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汉威科技集团股份有限公司 关联（连）交易控制与交易制度 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 汉威科技集团股份有限公司 关联交易控制与交易制度 第一条 为规范汉威科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的关联（连）交易管理， 明确管理职责和分工，保证公司与关联（连）方之间订立的关联（连）交易合同符合公平、公 正的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《证券及期货条例》 （香港法例第571 章)等有关法律、法规、规范性文件及《汉威科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二章 关联（连）人 第二条 公司关联（连）人包括符合《创业板上市规则》定义的关联法人和关联自然人， 以及符合《香港上市规则》定义的关连人士。 第三条 根据《创业板上市规则》，具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司 ...

汉威科技集团股份有限公司公司章程 汉威科技集团股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 2026 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 | 股 份 | 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 13 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | | 第四节 | | 董事会专门委 ...

汉威科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 汉威科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 本工作制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董 事"的含义一致。 第四条 提名委员会委员由董事长或者过半数独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 提名委员会委员辞任导致提名委员会中独立董事所占比例不符合本工作制 度规定的，在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照有关法律法规、规范性文 汉威科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司经营管理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

汉威科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 汉威科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 战略委员会委员辞任导致战略委员会中独立董事所占比例不符合本工作制 度规定的，在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照有关法律法规、规范性文 件、公司股票上市地证券监管规则、公司章程及本工作制度的规定，继续履行相 关职责。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，设投资评审小组组长 1 名，另设副 组长 1 名。 1 汉威科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 ...

汉威科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 汉威科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 （一）其配偶及未满十八岁的子女； （二）其拥有控制权的公司； （三）某信托，而其为（A）受托人（而非被动受托人）；（B）受益人；（C） 就酌情权信托而言是该信托的成立人并能影响受托人的酌情决定权。 1 汉威科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》以及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》附录C1《企业 ...

汉威科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 汉威科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事 议事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发 挥独立董事的作用，维护公司和独立董事的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）、和《汉威科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定，特别制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。本制度中"独立董事 ...

汉威科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 汉威科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，保证信息披露的真实、及时、准确、合法、完整，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券及期货条例》（香港法例第 571 章) （以下简称"《证券及期货条例》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及《汉威 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、 规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身 ...

汉威科技集团股份有限公司章程 汉威科技集团股份有限公司 章 程 2026 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 | 股 份 | 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 | 股东 | 10 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | | 第二节 | | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | | ...

汉威科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 汉威科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《香港联合交易所证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。该委员会对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（不含独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和 总工程师。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其 ...