每经头条（nbdtoutiao）——"十五五"规划建议的18个新提法，释放了哪些重要信号？ 每经AI快讯，汉威科技（SZ 300007，收盘价：57.54元）10月30日发布三季度业绩公告称，2025年前三 季度营收约17.02亿元，同比增加8.44%；归属于上市公司股东的净利润约8484万元，同比增加6.33%； 基本每股收益0.26元，同比增加8.33%。 （记者 曾健辉） ...

格隆汇10月29日丨汉威科技(300007.SZ)公布三季度报告，前三季营业收入17.02亿元，同比增长8.44%， 归属于上市公司股东的净利润8484万元，同比增长6.33%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润3822.7万元，同比增长56.27%。 ...

汉威科技集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-054 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，由公司董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司不设监事会或监事。根据上 述规定，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，《监事会议事规则》将同步废止，同时结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体修订内容如下： 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公 司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、经营范围变更情况 根据公司经营发 ...

汉威科技集团股份有限公司 关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-056 单位：万元 | 项目 | 2025 年 7-9 月 | | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"-"号填列，下同） | -980.48 | | 其中：应收票据坏账准备 | -167.46 | | 应收账款坏账准备 | -855.86 | | 其他应收款坏账准备 | 42.84 | | 2、资产减值损失 | -222.07 | | 其中：存货跌价准备及合同履约成本减值准备 | -142.66 | | 合同资产减值准备 | -79.48 | | 其他 | 0.07 | | 合计 | -1,202.55 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、金融资产减值的测试方法及会计处理方法 1、计提资产减值准备的原因 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 ...

特此公告。 汉威科技集团股份有限公司 董 事 会 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-051 汉威科技集团股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 29 日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了 公司《2025 年第三季度报告》。 为便于投资者全面了解公司的经营状况，公司《2025 年第三季度报告》已 于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注 意查阅。 2025 年 10 月 30 日 ...

汉威科技集团股份有限公司 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-053 关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 29 日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计 机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"） 为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发 行并上市"）的审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到毕马威香港在发行上市项目方 面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量 和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威香港为本次发行并上市的审计机构。该 事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 1.机构信息 毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 3．诚信记录 香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查， ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-055 汉威科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-050 汉威科技集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖 锋先生列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司制定的《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》 符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-049 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www ...

汉威科技集团股份有限公司章程 汉威科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 | 股 份 | 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 | 股东 | 10 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | | 第二节 | | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | | ...