股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2024-23 瓦房店轴承股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知情况 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面传真方式发出。 2.董事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 9:30 时在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议主持人及召开情况 应出席董事 11 人，实际出席 11 人。 二、董事会会议审议情况 1.2024 年半年度报告； 表决结果：有效票 11 票，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.2024 年半年度财务决算报告(未经审计)； 表决结果：有效票 11 票，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3.瓦房店轴承股份有限公司舆情管理制度； 表决结果：有效票 11 票，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 股票简称：瓦轴 B 股票代码： ...

瓦房店轴承股份有限公司舆情管理制度 （2024 年版） 第一章 总则 第一条 为提高瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《瓦房店轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他设计公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），该 小组由公司董事长任组长，公司董事会秘书任副组长，小组成员由公司高级管 理人员及相关职能部门负责人组成。 第四条 舆情小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情及媒体质疑信息） 处理工作的领导机构，统一领导、统一组织、 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为11.22亿元，同比下降10.36%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-4603.31万元，同比下降30.12%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2946.54万元，同比大幅增长113.20%[10] - 公司总资产为32.55亿元，同比增长2.33%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为3.27亿元，同比下降12.02%[10] - 公司加权平均净资产收益率为-13.19%，同比下降5.41个百分点[10] - 公司营业收入为1,122,366,451.83元，同比下降10.36%[16] - 公司营业成本为996,115,302.97元，同比下降6.60%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为29,465,363.23元，同比增长113.20%[16] - 2024年半年度营业总收入为11.22亿元，同比下降10.3%[68] - 2024年半年度营业总成本为11.94亿元，同比下降8.1%[68] - 2024年半年度净利润为-4603.31万元，同比亏损扩大30.1%[68] - 2024年半年度研发费用为3484.56万元，同比下降57.8%[68] - 2024年半年度应付账款为13.05亿元，同比增长11.1%[66] - 2024年半年度流动负债合计为25.64亿元，同比增长3.0%[66] - 2024年半年度所有者权益合计为5.78亿元，同比下降4.2%[66] - 2024年半年度基本每股收益为-0.1143元，同比下降30.0%[69] - 公司2024年上半年营业利润为-29,452,160.60元，同比下降552.1%[71] - 公司2024年上半年净利润为-25,867,863.71元，同比下降555.7%[71] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为29,465,363.23元，同比改善113.2%[73] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为603,806,987.56元，同比增长29.6%[72] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为208,594,526.17元，同比增长3.9%[73] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为607,924.81元，同比下降99.5%[73] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为140,345,907.67元，同比增长2.4%[73] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.0643元，同比下降556.1%[71] - 公司经营活动产生的现金流量净额为29,532,241.84元，相比去年同期的-224,009,281.16元有显著改善[75] - 公司投资活动产生的现金流量净额为559,074.99元，去年同期为-574,444.04元[75] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为607,924.81元，去年同期为131,776,033.63元[75] - 公司期末现金及现金等价物余额为134,746,129.62元，去年同期为124,400,679.05元[75] - 公司归属于母公司所有者权益的未分配利润为656,170,250.96元，本期增加46,033,131.67元[77] - 公司综合收益总额为-46,033,131.67元，主要由于未分配利润的减少[77] - 公司专项储备本期提取5,694,779.47元，使用4,284,357.51元[79] - 公司期末所有者权益合计为326,683,358.44元，相比期初的371,306,068.15元有所下降[79] - 公司本期期末所有者权益合计为577,877,410.86元，较上年末减少25,194,488.65元[86] - 本期综合收益总额为-25,867,863.71元，导致所有者权益减少[84] - 