资金募集 - 2021年向10名特定对象发行31364349股，每股19.13元，募资599999996.37元，净额590819463.97元[1] 项目投资 - MEMS传感器封测产线等5项目调整后拟投募资金额不等，智能环保设备及系统生产线拟投0元[4] 资金管理 - 拟用不超8000万元闲置募资金进行现金管理，期限12个月内可滚动使用[1][5][10] - 2025年3月28日董监事会通过现金管理议案，保荐机构无异议[1][10][11]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] 业绩总结 - 大信2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 大信2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] 客户数据 - 大信本公司同行业上市公司审计客户134家[4] 审计相关 - 2024年公司同意聘任大信为年度财务报表和内部控制审计机构[5] - 大信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] - 审计委员会多次开会审议相关事项并与注册会计师沟通[7][8] - 审计委员会认为大信审计表现良好，报告客观完整[9]

业绩总结 - 2024年下半年度公司计提减值准备合计3147.25万元[2] - 本次计提将减少2024年度利润总额3147.25万元，减少年末资产净值[10] 减值详情 - 信用减值损失2564.24万元，含多项坏账准备[3] - 资产减值损失583.01万元，含多项减值准备[3] 减值处理原则 - 金融资产以预期信用损失为基础减值处理[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[6]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入22.28亿元[73] - 拟向全体股东每10股派发红利0.7元，合计派发分红2292.12万元，占净利润的29.89%[73] - 2024年集团研发投入2.11亿元，同比增长10.36%，占营收9%以上[79] - 报告期内公司节约耗电量41.2万千瓦时[74] - 报告期内公司贡献税收1.18亿元，提供就业岗位3225个[75] 用户数据 - 产品覆盖全球近百个国家和地区，服务客户超3万家[43] 未来展望 - 2025年创新投入占营收的占比将突破10%[34] 新产品和新技术研发 - 推出城市碳监测评估平台，可实现对城市级CO2和CH4浓度同化和通量反演等功能[145][147] - 自主研发的渗滤液处理技术采用若干项国家专利[130] - 自主研发的蓄热式焚烧设备实现VOC减排量达150吨/年[137] - 研发的吸附浓缩组合氧化VOCs治理技术吸附净化率高达97%，氧化净化率高达99%[140] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 设立可持续发展管理委员会和办公室保障可持续发展[81] - 依托云端协作平台实现全流程无纸化办公，电子签批覆盖率超95%[123] - 以客户服务为中心，制定《顾客满意度管理办法》[198] 综合成果 - 2024年专利总数突破1000项，其中发明210项[34] - 2024年实施国家重点项目4项，涵盖环保、低空经济等领域[34] - 全年完成覆盖70余个市县、7000余公里管网的动态体检，定位100余个泄漏点[35] - 2024年公司荣获“国家制造业单项冠军企业”[35] - 2024年新增专利证书192项，其中发明专利51项[79] - 2024年参与标准制订20项，其中国家标准8项[79] - 2024年引入硕博人才16名，硕博人才占比提高3.7个百分点[79] 运营管理 - 报告期内公司召开股东大会2次、董事会7次、监事会6次，通过64份议案[77] - 报告期内公司完成信息披露84次，获深交所A级评级，连续三年获此殊荣[77] 环保与安全 - 公司本部消耗电量总计434.3万千瓦时，消耗水量总计48,309立方米[110] - 公司本部共计使用绿色电力41.2万千瓦时[110] - 公司本部包装材料消耗量为497.68吨，循环利用包装材料20.22吨[122] - 报告期内开展6次环保培训，832名员工参与，总培训时长12小时[154] - 报告期内公司通过GB/T24001 - 2016/ISO14001：2015标准，获权威第三方机构认证[154] - 安全生产方面共计投入35.7万元，未发生重大安全生产事故，未发现员工职业病病例[187] - 报告期内共组织12场应急演练，1350名员工参与[192] - 报告期内安全培训总时长达213小时[192] 员工情况 - 截至报告期末，公司共有在职员工3225名[160] - 公司员工性别结构为男66%、女34%[161] - 公司共计雇佣48名弱势群体员工[162] - 报告期内，公司劳动合同签订覆盖率为100%，社会保险覆盖率为100%[165] - 报告期内，公司人均带薪年假天数为6.2天[166] - 各类专业培训2500余场，累计参训59000余人次[170][171] - 累计新开发课程235门，且全部课程均实现线上数字化[170]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额95.25%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额97.53%[4] 管理体系建设 - 公司建立科学高效、分工制衡的法人治理结构[6] - 公司下设企业规划管理部、财务管理部等部门[8] - 公司建立完善的人力资源管理制度体系[9] - 公司形成并修订《汉威文化法典》[9] 风险与制度管理 - 公司完善风险管理机制，加强重大风险应急管理[10] - 公司各项交易业务按金额和性质采取不同授权审批流程[10] - 公司严格按会计准则开展会计工作，核算基本信息化[12] - 公司实行统一集中管理制度，涵盖资金、销售、采购等[13] - 公司实行全面预算管理，严格执行年度预算[14] - 公司制定多项制度保证信息披露合规[14] - 公司制定募集资金使用管理办法，专款专用并披露信息[14] - 公司完善法人治理结构，确保内审等部门行使监督职权[15] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准：利润总额潜在错报重大缺陷为错报≥利润总额5%等[18] - 非财务报告内控缺陷评价定性标准包括企业财报可能被出具否定意见等[18] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：重大缺陷损失金额≥资产总额1%等[19] 评价结论 - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大缺陷[19] - 董事会认为公司内控体系符合经营管理发展需求[20] - 监事会认为公司内控体系规范、合法、有效[20] - 独立董事认为公司内控自评报告真实客观[21] - 截至2024年12月31日，公司内控体系基本健全，无重大影响信息[22] - 公司内部控制将随规范实施、环境变化等改进完善[22]

