Wafangdian Bearing Co., LTD. (hereinafter referred to as the "Company") held the 11th meeting of the ninth Board of Directors on August 12, 2024, deliberated and approved the Motion on amending the Articles of Association of the Company. The detailed contents are as follows: Stock： WazhouB Code：200706 No.：2024-19 Wafangdian Bearing Co., LTD Announcement about Adjusting Company Organization Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2024-19 瓦房店轴承股份有限公司关于 修订《公司章程》的公告 1 一、《公司章程》修订前后对比 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 总经理为公司的法定代表 | | 人。 | | 人。 | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。《公司章 程》尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，具体以大连 市市场监督管理局核准登记为准。 特此公告。 瓦房店轴承股份有限公司 2024 年 8 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，具体内容如下： 董 事 会 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。公司第九届董事会第十一次会 议审议批准了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 15:00； 股票代码：200706 股票简称：瓦轴 B 公告编号：2024-20 瓦房店轴承股份有限公司 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 28 日上午 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30，下午 13:00 — 15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 28 日上午 9:15 至 2024 年 8 月 28 日下午 15:00 ...

公司于 2024 年 8 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关 于推举公司董事代行董事长职责的议案》，经全体董事一致推举，由公司董 事张兴海先生代为履行董事长职责，至公司选举产生新任董事长任职生效之 日止。 特此公告 瓦房店轴承股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2024-18 瓦房店轴承股份有限公司 关于推举公司董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 鉴于瓦房店轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事、董事长刘军 先生已离任。为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》规定并结合 公司实际，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 1 ...

Stock： WazhouB Code：200706 No.：2024-18 Wafangdian Bearing Co., LTD Announcement on appointing a director of the Company to act as chairman Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement. Whereas, Mr. Liu Jun, director and chairman of Wafangdian Bearing Co., LTD. (hereinafter referred to as the "Company"), has left office. In order to ensure the normal operation of ...

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2024-17 Wafangdian Bearing Co., LTD Announcement of resolution of 11th meeting of 9th Board of Directors The Company and all members of the BOD guarantee that the information disclosed is true, accurate and completed, and that there are no false records, misleading statements or material omissions. I. Convening of the Board Meeting 1. Time and manner of the notification The notice on convening the 11th session of 9th BOD under the name of Wafangdian Beari ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2024-17 瓦房店轴承股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知的时间和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 6 日 以书面传真方式发出。 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 12 日上 午 9:30，以现场结合通讯方式召开。 3.董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数 应出席董事 11 人，实际出席 11 人。 4.董事会会议的主持人和列席人员 会议由半数以上董事推举王继元董事主持。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 二、董事会会议审议情况 1.关于推举公司董事代行董事长职责的议案； 表决结果：有效票 11 票，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.董事会会议的时间、地点和方式 4.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。 表决结果：有效票 11 票，11 票同意、0 票反对、 ...

As of the date of this announcement, Mr. Liu Jun does not hold shares of the Company. According to the provisions of the Company Law, the Articles of Association and relevant laws and regulations, Mr. Liu Jun's resignation has not caused the number of members of the Board of Directors of the Company to fall below the legal minimum number and will not affect the normal operation of the Board of Directors. The resignation report of Mr. Liu Jun shall take effect as of the date of submission to the Board of dir ...

人事变动 - 刘军因工作辞去公司董事长等职务，不再任职[1] - 刘军未持股，辞职不影响董事会运作[1] - 公司将尽快选聘新董事长等人员[1] 时间信息 - 公告发布于2024年7月30日[2]

其他新策略 - 2024年7月15日公司召开会议审议通过组织结构调整提案[2] - 公司为深化改革、降成本进行组织结构调整[3] - 可参考附件查看调整前后组织结构图[3]