第九届董事会第十四次会议决议公告 股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2024-29 瓦房店轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知情况 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面传真方式发出。 2.董事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9:30 时在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合视频会议方式召 开。 3.会议主持人及召开情况 应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议由公司董事长张兴海先生主持， 公司部分监事高管列席了会议。 4.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 二、董事会会议审议情况 1.2024 年第三季度报告； 2.2024 年第三季度财务决算报告(未经审计)； 表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1.瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议； ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为503,219,497.92元，同比下降3.30%[4] - 公司第三季度总营业收入为16.26亿元人民币，同比下降8.3%[15] - 公司第三季度总营业成本为17.09亿元人民币，同比下降6.8%[15] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-2,267,654.62元，同比增长57.44%[4] - 公司第三季度净亏损为48,300,786.29元，较去年同期的40,705,444.98元有所扩大[16] - 公司第三季度基本每股收益为-0.1200元，去年同期为-0.1011元，每股亏损扩大[16] - 公司第三季度稀释每股收益为-0.1200元，去年同期为-0.1011元，每股亏损扩大[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为83,171,947.61元，同比增长161.85%[4] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为83,171,947.61元，去年同期为-134,480,899.14元，现金流状况有所改善[17] - 公司第三季度投资活动产生的现金流量净额为-3,459,991.45元，去年同期为-594,338.75元，投资支出增加[17] - 公司第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-43,888,362.13元，去年同期为31,841,448.57元，筹资能力下降[18] - 公司第三季度现金及现金等价物净增加36,511,334.53元，去年同期为-100,951,279.97元，现金储备有所增加[18] - 公司第三季度收到销售商品和提供劳务的现金为882,536,439.10元，去年同期为721,372,861.12元，收入有所增长[17] - 公司第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为298,901,843.99元，去年同期为289,980,382.54元，人力成本增加[17] 资产与负债 - 公司总资产为3,453,450,824.95元，同比增长8.59%[4] - 公司第三季度总资产为34.53亿元人民币，较年初增长8.6%[12] - 公司第三季度总负债为31.30亿元人民币，较年初增长11.4%[13] - 公司第三季度归属于母公司所有者权益为3.24亿元人民币，较年初下降12.8%[14] - 公司第三季度货币资金为2.50亿元人民币，较年初增长18.7%[11] - 公司第三季度应收账款为10.51亿元人民币，较年初下降3.3%[12] - 公司第三季度应付账款为16.19亿元人民币，较年初增长27.5%[13] - 公司第三季度短期借款为5.90亿元人民币，较年初下降1.3%[12] 应收账款与应付账款 - 应收账款票据为728,200,695.18元，同比增长61.6%[7] - 公司第三季度应收账款为10.51亿元人民币，较年初下降3.3%[12] - 公司第三季度应付账款为16.19亿元人民币，较年初增长27.5%[13] 职工薪酬 - 应付职工薪酬为18,444,806.49元，同比下降60.9%[7] - 公司第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为298,901,843.99元，去年同期为289,980,382.54元，人力成本增加[17] 其他收入与借款 - 其他收入为19,944,734.38元，同比增长183.0%[7] - 公司获得借款收到的现金为460,000,000元，同比下降33.1%[8] 股东与股权 - 公司前十大股东中，瓦房店轴承集团持股比例为60.61%[9] 非经常性损益 - 公司非经常性损益总额为5,496,113.82元[6] 研发费用 - 公司第三季度研发费用为8618.25万元人民币，同比下降5.7%[15] 审计情况 - 公司第三季度未进行审计[19]

会议信息 - 第九届监事会第九次会议通知于2024年10月15日以书面传真发出[1] - 会议于2024年10月25日13:00在瓦轴集团公司1004会议室召开[2] - 应出席监事5人，实到5人，由监事会主席孙世成主持[3] 表决情况 - 2024年第三季度报告表决5票同意、0票反对、0票弃权[4] - 2024年第三季度财务决算报告（未经审计）表决5票同意、0票反对、0票弃权[5]

