业绩数据 - 2024年公司归母净利润246,937,715.50元，母公司净利润553,681,102.64元[6] - 按2024年度母公司净利润10%提取法定公积金55,368,110.26元，可供股东分配利润498,312,992.38元[6] 股本与分红 - 截至2025年3月31日，公司总股本1,880,611,082股，累计回购37,215,700股，占比1.9789%[7] - 按扣减回购股份后股本测算，现金分红248,858,376.57元（含税），每10股派1.35元（含税）[7] 监事会相关 - 第六届监事会2025年度津贴：主席30万元（含税）/年，监事25万元（含税）/年，职工监事无津贴[12] - 监事会同意用不超40,000万闲置募集资金现金管理[14] 议案情况 - 多项议案需提交2024年度股东大会审议，如《2024年度监事会工作报告》等[2][4][5][8][11] - 监事会同意变更募投项目部分募集资金用途，该议案需提交2024年年度股东大会和“乐普转2”2025年第一次债券持有人会议审议[18] - 监事会同意《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，该议案需提交2024年年度股东大会审议[19]

内部控制 - 公司对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司已建立较完善内部控制体系且能有效执行[1] - 内控体系对各环节起到风险防范和控制作用[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[1] - 报告审核意见签署时间为2025年4月17日[3]

业绩总结 - 2024年公司归属上市公司股东净利润246,937,715.50元，母公司净利润553,681,102.64元[7] - 按2024年度母公司净利润10%提取法定公积金55,368,110.26元，可供股东分配利润498,312,992.38元[7] 股份情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本1,880,611,082股，累计回购股份37,215,700股，占比1.9789%[7] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.35元（含税），现金分红总金额暂为248,858,376.57元（含税）[8] 会议相关 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年4月17日召开，7名董事全出席[1] - 会议审议通过多项议案，各议案同意7票，反对0票，弃权0票[1][2][3][5][6][8][11][12][13] 其他事项 - 公司拟定第六届董事会2025年度董事津贴每人每年30万元人民币（含税）[14] - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] - 公司制定2025年度全体高级管理人员薪酬方案，依据绩效浮动考核[15] - 《2024年度社会责任报告》《2025年一季度报告全文》获7票同意通过[16][17] - 公司同意使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理[18] - 《关于公司向银行延续申请授信额度》《关于计提资产减值准备》议案获7票同意通过[20][22] - 《关于2025年度日常关联交易预计》议案获5票同意通过[21] - 《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项》议案获7票同意通过，需提交相关会议审议[23] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案获7票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[26] - 公司定于2025年5月15日召开“乐普转2”2025年第一次债券持有人会议和2024年年度股东大会[27][28]

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-017 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将有关内容公告如下： 一、审议程序及相关意见说明 1、董事会意见 公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》， 董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案与公司业绩相匹配，符合公司实际情 况，符合《公司法》《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利 益。同意将《公司 2024 年度利润分配方案》提交股东大会审议。 2、监事会意见 公司第六届监事会第十次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》， 监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了 2024 年度利润分配方 案与 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-033 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于召开"乐普转2"2025年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会 第十四次会议审议通过，董事会提议召开"乐普转2"2025年第一次债券持有 人会议，现将本次会议有关事项向公司可转债"乐普转2"的债券持有人（以下 简称：持债人）通知如下： 一、会议召开的基本情况 （2）公司部分董事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师 1、会议届次："乐普转2"2025年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》的规 定。 4、会议召开时间：2025年5月15日（星期四）上午10:00 5、会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼公司会议室 6、会议召开方式：会议采取现场方式召开 7、会议投票表 ...

