董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，每届任期三年[3] - 兼任总经理或高管及职工担任的董事，总计不超董事总数二分之一[3] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[10] - 董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，成员全部由董事组成[19] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需审议，50%以上提交股东大会[7] - 交易标的主营业务收入占最近一年经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需审议，50％以上且超5000万元提交股东大会[7] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需审议，50％以上且超500万元提交股东大会[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需审议，50％以上且超5000万元提交股东大会[7] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需审议，50％以上且超500万元提交股东大会[8] - 公司与关联人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需审议，3000万元以上且占5％以上提交股东大会[8] 董事会秘书相关 - 公司设董事会秘书1名，董事会办公室为日常办事机构[13] - 公司应在原任董事会秘书解聘后三个月内聘任新董事会秘书，并在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将材料报送深圳证券交易所[17] - 由董事会聘任董事会秘书，具有《公司法》第146条规定情形等情况的人士不得担任[13] - 出现连续三个月以上不能履行职责等情形，公司应自事实发生起一个月内解聘董事会秘书[13] - 公司在聘任董事会秘书的同时，应聘任证券事务代表，证券事务代表需经深圳证券交易所的董事会秘书资格培训并取得资格证书[18] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议[25] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事长应自接到书面提议后十日内召集和主持临时董事会会议[25] - 定期董事会会议通知应于会议召开前10天发出，临时会议应于会议召开前3天发出，经全体董事同意，临时董事会可随时召开[27] - 除特定情况外，其他向董事会提出的议案一般应在董事会召开前10日送交董事会秘书，由董事长决定是否列入审议议案[22] - 董事会书面会议通知应包含会议召开日期等信息[28] - 董事会定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可；临时会议变更需事先取得全体与会董事同意[28] - 董事会会议需过半数董事出席，有关联关系时过半数无关联关系董事出席即可，决议需无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东大会审议[31] - 董事应亲自出席会议，不能出席需书面委托其他董事，独立董事委托其他独立董事，涉及表决需明确意见[32] - 委托和受托出席需遵循相关原则，一名董事不接受超两名董事委托[33] - 董事会会议以现场召开为原则，临时会议必要时可通过传真等方式进行并决议[33] - 董事会表决采取记名方式，一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选视为弃权[33] - 董事会填写表决票由办公室组织制作、分发和收回，保存期限至少十年[35] - 董事会审议通过提案需全体董事过半数通过，除董事回避等特殊情形[31][38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决，并提出再次审议条件[38] - 董事会会议记录需出席会议的董事和董事会秘书签字，董事可要求对发言作说明性记载[41] - 董事会秘书安排人员记录会议，内容包括日期、地点、召集人等[41] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[42] - 董事在董事会决议上签字并对决议负责，违规致公司损失需赔偿[42] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，会议记录保存期限不少于十年[42] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[44] - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况[44] 议事规则相关 - 国家法规等情况时，董事会应修订议事规则[46] - 议事规则修改属规定披露信息的，按规定披露[46] - 本规则自股东大会审议通过生效，原细则同时废止[48]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2024年5月15日周三下午15:00 - 16:30 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长、董事会秘书梁尚磊，独立董事钟志刚，财务总监傅传海 [1] 分组2：B转A相关问题 - 投资者询问公司领导及大股东在B转A方面的计划及已做的具体工作 [1] - 公司表示一直在积极探索B转A可行性方案，目前无具体转板计划，未来如有会及时披露信息 [1] 分组3：股价相关问题 - 投资者提及公司股价创新低，询问董事长感想及公司应对措施 [1] - 公司称始终致力于加强经营管理、提高业绩水平，近年来营业收入、资产总额、每股净资产等指标大幅增长，业绩良好，但受B股市场不利因素影响，股价远低于其他同行业A股上市公司，背离真实价值，希望与股东共同努力使价值合理体现 [2] 分组4：退市相关问题 - 投资者询问公司即将触及价格指标以及市值指标双退市的具体措施 [2] - 公司表示始终高度重视并密切关注监管部门相关退市制度和指引，截至目前尚未触及退市风险指标 [2] 分组5：分红相关问题 - 投资者指出公司23年未分红，2023年年报称是最好年份，但投资者损失惨重，支持公司十股送6元红利，认为不分红触碰监管底线且损害投资者利益 [2] - 投资者询问不分红原因 [2] - 投资者询问公司上市二十多年为中小投资者带来的投资回报 [3] - 公司回应因多年来母公司报表可供分配利润为负，不满足《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的分红条件，导致多年未分红；目前该情况已有大幅好转，下一步将提升公司整体和母公司盈利能力、加大控股子公司向母公司现金分红力度，争取尽快达到分红条件后回报投资者 [2][3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入114,525.24万元[4] 财务状况 - 2023年末存货账面余额57,323.77万元，账面价值49,569.96万元，占资产总额24.20%[6] 审计相关 - 审计认为财务报表编制合规，公允反映状况[1] - 收入确认和存货跌价准备为关键审计事项[4][6]

股东大会信息 - 股东大会于2024年4月25日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东代表股份数125,991,320，占比47.35%[4] 议案审议 - 多项议案总体同意票数125,991,320，比例100%[6][8][10][11][12] 用户数据 - 中小投资者260,000人，占比100%[14] - 内资股东125,991,320人，占比100%[14] - B股股东0人，占比0.00%[14]

2023年回顾 - 董事会召开5次会议，审议24项议案[1] - 召集1次股东大会[3] - 各委员会召开不同次数会议，提名委未召开[3] - 披露26篇公告及90余份文件[4] - 未发生内幕信息泄露或交易行为[4] 2024年展望 - 贯彻“十四五”发展战略规划[5] - 完善治理结构，强化内控体系[5] - 做好信息披露，提升透明度与及时性[6] - 加强投资者关系管理，保障权益[6]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.63%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100.00%[6] 缺陷判定标准 - 按财务和非财务报告内控缺陷影响额及损失分重大、重要、一般缺陷[7][8]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备67,685,112.09元[1] - 计提减值减少2023年净利润48,661,762.37元[8] - 计提减值减少2023年末所有者权益48,661,762.37元[8] 数据详情 - 应收账款坏账准备计提 -236,791.90元[3] - 其他应收款坏账准备计提361,161.34元[3] - 存货跌价准备计提67,560,742.65元[3] - 存货账面金额573,237,671.55元，可收回495,699,535.13元[7]

（一）股东大会届次：公司2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-16 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2023年 度股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间:2024年5月30日（星期四）14:30 2.网络投票时间:2024年5月30日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行的网络投票时间为 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的表决方式。 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 23 日 B ...

综合授信 - 公司拟向银行申请不超25亿元综合授信额度[1] - 综合授信期限自2023年度股东大会批准日至2024年度股东大会新决议日[1] - 授信事项需提交股东大会审议[1] - 提请授权董事长或指定代理人在额度内决策并签署文件[1]

监事会会议 - 2023年公司监事会召开3次会议[1] - 分别于4月26日、8月28日、10月27日通讯召开[1] 公司合规情况 - 监事会认为2023年决策程序合法，报告编制合规[2] - 2023年关联交易定价合理，无利益损害[3] - 2023年内控体系完善，无内幕交易[4]