乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 二零二五年十月 | | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会规则 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述规 定补足委员人数。 第七条 董事会日常办事机构负责审计委员会的日常工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交 第一章 总则 第一条 为强化乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成 ...

关于公司开展融资租赁售后回租业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易事项概述 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-098 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 为满足乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）的经营业 务资金需求，盘活存量资产，优化债务融资结构，拓宽融资渠道，公司及下属子 公司乐普药业股份有限公司（以下简称"乐普药业"）、浙江乐普药业股份有限公 司（以下简称"浙江乐普"）和北京乐普诊断科技股份有限公司（以下简称"乐 普科技"）拟将自有设备作为租赁物以售后回租方式与兴业金融租赁有限责任公 司（以下简称"兴业租赁公司"）开展融资租赁业务，融资总金额不超过 5 亿元， 每笔融资租赁期限不超过 3 年（含 3 年）。上述额度在董事会通过之日起 12 个 月内有效，该额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权公司管理层在董事会 审议通过的额度内全权负责办理与融资租赁业务有关的一切事宜。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于 公司开展融资租赁售后 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-099 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 本次修订主要依据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律 法规、规范性文件的最新规定，对公司章程的部分条款进行修订。该事项尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 修订《公司章程》情况 《公司章程》的条款具体修改对照如下： | 修改前的条款 | 修改后的条款 | | --- | --- | | 第三条 公司经中华人民共和国商务部批准，由有限 | 第三条 公司经中华人民共和国商务部批准，由有限公 | | 公司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局 | 司整体变更设立。公司在北京市工商行政管理局注册 | | 注册登记，取得营业执照 110000410140103。 | 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-096 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年第三季度报告全文于2025年10 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二○二五年十月二十五日 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-100 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经乐普（北京）医疗器械股份 有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召 开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月10日14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日 上午9:15－9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-095 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 监事会 二○二五年十月二十五日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十 二次会议于 2025 年 10 月 24 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件方式发出。会 议应出席监事 2 名，实际出席监事 2 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。会议由监事王君先生主持，出席会议的监事审议并通过记名 投票方式表决通过了如下决议： 审议《关于公司 2025 年第三季度报告全文》的议案 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告全文》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意2票，反对0票，弃权0票，获得通过。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-094 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十 八次会议于 2025 年 10 月 24 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件方式送达。会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，现场出席的董事共 6 名，以通 讯方式出席的董事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员 列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决 议： 一、审议《2025 年第三季度报告全文》的议案 董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国 证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在 ...

乐普医疗公告，第三季度营收为15.69亿元，同比增长11.97%；净利润为2.91亿元，同比增长176.18%。 前三季度营收为49.39亿元，同比增长3.20%；净利润为9.82亿元，同比增长22.35%。 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-097 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,569,324,667.97 | 11.97% | 4,938,709,224.18 | 3.20% | | 归属于上市公司股东的净利 | 291,127,122.27 | 176.18% | ...

作为心血管领域的龙头企业，乐普医疗近年来业绩持续低迷。2024年，公司营收同比下降23.52%，归 母净利润更是大幅下滑80.37%，创下上市16年来的最差纪录。2025年上半年，业绩仍未好转，营收与 净利润继续微降。 业绩"变脸"的背后，一方面是药品与器械集采政策带来的价格压力，另一方面则是前期频繁并购所积累 的商誉减值风险开始显现。2024年，公司计提商誉及其他资产减值损失达2.51亿元。截至2025年上半 年，乐普医疗商誉仍高达36.2亿元，占总资产的14.35%，未来仍面临减值压力。 近日，乐普医疗宣布与美团达成合作，推动旗下医美品牌"悦雅颜"与"芙洛拉"的推广，正式加码"童颜 针"市场。这一动作被视为乐普医疗在业绩持续承压背景下的重要转型之举。然而，在医美赛道日益"内 卷"、现金流趋紧、商誉高企的背景下，乐普医疗的跨界突围之路并不平坦。 业绩持续下滑，集采与并购"后遗症"并发 然而，创新药研发周期长、风险高，医美投入大、回报慢，这些赛道均需持续巨额资金支持。2024年， 乐普医疗研发费用为12.49亿元，虽在行业中处于中上水平，但分散至多个领域后，每个方向的投入均 显不足。公司在现金流吃紧的背景下， ...