证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-14 不超过等值人民币 2 亿元，在此额度内可以滚动使用。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议 案》，为了提高资金使用效率，降低闲置资金的机会成本，拟 利用公司暂时闲置的自有资金购买银行保本理财产品，获取 更好的收益。购买银行理财事宜不构成关联交易，且在公司 董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。有关 具体情况如下。 一、投资概述 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资额度 （三）投资品种 限定银行保本理财产品，例如结构性存款等。 （四）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 （五）实施方式 公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在 额度范围内行使购买银行理财产品的决策权并签署相关合 同文件，公司财务总 ...

北京市君致律师事务所 关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受山东省中鲁远洋渔业股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 现将山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果及 现金流量等情况说明如下： 一、总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 114,525.24 万元，同比增加 16.22%；实现营业利润 4,333.95 万元，同比增加 5.04%；实现 利润总额 4,482.46 万元，同比增加 8.37%；实现归属于上市公 司股东的净利润 3,959.93 万元，同比增加 30.95%；经营活动产 生的现金流量净额为 8,153.68 万元，同比增加 540.37%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 114,525.24 | 98,542.83 | 16.22% | | 营业利润 | 4,333.95 | 4,125.93 | 5.04% | | 利润总额 | 4,482.46 | 4,136.42 | 8.37% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,959.93 | 3,02 ...

鉴于刘志辉先生已辞去公司第八届监事会监事职务，为确保公 司监事会的规范运行，经公司控股股东山东省国有资产投资控股有 限公司提名，同意补选周佾女士（简历附后）为公司第八届监事会 监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满 为止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-06 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第七次会议（临时会议）决议公告 附件：候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届监事会第七次会议 （临时会议），于 2024 年 4 月 8 日以电话和电子邮件方式通知各 位监事。于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开。应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了《关于审议补选监事的议案》。 2024 年 4 月 10 日 附件 候选人简历 周佾，女，1973 年 7 月生，工程硕士，中共党员 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-05 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十四次会议（临时会议），于 2024 年 4 月 8 日 以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2024 年 4 月 9 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了以下议案： 1.关于审议补选非独立董事的议案 鉴于卢连兴先生以及辛莉女士已辞去公司第八届董事会董 事职务，为确保公司董事会的规范运行，经公司控股股东山东 省国有资产投资控股有限公司提名，并由公司董事会提名委员 会审核通过，同意提名梁尚磊先生和曾宪忠先生（候选人简历 见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司第 八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-08 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十四次会议(临时会议)审议通过了关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 2.网络投票时间:2024年4月25日，其中通过深圳证券交易所 交 易 系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的表决方式。 （六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 18 日 B 股股东应在 2024 ...

单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 投资主体 | 2024 年计划投资 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 1 | 中鲁海洋创新产业园项目 | 中鲁远洋（青岛） 产业投资发展有 | 12,500.00 | | | | 限公司 | | | 2 | 购买冷藏运输船项目 | HABITAT INTERNATIONAL | 5,000.00 | | | | CORP. | | | 3 | 拖网船汰旧换新项目 | 本公司 | 418.00 | | 合计 | - | - | 17,918.00 | 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-07 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司可持 续高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，编制 了 2024 年度投资计划。公司第八届董事会第十四次会议（临时 会议）审议通过了《关于审议 2024 年度投资计划的议 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-04 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告 2024 年 4 月 10 日 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会于 2024 年 4 月 8 日分别收到董事辛莉女士和监事会主席刘志辉先生提 交的书面辞职报告。因工作变动，辛莉女士申请辞去公司第八 届董事会董事以及审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员 会委员职务；刘志辉先生申请辞去公司第八届监事会主席及监 事职务。辛莉女士、刘志辉先生辞职生效后不再担任公司其他 任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，辛莉女士和 刘志辉先生的辞职将导致公司董事会、监事会人数低于法定最 低人数，辞职报告将在股东大会选举产生新任董事、监事后生 效。在此期间，辛莉女士和刘志辉先生仍依照有关规定履行董 事、监事职责。公司将按照相关规定尽快增补新的董事、监事。 截至本公告日，辛莉女士和刘志辉先生均未持有公司股票。 公司董事会及监事会对辛莉女士和刘志辉先生在任职期间 勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会 本公司及董事会、监事会 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为明确山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事 方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的 董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 独立董事工作制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范 运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和规范性文件及《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定本工作 制度。 第二条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证 券交易所业务规则及公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 1 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公 ...