汉威科技 集团股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）报告 证券简称：汉威科技 证券代码：300007 二〇二五年三月 | 报告概览 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于汉威科技 | 08 | | ESG综述 | 15 | | 党建 | 19 | | 保护环境,展现汉威减碳担当 | | --- | | 1.1 环境管理与保护 | 20 | | --- | --- | | 1.2 能源与资源管理 | 21 | | 1.3 排放管理 | 24 | | 1.4 气候变化应对 | 26 | | 1.5 环保成果 | 28 | | 互利共赢, 突显汉威社会使命 | | | --- | --- | | 2.1 员工雇佣与权益保护 | 29 | | 2.2 安全生产与员工健康 | 33 | | 2.3 客户服务 | 35 | | 2.4 信息安全 | 36 | | 2.5 社会公益及员工志愿活动 | 37 | | 2.6 携手伙伴共赢 | 38 | | 稳固治理, 助力汉威稳步发展 | | | --- | --- | | 3.1 公司治理架构 | 39 | | 3.2 三会运作 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 汉威科技集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汉威科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"汉威科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-011 汉威科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 2、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会 计师事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有近 30 年的 ...

募集资金情况 - 2021年8月公司向10名特定对象发行31,364,349股，每股19.13元，募集资金总额599,999,996.37元，净额590,819,463.97元[2] - 截至2024年12月31日，以前年度已使用募集资金301,645,421.65元[3] - 2024年度使用募集资金61,826,835.94元[3] - 补充流动资金金额为63,765,111.76元[3] - 累计利息收入（含现金管理收益）扣除手续费净额为24,589,621.12元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额为188,171,715.74元[4] 账户存储余额 - 截至2024年12月31日，中信银行郑州分行一账号存储余额为105,473,584.15元[8] - 截至2024年12月31日，招商银行郑州分行两账号存储余额分别为2,117,205.42元和466,001.52元[8] - 截至2024年12月31日，中国民生银行郑州分行账号存储余额为76,385,817.21元[8] 项目投资情况 - MEMS传感器封测产线建设项目承诺投资20,546万元，调整后投资14,065.81万元，本年度投入1,771.80万元，截至期末累计投入4,557.66万元，投资进度32.40%，预定可使用状态日期延至2025年10月31日[16] - 新建年产150万只气体传感器生产线项目承诺投资18,212万元，调整后投资10,467.95万元，本年度投入988.47万元，截至期末累计投入7,078.74万元，投资进度67.62%，预定可使用状态日期为2024年9月30日[16] - 新建年产19万台智能仪器仪表生产线项目承诺投资14,381万元，调整后投资11,845.24万元，本年度投入2,967.43万元，截至期末累计投入4,993.07万元，投资进度42.15%，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[16] - 物联网系统测试验证中心建设项目承诺投资5,621万元，调整后投资4,702.95万元，本年度投入454.98万元，截至期末累计投入1,692.00万元，投资进度35.98%，预定可使用状态日期为2024年9月30日[16] - 补充流动资金项目承诺投资30,000万元，调整后投资18,000.00万元，截至期末累计投入18,025.76万元，投资进度100.14%[16] - 智能环保设备及系统生产线建设项目承诺投资12,122万元，调整后投资为 - [16] 项目延期与资金使用 - 因多种因素部分募投项目建设进度延缓，2024年12月30日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[16] - 2021年9月9日公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用共计14759681.07元[17] - 2024年“新建年产150万只气体传感器生产线项目”和“物联网系统测试验证中心建设项目”节余资金永久补充流动资金[17] - 2024年4月9日公司同意使用不超过20000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为0.00万元[17][18] - 截至2024年12月31日，公司累计使用2709.64万元银行承兑汇票支付募投项目款项并已置换[18] - 补充流动资金项目中投入的25.76万元为账户结息收入[19] 项目效益评价 - “新建年产150万只气体传感器生产线”项目2024年末运行时间短不适用年度预计效益评价[20] - “物联网系统测试验证中心建设”项目为研发性质，不直接产生经济效益，不适用预计效益评价[21]

文章核心观点 汉威科技集团股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票流程及备查文件等信息 [1][2][3] 召开会议的基本情况 - 公司第六届董事会第十九次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [1] - 现场会议于2025年4月25日14:00在产业园7号楼310会议室召开，网络投票时间为2025年4月25日 [1][2] - 参会人员包括股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人、公司董事监事高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员 [1] 会议审议事项 - 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等提案 [2] - 该议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过，其他提案为普通决议议案需二分之一以上同意 [2] - 本次审议议案将对中小投资者投票结果单独统计并披露 [2] 会议登记方法 - 自然人股东登记需持本人身份证、股东账户卡，委托代理人需持本人身份证等相关材料 [2] - 法人股东由法定代表人出席需持法人营业执照复印件等材料，委托代理人需持本人身份证等相关材料 [2] - 股东可采用信函或传真方式在2025年4月24日17:00前办理登记，不接受电话登记 [2][3] - 出席现场会议的股东和代理人需会前半小时带证件原件到会场办理手续 [3] - 会议联系人蒋宇辉，联系方式有电话、传真、电子邮箱，会期预计半天，费用自理 [3] 本次股东大会网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深交所系统和互联网投票系统参加投票，操作流程见附件一 [3] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [3][4] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，在规定时间内投票 [4] 附件二授权委托书 - 委托他人出席2024年年度股东大会并按指示对议案行使表决权，无明确指示受托人可自行表决 [4] 附件三股东参会登记表 - 包含姓名、身份证号、股东账号、持股数量等登记信息 [9]

股东大会时间 - 现场会议2025年4月25日14:00召开[2] - 网络投票2025年4月25日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月21日[3] 提案相关 - 提案10.00为特别决议议案，需三分之二以上同意[7] - 其他提案为普通决议议案，需二分之一以上同意[7] 登记信息 - 登记时间为2025年4月24日9:00—12:00，14:00—17:00[9] - 登记地点为郑州市高新技术开发区雪松路169号公司证券投资部[9] 投票信息 - 网络投票代码为350007，投票简称为汉威投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15—9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[18] 其他信息 - 会议联系人是蒋宇辉，电话0371 - 67169159等[10] - 会期预计半天，费用自理[10] - 审议总议案为除累积投票提案外所有提案[22] - 授权委托有效期至大会结束，单位委托须盖章[23]

综上所述，公司监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 汉威科技集团股份有限公司监事会 关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2024 年度内部控制自 我评价报告》，现发表如下核查意见： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。 报告期内，公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 汉威科技集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 28 日 ...

业绩总结 - 2024年度公司营收22.28亿元，同比降2.61%[5] - 2024年度归母净利润7668.03万元，同比降41.38%[5] - 剔除新业务影响，2024年归母净利润1.27亿元，同比降约3.21%[5] 未来展望 - 2025年公司及子公司拟申请授信和贷款不超25亿元[8] - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置资金现金管理[11] 其他 - 监事会会议3名监事参与表决[2] - 多份议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5]

业绩总结 - 2024年度公司营收22.28亿元，同比降2.61%[6] - 2024年度归母净利润7668.03万元，同比降41.38%[6] - 剔除新业务影响，2024年归母净利润1.27亿元，同比降约3.21%[6] - 2024年新业务对归母净利润影响 - 4992.79万元[6] 其他新策略 - 公司及子公司2025年拟申请授信和贷款不超25亿元[11] 会议相关 - 本次会议应参与表决董事9名，实际参与9名[2] - 多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][9][14][15][16] - 公司拟定2025年4月25日召开2024年年度股东大会[16]

会议情况 - 2025年3月28日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议[1] - 3名独立董事参与表决[1] 议案审议 - 通过《2024年度内部控制自我评价报告》等多项议案[1][2][4][5] 薪酬政策 - 2025年独立董事津贴7万元/年（税前）[3] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[4][5]