募集资金情况 - 2021年8月公司向10名特定对象发行31,364,349股，每股19.13元，募集资金总额599,999,996.37元，净额590,819,463.97元[2] - 截至2024年12月31日，以前年度已使用募集资金301,645,421.65元[3] - 2024年度使用募集资金61,826,835.94元[3] - 补充流动资金金额为63,765,111.76元[3] - 累计利息收入（含现金管理收益）扣除手续费净额为24,589,621.12元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额为188,171,715.74元[4] 账户存储余额 - 截至2024年12月31日，中信银行郑州分行一账号存储余额为105,473,584.15元[8] - 截至2024年12月31日，招商银行郑州分行两账号存储余额分别为2,117,205.42元和466,001.52元[8] - 截至2024年12月31日，中国民生银行郑州分行账号存储余额为76,385,817.21元[8] 项目投资情况 - MEMS传感器封测产线建设项目承诺投资20,546万元，调整后投资14,065.81万元，本年度投入1,771.80万元，截至期末累计投入4,557.66万元，投资进度32.40%，预定可使用状态日期延至2025年10月31日[16] - 新建年产150万只气体传感器生产线项目承诺投资18,212万元，调整后投资10,467.95万元，本年度投入988.47万元，截至期末累计投入7,078.74万元，投资进度67.62%，预定可使用状态日期为2024年9月30日[16] - 新建年产19万台智能仪器仪表生产线项目承诺投资14,381万元，调整后投资11,845.24万元，本年度投入2,967.43万元，截至期末累计投入4,993.07万元，投资进度42.15%，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[16] - 物联网系统测试验证中心建设项目承诺投资5,621万元，调整后投资4,702.95万元，本年度投入454.98万元，截至期末累计投入1,692.00万元，投资进度35.98%，预定可使用状态日期为2024年9月30日[16] - 补充流动资金项目承诺投资30,000万元，调整后投资18,000.00万元，截至期末累计投入18,025.76万元，投资进度100.14%[16] - 智能环保设备及系统生产线建设项目承诺投资12,122万元，调整后投资为 - [16] 项目延期与资金使用 - 因多种因素部分募投项目建设进度延缓，2024年12月30日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[16] - 2021年9月9日公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用共计14759681.07元[17] - 2024年“新建年产150万只气体传感器生产线项目”和“物联网系统测试验证中心建设项目”节余资金永久补充流动资金[17] - 2024年4月9日公司同意使用不超过20000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为0.00万元[17][18] - 截至2024年12月31日，公司累计使用2709.64万元银行承兑汇票支付募投项目款项并已置换[18] - 补充流动资金项目中投入的25.76万元为账户结息收入[19] 项目效益评价 - “新建年产150万只气体传感器生产线”项目2024年末运行时间短不适用年度预计效益评价[20] - “物联网系统测试验证中心建设”项目为研发性质，不直接产生经济效益，不适用预计效益评价[21]

文章核心观点 汉威科技集团股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票流程及备查文件等信息 [1][2][3] 召开会议的基本情况 - 公司第六届董事会第十九次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [1] - 现场会议于2025年4月25日14:00在产业园7号楼310会议室召开，网络投票时间为2025年4月25日 [1][2] - 参会人员包括股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人、公司董事监事高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员 [1] 会议审议事项 - 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等提案 [2] - 该议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过，其他提案为普通决议议案需二分之一以上同意 [2] - 本次审议议案将对中小投资者投票结果单独统计并披露 [2] 会议登记方法 - 自然人股东登记需持本人身份证、股东账户卡，委托代理人需持本人身份证等相关材料 [2] - 法人股东由法定代表人出席需持法人营业执照复印件等材料，委托代理人需持本人身份证等相关材料 [2] - 股东可采用信函或传真方式在2025年4月24日17:00前办理登记，不接受电话登记 [2][3] - 出席现场会议的股东和代理人需会前半小时带证件原件到会场办理手续 [3] - 会议联系人蒋宇辉，联系方式有电话、传真、电子邮箱，会期预计半天，费用自理 [3] 本次股东大会网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深交所系统和互联网投票系统参加投票，操作流程见附件一 [3] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [3][4] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，在规定时间内投票 [4] 附件二授权委托书 - 委托他人出席2024年年度股东大会并按指示对议案行使表决权，无明确指示受托人可自行表决 [4] 附件三股东参会登记表 - 包含姓名、身份证号、股东账号、持股数量等登记信息 [9]

