委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事和一名不领薪酬董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经选举并报董事会批准[5] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[7] - 董事和高管薪酬计划分别报董事会、股东会审议[7] 工作机制 - 下设工作组提供相关资料[5] - 根据工作需要开会，特定情形十日内开临时会，提前3天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次未出席且不委托他人，董事会可撤销委员职务[13] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[20]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[2] - 出现董事人数不足8人等情形时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[7] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[7] - 审议公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[7] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[7] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[7] 会议通知 - 召开年度股东会，董事会应在会议召开二十日前以公告通知股东；召开临时股东会，应在召开十五日前通知[9] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[18] 提案说明 - 董事会提出改变募股资金用途提案，应在通知中说明原因、新项目概况及对公司未来影响[19] - 董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所提案，应事先通知并向股东会说明原因[19] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[27] 股份表决权 - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权[27] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，董事会和董事会秘书应配合，费用由公司承担[16] 董事选举 - 董事候选人名单以提案方式提请股东会决议，董事会应提供候选董事简历和基本情况[20] 人员列席 - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议，他们应列席并接受股东质询[22] 投票相关 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[28] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决[28] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[28] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[29] - 股东会采取记名方式投票表决[29] 会议记录 - 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责[33] - 会议记录应保存不少于10年[34] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[36] 规则修改 - 本规则修改须由董事会提交股东会审议[38] - 本规则经股东会特别决议批准后生效，由董事会负责解释[38]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责拟定选聘标准和程序并提建议[7] 会议相关 - 三种情形下主任委员十日内召开临时会议[11] - 会议提前3天通知，资料不迟于会议前3天提供[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[12] 选聘要求 - 董事、高级管理人员选聘需提前一至两个月提建议和材料[9]

| 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 党委 | ...

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2025-27 Wafangdian Bearing Company Limited Announcement on the election of staff directors to the 10th Board of Directors The Company and all members of the BOD guarantee that the information disclosed is true, accurate and completed, and that there are no false records, misleading statements or material omissions. Attachment: On May 23,2025, Wafangdian Bearing Co., LTD. (hereinafter referred to as the "Company") held a staff congress and elected Mr.Lu Ni ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-27 瓦房店轴承股份有限公司 关于选举第十届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2025 年 5 月 23 日，瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）召开 职工代表大会，选举卢宁先生为公司第十届董事会职工董事，任期自上述职 工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 附件：卢宁先生简历 特此公告 瓦房店轴承股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 23 日 1 附件： 股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-27 1.职工代表董事卢宁先生简历 卢宁，男，1985 年 6 月出生，汉族，2009 年 7 月参加工作，大学学历，助理 工程师，毕业于辽宁工程技术大学工程力学专业，现任职务为经营管理中心 仓储物流部部长。 截至目前，卢宁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司 其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公 ...

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2025-26 Wafangdian Bearing Co., LTD. 2024 Annual General Meeting Resolution Notice All members of the board of directors guarantee that the information disclosed is true, accurate and complete without false records, misleading statements or major omissions. I.Important tips 1. The notice and announcement of this meeting has been published on Securities Times and http://www.cninfo.com.cn.on April 29, 2025. 2. There was no increase, change or rejection of m ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-26 瓦房店轴承股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次会议通知公告于 2025 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮网 站。 2.本次股东会未出现增加、变更和否决议案的情形。 3.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议召开的情况 2.现场会议地点：瓦轴集团 1004 会议室 3.会议方式：现场记名投票与网络投票相结合 4.会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长张兴海先生 6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的规定。 三、会议出席情况 1.出席本次会议的股东及授权代表共 6 人，代表股份 323,786,320 股， 占上市公司有表决权股份总数的 80.42%。其中内资股股东（代表人）1 人， 代表股份 244,000,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 60.60%；有表决 权的外资股股东（代理人）5 人，代表股份 79,786,320 股 ...

会议时间 - 会议通知于2025年4月29日刊登[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份323,300,000股，占比80.30%[5] - 网络投票有效表决股东4人，持有股份486,320股，占比0.12%[5] - 出席股东会股东及代理人共6名，代表股份323,786,320股，占比80.42%[5] 会议结果 - 本次股东会逐项表决通过14项议案[9][10] - 第8项议案关联股东回避表决，第12、13项议案采用累积投票制[10] 合规情况 - 本次股东会召集、召开程序符合相关规定[12] - 本次股东会出席人员、召集人资格及表决程序和结果合法有效[12]

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2025-28 Wafangdian Bearing Company LimitedAnnouncement of resolution of the first Session of 10th BOD The Company and all members of the BOD guarantee that the information disclosed is true, accurate and completed, and that there are no false records, misleading statements or material omissions. I. Convening of the Board Meeting 1. Time and manner of the notification The notice of the first Session of 10th BOD was sent by fax on May 16, 2025. 2. Time, pla ...