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2024-29 Wafangdian Bearing Company Limited Announcement of Resolution of the 14th Session of the ninth BOD The notice on convening the 14th Session of the ninth BOD under the name of Wafangdian Bearing Company Limited was sent by written fax on October 15, 2024. 2. Time, place and manner of the Board Meeting The 14th Session of the ninth BOD to be held on October 25, 2024 at 9:30 a.m. in the conference room 1004 of the office building of Wafangdian Group, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）今日接到控股股东瓦 房店轴承集团有限责任公司（以下简称"瓦轴集团"）的通知，获悉瓦轴 集团股权结构发生变更，瓦轴集团的控股股东大连重工装备集团有限公司 近日分别收购大连装备创新投资有限公司3.98%的股权及大连众诚资产管理 股份公司2.79%的股权，并已取得市场监督管理部门出具的《登记通知书》。 现将有关情况公告如下： 一、控股股东股权结构变更情况 股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2024-029 瓦房店轴承股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的公告 二、对上市公司的影响 本次控股股东的股权结构变更不会导致公司实际控制人发生变更，公司 实际控制人仍为大连市国资委，本次控股股东的股权结构变更不涉及公司股 权变化，不会导致公司业务结构发生变化，对公司经营活动不构成重大影响。 特此公告。 瓦房店轴承股份有限公司 董 事 会 1.瓦轴集团股权变更前的股权结构图如下： 1 2024年9月18日 2 2.瓦轴集团股权变更后的股权结构图如下： ...

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2024-029 Wafangdian Bearing Company Limited SuggestiveAnnouncement on the change of shareholding structure of controlling shareholders 2. The structure chart after the equity change is as follows: 1 Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2024-029 II. Impact on the Listed Company The Company and all members of the BOD guarantee that the information disclosed is true, accurate and completed, and that there are no false records, misleading stat ...

股权划转 - 大装投持有的瓦轴集团93.2344%股权无偿划转至重工装备集团[7] - 瓦轴集团持有瓦轴B24,400万股股份，占瓦轴B总股本的60.61%[16] 收购人信息 - 收购人统一社会信用代码为91210200732769552T[11] - 收购人注册资本为244,000万人民币[11] 时间节点 - 2024年8月15日，大连市国资委要求做好划转工作并报审批[19] - 2024年8月22日，大装投董事会同意划转[19] - 2024年8月23日，市国资运营公司和重工装备集团董事会通过议案[19] - 2024年8月28日，大连市国资委同意划转[20] 收购情况 - 本次收购可免于发出要约[26] - 收购已履行现阶段必要法定程序，后续办股东变更登记即可完成[26]

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2024-27 瓦房店轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次会议通知公告于 2024 年 8 月 13 日刊登在《证券时报》及巨潮网 站。 2.本次股东大会未出现增加、变更和否决议案的情形。 3.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 28 日下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统投票的时间为 2024年8月28日上午 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30， 下午 13:00 — 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 28 上午 9:15 至 2024 年 8 月 28 日下午 15:00 期间的任意 时间。 2.现场会议地点：瓦轴集团 1004 会议室 3.会议方式：现场记名投票与网络投票相结合 4. ...

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2024-27 Wafangdian Bearing Co., LTD. Announcement of the resolution of the first extraordinary shareholders' meeting in 2024 The Company and all directors, supervisors and senior managers guarantee that the information disclosed is true, accurate and complete without false records, misleading statements or major omissions. I. Important tips 1. The notice and announcement of this meeting has been published on Securities Times and http://www.cninfo.com.cn.o ...

1. The notification The notice on convening the 13th session of 9th BOD of Wafangdian Bearing Company Limited was sent by written fax on August 22, 2024. 2. Time, place and manner of the Board Meeting The13th session of 9th BOD to be held on August 28, 2024, 16:00 PM in the conference room 1004 of the office of Wafangdian Group by means of on-site combined communication(video conferencing). Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2024-28 Wafangdian Bearing Company Limited Announcement of resolu ...