汉威科技集团股份有限公司 董事会议事规则 汉威科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确汉威科技集团股份有限公司 （以下简称公司）董事会的职责权限，规范董事会内部机制及运作程序，充分发 挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》、《汉威科技集团股份有限 公司章程》（以下简称公司章程）以及其他国家有关法律、法规规定，特制定本 规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。有下列情形之一者， 不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对 ...

公司资本运作 - 汉威科技计划在境外进行股权融资，具体方式为公开发行H股股票 [1] - 公司计划将新发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市 [1]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-004 汉威科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将具体情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司于 2026 年 1 月 16 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第六届董事会 提名委员会资格审查，公司董事会同意提名任红军、李志刚、尚中锋、杨昌再、 肖锋为第七届董事会 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 汉威科技集团股份有限公司董事会 现就提名 吴宇 为 汉威科技集团 股份有限公司第 七 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 汉威科技集团 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 汉威科技集团 股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-006 汉威科技集团股份有限公司 （一）变更前的经营范围： 许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑智能 化系统设计；建设工程设计；特种设备检验检测；测绘服务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；消防技术服务；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；集成 电路芯片设计及服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；光电子器件制造； 光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；环境监测专用仪器仪表制造； 实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子产品销售；安全系统监控服务；消 防器材销售；智能家庭消费设备销售；安防设备制造；安防设备销售；交通安全、 管制专用设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；软件销售； 信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发 展；工程管理服务；非居住房地产租赁；合同能源管理；工业自动控制系统装置 制造；工业自动控制系统装置销售；市 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明 人 申 香 华 作为 汉 威 科 技 集 团 股份 有限公 司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 汉威科技集团股份有限公司董事会 提名为 汉威科技集团 股份 有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 汉威科技集团 股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 ...

汉威科技集团股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 汉威科技集团股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （草案） 3 汉威科技集团股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《汉威科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定公司《董事会成员及雇员多元化政策》（以下简称"本政 策"）。本政策的目的旨在列出指引公司董事会提名董事及为达到董事会成员 及全体雇员（包括高级管理人员）多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多 样性，并重视雇员尊严。公司亦致力于促进雇员平等及多元化，并在招聘、培 训与发展、薪酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及 雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 吴 宇 作 为 汉 威 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 汉威科技集团股份有限公司董事会 提名为 汉威科技集团 股份 有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 汉威科技集团 股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 中管干部辞 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 刘之斐 作为 汉威科技集团 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 汉威科技集团股份有限公司董事会 提名为 汉威科技集团 股份 有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 汉威科技集团 股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 ☑ 是 □否 六、 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-008 汉威科技集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，汉威科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会设职工代表董事一名。公司于 2026 年 1 月 16 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举古瑞琴女士为公司第七届 董事会职工代表董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。 古瑞琴，女，1979 年出生，中国国籍，副高级工程师，博士学位，中国电 子学会敏感元件与传感器分会—气湿敏专业委员会副主任委员。现任郑州炜盛电 子科技有限公司总经理。 古瑞琴女士担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规的要求。 特此公告。 汉威科技集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 1 月 16 日 ...