%[37] - 2024年公司营业收入为20.87亿元，下降6.91%[39] - 2024年公司营业成本为17.82亿元，下降3.32%[39] - 2024年公司研发费用为9423.57万元，下降38.05%[39] - 2024年公司经营活动现金流入小计为12.75亿元，增长21.70%[41] - 2024年公司经营活动现金流出小计为11.70亿元，增长21.44%[41] - 2024年公司投资活动现金流入小计为170.46万元，下降31.04%[41] - 2024年公司投资活动现金流出小计为599.70万元，增长10.43%[41] - 2024年公司筹资活动现金流入小计为13.12亿元，下降3.77%[41] - 2024年公司筹资活动现金流出小计为13.65亿元，下降12.67%[41] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额为5024.27万元，由负转正[41] 资产负债 - 2024年末公司总资产为33.17亿元，增长4.28%[27] - 2024年末公司总负债为30.56亿元，增长8.80%[29] - 2024年末公司所有者权益为2.61亿元，下降29.45%[29] - 2024年末公司货币资金为2.39亿元，增长13.56%[27] - 2024年末公司应收账款为10.26亿元，下降5.54%[27] - 2024年末公司存货为0.53亿元，下降91.89%[27] - 2024年末公司短期借款为5.70亿元，下降4.68%[29] - 2024年末公司应付账款为16.64亿元，增长31.12%[29] - 2024年末公司未分配利润为 -7.66亿元，亏损增加16.79%[29] 审计相关 - 审计认为财务报表公允反映公司财务状况等[5] - 关键审计事项为收入确认和应收账款可收回性[8] 公司历史 - 公司B股1997年3月25日在深交所上市，募资4.0658亿元[57] - 2006年公司实施资本公积转增股本，总股本从3.3亿股增至4.026亿股[58] 财务报表 - 财务报表于2025年4月25日经公司董事会批准[62] - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制[63] 会计政策 - 公司以公历1月1日至12月31日为会计期间[67] - 公司设定一个经营周期为十二个月[69] - 非同控企业合并新增子公司按公允价值纳入合并报表[81] - 处置部分股权丧失控制，剩余股权重新计量[83] - 购买子公司少数股权调整资本公积等[88] - 不丧失控制权部分处置子公司股权调整资本公积等[90] - 现金流量表中现金及等价物定义[91] - 外币交易折算及汇兑差额处理[92] - 金融资产和负债初始分类[96][101] - 金融资产终止确认原则[114] - 金融负债终止确认原则[120] - 金融工具公允价值确定方法[124] - 公司对金融资产估计预期信用损失[125] - 应收款项和合同资产计量损失准备[127][128][134] - 存货分类、计量及跌价准备计提[138][139] - 合同资产或负债列示原则[142] - 长期股权投资初始投资成本确定[146][148] - 处置长期股权投资损益处理[156] - 固定资产确认条件[165] - 各类固定资产折旧年限、净残值率和年折旧率[169] - 员工养老金和失业保险处理[195] - 设定受益计划相关会计处理[199][200]