山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 管理制度修订对照表 | 序 | 制度 | 条款 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | | | | | | | 第三条 审计委员会成员由三名董事组成， | 第三条 审计委员会成员应当为不在上市公 | | | | 第三条 | 其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事 | 司担任高级管理人员的董事，审计委员会成员由 | | | | | 为专业会计人士。 | 三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少 | | | | | | 有一名独立董事为专业会计人士。 | | | 《山东 | | | | | | 省中鲁 | | | | | | 远洋渔 | | | 第八条 董事会审计委员会负责审核公司财 | | | 业股份 | | | 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 | | | 有限公 | | 第八条 审计委员会的主要职责权限： | 内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员 | | 1 | 司董事 | | （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请 | 过半数同意后，提交董事会审议： | | | 会审计 ...

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有 的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份 自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职 后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 三、将第三十八条 公司股东承担下列义务： 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 以及《公司章程》有关规定，对本公司章程作出如下修改： 一、第十二条 新增条款 修改为：第十二条 公司根据中国共产党章程的规定， 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供 必要条件。 二、将第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 成立之日起 1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得 转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有 的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份 自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职 后半年内，不得转让其所持有的本公司股份； ...

表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 3.关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-01 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第八 届董事会第十三次会议，于 2024 年 1 月 2 日以电话和电子邮件 方式通知各位董事。于 2024 年 1月 12 日以通讯的方式召开， 应出席董事 5名，亲自出席董事 5名。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1.关于审议补选独立董事的议案 经董事会提名委员会审核通过，拟提名武恒光先生为公司 第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日刊登于巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选独立董事的公告》（公 告编号：2024-02）。 表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 2.关于审议修订《公司章程》的议案 经审议，董事会认为本次修订《公司章程》符合相关法律、 法规和规 ...

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第八届董事会第十三次会议， 审议通过《关于补选独立董事的议案》。经董事会提名委员会审 核通过，董事会同意提名武恒光先生（简历附后）为公司第八届 董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司 第八届董事会届满之日止。 武恒光先生已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性尚 需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-02 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事王守海先生已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司 第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体内容 详见公司 2023 年 12月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事 辞职的公告》（公告编号：2023-24）。 附件 武恒光先生简历 武恒光，男，1979 年 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（修订稿） 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二 名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 中的会计专业人士担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 1 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会现就提名武恒光 为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为山东省中鲁远洋渔业股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第七条 上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《国务院关于股份公司境内上市外 资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府鲁政股字[1999]第 33 号《山东省股份有限 公司批准证书》批准，以发起方式设立，在山东省工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91370000863043102Y。 第三条 公司于 2000 年 7 月经中国证券监督管理委员会核准，公 司首次向境外投资人发行境内上市外资股 12000万股，于 2000 年 7月 24 日在深圳证券交易所上市。2000 年 8 月 22 日，公司又以增发方式 完成了1800 万超额配售股份的发行。 第四条 公司注册名称: 中文名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 英文名称：SHANDONG ZHONGLU OCEAN ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 股东大会议事规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）行为，保证本公司股东大会依 法行使职权，维护本公司和股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 等法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，制 订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武恒光作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东省中鲁远洋渔业 股份有限公司董事会提名为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下 简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...