一、基本情况 王岩，女，1963 年出生，现任东北财经大学法学院教授，硕士生导 师。1981 年，毕业于中国政法大学，获法学学士学位；1988 年，毕业于 中国政法大学，获经济法法学硕士学位；1988 年起，东北财经大学法学 院任教。王岩女士担任过中国大连国际合作（集团）股份有限公司（卸 任）、中广核核技术发展股份有限公司（卸任）、大连连城数控机器股份 有限公司（在任）、冰山冷热科技股份有限公司独立董事（在任）。兼职 情况：中国经济法学研究会理事，辽宁省法学会经济法学研究会会长， 辽宁省法学会学术委员；大连市人民调解协会一届理事会常务理事，大 连市中级人民法院专家咨询委员会委员，大连市消费者协会，普兰店市 政府，大连市政府依法治市办公室法律顾问；大连，鞍山，本溪仲裁委 1 员会仲裁员，兼职律师；历任东北财经大学法学院经济法教学部主任， 法学院副院长。2021 年 5 月 19 日起任公司独立董事。 2024 年任职期间，本人任职满足各项监管规定中对于出任独立董事 所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；不存在影响独立性 的情况。 瓦房店轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王岩） 各位股东 ...

瓦房店轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李日昱） 各位股东： 2024 年任职期间，本人任职满足各项监管规定中对于出任独立董事 所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；不存在影响独立性 1 的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度，作为瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规及《公司章程》要求，独立、谨慎、认真地行使权利，诚信、勤勉、 尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的经营状况，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用和监督职能，切实维护了 公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、 稳定、健康地发展起到了积极的作用。 现就 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 李日昱，1964 年出生，教授，壮族，博士研究生，中共党员。硕士 研究生毕业后在东北财经大学会计学院任教至今。一直致力于东北财经 大学会计学院教学工作之余，曾兼职企业会计主管、会计师事务所注册 会计师、三友会计研 ...

董 事 会 2025 年 4 月 25 日 瓦房店轴承股份有限公司董事会关于独立董 事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求， 瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事王岩女士、李日昱女士、刘玉平先生、温波先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经对独立董事王岩女士、李日昱女士、刘玉平先生、温波 先生的任职经历以及签署的相关自查文件进行核查，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 瓦房店轴承股份有限公司 ...

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2025-20 Wafangdian Bearing Company Limited Notice on Convening the AGM of 2024 The Company and all members of the BOD guarantee that the information disclosed is true, accurate and completed, and that there are no false records, misleading statements or material omissions. I. Basic situation of the meeting (i)Session of the general meeting of shareholders: 2024 Annual General Meeting of Shareholders (ii)Convener: BOD. The Proposal on Convening the AGM of ...

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2025-14 2. Time, place and manner of the Meeting of BOS The 10th session of 9 th BOS to be held on 25 April 2025 at 15:00 p.m. in the conference room 1004 of the Wafangdian Group. 3. Number of supervisors who should have attended the Meeting and actual number of supervisors who attended Wafangdian Bearing Company Limited Resolution of the 10th Session of 9 th BOS 4supervisors should attend, 4 actually attended The Company and all members of the BOD guaran ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-14 瓦房店轴承股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知的时间和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出。 2.监事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日 下午 15:00，在瓦轴集团公司 1004 会议室召开。 3.监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。 应出席监事 4 人，实际出席 4 人。 4.监事会会议的主持人和列席人员 全体监事过半数同意推举王福兴先生为本次会议的主持人。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.2024 年度监事会报告； 表决结果：有效票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司《2024 年度监事会报告》请详见巨潮资讯网。 2.2024 年度报告及摘要； 公司监事会认为：本公 ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-13 瓦房店轴承股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知的时间和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面传真方式发出。 2.董事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:30 在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合通讯方式召开。 3.董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数 应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4.董事会会议的主持人和列席人员 会议由公司董事长张兴海先生主持，公司部分监事高管列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 二、董事会会议审议情况 1.2024 年度董事会报告； 表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.2024 年度报告及摘要； 表决结果：有效票 9 票，9 票同意、0 ...

Wafangdian Bearing Company Limited Resolution of the 16th Session of 9 th BOD The Company and all members of the BOD guarantee that the information disclosed is true, accurate and completed, and that there are no false records, misleading statements or material omissions. I. Convening of the Board Meeting 1. Time and manner of the notification The notice on convening the 16th session of 9th BOD under the name of Wafangdian Bearing Company Limited was sent by written fax on April 15, 2025. 2. Time, place and ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-24 瓦房店轴承股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、审议程序 瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议，审议通 过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东 会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2024 年度归 属于母公司股东的净利润-110,212,481.53 元，加年初未分配利润 -656,170,250.96 元，可供分配的利润为-766,382,732.49 元，提取法 定盈余公积 0 元，合计可供股东分配的利润为 0 元，减付 2023 年度向股 东分配的现金红利 0 元，期末未分配利润为-766,382,732.49 元。 鉴于公司 2024 年可供分配利润为负，考虑公司的实际情况及经营所 需，董事会同意 2024 年度利润分配 ...

Stock： WazhouB Code：200706 No.：2025-24 Wafangdian bearing Co., LTD Announcement on the Profit Distribution Plan for 2024 Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement. Stock： WazhouB Code：200706 No.：2025-24 I. Review Procedure Wafangdian Bearing Co., LTD. (hereinafter referred to as the "Company") held the 16th meeting of the 9th Board of Directors and the 10th m ...