股东大会时间 - 现场会议2025年4月25日14:00召开[2] - 网络投票2025年4月25日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月21日[3] 提案相关 - 提案10.00为特别决议议案，需三分之二以上同意[7] - 其他提案为普通决议议案，需二分之一以上同意[7] 登记信息 - 登记时间为2025年4月24日9:00—12:00，14:00—17:00[9] - 登记地点为郑州市高新技术开发区雪松路169号公司证券投资部[9] 投票信息 - 网络投票代码为350007，投票简称为汉威投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15—9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[18] 其他信息 - 会议联系人是蒋宇辉，电话0371 - 67169159等[10] - 会期预计半天，费用自理[10] - 审议总议案为除累积投票提案外所有提案[22] - 授权委托有效期至大会结束，单位委托须盖章[23]

业绩总结 - 2024年度公司营收22.28亿元，同比降2.61%[5] - 2024年度归母净利润7668.03万元，同比降41.38%[5] - 剔除新业务影响，2024年归母净利润1.27亿元，同比降约3.21%[5] 未来展望 - 2025年公司及子公司拟申请授信和贷款不超25亿元[8] - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置资金现金管理[11] 其他 - 监事会会议3名监事参与表决[2] - 多份议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5]

内部控制 - 公司董事会对截至2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 监事会审阅《2024年度内控自我评价报告》并发表核查意见[1] - 公司内控体系规范、合法、有效，无违规情形[1]

业绩总结 - 2024年度公司营收22.28亿元，同比降2.61%[6] - 2024年度归母净利润7668.03万元，同比降41.38%[6] - 剔除新业务影响，2024年归母净利润1.27亿元，同比降约3.21%[6] - 2024年新业务对归母净利润影响 - 4992.79万元[6] 其他新策略 - 公司及子公司2025年拟申请授信和贷款不超25亿元[11] 会议相关 - 本次会议应参与表决董事9名，实际参与9名[2] - 多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][9][14][15][16] - 公司拟定2025年4月25日召开2024年年度股东大会[16]

会议情况 - 2025年3月28日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议[1] - 3名独立董事参与表决[1] 议案审议 - 通过《2024年度内部控制自我评价报告》等多项议案[1][2][4][5] 薪酬政策 - 2025年独立董事津贴7万元/年（税前）[3] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[4][5]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润76,680,280.95元，母公司净利润167,986,510.75元[6] - 2024年营业收入2,227,616,194.92元[9] - 最近三个会计年度平均净利润161,226,225.36元[10] 利润分配 - 2024年度拟每10股派0.4元，合计13,097,824.76元[7] - 2024年12月12日已每10股派0.3元，合计9,823,368.57元[8] - 2024年度合计派现22,921,193.33元，占净利润29.89%[8] - 最近三个会计年度累计现金分红94,818,485.83元[10] 研发投入 - 2024年研发投入211,138,315.70元[9] - 最近三个会计年度累计研发投入582,887,077.19元，占比8.44%[10]

发行股票融资 - 提请授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] 发行对象与定价 - 发行对象不超35名特定对象[4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[5] 转让限制与利润分配 - 发行股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[6] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[9] 授权期限与审核 - 授权期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开[10] - 需2024年股东大会通过，经深交所审核和证监会注册[13]

业绩总结 - 2024年主营业务收入21.72亿元，较2023年降低2.21%[4] - 2024年末资产总计60.80亿元，较期初下降1.84%[15] - 2024年营业收入本期22.28亿元，上期22.87亿元[26] - 2024年净利润本期5378.74万元，上期1.33亿元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7855.00万元，上期8844.80万元[33] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额16.64亿元，坏账准备2.50亿元，账面价值14.14亿元[5] - 2024年末流动资产合计29.86亿元，较期初下降10.52%[15] - 2024年末非流动资产合计30.94亿元，较期初增长8.27%[15] - 2024年末负债合计29.07亿元，较期初下降3.52%[18] - 2024年末股东权益合计31.74亿元，较期初下降0.22%[18] 业务数据 - 传感器业务2024年收入3.41亿元，上期2.66亿元；成本本期2.26亿元，上期1.72亿元[184] - 国内市场2024年收入20.94亿元，上期21.62亿元；国外市场本期收入1.34亿元，上期1.25亿元[184] - 期末已签订合同但未履行完毕的履约义务对应收入7.39亿元，5.94亿元预计2025年确认，0.95亿元预计2026年确认，0.45亿元预计2027年确认[185][186] 其他要点 - 公司主要业务包括传感器、仪器仪表研发等，构建了智慧化物联网生态圈[48] - 公司无母公司，实际控制人为任红军先生及钟超女士[49] - 财务报表于2025年3月28日经公司董事会批准报出[50]