业绩总结 - 2024年度归属股东净利润76,680,280.95元，母公司净利润167,986,510.75元[6] - 2024年营业收入2,227,616,194.92元[9] - 最近三个会计年度平均净利润161,226,225.36元[10] 利润分配 - 2024年度拟每10股派0.4元，合计13,097,824.76元[7] - 2024年12月12日已每10股派0.3元，合计9,823,368.57元[8] - 2024年度合计派现22,921,193.33元，占净利润29.89%[8] - 最近三个会计年度累计现金分红94,818,485.83元[10] 研发投入 - 2024年研发投入211,138,315.70元[9] - 最近三个会计年度累计研发投入582,887,077.19元，占比8.44%[10]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-014 汉威科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会 ...

汉威科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 28-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 28-00004 号 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汉威科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ ...

融资情况 - 公司向10名特定对象发行31,364,349股A股，每股19.13元，募资599,999,996.37元，净额590,819,463.97元[1] 项目资金 - MEMS传感器封测产线等6个项目调整后拟投入募集资金59,081.95万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环[6] - 投资产品期限不超12个月，含结构性存款等[8] - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 保荐人对现金管理事项无异议[18] - 现金管理有市场、操作和监控风险[12] - 公司遵守审慎原则，选低风险产品，多部门跟踪监督[13][14] - 现金管理不影响项目和经营，可提效率获收益[15]

业绩总结 - 2024年主营业务收入21.72亿元，较2023年降低2.21%[4] - 2024年末资产总计60.80亿元，较期初下降1.84%[15] - 2024年营业收入本期22.28亿元，上期22.87亿元[26] - 2024年净利润本期5378.74万元，上期1.33亿元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7855.00万元，上期8844.80万元[33] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额16.64亿元，坏账准备2.50亿元，账面价值14.14亿元[5] - 2024年末流动资产合计29.86亿元，较期初下降10.52%[15] - 2024年末非流动资产合计30.94亿元，较期初增长8.27%[15] - 2024年末负债合计29.07亿元，较期初下降3.52%[18] - 2024年末股东权益合计31.74亿元，较期初下降0.22%[18] 业务数据 - 传感器业务2024年收入3.41亿元，上期2.66亿元；成本本期2.26亿元，上期1.72亿元[184] - 国内市场2024年收入20.94亿元，上期21.62亿元；国外市场本期收入1.34亿元，上期1.25亿元[184] - 期末已签订合同但未履行完毕的履约义务对应收入7.39亿元，5.94亿元预计2025年确认，0.95亿元预计2026年确认，0.45亿元预计2027年确认[185][186] 其他要点 - 公司主要业务包括传感器、仪器仪表研发等，构建了智慧化物联网生态圈[48] - 公司无母公司，实际控制人为任红军先生及钟超女士[49] - 财务报表于2025年3月28日经公司董事会批准报出[50]

