Stock：WazhouB Code：200706 No.：2023-30 1.The time and manner of notice of the board meeting Meeting notice of The 8th Meeting of 9th Board of Directors of Wafangdian Bearing Company limited has been sent by fax on November 24, 2023. 2.The time,place and the way of the Board of Directors Meeting Wafangdian Bearing Company Limited Announcement of Resolution of the 8th Meeting of 9th Board Session Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completen ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2023-29 瓦房店轴承股份有限公司 关于购买土地暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、前期情况介绍 1.瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 1 日 召开八届十二次董事会，审议通过了《关于购买土地暨关联交易的议案》。 为满足公司土地与厂房权属统一，以便于办理不动产登记证的目的，公 司以评估价格 126.9 万元，购买本公司第一大股东瓦房店轴承集团有限责任 公司（以下简称"瓦轴集团"）子公司瓦房店轴承动力有限责任公司（以下 简称"动力公司"）土地。 公告全文见 2022 年 4 月 7 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告《瓦房店轴承股份有限公司关于购买土地暨关联交易的公告》。 2.公司于 2022 年 7 月 2 日发布《瓦房店轴承股份有限公司关于购买 土地暨关联交易的进展公告》。交易双方在协议中约定"协议签署后，双方 立即办理相关不动产变更登记过户手续，并自董事会通过后三个月内办理完 成"。因客观原因影响整 ...

Short title:WaZhou B Code：200706 No.:2023-29 Wafangdian Bearing Co., LTD Progress Notice on land Purchase and Related Party Transactions The Company and all members of the BOD guarantee that the information disclosed is true, accurate and completed, and that there are no false records, misleading statements or material omissions. I.The introduction of the early stage 1.Wafangdian Bearing Co., LTD. (hereinafter referred to as the "Company") held the twelfth session of the eighth Board of Directors on April 1 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为5.204亿元，同比下降7.05%[6] - 公司2023年第三季度总营业收入为1,772,444,939.14元，同比增长7.7%[20] - 公司2023年第三季度总营业成本为1,833,139,488.11元，同比增长6.2%[20] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-532.78万元，同比增长77.87%[6] - 公司2023年第三季度净亏损为40,705,444.98元，同比减少33.8%[21] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.1011元，同比改善33.8%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.3448亿元，同比下降1097.82%[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.3448亿元，较上期的-0.1123亿元大幅下降[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-594.34万元，较上期的-918.50万元有所改善[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为3184.14万元，较上期的-5157.81万元显著改善[25] - 公司现金及现金等价物净减少1.0095亿元，较上期的-6955.30万元有所扩大[25] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.2641亿元，较上期的1.4029亿元有所下降[25] - 公司收到销售商品和提供劳务的现金为7.2137亿元，较上期的8.8739亿元下降18.7%[24] - 公司支付购买商品和接受劳务的现金为4.6367亿元，较上期的5.5135亿元下降15.9%[24] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为2.8998亿元，较上期的2.9109亿元基本持平[24] - 公司支付的各项税费为6548.84万元，较上期的3352.52万元大幅增长95.3%[24] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为4341.85万元，较上期的5224.67万元下降16.9%[24] 资产与负债 - 公司总资产为34.2128亿元，同比增长2.90%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为4.3257亿元，同比下降8.02%[6] - 公司货币资金为2.3069亿元，同比下降30.25%[12] - 公司2023年第三季度应收账款为74,265,477.97元，同比增长139.6%[17] - 公司2023年第三季度衍生金融资产为527,797,913.88元，同比增长12.4%[17] - 公司2023年第三季度其他流动资产为2,783,037,022.27元，同比增长3.3%[18] - 公司2023年第三季度应付票据为1,469,998,367.20元，同比增长13.0%[18] 研发费用 - 研发费用为9134.53万元，同比下降36.21%[12] - 公司2023年第三季度研发费用为91,345,297.64元，同比下降36.2%[21] 股东与股权 - 公司前十大股东中，瓦房店轴承集团持股60.61%，SKF持股19.70%[15] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为481.36万元，主要包括政府补助和债务重组收益[8] 应收账款与融资 - 应收账款融资为7426.55万元，同比增长139.59%[12] - 公司2023年第三季度应收账款为74,265,477.97元，同比增长139.6%[17]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为5.204亿元，同比下降7.05%[6] - 公司本期营业总收入为1,772,444,939.14元，同比增长7.7%[18] - 营业总成本为1,833,139,488.11元，同比增长6.2%[18] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-532.78万元，同比增长77.87%[6] - 净利润为-40,705,444.98元，同比减少33.9%[19] - 基本每股收益为-0.1011元，同比减少33.9%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.3448亿元，同比下降1097.82%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-134,480,899.14元，同比减少1097.8%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,841,448.57元，同比增加161.7%[20] - 期末现金及现金等价物余额为126,406,011.40元，同比减少9.9%[20] 资产与负债 - 公司总资产为34.2128亿元，同比增长2.90%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.3258亿元，同比下降8.02%[6] - 2023年9月30日货币资金为230,695,287.68元，较年初330,746,706.88元减少30.26%[14] - 2023年9月30日应收账款为1,147,890,570.27元，较年初1,136,295,329.59元增加1.02%[14] - 2023年9月30日存货为710,930,565.30元，较年初646,619,143.91元增加9.95%[14] - 2023年9月30日流动资产合计为2,783,037,022.27元，较年初2,694,425,483.13元增加3.29%[14] - 2023年9月30日固定资产为431,587,592.48元，较年初391,769,315.64元增加10.16%[14] - 2023年9月30日短期借款为598,000,000.00元，较年初699,000,000.00元减少14.45%[15] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为432,577,812.18元，较年初470,302,993.46元减少8.02%[16] 非经常性损益 - 公司第三季度非经常性损益为481.36万元，主要包括政府补助357.29万元和债务重组损益182.48万元[8] 研发费用 - 公司研发费用为9134.53万元，同比下降36.21%，主要由于研发项目、进度与同期不同导致[11] - 研发费用为91,345,297.64元，同比减少36.2%[18] 信用减值损失 - 公司信用减值损失为318.57万元，同比增长158.80%，主要由于本期销售分公司收回应收账款及上年末持有的商承到期，冲减信用减值损失[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,224人[12] - 瓦房店轴承集团有限责任公司持有60.61%的股份，持股数量为244,000,000股[12] - AKTIEBOLAGET SKF持有19.70%的股份，持股数量为79,300,000股[12] 销售费用 - 销售费用为120,806,440.10元，同比增长19.8%[18] 报告审计状态 - 公司第三季度报告未经审计[22]