本期专项储备增加673,375.06元，其中本期提取2,576,762.36元，使用1,903,387.30元[86] - 公司未分配利润为-447,844,798.47元，较上年末减少25,867,863.71元[86] - 本期期末资本公积为485,678,443.26元，与期初持平[84] - 本期期末盈余公积为136,770,391.01元，与期初持平[84] - 公司股本为402,600,000.00元，与期初持平[84] - 本期期末专项储备为673,375.06元，较上年末增加231,985.02元[86] - 公司本期期末所有者权益合计为577,877,410.86元，较上年末减少25,194,488.65元[86] - 公司2024年上半年综合收益总额为-3,944,787.13元[88] - 公司本期专项储备提取金额为5,121,784.00元，使用金额为2,477,192.65元[89] - 公司本期期末余额为649,382,780.35元[89] 业务收入 - 公司出口业务收入为76,261,069.69元，同比下降34.19%[17] - 公司交通轴承业务收入为204,020,646.18元，同比下降20.95%[17] - 公司专用轴承业务收入为392,046,099.62元，同比增长0.24%[17] - 公司通用轴承业务收入为343,471,198.13元，同比增长1.38%[17] - 公司国内业务收入为1,046,105,382.14元，同比下降7.93%[17] - 公司国外业务收入为76,261,069.69元，同比下降34.19%[17] 股东与股权结构 - 公司股份总数保持不变，仍为402,600,000股，未上市流通股份占比60.61%，已上市流通股份占比39.39%[50] - 瓦房店轴承集团有限责任公司为公司第一大股东，持股244,000,000股，占比60.61%[51] - AKTIEBOLAGET SKF为公司第二大股东，持股79,300,000股，占比19.70%[51] - 招商证券（香港）有限公司持股9,033,295股，占比2.24%，为公司第三大股东[51] - 黄俊跃持股7,302,709股，占比1.81%，为公司第四大股东[51] - 胡晓峰持股1,879,277股，占比0.47%，为公司第五大股东[51] - BOCI SECURITIES LIMITED持股1,310,000股，占比0.33%，为公司第六大股东[53] - 杨宇飞持股760,500股，占比0.19%，为公司第七大股东[53] - 王晓持股734,100股，占比0.18%，为公司第八大股东[53] - MAN,KWAI WING 文贵荣持股713,101股，占比0.18%，为公司第九大股东[53] 资产与负债 - 公司货币资金为235,473,751.49元，占总资产比例为7.24%[20] - 交易性金融资产期末账面价值为155,625.98元，较期初减少58,552.35元，降幅为27.34%[21][22] - 重庆钢铁股票期末账面价值为155,625.98元，较期初减少58,552.35元，降幅为27.34%[22] - 公司货币资金期末余额为235,473,751.49元，较期初增长11.7%[61] - 应收账款期末余额为1,048,276,484.47元，较期初下降3.5%[61] - 存货期末余额为589,995,465.21元，较期初下降9.4%[61] - 流动资产合计期末余额为2,617,206,274.08元，较期初增长3.3%[61] - 固定资产期末余额为436,755,253.85元，较期初下降2.6%[62] - 短期借款期末余额为598,000,000.00元，与期初持平[62] - 应付账款期末余额为1,453,067,040.27元，较期初增长14.5%[62] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为326,683,358.44元，较期初下降12.0%[63] - 母公司货币资金期末余额为229,873,973.44元，较期初增长13.3%[64] - 母公司流动资产合计期末余额为2,621,661,690.69元，较期初增长2.0%[65] - 公司银行存款期末余额为140,345,907.67元，较期初增长26.8%[160] - 公司其他货币资金期末余额为95,127,843.82元，较期初下降5.0%[160] - 公司交易性金融资产期末余额为155,625.98元，较期初下降27.3%[160] - 公司应收票据期末余额为594,040,318.62元，较期初增长31.8%[162] - 公司应收账款期末余额为1,178,395,839.96元，较期初下降3.2%[166] - 公司商业承兑票据坏账准备计提比例为2.25%，较期初的5.00%有所下降[163] - 公司期末已质押的应收票据总额为78,933,349.79元[164] - 公司期末未终止确认的应收票据总额为408,148,185.04元[165] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为71,074,803.14元，计提比例为100%[167] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末余额为1,107,321,036.82元，计提比例为5.33%[167] - 账龄组合的应收账款期末余额为1,073,096,229.71元，占应收账款总额的91.06%[168] - 关联方组合的应收账款期末余额为34,224,807.11元，占应收账款总额的2.90%[168] - 本期实际核销的应收账款金额为727,127.66元[171] - 期末余额前五名的应收账款和合同资产合计为344,339,757.73元，占总应收账款和合同资产的29.21%[172] - 合同资产的期末账面余额为5,858,045.86元，坏账准备为292,902.29元[173] - 应收款项融资的期末余额为73,655,529.52元，较期初增加18,109,054.65元[176] - 其他应收款的期末余额为10,004,909.81元，较期初增加601,734.72元[178] - 其他应收款期末账面余额为17,707,392.70元，较期初增长3.52%[179] - 1年以内其他应收款期末账面余额为8,107,132.69元，较期初增长48.28%[180] - 按单项计提坏账准备的其他应收款期末账面余额为5,558,491.59元，占比31.39%[181] - 按组合计提坏账准备的其他应收款期末账面余额为12,148,901.11元，占比68.61%[181] - 预付款项期末余额为22,817,969.32元，较期初增长34.71%[185] - 1年以内预付款项期末余额为18,910,810.31元，占比82.88%[185] - 