证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2023-056 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范 运作》等相关规定，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）董 事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）境内募集资金基本情况 截至2023年6月30日，本公司自首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业 板上市以来，共募集资金5次，包括：2009年9月向社会公众公开发行4,100万股 A股股票、2015年12月向特定投资者非公开发行5,978.51万股A股股票、2016年 12月向特定投资者非公开发行3,808.26万股A股股票、2020年1月向社会公开发 行可转换公司债券750.00万张和2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券 1,638.00万张。 ...

海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为乐普（北 京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金补充流动资 金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金及使用情况 2021年3月12日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐普（北 京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2021〕741号）的核准，2021年3月30日公司向不特定对象发行可转换公 司债券1,638.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币163,800万 元。上述募集 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2023-052 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"或"公司"） 第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日在北京市昌平区超前路 37 号公 司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 20 日以邮 件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王兴林先生主持，出席会 议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要》的议案 三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及报告摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意 3 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 三、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项发表的 独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求， 结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者 负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方 占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了必要的核查和问询后，现就此发表 相关说明和独立意见如下： 一、独立董事关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的独 立意见 2023 年 1-6 月份，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 二、独立董事关于公司对外担保情况的独立意见 2023 年 1-6 月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称："乐普医疗"或"公司"） 于2023年8月25日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，均 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司在 保证募集资金投资项目资金使用的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 60,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2021年3月12日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐普 （北京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2021〕741号）的核准，2021年3月30日公司向不特定对象发行可 转换公司债券1,638.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币 163,800万元。上述募集资金已于2021年4月6日募集完毕，划入公司开立的募集 资金专用账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月7日 出具了信会师报字[2 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2023-058 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于公司向银行延续申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向银行延续申请 授信额度》的议案。为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向以下银行 延续申请授信额度，具体情况预计如下： | 序号 | 银行 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 工商银行 | 不超过 8 亿元 | | 2 | 兴业银行 | 不超过 20 亿元 | | 3 | 北京银行 | 不超过 5 亿元 | | 4 | 中信银行 | 不超过 5 亿元 | | 5 | 民生银行 | 不超过 10 亿元 | 最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实 际需求确定。 本次向合作银行申请综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年（有 效期内可多次审批，额度循环使用），公司董事会授权董事长 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2023-051 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-057）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第三 次会议于 2023 年 8 月 25 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 20 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员列席了本 次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议： 一、审议《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要》的议案 二、审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度募集资金存放 与使 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 公司章程 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订稿） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股东持股情况 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第三节 | 监事会决议 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2）合计金额有尾差是四舍五入所致。 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经 营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 乐普创一生物科技（上海）有 | 上市公司参股公司子 | 应收账款 | | 0.47 | | | 0.47 | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | 公司 | | | | | | | | | | 北京普润医疗器械有限公司 | 上市公司参股公司 | 应收账款 | 673.05 | 35.79 | | 708.84 | | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京海金格医药科技股份有 | 上市公司参股公司 | 预付账款 | 288.10 | 2,056.78 | | 1,310.36 | 1,034.53 | 接受劳务 | 经营性往来 | | 限公司 | | | ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | | | | 261 家境内外机构共 379 名参会人员，详见附件明细 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 4 26 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司接待人 | 董事长 蒲忠杰 | | | 财务总监 王泳 | | 员姓名 | 董事会秘书 江维娜 | | | 蒲总：感谢新老朋友们参会，大家晚上好！今天我主要从 | | | 以下五方面给大家汇报：第一，经营数据回顾；第二，创新与 | | | 发展公司做出的努力；第三，公司新增长极消费医疗正在崛起； | | | 四，慢病领域人工智能应用；第五，国际化战略与途径。 | | | （1） 经营数据：在政策扰动和疫情管控大环境下， | | 投资者关系活动 | 2021、2022 年这两年 ...