审计机构相关 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议通过生效[2][14] - 2025年审计委员会和董事会会议通过续聘议案[12][13] 大信数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[3] - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[4] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[5] - 近三年受行政处罚6次、行政监管14次、自律处分11次[6] - 43名从业人员近三年受处罚12人次、监管30人次、处分21人次[6] 审计收费 - 预计2025年度审计收费120万元，与2024年持平[11]

募集资金情况 - 2021年8月公司向10名特定对象发行31,364,349股，每股19.13元，募集资金总额599,999,996.37元，净额590,819,463.97元[2] - 截至2024年12月31日，以前年度已使用募集资金301,645,421.65元[3] - 2024年度使用募集资金61,826,835.94元[3] - 补充流动资金金额为63,765,111.76元[3] - 累计利息收入（含现金管理收益）扣除手续费净额为24,589,621.12元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额为188,171,715.74元[4] 账户存储余额 - 截至2024年12月31日，中信银行郑州分行一账号存储余额为105,473,584.15元[8] - 截至2024年12月31日，招商银行郑州分行两账号存储余额分别为2,117,205.42元和466,001.52元[8] - 截至2024年12月31日，中国民生银行郑州分行账号存储余额为76,385,817.21元[8] 项目投资情况 - MEMS传感器封测产线建设项目承诺投资20,546万元，调整后投资14,065.81万元，本年度投入1,771.80万元，截至期末累计投入4,557.66万元，投资进度32.40%，预定可使用状态日期延至2025年10月31日[16] - 新建年产150万只气体传感器生产线项目承诺投资18,212万元，调整后投资10,467.95万元，本年度投入988.47万元，截至期末累计投入7,078.74万元，投资进度67.62%，预定可使用状态日期为2024年9月30日[16] - 新建年产19万台智能仪器仪表生产线项目承诺投资14,381万元，调整后投资11,845.24万元，本年度投入2,967.43万元，截至期末累计投入4,993.07万元，投资进度42.15%，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[16] - 物联网系统测试验证中心建设项目承诺投资5,621万元，调整后投资4,702.95万元，本年度投入454.98万元，截至期末累计投入1,692.00万元，投资进度35.98%，预定可使用状态日期为2024年9月30日[16] - 补充流动资金项目承诺投资30,000万元，调整后投资18,000.00万元，截至期末累计投入18,025.76万元，投资进度100.14%[16] - 智能环保设备及系统生产线建设项目承诺投资12,122万元，调整后投资为 - [16] 项目延期与资金使用 - 因多种因素部分募投项目建设进度延缓，2024年12月30日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[16] - 2021年9月9日公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用共计14759681.07元[17] - 2024年“新建年产150万只气体传感器生产线项目”和“物联网系统测试验证中心建设项目”节余资金永久补充流动资金[17] - 2024年4月9日公司同意使用不超过20000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为0.00万元[17][18] - 截至2024年12月31日，公司累计使用2709.64万元银行承兑汇票支付募投项目款项并已置换[18] - 补充流动资金项目中投入的25.76万元为账户结息收入[19] 项目效益评价 - “新建年产150万只气体传感器生产线”项目2024年末运行时间短不适用年度预计效益评价[20] - “物联网系统测试验证中心建设”项目为研发性质，不直接产生经济效益，不适用预计效益评价[21]