募集资金情况 - 2021年8月向10名特定对象发行31364349股，每股19.13元，募集资金总额599999996.37元，净额590819463.97元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度已使用金额301645421.65元[4] - 2024年度使用金额61826835.94元[4] - 补充流动资金金额63765111.76元[4] - 累计利息收入（含现金管理收益）扣除手续费净额24589621.12元[4] - 期末余额188171715.74元[4] - 募集资金总额为60000.00万元，本年度投入6182.68万元，累计投入36347.23万元[20] 账户存储余额 - 中信银行郑州分行两账户存储余额分别为0.00元和105473584.15元[9] - 招商银行郑州分行两账户存储余额分别为2117205.42元和466001.52元[9] - 中国民生银行郑州分行账户存储余额76385817.21元[9] - 兴业银行郑州分行账户存储余额3729107.44元[9] 募投项目进度 - MEMS传感器封测产线建设项目承诺投资20546万元，截至期末投资进度32.40%，预定可使用日期延至2025年10月31日[20][21] - 新建年产150万只气体传感器生产线项目承诺投资18212万元，截至期末投资进度67.62%，2024年9月30日已达预定可使用状态，节余3513.73万元永久补充流动资金[20][21] - 新建年产19万台智能仪器仪表生产线项目承诺投资14381万元，截至期末投资进度42.15%，预定可使用日期延至2025年12月31日[20][21] - 物联网系统测试验证中心建设项目承诺投资5621万元，截至期末投资进度35.98%，2024年9月30日已达预定可使用状态，节余2862.78万元永久补充流动资金[20][21] - 补充流动资金项目承诺投资30000万元，截至期末投资进度100.14%[20] 其他事项 - 2021年9月以募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用共计14759681.07元[21] - 2022年6月将MEMS传感器封测产线建设项目实施地点变更[21] - 2021年10月MEMS传感器封测产线建设、新建年产150万只气体传感器生产线项目增加炜盛科技为实施主体[21] - 2024年4月同意使用部分闲置募集资金进行现金管理[21] - 公司拟使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[22] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元[22] - 公司及子公司可用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换，截至2024年12月31日累计使用2709.64万元银行承兑汇票支付并置换[22] - 补充流动资金项目投入的25.76万元为账户结息收入[22] - “新建年产150万只气体传感器生产线”项目于2024年9月30日达预定可使用状态，2024年度不适用预计效益评价[23] - “物联网系统测试验证中心建设”项目为研发性质，不适用预计效益评价[24]

大信审字[2025]第 28-00019 号 汉威科技集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 28-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 - 1 - 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了汉 威科技集团股份有限公司（以下简称汉威科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务 ...

财务审计 - 大信会计师事务所于2025年3月28日审核汉威科技2024年度财务报表[4] 往来资金情况 - 2024年期初往来资金余额为22501.01万元[15] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为16408.49万元[15] - 2024年度往来资金的利息为675.96万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额为14209.77万元[15] - 2024年末往来资金余额为25375.69万元[15] 子公司往来资金 - 嘉园环保2024年期初余额14037.55万元，累计发生10284.00万元，利息393.72万元，偿还11847.27万元，期末余额12868.00万元[13] - 河南威果智能期初余额537.00万元，利息14.53万元，偿还21.53万元，期末余额530.00万元[13] - 广东龙泉科技期初余额1183.70万元，累计发生540.00万元，利息34.21万元，偿还124.21万元，期末余额1633.70万元[13] - 北京智威宇讯期初、期末余额均为600.00万元[13] - 苏州能斯达电子期初余额150.00万元，偿还150.00万元[13] - 河南汉威智慧消防期初余额522.76万元，累计发生245.00万元，利息13.97万元，偿还345.73万元，期末余额436.00万元[13] - 雪城数智科技期初余额2312.00万元，累计发生65.00万元，利息62.94万元，偿还306.44万元，期末余额2133.50万元[13] - 汉威水务科技期初余额308.00万元，累计发生100.00万元，利息2.95万元，偿还410.95万元[13] - 嘉兴市纳杰微电子期初余额2500.00万元，累计发生4100.00万元，利息152.52万元，偿还802.52万元，期末余额5950.00万元[13] 应收账款与预付款项 - 河南中盾云安应收账款期初余额为350.00万元[15] - 宁波韧和科技应收账款2024年度发生额为40.10万元[15] - 四川知微传感应收账款2024年度发生额为253.92万元[15] - 河南中盾云安预付款项2024年度发生额为3.00万元[15] - 四川知微传感预付款项2024年度发生额为163.40万元[15]

汉威科技集团股份有限公司 （一）出席公司董事会和股东大会情况 独立董事2024年度述职报告 （王立章） 各位股东及股东代表： 本人作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作制度》等公司制度的规定，履行独立董事职责，勤勉尽责，认真行使公 司所赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积极参加公司 董事会和股东大会，对董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，切实维护了 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报： 一、独立董事基本情况 王立章，男，1966年出生，中国国籍，清华大学硕士研究生学历，北京大学 光华管理学院MBA，曾任北京正丰易环保技术研究中心副主任，现任北京易二零 环境股份有限公司高级合伙人、E20环境商学院院长、研究院执行院长等职，同 时担任顺控发展独立董事、严牌 ...