大冶特殊钢有限公司预付款项期末余额为9,786,021.98元，占比42.89%[185] - 本钢板材股份有限公司预付款项期末余额为2,377,296.36元，占比10.42%[185] - 抚顺特殊钢股份有限公司预付款项期末余额为1,726,201.29元，占比7.57%[185] - 东北特殊钢集团股份有限公司预付款项期末余额为1,500,000.00元，占比6.57%[185] - 公司存货期末账面价值为589,995,465.21元，较期初减少61,498,623.78元[186] - 库存商品存货跌价准备期末余额为74,531,748.09元，较期初减少3,371,782.57元[187] - 自制半成品存货跌价准备期末余额为9,139,063.02元，较期初减少403,134.59元[187] - 公司待认证进项税期末余额为30,749,391.95元，较期初增加1,046,719.56元[188] - 公司长期股权投资期末余额为11,910,077.43元，本期确认股利收入1,000,000.00元[189] - 公司投资性房地产期末账面价值为68,237,023.46元，较期初减少377,630.30元[190] - 公司固定资产期末余额为436,755,253.85元，较期初减少11,895,790.81元[191] - 公司房屋建筑物固定资产期末余额为296,134,374.42元，较期初增加9,362,595.28元[192] - 公司累计折旧期末余额为1,195,624,400.31元，较期初增加26,650,413.54元[194] - 公司固定资产账面价值期末余额为436,755,253.85元，较期初减少11,895,790.81元[194] - 暂时闲置的固定资产账面价值为8,153,410.90元，其中机器设备占比最大为4,061,046.97元[195] - 公司通过经营租赁租出的固定资产期末账面价值为81,571,189.88元，其中机器设备占比最大为42,176,563.03元[196] - 公司未办妥产权证书的固定资产账面价值合计为34,425,197.36元，主要涉及大连瓦轴精密电机汽车轴承厂房等[197] - 公司在建工程期末余额为42,745,395.64元，较期初增加5,390,425.96元[198] - 公司在建工程账面价值为42,745,395.64元，减值准备为7,091,322.25元[199] - 原三成品办公室改造项目预算为637,497.25元，工程累计投入余额为637,497.24元，占预算比例100%[200] 子公司与关联公司 - 瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司报告期净利润为-2,026,037.95元，净资产为-70,261,466.18元[25] - 大连瓦轴精密电机汽车轴承有限公司报告期净利润为-9,981,221.95元，净资产为-81,922,020.37元[25] - 瓦轴精密球面滚子轴承（瓦房店）有限责任公司报告期净利润为-8,158,008.06元，净资产为124,216,048.17元[25] - 公司子公司瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司也获得高新技术企业认定，享受15%的企业所得税优惠税率[159] 风险与应对策略 - 公司面临市场需求和市场竞争者不确定性加大，人工成本攀升，原辅材料价格高位运行等风险[26] - 公司计划通过发展中高端产品、实施差异化经营、提升品牌影响力等策略应对市场风险[26] - 公司计划围绕"抢抓订单保市场"和"扩能达产稳增长，提质降本增效益"展开市场攻坚战和产能攻坚战[27] 环境与可持续发展 - 公司通过“四新”节能措施减少碳排放425.75吨，上半年已实施16项措施，减少碳排放329.44吨[35] - 清洁能源利用率提高32.1%，达到40.6%，同比提高28.1%，并获得了1000万千瓦时的绿电[35] - 大连瓦轴精密电机汽车轴承有限公司排放非甲烷总烃19.7mg/m³、油烟0.6mg/m³、氮氧化物4mg/Nm、氯化氢1.9mg/Nm，排放总量为89.3吨[33] - 公司排污许可证有效期为2023年6月16日至2028年6月15日，新版排污许可证已按期办理完成[33] - 公司报告期内因环境问题受到行政处罚16次[34] 公司治理与股东会议 - 2023年度股东大会投资者参与比例为80.49%，会议决议于2024年5月25日披露[29] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[31] 会计政策与财务报告 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] - 非经常性损益项目合计为1127.76万元，主要包括债务重组损益473.74万元和政府补助398.36万元[12] - 公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则编制[92] - 公司营业周期为12个月[97] - 公司采用人民币为记账本位币[98] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[96] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[100] - 公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司或业务，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表[101] - 公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司或业务，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表[101] - 公司处置子公司时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买

