汉威科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公 司章程》等法律法规及公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大 会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度各 项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学 决策和规范运作。现将2024年董事会主要工作情况汇报如下： 一、公司2024年度经营情况 公司2024年实现营业收入2,227,616,194.92元，较上年同期下降2.61%，实现 归属于上市公司股东的净利润76,680,280.95元，较上年同期下降41.38%。报告期 内，新布局业务对公司归属于上市公司股东净利润的影响金额为-49,927,907.71 元，如剔除上述影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润为126,608,188.66 元，较上年同期下降约3.21%。 二、董事会工作情况 2024年度，公司董事会共召开了 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-005 汉威科技集团股份有限公司 2025 年 3 月 28 日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了公司 《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于投资者全面了解公司的经营状况，公司《2024 年年度报告》及其摘 要已于 2025 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 汉威科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 29 日 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-013 （三）现金管理产品品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资的产品进行严格评估，投资的产品 必须符合以下条件：（1）安全性高、低风险要求；（2）流动性好，投资产品期 限不超过12个月。 汉威科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响公 司主营业务正常经营的情况下，使用不超过 50,000 万元（含本数）的闲置自有 资金择机进行现金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司收益。上述资金额 度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该 项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。具体情况 如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 ...

汉威科技 集团股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）报告 | 报告概览 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于汉威科技 | 08 | | ESG综述 | 15 | | 党建 | 19 | | 保护环境,展现汉威减碳担当 | | --- | | 1.1 环境管理与保护 | 20 | | --- | --- | | 1.2 能源与资源管理 | 21 | | 1.3 排放管理 | 24 | | 1.4 气候变化应对 | 26 | | 1.5 环保成果 | 28 | | 互利共赢, 突显汉威社会使命 | | | --- | --- | | 2.1 员工雇佣与权益保护 | 29 | | 2.2 安全生产与员工健康 | 33 | | 2.3 客户服务 | 35 | | 2.4 信息安全 | 36 | | 2.5 社会公益及员工志愿活动 | 37 | | 2.6 携手伙伴共赢 | 38 | | 稳固治理, 助力汉威稳步发展 | | | --- | --- | | 3.1 公司治理架构 | 39 | | 3.2 三会运作 | 40 | | 3.3 信息披露 | 40 | | 3.4 ...

汉威科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定，按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司的生产 经营情况及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护了公司及股东的 合法权益。现将 2024 年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、对2024年经营管理行为及业绩的基本评价 2024年度，监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有 关规定，认真履行监督职责。监事列席了全年董事会会议，认为董事会认真执行 了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为， 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 公司经营管理情况进行了有效监督，公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事 会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。 二、2024年监事会工作情况 2024年度，公司共召开了6次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进行了认 真审议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | ...

汉威科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 证 监会《 上市 公司 独 立董 事 管理 办法 》《 深 圳 证券 交易 所 创 业板 股 票上 市 规则 》《 深 圳证 券 交易 所 上市 公 司自 律 监管 指引 第 2 号 —创 业 板上 市 公司 规范 运 作》等 要求 ，汉威 科 技集 团 股份 有限 公 司（ 以 下简 称" 公司 "）董事 会 就在 任 独立 董事 李 山 、王立章 、宛虹 的 独立 性情 况 进行 评 估并 出具 如 下专 项 意见 ： 经核 查 独立 董 事 李 山 、王立章 、宛虹 的 任职 经 历以 及 签署 的相 关 自查 文 件 ，上 述 人 员未 在 公司 担 任除 独立 董 事以 外 的任 何职 务 ，也未 在公 司 主要 股 东公 司担 任 任何 职 务，与 公司 以 及主 要 股东 之间 不 存在 利害 关 系或 其 他可 能妨 碍 其进 行 独立 客观 判 断的 关 系 ，因此 ，公 司独 立董 事 符合《 上市 公司 独 立董 事 管理 办法 》《深 圳 证券 交易 所 上市 公 司自 律 监管 指 引 第 2 号 — 创业 板 ...

