Stock： WazhouB Code：200706 No.：2024-18 Wafangdian Bearing Co., LTD Announcement on appointing a director of the Company to act as chairman Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement. Whereas, Mr. Liu Jun, director and chairman of Wafangdian Bearing Co., LTD. (hereinafter referred to as the "Company"), has left office. In order to ensure the normal operation of ...

Stock abbreviation: Wazhou B Stock code: 200706 No.: 2024-17 Wafangdian Bearing Co., LTD Announcement of resolution of 11th meeting of 9th Board of Directors The Company and all members of the BOD guarantee that the information disclosed is true, accurate and completed, and that there are no false records, misleading statements or material omissions. I. Convening of the Board Meeting 1. Time and manner of the notification The notice on convening the 11th session of 9th BOD under the name of Wafangdian Beari ...

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2024-17 瓦房店轴承股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知的时间和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 6 日 以书面传真方式发出。 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 12 日上 午 9:30，以现场结合通讯方式召开。 3.董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数 应出席董事 11 人，实际出席 11 人。 4.董事会会议的主持人和列席人员 会议由半数以上董事推举王继元董事主持。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 二、董事会会议审议情况 1.关于推举公司董事代行董事长职责的议案； 表决结果：有效票 11 票，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.董事会会议的时间、地点和方式 4.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。 表决结果：有效票 11 票，11 票同意、0 票反对、 ...

As of the date of this announcement, Mr. Liu Jun does not hold shares of the Company. According to the provisions of the Company Law, the Articles of Association and relevant laws and regulations, Mr. Liu Jun's resignation has not caused the number of members of the Board of Directors of the Company to fall below the legal minimum number and will not affect the normal operation of the Board of Directors. The resignation report of Mr. Liu Jun shall take effect as of the date of submission to the Board of dir ...

人事变动 - 刘军因工作辞去公司董事长等职务，不再任职[1] - 刘军未持股，辞职不影响董事会运作[1] - 公司将尽快选聘新董事长等人员[1] 时间信息 - 公告发布于2024年7月30日[2]

其他新策略 - 2024年7月15日公司召开会议审议通过组织结构调整提案[2] - 公司为深化改革、降成本进行组织结构调整[3] - 可参考附件查看调整前后组织结构图[3]

会议信息 - 第九届董事会第十次会议通知于2024年7月10日以书面传真发出[2] - 会议于2024年7月15日上午9:30现场结合通讯召开[2] - 应出席董事12人，实际出席12人，由总裁刘军主持[2] 提案决议 - 调整董事会审计委员会成员提案全票通过，调整后成员为李日宇等[4] - 调整董事会薪酬与考核委员会成员提案全票通过，调整后成员为文博等[4] - 组织架构调整提案全票通过[5] 公告信息 - 公告日期为2024年7月15日[7]

公司决策 - 2024年7月15日召开第九届董事会第十次会议[1] - 会议审议通过《关于调整公司组织机构的议案》[1] - 公司为深化改革对组织机构进行调整[1]

会议信息 - 第九届董事会第十次会议通知于2024年7月10日发出[2] - 会议于2024年7月15日上午9:30召开[3] - 应出席董事12人，实际出席12人[4] 议案表决 - 调整董事会审计委员会成员议案全票通过[6] - 调整董事会薪酬与考核委员会成员议案全票通过[7] - 调整组织机构议案全票通过[9]

财务业绩预测 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损4,000万元至6,000万元[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6,500万元至8,500万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.10元至0.15元[2] 业绩亏损原因 - 业绩亏损主要受产品销售价格下滑和原材料采购成本上升影响，导致产品毛利空间收窄[5] 财务信息披露 - 公司2024年1-6月份具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[6] - 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[7]