2023年回顾 - 董事会召开5次会议，审议24项议案[1] - 召集1次股东大会[3] - 各委员会召开不同次数会议，提名委未召开[3] - 披露26篇公告及90余份文件[4] - 未发生内幕信息泄露或交易行为[4] 2024年展望 - 贯彻“十四五”发展战略规划[5] - 完善治理结构，强化内控体系[5] - 做好信息披露，提升透明度与及时性[6] - 加强投资者关系管理，保障权益[6]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.63%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100.00%[6] 缺陷判定标准 - 按财务和非财务报告内控缺陷影响额及损失分重大、重要、一般缺陷[7][8]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备67,685,112.09元[1] - 计提减值减少2023年净利润48,661,762.37元[8] - 计提减值减少2023年末所有者权益48,661,762.37元[8] 数据详情 - 应收账款坏账准备计提 -236,791.90元[3] - 其他应收款坏账准备计提361,161.34元[3] - 存货跌价准备计提67,560,742.65元[3] - 存货账面金额573,237,671.55元，可收回495,699,535.13元[7]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超25亿元综合授信额度[1] - 综合授信期限自2023年度股东大会批准日至2024年度股东大会新决议日[1] - 授信事项需提交股东大会审议[1] - 提请授权董事长或指定代理人在额度内决策并签署文件[1]

监事会会议 - 2023年公司监事会召开3次会议[1] - 分别于4月26日、8月28日、10月27日通讯召开[1] 公司合规情况 - 监事会认为2023年决策程序合法，报告编制合规[2] - 2023年关联交易定价合理，无利益损害[3] - 2023年内控体系完善，无内幕交易[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月30日14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月30日[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月30日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[12] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月23日，B股股东需在2024年5月20日或更早买入股票参会[2] 审议议案 - 审议2023年度董事会工作报告等7项议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年5月28日（9:00 - 11:30、13:30 - 16:00），地点为青岛市崂山区仙霞岭路31号公司董事会办公室[7] - 异地股东可用信函或传真在2024年5月28日下午16:00前登记[7] 投票相关 - 普通股投票代码为"360992"，投票简称为"中鲁投票"[11] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，获取"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[12] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[15]

会计政策变更 - 2024年1月1日起施行《准则解释17号》[1][2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[1] - 变更后执行《准则解释17号》相关规定[2] - 未变更部分按财政部前期规定执行[3] 影响及公告 - 会计政策变更对公司财务等无重大影响[4] - 公告日期为2024年4月26日[5]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月15日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长、董事会秘书梁尚磊，独立董事钟志刚，财务总监傅传海出席[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[1] - 投资者可于2024年5月14日16:30前访问指定网址或扫码进入征集页面[1] 后续查看 - 业绩说明会后投资者可通过全景网查看召开情况及主要内容[4] 公告时间 - 公告发布于2024年4月26日[5]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润3959.93万元，未分配利润4.49亿元[5][6] - 2023年度母公司净利润406.06万元，未分配利润 - 2558.84万元[5][6] - 2023年度控股子公司向母公司现金分红425.36万元[6] - 2023年度利润分配预案为不分配不转增[6] 未来展望 - 2024年度拟续聘审计机构，审计费用45万元[6] - 2024年拟召开2023年度股东大会，时间为5月30日[9] 公司治理 - 2024年4月25日召开八届十五次董事会会议[2] - 选举梁尚磊为八届董事会董事长[3] - 补选梁尚磊等为董事会专门委员会委员[3] - 议案4 - 9需提交股东大会审议[9] - 董事会会议议案表决均为5票同意[3][4][5][6][7][8][9]