文章核心观点 汉威科技集团股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票流程及备查文件等信息 [1][2][3] 召开会议的基本情况 - 公司第六届董事会第十九次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [1] - 现场会议于2025年4月25日14:00在产业园7号楼310会议室召开，网络投票时间为2025年4月25日 [1][2] - 参会人员包括股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人、公司董事监事高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员 [1] 会议审议事项 - 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等提案 [2] - 该议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过，其他提案为普通决议议案需二分之一以上同意 [2] - 本次审议议案将对中小投资者投票结果单独统计并披露 [2] 会议登记方法 - 自然人股东登记需持本人身份证、股东账户卡，委托代理人需持本人身份证等相关材料 [2] - 法人股东由法定代表人出席需持法人营业执照复印件等材料，委托代理人需持本人身份证等相关材料 [2] - 股东可采用信函或传真方式在2025年4月24日17:00前办理登记，不接受电话登记 [2][3] - 出席现场会议的股东和代理人需会前半小时带证件原件到会场办理手续 [3] - 会议联系人蒋宇辉，联系方式有电话、传真、电子邮箱，会期预计半天，费用自理 [3] 本次股东大会网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深交所系统和互联网投票系统参加投票，操作流程见附件一 [3] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [3][4] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，在规定时间内投票 [4] 附件二授权委托书 - 委托他人出席2024年年度股东大会并按指示对议案行使表决权，无明确指示受托人可自行表决 [4] 附件三股东参会登记表 - 包含姓名、身份证号、股东账号、持股数量等登记信息 [9]

股东大会时间 - 现场会议2025年4月25日14:00召开[2] - 网络投票2025年4月25日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月21日[3] 提案相关 - 提案10.00为特别决议议案，需三分之二以上同意[7] - 其他提案为普通决议议案，需二分之一以上同意[7] 登记信息 - 登记时间为2025年4月24日9:00—12:00，14:00—17:00[9] - 登记地点为郑州市高新技术开发区雪松路169号公司证券投资部[9] 投票信息 - 网络投票代码为350007，投票简称为汉威投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15—9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[18] 其他信息 - 会议联系人是蒋宇辉，电话0371 - 67169159等[10] - 会期预计半天，费用自理[10] - 审议总议案为除累积投票提案外所有提案[22] - 授权委托有效期至大会结束，单位委托须盖章[23]

内部控制 - 公司董事会对截至2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 监事会审阅《2024年度内控自我评价报告》并发表核查意见[1] - 公司内控体系规范、合法、有效，无违规情形[1]