募集资金情况 - 2021年3月可转债募集资金总额163,800.00万元，净额162,212.21万元[1] - 截至2023年12月31日累计使用60,940.81万元，未使用101,271.40万元[2] - 截至2024年12月31日补充流动资金和偿债48,800.00万元全投入，研发项目投入14,380.79万元[3] - 2024年募集资金实际使用2,239.99万元，累计使用63,180.79万元，未使用99,031.42万元[3] - 截至2024年12月31日募集资金专户余额6,241.97万元（含利息4,516.98万元）[3][5][6] 资金管理与使用规范 - 公司与保荐机构及三家银行签三方监管协议，制定《募集资金使用管理办法》[1][4] - 2024年不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[8] - 截至2024年12月31日累计用自有资金支付募投项目费用147.37万元并置换[9] 资金运作 - 2024年同意用不超60,000.00万元闲置募集资金补流，到期归还[10] - 2024年4月19日会议涉及闲置募集资金现金管理[11] - 同意用不超40000万元闲置募集资金现金管理，已到期赎回[12] - 2023年5 - 6月使用10000万元闲置募集资金现金管理，2024年4月补充审议公告[19] 投资收益 - 兴业银行部分大额存单本金1000万元，2021 - 2022起息，2024 - 2025到期，收益18.03 - 23.93万元[12] - 招商银行部分大额存单本金1000万元，2022年1月11日起息，2025年1月11日到期，收益21.69万元[12][13] - 兴业银行2024 - 2025年部分定期存款本金4300 - 14700万元，收益13.98 - 47.78万元[13] - 招商银行2024 - 2025年部分定期存款本金4000 - 5000万元，收益13 - 35万元[13] - 兴业银行2024 - 2025年部分大额存单本金2700 - 12000万元，收益3.04 - 13.5万元[13] 项目情况 - 冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目承诺投资113,412.21万元，本报告期投入2,239.99万元，累计投入14,380.79万元，进度12.68%[27] - 补充流动资金和偿还债务承诺投资48,800万元，累计投入48,800万元，进度100.00%[27] - 公司拟调减“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”部分海外研发临床计划并变更募投项目[27]

关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11563 号 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11563 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11561 号 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11561 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-163 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11561 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称乐普 医疗）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

财务内控 - 审计乐普医疗2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

募集资金情况 - 2021年3月30日公司发行可转换公司债券1638.00万张，募集资金总额163800.00万元，净额为162212.21万元[1] - “冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”募集资金投资113412万元，“补充流动资金和偿还债务”项目募集资金投资48800万元[2] 项目进展 - 截至2024年12月31日，“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”国内部分多个产品获批上市[3] - “冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”已累计投入募集资金14381万元，剩余99031万元；“补充流动资金和偿还债务”已累计投入48800万元[5] 项目调整 - 公司拟终止原募投项目部分产品海外研发，涉及资金37100万元[4][6] - 公司拟调增“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”国内研发部分投资金额8100万元[6] - 新增“电生理植介入研发”项目，投资金额19400万元；新增“生物类似物司美格鲁肽研发”项目，投资金额9600万元[7] - 变更后各项目投资金额合计仍为163800万元[10] - 调增新一代生物可吸收冠脉支架中国区域投资金额5400万元，调整后为21850万元[15][17] - 调增ACS药物球囊等中国区域投资金额8100万元，调整后为33870万元[16][17] 市场数据 - 2023年中国大陆地区冠心病介入治疗注册总病例数为1636055例，同比增长26.44%[18] - 中国冠心病患病人数约1139万，65岁以上人群患病率显著提升[18] - 2019 - 2023年，药物涂层球囊在PCI中的使用占比呈持续提升态势[20] - 国内已有3款可吸收支架产品获批上市，公司已成功上市国内首个生物可吸收支架[19] - 我国45岁以上人群房颤患病率为1.8%，约有1200万房颤患者[25] - 中国现存帕金森病患病人数超过500万例[26] 产品研发 - 公司持股98.89%的乐普医学电子仪器股份有限公司实施医疗器械研发项目，投资概算为19400万元[22] - 植入式核磁兼容心脏起搏器系列等10个医疗器械项目投资及人员等其他费用情况[22] - 公司全资子公司乐普药业股份有限公司实施司美格鲁肽生物类似物研发项目[27] - 司美格鲁肽非临床研究等各项费用情况[28] 竞品数据 - 2024年Ozempic全球收入1203.42亿丹麦克朗，同比增长26%[29] - 2024年Rybelsus全球收入233.01亿丹麦克朗，同比增长24%[29] - 2024年Wegovy全球收入582.06亿丹麦克朗，同比增长86%[29] - 2024年中国市场诺和泰销售额57.62亿丹麦克朗，同比增长22%[29] - 2024年中国市场诺和忻销售额5.11亿丹麦克朗[29] - 2024年中国市场诺和盈销售额1.96亿丹麦克朗[29] 其他 - 司美格鲁肽核心专利预计2026年3月到期[29] - 2025年4月17日公司董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案[33][34] - 保荐人同意公司变更部分募集资金投资用途及相关事项[37]