Wafangdian Bearing Company Limited Stock： WazhouB Code：200706 No：2024-24 Announcement of Resolution of the 8th Meeting of 9th Board of Supervisors The Company and all members of the Board of Supervisors guarantee that the information disclosed is true, accurate and complete, without false records, misleading statements or major omissions. I.The convened statement of Board of Supervisors 1.When and how the notice is sent out Meeting notice of the 8thMeeting of 9th Board of Supervisors of Wafangdian Bearing C ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位: 万元 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 7 /2/1/1 N | | 5 瓦房店轴承精密俄 受同一母公司控制 应收账款 | | | 7.008.21 | 310. 20 | 0. 00 | 7,318.41 | | 出租厂房、设备、土 0.00 地、提供劳务、销售 商品 | 经营性在来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 压有限责任公司 | | | | | | | | | | | Coooo1013 | 瓦房店轴承精密假 | 受同一母公司控制 | 预付款项 | 70. 20 | 0. 00 | 0.00 | 70. 20 | 0.00 | 出租厂房、设备、土 地、提供劳务、销售 | 经营性在来 | | | 压有限责任公司 | | | | | | | | 商品 | | | | 瓦房店轴承集团国 家轴承丁程技术研 受同一本公司控制 | | 预付款项 | 0. 00 | 0. 13 | 0.00 | 0.00 | 0 ...

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2024-20 Wafangdian Bearing Company Limited Notice on convening the first Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 The Company and all members of the BOD guarantee that the information disclosed is true, accurate and completed, and that there are no false records, misleading statements or material omissions. I. Basic situation of the meeting (i)Session of the general meeting of shareholders: First extraordinary General Meeting in 2024 (ii)Conv ...

Wafangdian Bearing Co., LTD. (hereinafter referred to as the "Company") held the 11th meeting of the ninth Board of Directors on August 12, 2024, deliberated and approved the Motion on amending the Articles of Association of the Company. The detailed contents are as follows: Stock： WazhouB Code：200706 No.：2024-19 Wafangdian Bearing Co., LTD Announcement about Adjusting Company Organization Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2024-19 瓦房店轴承股份有限公司关于 修订《公司章程》的公告 1 一、《公司章程》修订前后对比 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 总经理为公司的法定代表 | | 人。 | | 人。 | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。《公司章 程》尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，具体以大连 市市场监督管理局核准登记为准。 特此公告。 瓦房店轴承股份有限公司 2024 年 8 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，具体内容如下： 董 事 会 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。公司第九届董事会第十一次会 议审议批准了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 15:00； 股票代码：200706 股票简称：瓦轴 B 公告编号：2024-20 瓦房店轴承股份有限公司 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 28 日上午 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30，下午 13:00 — 15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 28 日上午 9:15 至 2024 年 8 月 28 日下午 15:00 ...

公司于 2024 年 8 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关 于推举公司董事代行董事长职责的议案》，经全体董事一致推举，由公司董 事张兴海先生代为履行董事长职责，至公司选举产生新任董事长任职生效之 日止。 特此公告 瓦房店轴承股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2024-18 瓦房店轴承股份有限公司 关于推举公司董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 鉴于瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事、董事长刘军 先生已离任。为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》规定并结合 公司实际，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 1 ...