审计相关 - 审计报告签署日期为2025年03月28日，文号为大信审字[2025]第28 - 00007号[2] - 审计机构为大信会计师事务所，注册会计师为权恒、许轶[2] - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 收入确认和应收账款减值被识别为关键审计事项[7][8] 业绩数据 - 2024年主营业务收入为21.72亿元，较2023年度降低2.21%[7] - 2024年营业总收入为22.28亿元，同比下降2.69%[26] - 2024年营业总成本为22.51亿元，同比上升1.21%[26] - 2024年净利润为5378.74万元，同比下降59.04%[27] - 2024年归属于母公司股东的净利润为7668.03万元，同比下降41.79%[27] - 2024年基本每股收益为0.23元，同比下降42.5%[28] 资产负债情况 - 2024年末公司资产总计60.80亿元，较期初下降1.84%[18][19][20] - 2024年末流动资产合计29.86亿元，较期初下降10.50%[18] - 2024年末非流动资产合计30.94亿元，较期初增长8.27%[19] - 2024年末负债合计29.07亿元，较期初下降3.52%[19][20] - 2024年末所有者权益合计31.74亿元，较期初下降0.23%[20] 具体资产项目 - 2024年末货币资金6.96亿元，较期初下降41.64%[18] - 2024年末应收账款14.14亿元，较期初增长11.49%[18] - 2024年末短期借款2.22亿元，较期初下降49.88%[19] - 2024年末长期借款4.32亿元，较期初增长33.28%[19] 母公司情况 - 2024年母公司资产总计50.60亿元，较期初增长3.28%[23] - 2024年母公司营业收入为9.59亿元，同比下降8.67%[30] - 2024年母公司营业成本为5.77亿元，同比下降12.01%[30] - 2024年母公司投资收益为4126.59万元，同比下降21.42%[30] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为78,550,041.90元，较2023年减少[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 297,127,032.43元，较2023年减少[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9770.59684万美元，较上期减少[37] 所有者权益变动 - 2024年所有者权益本期增减变动金额为 - 744.326566万美元[38] - 2024年综合收益总额为7668.028095万美元[38] - 2024年所有者投入和减少资本为644.032119万美元[38] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为4256.793047万美元[40] 其他财务指标 - 2024年末公司累计发行股本总数327,445,619股，注册资本为327,445,619.00元[57] - 2024年资本公积减少10,906,634.84元[54] - 2024年盈余公积增加21,026,907.46元[54] - 2024年未分配利润增加150,089,436.57元[54] 会计政策与核算 - 公司会计年度为公历年度，以人民币为记账本位币[63][64][65] - 金融资产和负债有不同分类及计量方式[75][76][77] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[83] - 固定资产有不同折旧年限和残值率[91] - 研发支出按项目归集，分阶段处理[96] 税务政策 - 增值税、消费税等有不同税率[127] - 部分纳税主体所得税税率为15%或20%[127] - 高新技术企业适用15%所得税优惠税率[128] - 软件产品增值税有即征即退政策[128] 具体资产明细 - 交易性金融资产期末无余额，较年初减少系结构性存款到期[133][134] - 应收账款期末账面余额增加，本期计提坏账准备[144][151] - 合同资产期末账面余额和账面价值增加[157] - 应收款项融资期末余额较年初减少55.42%[167] - 其他应收款期末余额略有减少，坏账准备有变动[172][184] - 存货期末账面余额474,938,602.68元，跌价准备有变动[192][194] - 一年内到期的非流动资产期末余额75,734,173.38元，主要系大额存单重分类[196]

资金募集 - 2021年向10名特定对象发行31364349股，每股19.13元，募资599999996.37元，净额590819463.97元[1] 项目投资 - MEMS传感器封测产线等5项目调整后拟投募资金额不等，智能环保设备及系统生产线拟投0元[4] 资金管理 - 拟用不超8000万元闲置募资金进行现金管理，期限12个月内可滚动使用[1][5][10] - 2025年3月28日董监事会通过现金管理议案，保荐机构无异议[1][10][11]

汉威科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 大信 2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环 境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 134 家。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 202 ...

业绩总结 - 2024年下半年度公司计提减值准备合计3147.25万元[2] - 本次计提将减少2024年度利润总额3147.25万元，减少年末资产净值[10] 减值详情 - 信用减值损失2564.24万元，含多项坏账准备[3] - 资产减值损失583.01万元，含多项减值准备[3] 减值处理原则 - 金融资产以预期信用损失为基础减值处理[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[6]