瓦房店轴承股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》《瓦房店轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并 ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2023-27 瓦房店轴承股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知情况 瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 10 日以书面传真方式发出。 2.会议的时间、地点和方式 公司第九届监事会第六次会议,于 2023年 10月 20日 13:00，在瓦轴集团 公司 1004 会议室召开。 3.会议主持人及召开情况。 二、监事会会议审议情况 2.1 2023 年第三季度报告; 表决结果：有效票 5 票，5票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：本公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.2 2023 年第三季度财务决算报告(未经审计); 表决结果：有效票 5 票，5票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1.瓦房店轴承股份有限公司第九届监事会第六次会议决议 瓦房店轴承股份有限公司 本次会议应出席监事 5 ...

瓦房店轴承股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《瓦房店轴承股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事二名（包括一名以上专业会计人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2023-26 3.会议主持人及召开情况 瓦房店轴承股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知情况 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以书面传真方式发出。 2.董事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 20 日 上午 9:30 时在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议由公司董事长刘军先生主持， 公司部分监事高管列席了会议。 4.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 二、董事会会议审议情况 1.2023 年第三季度报告； 表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.2023 年第三季度财务决算报告(未经审计)； 表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3.关于修订独立 ...

瓦房店轴承股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《瓦房店轴承股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设的 专门工作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准， 进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则考核的范围是在本公司领取薪酬的正副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二 名，不在本公司领取薪酬的董事一名。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...