乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理办法 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》等法律、部门规章和规范性文件，结合本公司 具体情况，制定本办法。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份变动管理办法 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司 股份变动管理办法 二零二五年十月 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起1年内； 2 （三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）公司因涉 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作制度 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作制度 二零二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为了规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的监督管理工作，完善公司法人治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公 司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和深圳证 券交易所发布的规章、规范性文件及本公司章程的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关 部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书职位设置 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作 职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司设 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会规则 二零二五年十月 | | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会规则 第一章 总 则 第一条 为规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《乐普（北京）医疗 器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理 人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作：主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事 ...

| 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 董事会组成及职权 . | | 第一节 董事会及其职权 | | 第二节 董事长 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第三节 董事会秘书和董事会办公室 | | 第三章 董事会会议 | | 第一节 一般规定 . | | 第二节 会议通知 | | 第三节 会议的召开 | | 第四节 会议表决和决议 . | | 第五节 会议记录和会议纪要 | | 第四章 附则 . .. | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十月 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》" ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 二零二五年十月 | | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述规 定补足委员人数。 第七条 董事会日常办事机构负责审计委员会的日常工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交 第一章 总则 第一条 为强化乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成 ...

关于公司开展融资租赁售后回租业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易事项概述 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-098 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 为满足乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）的经营业 务资金需求，盘活存量资产，优化债务融资结构，拓宽融资渠道，公司及下属子 公司乐普药业股份有限公司（以下简称"乐普药业"）、浙江乐普药业股份有限公 司（以下简称"浙江乐普"）和北京乐普诊断科技股份有限公司（以下简称"乐 普科技"）拟将自有设备作为租赁物以售后回租方式与兴业金融租赁有限责任公 司（以下简称"兴业租赁公司"）开展融资租赁业务，融资总金额不超过 5 亿元， 每笔融资租赁期限不超过 3 年（含 3 年）。上述额度在董事会通过之日起 12 个 月内有效，该额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权公司管理层在董事会 审议通过的额度内全权负责办理与融资租赁业务有关的一切事宜。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于 公司开展融资租赁售后 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-099 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 本次修订主要依据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律 法规、规范性文件的最新规定，对公司章程的部分条款进行修订。该事项尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 修订《公司章程》情况 《公司章程》的条款具体修改对照如下： | 修改前的条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | 第三条 公司经中华人民共和国商务部批准，由有限 | 第三条 公司经中华人民共和国商务部批准，由有限公 | | 公司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局 | 司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局注册 | | 注册登记，取得营业执照 110000410140103。 | 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-096 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年第三季度报告全文于2025年10 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二○二五年十月二十五日 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-100 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经乐普（北京）医疗器械股份 有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召 开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月10日14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日 上午9:15－9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-095 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 监事会 二○二五年十月二十五日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十 二次会议于 2025 年 10 月 24 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件方式发出。会 议应出席监事 2 名，实际出席监事 2 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。会议由监事王君先生主持，出席会议的监事审议并通过记名 投票方式表决通过了如下决议： 审议《关于公司 2025 年第三季度报告全文》的议案 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告全文》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意2票，反对0票，弃权0票，获得通过。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届 ...